分类：非法集资

密码保护：湖南盛大金禧案 2023.10.13……【自媒体】对接简报(3)
[时间]10月13日
[地点]开福区检察院
[接访人员]周副检察长、李助理
[参加人员]合理合法WQ团队5名代表

2023年10月15日
观唐（青海）文化旅游有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.1.10……【检察院起诉书】经依法审查查明：2022年3月，被告人王辉安排被告人李自营在本市西大街8号世贸大厦19层1903室成立观唐（青海xx文化旅游有限公司，并与被告人张楠进行合作，三人以观唐（青海xx文化旅游有限公司要在本市招募酒店合伙人为由进行融资，由王辉担任董事长，由李自营担任法定代表人并负责财务工作，由张楠成立业务团队负责宣传及融资，同时商议张楠的业务团队按照实际融资金额的36%提成。后张楠召集马某某、肖某某等业务员使用化名以散发宣传彩页等方式，对外宣传公司招募酒店合伙人，到公司了解情况可以获得挂面、红包等礼品，吸引客户至公司，并宣称公司规划在本市水井巷1号楼筹建御筑酒店，现欲招募合伙人，每投资一万元即可获得15%的年收益，每三个月进行一次分红，满一年后可拿回本金或选择入股分红。待客户决定投资后即向李自营交钱并签订合伙人合作协议。截止案发时，王辉等人已累计与祁某某、谭某某等12名客户签订协议，合同金额135万元，实际收取金额1250500元，所有客户均为59岁以上老年人。其中，为劝说常某某投资，被告人张楠出资10万元与常某某合伙投资并以常某某的名义签订合伙协议。所有集资人投资钱款中除5万元支付房租、其余钱款均用于支付利息、业务人员提成及用于王辉归还个人欠款等其他用途。

2023年10月14日
密码保护：汇昇（天津）投资管理有限公司集资诈骗案 2023.10.12……【自媒体】天津市第一中级人民法院对朱丽宾作出的判决，因被告人朱丽宾不服提起上诉。
天津市高级人民法院下了裁定书之后，天津市第一中级人民法院所下的判决书（2019）津01刑初73号正式生效。
天津市第一中级人民法院移送执行部门，一中院刑事审判第二庭。
以上是汇昇（天津）投资管理有限公司的判决后执行局己执行到位的内容。
2023年10月12日，我们天津汇昇平台的维权核心代表一行四人奔赴北京金融法院，去咨询立案情况。
今年的七月四日我平台的难友有一百人左右参加了行政诉讼。经过了一系列的有关程序，先行在网上登记查询信息公开，由于我们平台的难友们老年人居多，七老八十的，什么网络微信呀，根本就不懂，缺少网上技能，更谈不上在电脑上操作了，幸好我平台有二三位年青的难友，他她们会，有网络的技能，就主动的提出来为大伙帮忙进行操作，整整的用了一个星期的时间才把我们大家的个人信息输进了电脑中（他她们白天也有工作的）。
虽然是我们网络上的登记进行的很快，但是回复的情况是不尽人意的，回答的混乱，所问非所答，根本就起不到作用的。于是我们仍旧采取传统的寄信方式发出了信息公开，公开后，收到回复就进行了行政复议，又寄信写了履职申请，履职申请收到答复后，七月份的时侯，我们收到了相关部门的答复书，答复书拿到后，我们就开始了真正意义上的行政诉讼了。
12日清晨，我们核心一行四人自驾车奔向京城。看着车窗外的秋天景色，心潮起伏。
人生如秋，经历了春季的耕耘，夏季的生长，己积淀了几许悲欢离合，酸甜苦辣，朝看太阳升起，水向东流，暮看日落西山去，百年明日有几何呀！？五年多的维权之路，春夏到秋冬，花开又花落，年复一年，何日是尽头？天尽头，何处有香丘？

