分类：非法集资

广西柳州坤朵朵集资诈骗案 2023.10.7……【资金清退】涉案的20套房产被拍卖

2023年10月10日
杭州金诚集团非法集资案 2023.9.29……【资金清退】金诚集团控制的安徽五河农商行4笔股权首拍流拍

2023年10月10日
河南安阳市超越集团非法集资案 2023.10.8……【资金清退】安阳市处置超越集团涉嫌非法集资工作指挥部温馨提示：据银行转账系统信息显示，超越部分集资群众因银行卡长期未使用而休眠，造成未能收到清退款。请尽快到银行办理银行卡激活手续，该部分群众无需在辖区进行信息登记。处置超越案件工作组将于10月18日统一补款。

2023年10月10日
密码保护：河南省信阳市固始县东方伯爵酒店集资案 2023.10.9……【警方通告】东方伯爵酒店集资人确认债权登记。
➤一、通告对象：借款给东方伯爵酒店（武庙长江河村农民资金互助合作社、张广九龙农民资金互助合作社、黎集茶棚专来合作社及社会相关人员）的集资人。二、登记时间：2023年10月10日至2023年11月10日。

2023年10月9日
山西晋中市太谷区南山苑老年公寓法定代表人任某某涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.10.8……【警方通告】近期我局陆续接到多名群众报案称，晋中市太谷区南山苑老年公寓任某某长期以养老院需要扩大经营为由吸收资金且不予归还，经前期调查核实，我局已于2023年9月14日依法对晋中市太谷区南山苑老年公寓法定代表人任某某涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。
➤请出借资金人员尽快携带本人身份证、借款协议、银行转账凭证等证据原件及复印件到晋中市公安局太谷分局经侦大队登记报案，报案集中受理时间截止2023年12月31日。
（晋中市太谷区南山苑老年公寓成立于2012年08月08日，注册地位于晋中市太谷区北洸乡南张村，法定代表人为任庆岷。）

2023年10月9日
密码保护：山东天润嘉禾实业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.9……【警方通告】滕州市公安局于2023年09月04日对山东天润嘉禾实业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。
➤我局在案件侦办过程中发现该案部分集资参与人尚未到公安机关登记报案，自本通告发布之日起六十日内，请所有集资参与人持本人身份证件复印件(正反面)、原始单据及复印件、投资所使用银行卡复印件(正反面)、银行交易明细原件等相关证据材料，到滕州市公安局经济犯罪侦查大队登记报案，配合公安机关调查取证，逾期不登记者后果自行承担。

2023年10月9日
福建福州市台江区林珠（组织民间互助会）非法吸收公众存款案 2023.10.9……【警方通告】2020年7月1日，福州市公安局台江分局依法对林珠非法吸收公众存款案立案侦查，2022年7月25日已抓获犯罪嫌疑人林珠，现案件已起诉至检察机关。
➤即日起至2023年11月8日，开展该案最后一轮报案登记。

