分类：非法集资

福建龙岩市新罗区20230724非法吸收公众存款案 2023.10.7……【警方通告】龙岩市公安局新罗分局于2023年7月破获20230724非法吸收公众存款案，该案犯罪嫌疑人李某香已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在侦办中。经查，李某香在新罗区开设馨心商行，利用“创益社”投资平台、“blackshark.ai”APP，诱导龙岩市新罗区内不特定对象投资，开展非法吸收公众存款活动。
➤龙岩市公安局新罗分局现对新罗区内“创益社”平台投资参与人及李某香非吸对象开展申报登记工作。请涉及本案还未提交证据材料的集资参与人，于2023年10月25日前携带身份证，宣传材料，支付宝、微信、银行交易流水明细等投资证明材料到龙岩市公安局新罗分局经济犯罪侦查大队（地址：龙岩市新罗区登高东路1号）接受调查，逾期公安机关将不再接收材料，已报案并在公安机关制作笔录的投资人无需重复申报。

2023年10月8日
四川省南江县王治文非法吸收公众存款案 2023.10.8……【检察院通告】已由南江县公安局移送南江县人民检察院审查起诉。
➤犯罪嫌疑人王治文以开办幼儿园、代理雪花啤酒等生意为名，以高额利息为诱饵，通过向亲友借款和口口相传向他人借款的方式，非法吸收公众存款，数额特别巨大。

2023年10月8日
密码保护：上海中延实业（集团）集资案 2023.6.28……【法院判决书】解建华、宋国印、刘延超、施某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市虹口区人民法院 2023.6.28）。
➤2021年1月，冯某与姜某2、许某、李某（均另案处理）共谋设立北京艺鼎尚来文化有限公司并运营“尚来拍卖”微信公众号平台，由许某、李某负责收购字画，经加价后以委托拍卖的方式组织平台注册会员“抢拍”，冯某指使其实际控制的XX公司、上海E有限公司等团队负责招揽注册会员，承诺抢拍物品可溢价3%交由平台进行转拍，其中2%为支付平台的手续费，1%为投资人所得收益，且在涉案字画因价格上涨，偏离真实价值、不易转拍时，由平台负责回购或以多幅低价字画置换。其后，冯某等人通过团队成员大量参与交易、使用“护盘资金”购买流拍字画等方式，营造交易频繁、本金安全、收益稳定的假象，诱使社会不特定公众在该平台注册、交易。经审计，2021年1月21日至案发，平台通过反复拍卖9,568幅字画，非法募集注册会员资金3.31亿余元，以手续费、佣金名义非法获利1.49亿余元。其中，被告人解建华参与非法吸收公众资金2,700余万元；被告人宋国印参与非法吸收公众资金1,500余万元；被告人刘延超参与非法吸收公众资金2,600余万元；被告人施某参与非法吸收公众资金1,200余万元。

2023年10月8日
上海长征财富资产管理有限公司集资案 2022.11.28……【法院判决书】朱明霞犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2022.11.28）。
被告人朱明霞系董某（董忠阳）妻子，2018年8月董某被采取刑事拘留后，其接替董某与长征财富公司高管杨某、张某、李某3（另案处理）等人继续运营长征财富公司，为借新还旧使用上述方式继续向社会不特定公众募集资金，同时利用位于安徽省利辛县项目房产与公众签订商品房认购协议书，并从中收取定金。经审计，2018年8月至2019年6月，朱明霞等人以长征财富公司名义非法集资共计人民币（以下币种同）1亿余元，收取定金370万余元。上述资金大部分用于借新还旧，未实际投入到生产经营活动中，致使9,700万余元集资款不能返还。2021年1月11日，被告人朱明霞主动到公安机关投案，到案后未如实供述自己的犯罪事实。

2023年10月8日
深圳市福田区犯罪嫌疑人于培同、杨卫东、邱好春、张晓敏、高惠、杨小慧、刘静涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.10.8……【检察院通告】由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉。
（中融摩根集团？）

