分类：非法集资

密码保护：冷水江市盛唐创业投资有限公司、常德盛唐四月天房地产开发有限公司及刘子健非法吸收公众存款案 2023.9.22……【资金清退】冷水江市盛唐创业投资有限公司、常德盛唐四月天房地产开发有限公司及刘子健非法吸收公众存款案涉案财物实施清退。
经冷水江市防范化解涉众型非法经营活动稳定风险和打击处置非法集资工作领导小组、冷水江市人民法院同意，决定对冷水江市盛唐创业投资有限公司、常德盛唐四月天房地产开发有限公司及刘子健非法吸收公众存款案涉案财物实施清退。
一、清退对象
冷水江市盛唐创业投资有限公司、常德盛唐四月天房地产开发有限公司及刘子健非法吸收公众存款案中经冷水江市防范化解涉众型非法经营活动稳定风险和打击处置非法集资工作领导小组办公室依法登记、甄别的集资参与人。
三、清退资金
总计7830242.21元。
四、清退人数、清退基数及清退比例
(一)清退人数及清退基数：集资参与人1441人，债权清退基数239952339.67元。
(二)清退比例：3.2632%
五、清退时间及地点
集中办理时间：2023年9月25日至10月12日(其中9月29日至10月6日为法定节假日不办业务)。
➤2006年6月份，冷水江市盛唐创业投资有限公司成立（以下简称“盛唐公司”），经营范围：创业投资、创业投资咨询、为创业企业提供管理者服务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。刘子健、肖文革、卢勇、刘良林（均另案处理）为公司股东，其中刘子健任法人代表、董事长。2007年，盛唐公司因资金不足，刘子健、刘良林、卢勇、肖文革等四人商议决定发动员工、业务员以公司名义向社会公开吸收资金，宣称保证公众的资金安全，本金可随存随取，月息一分，按月支付。为鼓励员工、业务员的积极性，吸收更多资金，盛唐公司还制定了业务提成制度，按月给予员工、业务员所吸收资金总额千分之二的业务提成。

2023年10月7日
昆明通晟资本管理有限公司等公司、被告人文少昆、黄春燕等人犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.7……【资金清退】现依据生效刑事裁判文书对已归集到位的涉案资金进行首次清退发还。
➤本次资金清退发还自2023年10月10日开始。本次资金清退发还采取开立定期存单方式进行，由中国工商银行协助完成。

2023年10月7日
山东菏泽鑫升汽车贸易有限公司非法吸收公众存款案 2023.10.7……【警方通告】菏泽鲁西新区公安局正在侦办的菏泽鑫升汽车贸易有限公司非法吸收公众存款案。
➤在本公告发布之日起一个月内(2023年10月07日至2023年11月06日),携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料(原件与复印件)到菏泽市公安局鲁西新区分局经侦大队报案。逾期未申报者，后果自负

2023年10月7日
密码保护：上海竺赐慧投资管理有限公司集资案 2022.10.21、2023.6.28……【法院判决书】1、俞晓光、龚承慧犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2022.10.21）。
2、韩宇、卢玮亮、李燕、莫烈、林雅雯、孟瑶、秦晓晓、杨苗犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.6.28）。
被告人俞晓光，男，1974年1月27日出生于福建省福州市，大专文化，上海竺赐慧投资管理有限公司（以下简称“竺赐慧公司”）法定代表人，户籍所在地福建省福州市鼓楼区，暂住上海市静安区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2021年3月2日被上海市公安局静安分局刑事拘留，同年4月8日经上海市静安区人民检察院批准被执行逮捕。
被告人龚承慧，女，1985年2月5日出生于江苏省响水县，大专文化，竺赐慧公司股东，户籍所在地江苏省南京市江宁区，暂住上海市静安区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2021年3月2日被上海市公安局静安分局刑事拘留，同年4月8日经上海市静安区人民检察院批准被执行逮捕。
经审理查明，2014年起，被告人俞晓光担任法定代表人的竺赐慧公司在无实体经营及投资项目的情况下，先后招募业务员莫某、李某2、韩某2、卢某等人，以个人信用额度投资赚钱为名，向被害人承诺代为归还信用卡或小贷平台分期帐单金额，并支付投资金额的5%-6%作为收益，诱骗被害人与竺赐慧公司签订《信用额度储存管理合同》，将信用卡交由被告人俞晓光、龚承慧套现；或要求被害人通过各小贷平台贷款，将钱款转入俞晓光、龚承慧个人银行帐户及二人控制的他人银行帐户内。上述资金用于归还此前被害人所欠银行及小贷公司的本金和利息，同时将所得资金供自己日常生活开销、购买别墅和高档汽车、支付公司房租、员工工资和提成、支付POS机套现费用、被害人收益等。2021年初，竺赐慧公司资金链断裂已无法继续经营，被告人俞晓光、龚承慧将名下财产转移，后于同年3月2日向公安机关投案，二名被告人到案之初如实供述了部分罪行，后翻供。

2023年10月6日
密码保护：上海夏春弟（上海腾莱股权投资基金管理有限公司）案 2023.6.30……【法院判决书】夏春弟犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.6.30）。
被告人夏春弟，男，1968年8月23日出生于浙江省瑞安市，中专文化，原系上海腾莱股权投资基金管理有限公司（以下简称“腾莱公司”）实际控制人之一，户籍所在地浙江省瑞安市。2009年1月因犯单位行贿罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年。因本案于2022年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。
经审计，2015年6月至2016年12月被告人夏春弟实际控制腾莱公司期间，签订投资合同金额2.3亿余元，其中续签合同金额6,300万余元；被告人夏春弟取得上述资金后大部分未用于生产经营活动；截止2016年12月未兑付投资合同本金1亿余元，扣除已兑付利息投资人实际损失9,900万余元；2016年12月后兑付合同本金3,400万余元。
2022年7月6日，浙江省瑞安市公安局安阳派出所以配合防疫为名电话通知被告人夏春弟至派出所，后将其控制。

