分类：非法集资

山东烟台开发区非法集资案件 2023.10.8……【警方通告】10月进度表

2023年10月10日
密码保护：大连福慧国际旅行社有限公司钢城营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.10……【警方通告】大连福慧国际旅行社有限公司钢城营业部涉嫌非法吸收公众存款案，已由济南市公安局钢城区分局立案侦查。经查，该公司以办理康养卡、购买旅游线路、西王集团股份、海参等为名义，在钢城区非法吸收公众资金，参与人员众多，集资数额巨大。
➤请尚未登记报案的集资参与人，自本公告发布一个月内，携带本人身份证、投资协议、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件，收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，可就近到山东省银山公安局经侦支队和济南市公安局钢城区分局经侦大队登记报案。

2023年10月10日
密码保护：南昌市赵燕、赵仕国等人非法吸收公众存款罪执行系列案件(简称“汇金案”) 2023.10.10……【资金清退】涉案财产已由公安机关查控。为高效、有序、准确地完成资产处置和资金返还工作，需对集资参与人有关信息进行登记。
本次现场信息登记时间为2023年10月16日10:00至2023年10月31日17:00。

2023年10月10日
密码保护：甘肃兰州成宏网架工程有限责任公司、郭建宏、李争争、马桂林非法吸收公众存款罪一案 2023.10.10……【资金清退】现扣押部分车辆处置后所得款项、扣划到位赃款拟按比例发还各受害人。本院将于2023年10月17日上午9:30向各受害人按比例发还款项，各受害人请于当日持本人身份证件及收据（一式两份）前往本院办理相关手续，本人无法到场的可委托近亲属持户口本或代理人持代理手续前来办理。
受害人共计275人。

2023年10月10日
辽宁省盘锦市兴隆台区“百盛”投资项目张金奎涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.10……【警方通告】2022年10月28日，盘锦市公安局兴隆台分局经济犯罪案件侦查大队对发起“百盛”投资项目的控制人张金奎涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案尚在侦查取证中。
➤因该案采取线上宣传方式，投资群众遍布全国各地，我单位拟发起全国协查，由报案人所在地公安机关来帮助取证，现因发送协查需要报案人身份信息，请全国投资“百盛”项目的被害人于2023年10月22日前将个人姓名、手机号、身份证号、现住址（从省份到门牌号）、投资金额、所属团队长姓名，通过电话或者邮箱的方式发送给公安机关。

2023年10月10日
江苏淮安市淮安区胡燕等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.10……【警方通告】胡燕等人涉嫌非法吸收公众存款案，淮安市公安局淮安分局已立案侦查。
➤一、尚未报案的投资参与人请尽快携带本人身份证复印件、银行流水、微信、支付宝转账记录、聊天记录截图等相关证明材料到公安机关报案并制作笔录。

2023年10月10日
密码保护：银谷财富（北京）投资管理有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.10……【警方通告】牡丹江市公安局正在侦办银谷财富(北京)投资管理有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案。
➤凡是在银谷财富(北京)投资管理有限公司牡丹江分公司投资的人员，尚未到公安机关报案取证的，请携带本人身份证、投资使用的银行卡、投资合同等材料的原件及复印件和用于投资的银行交易明细，从即日起至2023年11月10日止，到牡丹江市公安局经侦支队配合取证、核实情况，逾期未报案取证的，视为自动放弃权利，由此产生的后果自负。

2023年10月10日
河北省邯郸市临漳县浩田种植专业合作社威县分社刘刚涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.10……【警方通告】威县公安局对犯罪嫌疑人刘刚已立案侦查，目前已采取强制措施，公安机关正全力开展案件侦查和资产追缴，核实投资、出借人的取证工作。
➤请向刘刚出借资金尚未到公安机关登记备案的人员，携带以下材料于2023年11月10日前到威县公安局经侦大队登记备案。登记时间：自公告发布之日起至2023年11月10日。

2023年10月10日
密码保护：山西森鼎珠宝销售有限公司东营分公司、龙圣投资管理有限公司东营分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.10……【警方通告】该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
➤东营市公安局东营分局积极动员投资参与人报案登记，但仍有部分集资参与人未及时参与信息登记。凡是通过山西森鼎珠宝销售有限公司东营分公司、龙圣投资管理有限公司东营分公司参与投资（或与山西森鼎珠宝销售有限公司、龙圣投资管理有限公司签订投资合同）、尚未登记报案的投资参与人，请于2023年10月30日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、银行交易明细等，到东营市公安局东营分局黄河路派出所、经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由投资参与人自行承担。

2023年10月10日
内蒙古富远洋投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.9……【警方通告】乌兰察布市公安局已立案侦查。经依法侦查，在2016年至2020年期间，内蒙古富远洋投资管理有限公司以高额利息为诱饵，向社会不特定人群签订《借款合同书》进行吸收公众存款活动。
➤乌兰察布市集宁区范围内对内蒙古富远洋投资管理有限公司参与投资的相关人员，在本通告发布之日起30日内（即2023年10月9日至2023年11月08日工作日期间），携带本人身份证件、相关投资协议复印件、转账记录、个人投资收益银行卡交易流水（投资之日起至今）等相关凭证材料到乌兰察布市公安局集宁区分局经济犯罪侦查大队（集宁区新区昌盛街1号）报案登记，并配合公安机关调查取证工作。逾期未报者，我局将视为主动放弃权利，由此所产生的一切后果自负。

2023年10月10日