2023年10月8日
河北承德市双桥区侯志敏涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.7……【警方通告】双桥分局经济犯罪侦查大队办理的侯志敏涉嫌非法吸收公众存款案，现已进入诉讼程序，在此过程中，发现部分集资参与人未进行登记报案。
➤公安机关将对侯志敏涉嫌非法吸收公众存款案继续进行补充登记。现需要该案尚未进行登记报案的集资参与人配合公安机关依法依规进行登记核实，完善投资信息。核查登记时间：2023年10月8日至2023年11月8日，工作日每日09:00至11:30,14:30至17:00。

2023年10月8日
密码保护：上海胧泉资产管理有限公司及上海胧隆投资管理有限公司、上海胧隆资产管理股份有限公司等关联公司蒋国忠集资案 2023.7.7……【法院判决书】1、沈培娟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市嘉定区人民法院 2022.9.29）。
2、蒋嘉懿、秦存清犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市宝山区人民法院 2022.12.23）。
3、杨连娣集资诈骗罪审判监督通知书（上海市第二中级人民法院 2023.7.7）。
4、徐某（上海胧泉企业管理有限公司副总经理）、黄某（胧泉公司新客站分部负责人）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2021.11.24）。
蒋国忠的供述，证实蒋国忠是胧泉资产公司的实际控制人；孙鸿伟是公司总经理，负责给老年人讲课，宣传公司的发展和前景；倪国超是旅游部负责人，带老人去看公司投资的项目，蒋国忠于2018年被羁押后授权倪国超全权管理公司；杨韶英是公司财务总监，核算公司全部账务，还兼职过青浦养老院院长；叶卫兵是公司业务副总经理，主要负责公司内部协调事务；高洪娣是蒋国忠表妹，在公司主要负责旅游的事情，蒋国忠不在时由其照看公司、内部监督；韩小英是公司财务，负责资金进出；黄美凤是会计，主要负责做账；韩钱生已经去世，其老婆杨连娣是共康门店负责人。蒋国忠通过控制上海胧隆资产管理股份有限公司、胧泉资产公司、上海罗捷贸易有限公司对外吸收公众存款，这些公司都没有金融许可证。公司从2012年开始以投资养老院、发展会员的方式吸收社会公众资金，直至案发。公司的业务主要是养老院的入会费（每人2,800元），认购养老院床位费2万元（不入住享受年化回报率18%，入住则抵作押金以优惠价格入住），还有是向老年人借款（年化回报率18%）。养老院的床位有300个，是蒋国忠对外租赁的。老年人的借款主要用于兑付借款本息，然后各地的度假村、养老院租赁费、各个门店的开销、员工工资、奖金等。业务员的奖金是2,800元的会员费中，800元拿出来作为奖励；床位费和老年人借款是一次性1.5%的提成。蒋国忠在长兴岛和别人合作买了一套民宿，在昆明买了一个温泉度假酒店的几套房产，在如皋投资了1,000余万元合作建了一个度假村，在新疆投资了几百万，在昆山也有房产，还租赁了一些地方作为度假村。这些度假村和养老基地都是亏钱的，然后用后面老年人进来的本金去支付之前进来投资的老年人的利息。蒋国忠于2018年被羁押后，委托倪国超全权负责管理，告诉其公司不能垮掉，要继续经营下去。蒋国忠借给了翁国荣1,000余万元，向邱国清买珠宝转了很多钱，还借给了薛丽珍180万元。蒋国忠对外投资和借款都是公司吸收的老年人的钱。
杨连娣：你为你犯集资诈骗罪一案，对上海市宝山区人民法院（2021）沪0113刑初515号刑事判决和本院（2022）沪02刑终586号刑事裁定提出异议。你认为你不构成犯罪，原一、二审裁判认定你犯集资诈骗罪并判处有期徒刑七年，证据不足且适用法律错误。你认为你2015年6月经人介绍加入上海市XX有限公司（以下简称XX公司）共康店工作，既未担任共康店店长，也非XX公司股东，主要负责带领共康店会员外出旅游，空隙之际组织会员唱歌跳舞，布置茶话会，未负责发展会员、招揽吸资、推销等工作，到2018年6月因丈夫韩某1患病需要照顾便辞去XX公司工作。你认为一审法院认定你犯集资诈骗罪的主要依据来自于最后一份集资诈骗审计补充报告（本案共有四份审计报告），该补充报告将原审计报告中你丈夫韩某1名下账户吸收的1.02亿元资金统计至你名下，造成你集资诈骗4,000万元的虚假事实，故你系代人受过。你据此认为原一、二审裁判在认定事实和适用法律上均有错误，请求本院依法撤销上述裁判。

