分类：非法集资

山东滨州市滨城区被告人高泽起集资诈骗罪、被告人李洪涛非法吸收公众存款罪一案 2023.10.11……【法院通告】滨州市滨城区人民法院定于2023年10月16日9时30分在滨城区人民法院第十审判庭公开审理。

2023年10月12日
密码保护：辽宁中普集团集资案件 2023.10.11……【自媒体】亲爱的中普出借人朋友晚上好：双节已过，大家都在忙些什么？今天收到了来自锦州出借人代表发来的维权信息反馈
关于业务员退缴的事情实际上早就开展了，2020年8月31日锦州古塔公安就发布一个公告，2021年3月沈阳公检法司四部门联合发个公告，要求涉案的从业人员退缴非法所得。那时有人退缴了一部分钱，所以古塔经侦账户里有七百多万元钱。但后来2021年5月1日开始国家政策对非法吸收公众存款业务员入刑条件由20万元改成100万元(注意是吸收公众存款的钱数不是他们个人的非法所得的钱数)。追缴工作有所停止，一方面在等万一上级出台新的政策，另一方面像郭队长说的业务员也在维权，他们都不愿意退，以为是找个工作属于正常收入。但五年多了也不能总等着拖着什么也不做。

2023年10月12日
密码保护：深圳日日昌互联网金融服务股份有限公司非法吸收公众存款一案 2023.10.11……【资金清退】云南楚雄市人民法院清退发还深圳日日昌互联网金融服务股份有限公司非法吸收公众存款一案资金。
➤一、清退发还时间
本次资金清退发还自2023年10月11日开始。
➤三、清退发还原则
依照生效法律文书确定的分配原则为：查封、扣押、冻结的涉案财物予以追缴，依法处置后按比例发还集资参与人；违法所得继续予以追缴，不足部分责令继续退赔，并按同等原则发还集资参与人。
➤四、清退发还的金额
本次资金清退发还由云南省楚雄彝族自治州楚雄市人民法院根据本案执行到位并可以确定发放的资金59598015.61元除以受损金额436647293.41元确定的统一比例发还，目前比例为13.65%。
➤五、清退发还的方式及流程
本次资金清退目前采取线上银行转账的方式进行。

2023年10月11日
山东滨州市沾化区被告单位一松科技有限公司、被告人孙亦松涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.11……【法院通告】滨州市沾化区人民法院已于2022年12月13日受理该案，并依法向被告单位、被告人及辩护人送达了起诉书，告知了相关诉讼权利义务。

2023年10月11日
密码保护：安徽省淮南市凤台县张玉金涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.11……【警方通告】近期，凤台县公安局对张玉金涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人张玉金已被凤台县公安局依法采取刑事强制措施。经查，在2015年至2019年期间，张玉金在未取得金融部门门相关许可的情况下，采取口口相传的方式，以月利率1.5%的高额回报为诱饵，并承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向凤台县朱马店镇等地居民非法吸收公众存款。
➤请在张玉金处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员，自本公告发布之日起至2023年10月30日前到凤台县公安局马店派出所报案登记。

2023年10月11日
福建福清市林学宁非法吸收公众存款案 2023.10.11……【警方通告】福清市公安局侦办的“林学宁非法吸收公众存款案”，截至目前，仍有部分集资参与人未到福清市公安局进行登记。
➤请集资参与人尽快到福清市公安局进行登记。登记时间：自本公告发布之日起至2023年10月13日止；

2023年10月11日
宁夏中宁县枸杞红乡镇小额贷款有限公司非法吸收公众存款案 2023.10.11……【警方通告】宁夏中宁县枸杞红乡镇小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年10月10日受理初查。
➤请未到公安机关备案登记的融资存款人尽快到中宁县公安局接警中心（东侧办公室）登记备案（登记备案时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：00-6：00）。

2023年10月11日
贵州贵阳市花溪区贵州天地房地产开发有限公司非法吸收公众存款案 2023.10.11……【警方通告】贵阳市公安局花溪分局正在侦办的贵阳市花溪区贵州天地房地产开发有限公司非法吸收公众存款案，为确保购买贵阳市花溪区阳光花园1-5、21栋负一层“麒鑫建材家居博览城”商铺的业主都能到公安机关登记。
➤请未到公安机关登记购买阳光花园1-5、21栋负一层“麒鑫建材家居博览城”商铺的业主及资料未补全的业主，到贵阳市公安局花溪分局房地产乱象整治专班（地址：贵阳市花溪区车站入口处贵阳市公安局花溪分局禁毒大队内）办理登记事宜。自本公告发布之日起，至2023年12月15日之前为接待登记确认时间。

2023年10月11日
密码保护：河北承德市天通数码科贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.11……【警方通告】承德市公安局双桥分局经济犯罪侦查大队办理承德市天通数码科贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的过程中，发现犯罪嫌疑人佟林、佟丽经营的承德市天通数码科贸有限公司在经营过程中涉嫌非法吸收公众存款犯罪。
➤发现部分集资参与人未进行登记报案，公安机关将对承德市天通数码科贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行登记。现需要该案尚未进行登记报案的集资参与人配合公安机关依法依规进行登记核实，完善投资信息。

2023年10月11日
密码保护：山东华玟实业股份有限公司、冯希波等犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（简称“华玟案”） 2023.10.10……【资金清退】安丘市人民法院依法有序推进资产处置工作。现根据本院 (2021)鲁0784刑初58号、(2021)鲁0784刑初601号生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金依法进行清退。
➤本次清退金额为2523596.41元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例为1.562658%。
➤本次清退将以转账方式发放到受损集资参与人的个人银行账户，限定集资参与人于本公告发出之日起5日内向本院提供本人签名确认的收款信息。

2023年10月10日