2023年10月14日
密码保护：河南合凯置业有限公司、李振犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.10……【法院通告】河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院公告
本院于2021年1月5日受理郑州航空港经济综合实验区人民检察院公诉河南合凯置业有限公司(下称“合凯公司”)、李振犯非法吸收公众存款罪一案，后于2021年12月17日作出(2021)豫0192刑初3号刑事判决书，判决合凯公司及其法定代表人犯非法吸收公众存款罪，并处罚金及追缴涉案赃款赃物，发还集资参与人。该判决已于2022年3月11日生效。
(2021)豫0192刑初3号刑事判决书作出前，已有部分集资参与人向本院起诉并获得生效的民事裁判文书，但该部分民事裁判文书认定的集资数额在刑事判决书中被予以确认，对该部分涉案集资参与人已经取得的生效民事裁判文书，不再作为本院执行依据。为了确保刑事判决书中确认的集资参与人的公平受偿权，民事裁判文书尚未执行的，纳入到(2021)豫0192刑初3号刑事判决一并处理。
如有(2021)豫0192刑初3号刑事判决书未确认的集资参与人，则由管理人在破产程序中依法认定。
附件：涉案集资参与人民事裁判文书名单

2023年10月14日
甘肃兰州市七里河区张富恒等人涉嫌集资诈骗案 2023.10.13……【警方通告】近期，兰州市公安局七里河分局破获一起集资诈骗案。经查，2020年12月至2021年8月，犯罪嫌疑人张富恒伙同他人伪造张掖瑞赛食品科技开发有限公司公章，并招聘业务员通过发放彩页传单、打电话等方式，以该公司“扩大生产规模”为名，采用签订合同方式，承诺高息为诱饵，面向社会不特定人员吸纳投资款。现本案主要犯罪嫌疑人张富恒已被抓获归案。
➤一、请在兰州市七里河区中天健10号楼1706室与“张掖瑞赛食品科技开发有限公司”签订《借款合同》的投资参与人，截止目前还没有前来报案的，自本通告发布之日起三十日内，携带本人身份证原件、借款合同（或协议）原件、收据、宣传彩页等证据材料到兰州市公安局七里河分局经济犯罪侦查大队进行报案登记；

2023年10月13日
中瑞共创国际电子商务(北京)有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.10.13……【警方通告】定州市公安局已立案侦查,犯罪嫌疑人赵某富(化名赵某飞)已被采取刑事强制措施。
➤请与上述公司有借贷、投资、入股关系的相关人员，速到定州市公安局进行登记报案，报案截止时间至2023年11月14日。

2023年10月13日
密码保护：深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司平罗分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.13……【警方通告】近期，平罗县公安局已对“深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司平罗分公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡在深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司平罗分公司(2018年1月24日更名为：北京轿个车租赁服务有限公司平罗分公司,办公地点:平罗县星海北苑二号楼商住楼5号)参与投资p2p、联养购买等项目，仍未到公安机关办理登记报案的 “投资人”，请于2023年10月25日之前携带相关资料到平罗县公安局经侦大队三楼进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，已经登记的不需要再次登记。登记时携带相关资料

2023年10月13日
密码保护：大连盛泽睿亿经贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.13……【警方通告】大连市公安局西岗分局经侦大队2023年9月22日对大连盛泽睿亿经贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡在大连盛泽睿亿经贸有限公司(地址：大连市西岗区珠江路69号)的投资人员，且截至目前尚未到公安机关制作报案笔录的，请携带相关证据材料于2023年10月19日前到大连市公安局西岗分局经侦大队报案制作笔录。

2023年10月13日
视界精彩（北京）咨询有限公司台江分公司非法吸收公众存款案 2023.10.13……【警方通告】2023年4月24日，我局依法对视界精彩（北京）咨询有限公司台江分公司涉嫌非法吸收公众存款行为进行立案侦查。
➤即日起至2023年12月23日，受理该案最后一轮报案登记。

2023年10月13日
福建福州市台江区卓某榕、卓某金、林某瑜（组织民间标会）非法吸收公众存款案 2023.10.13……【警方通告】福州市公安局台江分局正在侦办卓某榕、卓某金、林某瑜非法吸收公众存款案，仍有部分集资参与人未向公安机关报案。
➤即日起至2023年11月09日，受理该案最后一轮报案登记。

2023年10月13日