分类：非法集资

江苏淮安市淮安区胡燕等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.10……【警方通告】胡燕等人涉嫌非法吸收公众存款案，淮安市公安局淮安分局已立案侦查。
➤一、尚未报案的投资参与人请尽快携带本人身份证复印件、银行流水、微信、支付宝转账记录、聊天记录截图等相关证明材料到公安机关报案并制作笔录。

2023年10月10日
密码保护：银谷财富（北京）投资管理有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.10……【警方通告】牡丹江市公安局正在侦办银谷财富(北京)投资管理有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案。
➤凡是在银谷财富(北京)投资管理有限公司牡丹江分公司投资的人员，尚未到公安机关报案取证的，请携带本人身份证、投资使用的银行卡、投资合同等材料的原件及复印件和用于投资的银行交易明细，从即日起至2023年11月10日止，到牡丹江市公安局经侦支队配合取证、核实情况，逾期未报案取证的，视为自动放弃权利，由此产生的后果自负。

2023年10月10日
河北省邯郸市临漳县浩田种植专业合作社威县分社刘刚涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.10……【警方通告】威县公安局对犯罪嫌疑人刘刚已立案侦查，目前已采取强制措施，公安机关正全力开展案件侦查和资产追缴，核实投资、出借人的取证工作。
➤请向刘刚出借资金尚未到公安机关登记备案的人员，携带以下材料于2023年11月10日前到威县公安局经侦大队登记备案。登记时间：自公告发布之日起至2023年11月10日。

2023年10月10日
密码保护：山西森鼎珠宝销售有限公司东营分公司、龙圣投资管理有限公司东营分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.10……【警方通告】该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
➤东营市公安局东营分局积极动员投资参与人报案登记，但仍有部分集资参与人未及时参与信息登记。凡是通过山西森鼎珠宝销售有限公司东营分公司、龙圣投资管理有限公司东营分公司参与投资（或与山西森鼎珠宝销售有限公司、龙圣投资管理有限公司签订投资合同）、尚未登记报案的投资参与人，请于2023年10月30日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、银行交易明细等，到东营市公安局东营分局黄河路派出所、经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由投资参与人自行承担。

2023年10月10日
内蒙古富远洋投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.9……【警方通告】乌兰察布市公安局已立案侦查。经依法侦查，在2016年至2020年期间，内蒙古富远洋投资管理有限公司以高额利息为诱饵，向社会不特定人群签订《借款合同书》进行吸收公众存款活动。
➤乌兰察布市集宁区范围内对内蒙古富远洋投资管理有限公司参与投资的相关人员，在本通告发布之日起30日内（即2023年10月9日至2023年11月08日工作日期间），携带本人身份证件、相关投资协议复印件、转账记录、个人投资收益银行卡交易流水（投资之日起至今）等相关凭证材料到乌兰察布市公安局集宁区分局经济犯罪侦查大队（集宁区新区昌盛街1号）报案登记，并配合公安机关调查取证工作。逾期未报者，我局将视为主动放弃权利，由此所产生的一切后果自负。

2023年10月10日
广西柳州坤朵朵集资诈骗案 2023.10.7……【资金清退】涉案的20套房产被拍卖

2023年10月10日
杭州金诚集团非法集资案 2023.9.29……【资金清退】金诚集团控制的安徽五河农商行4笔股权首拍流拍

2023年10月10日
河南安阳市超越集团非法集资案 2023.10.8……【资金清退】安阳市处置超越集团涉嫌非法集资工作指挥部温馨提示：据银行转账系统信息显示，超越部分集资群众因银行卡长期未使用而休眠，造成未能收到清退款。请尽快到银行办理银行卡激活手续，该部分群众无需在辖区进行信息登记。处置超越案件工作组将于10月18日统一补款。

2023年10月10日
密码保护：河南省信阳市固始县东方伯爵酒店集资案 2023.10.9……【警方通告】东方伯爵酒店集资人确认债权登记。
➤一、通告对象：借款给东方伯爵酒店（武庙长江河村农民资金互助合作社、张广九龙农民资金互助合作社、黎集茶棚专来合作社及社会相关人员）的集资人。二、登记时间：2023年10月10日至2023年11月10日。

2023年10月9日
山西晋中市太谷区南山苑老年公寓法定代表人任某某涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.10.8……【警方通告】近期我局陆续接到多名群众报案称，晋中市太谷区南山苑老年公寓任某某长期以养老院需要扩大经营为由吸收资金且不予归还，经前期调查核实，我局已于2023年9月14日依法对晋中市太谷区南山苑老年公寓法定代表人任某某涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。
➤请出借资金人员尽快携带本人身份证、借款协议、银行转账凭证等证据原件及复印件到晋中市公安局太谷分局经侦大队登记报案，报案集中受理时间截止2023年12月31日。
（晋中市太谷区南山苑老年公寓成立于2012年08月08日，注册地位于晋中市太谷区北洸乡南张村，法定代表人为任庆岷。）

2023年10月9日