分类：非法集资

密码保护：山东滕州市王慧林涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.12……【警方通告】滕州市公安局已对王慧林涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤自本通告发布之日起六十日内，请尚未到公安机关登记报案的投资参与人携带本人以及使用的其他人的身份证及复印件(正反面)、相关原始单据及复印件、银行交易流水等证据材料，到公安机关登记报案，配合公安机关调查取证，逾期不登记者后果自行承担。

2023年10月12日
大连福慧国际旅行社有限公司莱芜营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.12……【警方通告】大连福慧国际旅行社有限公司莱芜营业部涉嫌非法吸收公众存款案，已由济南市公安局莱芜区分局立案侦查。
➤请尚未登记报案的集资参与人，自本通告发布一个月内，携带本人身份证、投资协议、交款凭证等原件及复印件，收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到济南市公安局莱芜区分局经侦大队登记报案。

2023年10月12日
湖南省长沙市开福区人民检察院十一条重要公告 2023.10.7……【检察院通告】十一件非法吸收公众存款案移送开福区人民检察院审查起诉。
➤犯罪嫌疑人彭振、吕海波等3人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
➤犯罪嫌疑人何玲军、方美玲等10人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
➤犯罪嫌疑人胡诤涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
➤犯罪嫌疑人陈飞艳涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
➤犯罪嫌疑人刘小三、向瑾秋等5人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
➤犯罪嫌疑人侯增媛涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
➤犯罪嫌疑人舒智刚、彭武涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
➤犯罪嫌疑人姜柔丽、李娜等5人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
➤犯罪嫌疑人崔世峰、黄琼琼等10人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
➤犯罪嫌疑人周卓、徐砺寒、肖伟、黄灵保涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局直属分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。
➤犯罪嫌疑人邱维涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年9月27日移送本院审查起诉。

2023年10月12日
深圳市罗湖区被告人郭东箭、陈杰涉嫌非法吸收公众存款罪（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）一案 2023.10.10……【法院通告】拟定于2023年11月8日公开开庭审理。

2023年10月12日
深圳市福田区被告人秦祖阅、程曦非法吸收公众存款罪一案 2023.10.9……【法院通告】已宣判。秦祖阅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元。程曦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元。

2023年10月12日
大连鑫瑞矿业科技有限公司（高新园区网点）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.12……【警方通告】大连市公安局高新园区分局已对大连鑫瑞矿业科技有限公司（参度臻品）三区四部、五部（高新园区网点）非法吸收公众存款案立案侦查。目前，犯罪嫌疑人三区四部店长沙某枫、三区五部店长霍某强已被我局采取刑事强制措施。
➤请在高新园区网点投资并且尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年11月20日前，携带相关材料到大连市公安局高新园区分局经侦大队提供证据材料并核对账目。逾期不提供相关证据或不进行核对者，因此产生的法律后果需自行承担。

2023年10月12日
密码保护：安徽滁州市南谯区被告人柏标、李家友等人犯非法吸收公众存款罪一案（“彤源”案） 2023.10.11……【资金清退】安徽省滁州市南谯区人民法院关于“彤源”案受损集资参与人资金清退公告（一）。本次为“彤源”案第一次资金清退。
➤本次清退金额为人民币18276942.315元。根据本次清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例为6.3%。
➤清退时间2023年10月20日。法院通过中国工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至中国工商银行网点领取，具体领取程序以银行要求为准。

2023年10月12日
密码保护：河南省平顶山市新华区郎瑞涛、闫红运一案 2023.10.11……【资金清退】依法执行到位820983.88元，应返还被害人（本次公布责令退赔被害人名单为174人）。携带身份证、本人银行卡信息前往新华法院执行局206办理领款手续。
➤问题二：本次退赔的钱是怎么算的？答复：在执行期间，本院对被执行人郎瑞涛名下车辆予以拍卖，拍卖成交后依据判决书扣除应退还案外人费用、拍卖评估费用后，总计可退赔820983.88元。在本次发放中，以820983.88元为基数，以个人应退赔数额占总退赔数额比例为计算标准，按比例对退赔人进行款项发放。
➤问题三：本次领钱后是不是没有钱可以领了？答复：本次执行到位的钱数本次予以全部发放，根据判决书，郎瑞涛名下尚有未交工房产，待交工后具备拍卖条件时本院会继续对上述房产予以处置。

2023年10月12日
密码保护：大连山海慧发展(集团)有限公司（法定代表人：周志峰）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.11……【警方通告】瓦房店市公安局依法对大连山海慧发展(集团)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查后，积极开展调查取证工作，已依法对涉案资产采取查封、扣押、冻结措施。经查，大连山海慧发展(集团)有限公司实际控制人周某峰等人从事非法集资活动，非法占有、挥霍、滥用集资款，扰乱金融秩序，数额巨大，性质恶劣。近日，检察机关以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，依法对周某峰等人作出批准逮捕决定。
➤公安机关敦促在大连山海慧发展(集团)有限公司及其下属相关公司帮助从事非法吸收资金的涉案人员(包括业务员、团队经理、门店店长、分公司经理、区域经理等，含已离职人员)主动到当地公安机关配合调查，将自己在从业期间获取的好处费、返点费、提成费等违法所得全额退缴。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。
➤请尚未到公安机关报案的集资参与人，尽快到投资所在地公安机关报案并提供相关证据材料。

2023年10月12日
内蒙古洁鹏科技有限责任公司涉嫌集资诈骗案 2023.10.9……【警方通告】乌兰察布市公安局集宁区分局经济犯罪侦查大队已立案侦查。经依法侦查，在2018年至2022年期间，“内蒙古洁鹏科技有限责任公司”实际控制的“内蒙古云山锦务水泉有限公司”以保本返利的高额回报诱惑投资人参与山泉水运输车投资项目并签订《净水运输合作合同》。向社会不特定人群推广自助洗衣液售卖机、洗衣液广告机、自助山泉水售卖机、投资山泉水运输车等投资虚构项目，在没有取得金融监管机构批准的情况下，承诺给投资对象还本付息且获取高额回报。
➤乌兰察布市集宁区范围内对内蒙古洁鹏科技有限责任公司（在集宁地区注册公司名为：内蒙古喆源科技有限责任公司）参与投资的相关人员，在本通告发布之日起30日内（即2023年10月09日至2023年11月08日工作日期间），携带本人身份证件、相关投资协议复印件、转账记录、个人投资收益银行卡交易流水（投资之日起至今）等相关凭证材料到乌兰察布市公安局集宁区分局经济犯罪侦查大队（集宁区新区昌盛街1号）报案登记，并配合公安机关调查取证工作。逾期未报者，我局将视为主动放弃权利，由此所产生的一切后果自负。

2023年10月12日