2023年10月9日
密码保护：安徽宏方建设、聚龙资本集资案 2020.8.31……【法院判决书】被告人穆亲林、许锋、穆仁宏、白林、张雁明犯集资诈骗罪、穆亲林犯伪造公司印章罪一案二审刑事裁定书（安徽省高级人民法院 2020.8.31）
穆亲林的供述与辩解：其系宏方置业股东、实际负责人，开发了“宏方东郡”商住楼，因缺少资金停了下来。2017年3月左右，其注册成立了宏方建设集团有限公司，法人代表张志清，自己是实际经营者，下面包括卓旭电子商务公司等多家公司。宏方公司与香港聚龙资本合作融资，因为其公司在芜湖县有楼盘，投资人比较相信，愿意投钱，大概2000多万，聚龙资本有个网上平台，上面可以发布信息，有些投资者就通过这个平台进入后投资，投资者根据投资多少，收益为投资额的2到4倍，分几年还清，推荐投资也有奖励机制，打到其公司账户的资金用于运营和支付利息。2016年底，许锋和白林找其合作，之后聚龙资本和其公司签订了战略合作协议，2017年春节后，聚龙资本通过网络发展会员进行融资，4月份在芜湖悦圆方酒店召开了聚龙资本携手宏方集团高锋论坛，参会人员700多人，当场募集了部分资金，数额由聚龙资本掌握。5月16日在南京国际博览中心召开了“中小房地产扶助工程大型公益系列活动”暨聚龙资本“房地产去库存高锋论坛酒会”，参与人数1200多人，募集资金几百万元。因为宏方集团对公账户未开通，两次募集的资金都打入了卓旭电子商务公司对公账户，用于公司正常经营。卓旭的账目由会计吕某保管，聚龙资本安排张雁明负责公司网站，他于2017年7、8月份因病离职后由一位姓叶的员工负责网站。其于2017年7月份接手宏方集团融资事务，主要是安抚投资人，之前的事情一直是聚龙资本操作的。宏方建设集团法人是张志清，他不参与公司管理，不参与分成，因为他是本地人，办手续方便点，其经常出差所以就让他成为公司法人，公司实际负责人是自己。公司融资模式其不懂，都是聚龙资本在搞。许锋是聚龙资本负责人，聚龙在融资过程中的钱打入了卓旭的账户，收支都是其审批的，账户在会计吕某手里。宏方集团网络投资平台在各地的区域负责人其不认识，也没联系过。客户投资其公司，一般由团队领导人负责收取资金，如果领导人手里有平台积分，客户就把钱直接打给领导人，领导人把分划给客户，如果领导人没有分，或者客户不想要别人划分，就把资金打入卓旭电子账户，由其公司给客户上分。领导人的分也是从公司以折扣价花钱买的，领导人买分钱打入了卓旭账户，前期和聚龙资本合作时进账也是进卓旭的账户，之后再和聚龙资本分成。分就是平台上的美金，本质就是分，一分7元钱。其有卓旭电子的短信通知，钱到账其就知道，客户交钱就拍张转账照发给穆仁宏，穆仁宏和其说谁交了多少钱已经确认，随后其打电话给会计吕某让她做账，之后由其或穆仁宏通知客服叶某在平台上操作上分。公司由其控制，收取的钱在卓旭账上，用钱由其审批再安排吕某转账到相关账户或者备用金账户。

2023年10月9日
江西新余市渝水区胡润根非法吸收公众存款案 2023.10.9……【警方通告】新余市公安局渝水分局近期侦办了胡润根非法吸收公众存款投资受损案，犯罪嫌疑人胡润根已被公安机关采取刑事强制措施。
➤因该案涉及的投资人数众多，新余市公安局渝水分局将于2023年10月10日至2023年10月25日开展该案投资受损人员报案登记。

2023年10月9日
密码保护：江西南昌市西湖区王翃、魏康、张明洁、李琦、余丁、胡娟娟非法吸收公众存款案 2023.10.7……【资金清退】案款清退工作即将实施。
➤一、王翃处置资金人民币660000元、魏康处置资金人民币440000元、张明洁处置资金人民币440000元、李琦处置资金人民币400000元、余丁处置资金人民币320000元、胡娟娟处置资金人民币150000元。
二、清退资金计算方式
王翃个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.01694【660000元(拟处置资金)÷38945812.6元(损失总额审计结果)】
魏康个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.02036【440000元(拟处置资金)÷21610624.85元(损失总额审计结果)】
张明洁个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.0485【440000元(拟处置资金)÷9072109.77元(损失总额审计结果)】
李琦个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.04639【400000元(拟处置资金)÷8621487.14元(损失总额审计结果)】
余丁个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.11598【320000元(拟处置资金)÷2759070.64元(损失总额审计结果)】
胡娟娟个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.08737【150000元(拟处置资金)÷1716800元(损失总额审计结果)]。
本次公告时间为2023年10月7日至10月17日。公告期间，集资参与人对公告内容如有疑问，请向本院执行局咨询,公告期满的次日开始清退资金。本次案款发放采取银行汇款方式。由于涉案人员众多，本院将采取电话核实的方式，对司法会计鉴定意见书及补充意见书中列明集资参与人身份信息、银行卡号、开户行等信息进行核实，从2023年10月18日起本院将分期分批按比例办理清退集资款工作。

2023年10月9日