2023年10月8日
密码保护：甘肃庆阳市田福红、杨双文、马晓辉等人涉嫌集资诈骗案 2023.10.7……【警方通告】近期，庆阳市公安局西峰分局依法对田福红、杨双文、马晓辉等人涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查，犯罪嫌疑人田福红等人于2017年5月14日成立庆阳康乐福养老服务有限责任公司，后通过发放传单、发布朋友圈、微信公众号等方式向社会公开宣传，以收取会费、出售虚构的“养老项目”等方式变相吸收资金，涉案数额巨大。现涉案犯罪嫌疑人田福红等人已被依法采取刑事强制措施。
➤一、未报案的受害人请携带缴纳会费、购买养老项目票据、借款合同或借条、身份证原件等相关证据材料，到庆阳市公安局西峰分局刑警大队报案，逾期不报致使证据灭失的后果责任自负。

2023年10月7日
密码保护：河南嘉诚投资担保有限公司信阳分公司非法集资案 2023.10.7……【资金清退】信阳市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于河南嘉诚投资担保有限公司非法集资案件资金清退。
➤现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况，就已归集及追缴到位的涉案资金进行第二次清退工作。分配信阳籍河南嘉诚投资担保有限公司非法集资案件受损参与人员金额2877366.00元，该款项全数用于本次清退。本次清退工作自2023年10月16日起组织实施，至2023年10月20日止。集资参与人具体清退时间由信阳市处非办以电话、短信等方式通知各清退对象。本次资金清退采取银行转账或者开立银行账户的方式，由第三方银行协助完成。由信阳市处非办对符合清退条件的人员采取分组通知，逐一告知的方式，有序组织清退。

2023年10月7日
大连山海慧发展（集团）有限公司、陕西环程游国际旅行社宝鸡分公司、陕西谛程商贸有限公司宝鸡分公司及其关联机构 2023.9.26……【官方发布】宝鸡市防范和处置非法集资工作领导小组办公室风险提示：近期，辽宁省大连市公安机关依法对大连山海慧发展（集团）有限公司（下称“山海慧集团”）涉嫌非法集资犯罪立案侦查。山海慧集团在全国多地设立关联公司、分支机构及门店，以提供免费或低价旅游为诱饵，通过线下销售年化收益率8%-14%的“康养类理财产品”，依托线上福慧小程序销售旅游及养老年卡，承诺到期返本付息，向重点群体特别是中老年群众非法吸收资金。
目前，我市已有较多群众上当受骗。我市涉案公司包括：陕西环程游国际旅行社有限公司宝鸡分公司（分公司负责人李学鹏，注册地址为宝鸡市金台区陈仓园世纪荟萃广场一栋南侧商业一层15-16号）、陕西谛程商贸有限公司宝鸡分公司（分公司负责人魏庆平，注册地址为宝鸡市渭滨区文化路25号西排1号）。宝鸡市公安局渭滨分局迅速行动、果断出击，已经对陕西谛程商贸有限公司宝鸡分公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。经查，陕西谛程商贸有限公司宝鸡分公司以销售“海参季卡”为掩饰、以高额利息为诱饵，采取与集资参与人签订合同的方式从事涉嫌非法集资活动。

2023年10月7日