2023年10月6日
密码保护：上海宋祖术案 2023.8.28……【法院判决书】宋祖术犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.8.28）。
被告人宋祖术（曾用名宋一凡、宋祖思），男，1977年11月13日出生于安徽省金寨县，硕士研究生文化，西安星工场影视传媒有限公司（以下简称“西安星工场公司”）、上海广而视之文化传媒有限公司（以下简称“广而视之公司”）、上海星狐影业有限公司（以下简称“星狐公司”）的实际控制人，户籍所在地安徽省六安市金寨县，住上海市浦东新区。因本案于2021年4月15日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。
经审理查明，2011年11月至2017年6月间，被告人宋祖术陆续成立并实际控制广而视之公司、星狐公司和西安星工场公司，上述公司实际经营地均在上海市静安区XX号XX栋XX楼XX室。案发前，广而视之公司已申请破产重组，星狐公司和西安星工场公司亦无日常经营收入，员工仅财务赵某一人。2016年至2019年间，宋祖术以上述公司名义筹备拍摄电影《一车四仆》（又名《我为车狂》）、《蓝莲》，《一车四仆》于2016年4月左右开机拍摄并于次月完成，《蓝莲》于2019年1月取得影视剧备案号。
现已查明，除募集资金外，广而视之公司、西安星工场公司、星狐公司均无正常经营收入。2018年8月至案发，宋祖术募集资金共计47,769,981.75元,其中用于公司经营与影视拍摄费用计5,548,366.54元、退还投资人计3,047,400元，支付刘某提成款计29,575,005.88元，流向宋祖术及其亲属等为其个人控制的账户计10,200,677.21元。
2019年11月，电影《一车四仆》上映，票房仅为29万元。之后，多名被害人因与微信对方失联、《蓝莲》电影未如期上映向宋祖术催讨。
2021年2月17日，被害人杨宇峰向公安机关报案。2021年4月15日，被告人宋祖术经侦查人员联系后自动投案，其到案后辩称对投资人的钱款没有非法占有故意，且对刘某招募员工编排话术、夸大收益，欺骗投资人购买电影收益权的行为均不知情。

2023年10月6日
湖南盛大金禧案等 2023.9.20……【检察院通告】长沙市开福区人民检察院公告。
犯罪嫌疑人黄钰婷、谭亦荣、陈斌涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年9月20日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
犯罪嫌疑人解博士、黎英、唐慧来、胡轶、熊湘璋涉嫌集资诈骗案，于2023年8月18日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
犯罪嫌疑人陈诗原、刘科、王宇、陈刚皓、黄晔、龚艳红、苏钢、何茜、虢懿、余宽、桂国刚涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年8月18日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
犯罪嫌疑人唐雪雯、蔡玲玲、周旭涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年7月21日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
犯罪嫌疑人陈孝逵、陈卓、谢桂彬涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年7月17日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。

2023年10月5日
四川藏鑫源实业有限公司非法集资案 2023.9.28……【警方通告】2022年10月20日，成都市公安局成华区分局对四川藏鑫源实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2023年9月4日，成都市公安局成华区分局依法对四川藏鑫源实业有限公司主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
➤因该案涉及投资受损人员众多，现有大量投资受损人未到公安机关报案，且前期部分投资受损人递交报案材料有缺失。为准确核实账目，全面调查取证，目前尚未到公安机关报案的投资受损人及报案材料缺失的投资受损人请于2023年11月30日前携带本人身份证复印件、投资相关合同复印件、缴纳投资款项相关凭证和收取收益相关凭证（收取款记录、银行账户流水记录、微信及支付宝等网络渠道支付记录）到成都市公安局成华区分局猛追湾派出所报案。逾期或拒绝报案的人员所产生的一切法律后果自负。接受报案时间：自通告之日起至2023年11月30日止

2023年10月2日
江苏常州市钟楼区3件集资案：1、江苏迪创大药房有限公司常州河景分公司涉嫌非法吸收公众存款案，2、上海苏木益善食品有限公司常州分公司、江苏廷雷生态农业发展有限公司（法人均为李西欧）涉嫌非法吸收公众存款案，3、镇江天邦创意投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.30……【警方通告】常州市公安局钟楼分局已立案侦查。
➤一、目前尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录。

2023年9月30日
密码保护：“陕西万民股权投资管理有限公司王琪等人非法吸收公众存款案”榆林市横山区 2023.9.29……【资金清退】第三轮资金清退期限延长。在原有公告期限内延长至10月6日，国庆假期“陕西万民股权投资管理有限公司非法吸收公众存款案”的集资参与人可继续前往横山区处非办办理资金清退事宜，时间为:10:00-15:00。
➤在横山区处非办核对账务并确认签字符合清退条件的本案集资参与人（对未确认签字的集资参与人继续进行账务核对，但不在本次清退范围，待账务无异议并确认签字后进行资金清退）。本次共计清退资金25827765.96元，清退比例为43%。本轮资金清退工作结束后该案已确认签字的集资参与人清退比例达100%。

2023年9月30日