分类：非法集资

大连鑫瑞矿业科技有限公司（高新园区网点）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.12……【警方通告】大连市公安局高新园区分局已对大连鑫瑞矿业科技有限公司（参度臻品）三区四部、五部（高新园区网点）非法吸收公众存款案立案侦查。目前，犯罪嫌疑人三区四部店长沙某枫、三区五部店长霍某强已被我局采取刑事强制措施。
➤请在高新园区网点投资并且尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年11月20日前，携带相关材料到大连市公安局高新园区分局经侦大队提供证据材料并核对账目。逾期不提供相关证据或不进行核对者，因此产生的法律后果需自行承担。

2023年10月12日
密码保护：安徽滁州市南谯区被告人柏标、李家友等人犯非法吸收公众存款罪一案（“彤源”案） 2023.10.11……【资金清退】安徽省滁州市南谯区人民法院关于“彤源”案受损集资参与人资金清退公告（一）。本次为“彤源”案第一次资金清退。
➤本次清退金额为人民币18276942.315元。根据本次清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例为6.3%。
➤清退时间2023年10月20日。法院通过中国工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至中国工商银行网点领取，具体领取程序以银行要求为准。

2023年10月12日
密码保护：河南省平顶山市新华区郎瑞涛、闫红运一案 2023.10.11……【资金清退】依法执行到位820983.88元，应返还被害人（本次公布责令退赔被害人名单为174人）。携带身份证、本人银行卡信息前往新华法院执行局206办理领款手续。
➤问题二：本次退赔的钱是怎么算的？答复：在执行期间，本院对被执行人郎瑞涛名下车辆予以拍卖，拍卖成交后依据判决书扣除应退还案外人费用、拍卖评估费用后，总计可退赔820983.88元。在本次发放中，以820983.88元为基数，以个人应退赔数额占总退赔数额比例为计算标准，按比例对退赔人进行款项发放。
➤问题三：本次领钱后是不是没有钱可以领了？答复：本次执行到位的钱数本次予以全部发放，根据判决书，郎瑞涛名下尚有未交工房产，待交工后具备拍卖条件时本院会继续对上述房产予以处置。

2023年10月12日
密码保护：大连山海慧发展(集团)有限公司（法定代表人：周志峰）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.11……【警方通告】瓦房店市公安局依法对大连山海慧发展(集团)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查后，积极开展调查取证工作，已依法对涉案资产采取查封、扣押、冻结措施。经查，大连山海慧发展(集团)有限公司实际控制人周某峰等人从事非法集资活动，非法占有、挥霍、滥用集资款，扰乱金融秩序，数额巨大，性质恶劣。近日，检察机关以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，依法对周某峰等人作出批准逮捕决定。
➤公安机关敦促在大连山海慧发展(集团)有限公司及其下属相关公司帮助从事非法吸收资金的涉案人员(包括业务员、团队经理、门店店长、分公司经理、区域经理等，含已离职人员)主动到当地公安机关配合调查，将自己在从业期间获取的好处费、返点费、提成费等违法所得全额退缴。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。
➤请尚未到公安机关报案的集资参与人，尽快到投资所在地公安机关报案并提供相关证据材料。

2023年10月12日
内蒙古洁鹏科技有限责任公司涉嫌集资诈骗案 2023.10.9……【警方通告】乌兰察布市公安局集宁区分局经济犯罪侦查大队已立案侦查。经依法侦查，在2018年至2022年期间，“内蒙古洁鹏科技有限责任公司”实际控制的“内蒙古云山锦务水泉有限公司”以保本返利的高额回报诱惑投资人参与山泉水运输车投资项目并签订《净水运输合作合同》。向社会不特定人群推广自助洗衣液售卖机、洗衣液广告机、自助山泉水售卖机、投资山泉水运输车等投资虚构项目，在没有取得金融监管机构批准的情况下，承诺给投资对象还本付息且获取高额回报。
➤乌兰察布市集宁区范围内对内蒙古洁鹏科技有限责任公司（在集宁地区注册公司名为：内蒙古喆源科技有限责任公司）参与投资的相关人员，在本通告发布之日起30日内（即2023年10月09日至2023年11月08日工作日期间），携带本人身份证件、相关投资协议复印件、转账记录、个人投资收益银行卡交易流水（投资之日起至今）等相关凭证材料到乌兰察布市公安局集宁区分局经济犯罪侦查大队（集宁区新区昌盛街1号）报案登记，并配合公安机关调查取证工作。逾期未报者，我局将视为主动放弃权利，由此所产生的一切后果自负。

2023年10月12日
山东滨州市滨城区被告人高泽起集资诈骗罪、被告人李洪涛非法吸收公众存款罪一案 2023.10.11……【法院通告】滨州市滨城区人民法院定于2023年10月16日9时30分在滨城区人民法院第十审判庭公开审理。

2023年10月12日
密码保护：辽宁中普集团集资案件 2023.10.11……【自媒体】亲爱的中普出借人朋友晚上好：双节已过，大家都在忙些什么？今天收到了来自锦州出借人代表发来的维权信息反馈
关于业务员退缴的事情实际上早就开展了，2020年8月31日锦州古塔公安就发布一个公告，2021年3月沈阳公检法司四部门联合发个公告，要求涉案的从业人员退缴非法所得。那时有人退缴了一部分钱，所以古塔经侦账户里有七百多万元钱。但后来2021年5月1日开始国家政策对非法吸收公众存款业务员入刑条件由20万元改成100万元(注意是吸收公众存款的钱数不是他们个人的非法所得的钱数)。追缴工作有所停止，一方面在等万一上级出台新的政策，另一方面像郭队长说的业务员也在维权，他们都不愿意退，以为是找个工作属于正常收入。但五年多了也不能总等着拖着什么也不做。

2023年10月12日
密码保护：深圳日日昌互联网金融服务股份有限公司非法吸收公众存款一案 2023.10.11……【资金清退】云南楚雄市人民法院清退发还深圳日日昌互联网金融服务股份有限公司非法吸收公众存款一案资金。
➤一、清退发还时间
本次资金清退发还自2023年10月11日开始。
➤三、清退发还原则
依照生效法律文书确定的分配原则为：查封、扣押、冻结的涉案财物予以追缴，依法处置后按比例发还集资参与人；违法所得继续予以追缴，不足部分责令继续退赔，并按同等原则发还集资参与人。
➤四、清退发还的金额
本次资金清退发还由云南省楚雄彝族自治州楚雄市人民法院根据本案执行到位并可以确定发放的资金59598015.61元除以受损金额436647293.41元确定的统一比例发还，目前比例为13.65%。
➤五、清退发还的方式及流程
本次资金清退目前采取线上银行转账的方式进行。

2023年10月11日
山东滨州市沾化区被告单位一松科技有限公司、被告人孙亦松涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.11……【法院通告】滨州市沾化区人民法院已于2022年12月13日受理该案，并依法向被告单位、被告人及辩护人送达了起诉书，告知了相关诉讼权利义务。

2023年10月11日
密码保护：安徽省淮南市凤台县张玉金涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.11……【警方通告】近期，凤台县公安局对张玉金涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人张玉金已被凤台县公安局依法采取刑事强制措施。经查，在2015年至2019年期间，张玉金在未取得金融部门门相关许可的情况下，采取口口相传的方式，以月利率1.5%的高额回报为诱饵，并承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向凤台县朱马店镇等地居民非法吸收公众存款。
➤请在张玉金处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员，自本公告发布之日起至2023年10月30日前到凤台县公安局马店派出所报案登记。

2023年10月11日