分类：非法集资

河北承德市双桥区侯志敏涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.7……【警方通告】双桥分局经济犯罪侦查大队办理的侯志敏涉嫌非法吸收公众存款案，现已进入诉讼程序，在此过程中，发现部分集资参与人未进行登记报案。
➤公安机关将对侯志敏涉嫌非法吸收公众存款案继续进行补充登记。现需要该案尚未进行登记报案的集资参与人配合公安机关依法依规进行登记核实，完善投资信息。核查登记时间：2023年10月8日至2023年11月8日，工作日每日09:00至11:30,14:30至17:00。

2023年10月8日
密码保护：上海胧泉资产管理有限公司及上海胧隆投资管理有限公司、上海胧隆资产管理股份有限公司等关联公司蒋国忠集资案 2023.7.7……【法院判决书】1、沈培娟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市嘉定区人民法院 2022.9.29）。
2、蒋嘉懿、秦存清犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市宝山区人民法院 2022.12.23）。
3、杨连娣集资诈骗罪审判监督通知书（上海市第二中级人民法院 2023.7.7）。
4、徐某（上海胧泉企业管理有限公司副总经理）、黄某（胧泉公司新客站分部负责人）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2021.11.24）。
蒋国忠的供述，证实蒋国忠是胧泉资产公司的实际控制人；孙鸿伟是公司总经理，负责给老年人讲课，宣传公司的发展和前景；倪国超是旅游部负责人，带老人去看公司投资的项目，蒋国忠于2018年被羁押后授权倪国超全权管理公司；杨韶英是公司财务总监，核算公司全部账务，还兼职过青浦养老院院长；叶卫兵是公司业务副总经理，主要负责公司内部协调事务；高洪娣是蒋国忠表妹，在公司主要负责旅游的事情，蒋国忠不在时由其照看公司、内部监督；韩小英是公司财务，负责资金进出；黄美凤是会计，主要负责做账；韩钱生已经去世，其老婆杨连娣是共康门店负责人。蒋国忠通过控制上海胧隆资产管理股份有限公司、胧泉资产公司、上海罗捷贸易有限公司对外吸收公众存款，这些公司都没有金融许可证。公司从2012年开始以投资养老院、发展会员的方式吸收社会公众资金，直至案发。公司的业务主要是养老院的入会费（每人2,800元），认购养老院床位费2万元（不入住享受年化回报率18%，入住则抵作押金以优惠价格入住），还有是向老年人借款（年化回报率18%）。养老院的床位有300个，是蒋国忠对外租赁的。老年人的借款主要用于兑付借款本息，然后各地的度假村、养老院租赁费、各个门店的开销、员工工资、奖金等。业务员的奖金是2,800元的会员费中，800元拿出来作为奖励；床位费和老年人借款是一次性1.5%的提成。蒋国忠在长兴岛和别人合作买了一套民宿，在昆明买了一个温泉度假酒店的几套房产，在如皋投资了1,000余万元合作建了一个度假村，在新疆投资了几百万，在昆山也有房产，还租赁了一些地方作为度假村。这些度假村和养老基地都是亏钱的，然后用后面老年人进来的本金去支付之前进来投资的老年人的利息。蒋国忠于2018年被羁押后，委托倪国超全权负责管理，告诉其公司不能垮掉，要继续经营下去。蒋国忠借给了翁国荣1,000余万元，向邱国清买珠宝转了很多钱，还借给了薛丽珍180万元。蒋国忠对外投资和借款都是公司吸收的老年人的钱。
杨连娣：你为你犯集资诈骗罪一案，对上海市宝山区人民法院（2021）沪0113刑初515号刑事判决和本院（2022）沪02刑终586号刑事裁定提出异议。你认为你不构成犯罪，原一、二审裁判认定你犯集资诈骗罪并判处有期徒刑七年，证据不足且适用法律错误。你认为你2015年6月经人介绍加入上海市XX有限公司（以下简称XX公司）共康店工作，既未担任共康店店长，也非XX公司股东，主要负责带领共康店会员外出旅游，空隙之际组织会员唱歌跳舞，布置茶话会，未负责发展会员、招揽吸资、推销等工作，到2018年6月因丈夫韩某1患病需要照顾便辞去XX公司工作。你认为一审法院认定你犯集资诈骗罪的主要依据来自于最后一份集资诈骗审计补充报告（本案共有四份审计报告），该补充报告将原审计报告中你丈夫韩某1名下账户吸收的1.02亿元资金统计至你名下，造成你集资诈骗4,000万元的虚假事实，故你系代人受过。你据此认为原一、二审裁判在认定事实和适用法律上均有错误，请求本院依法撤销上述裁判。

2023年10月8日
密码保护：甘肃庆阳市田福红、杨双文、马晓辉等人涉嫌集资诈骗案 2023.10.7……【警方通告】近期，庆阳市公安局西峰分局依法对田福红、杨双文、马晓辉等人涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查，犯罪嫌疑人田福红等人于2017年5月14日成立庆阳康乐福养老服务有限责任公司，后通过发放传单、发布朋友圈、微信公众号等方式向社会公开宣传，以收取会费、出售虚构的“养老项目”等方式变相吸收资金，涉案数额巨大。现涉案犯罪嫌疑人田福红等人已被依法采取刑事强制措施。
➤一、未报案的受害人请携带缴纳会费、购买养老项目票据、借款合同或借条、身份证原件等相关证据材料，到庆阳市公安局西峰分局刑警大队报案，逾期不报致使证据灭失的后果责任自负。

2023年10月7日
密码保护：河南嘉诚投资担保有限公司信阳分公司非法集资案 2023.10.7……【资金清退】信阳市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于河南嘉诚投资担保有限公司非法集资案件资金清退。
➤现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况，就已归集及追缴到位的涉案资金进行第二次清退工作。分配信阳籍河南嘉诚投资担保有限公司非法集资案件受损参与人员金额2877366.00元，该款项全数用于本次清退。本次清退工作自2023年10月16日起组织实施，至2023年10月20日止。集资参与人具体清退时间由信阳市处非办以电话、短信等方式通知各清退对象。本次资金清退采取银行转账或者开立银行账户的方式，由第三方银行协助完成。由信阳市处非办对符合清退条件的人员采取分组通知，逐一告知的方式，有序组织清退。

2023年10月7日
大连山海慧发展（集团）有限公司、陕西环程游国际旅行社宝鸡分公司、陕西谛程商贸有限公司宝鸡分公司及其关联机构 2023.9.26……【官方发布】宝鸡市防范和处置非法集资工作领导小组办公室风险提示：近期，辽宁省大连市公安机关依法对大连山海慧发展（集团）有限公司（下称“山海慧集团”）涉嫌非法集资犯罪立案侦查。山海慧集团在全国多地设立关联公司、分支机构及门店，以提供免费或低价旅游为诱饵，通过线下销售年化收益率8%-14%的“康养类理财产品”，依托线上福慧小程序销售旅游及养老年卡，承诺到期返本付息，向重点群体特别是中老年群众非法吸收资金。
目前，我市已有较多群众上当受骗。我市涉案公司包括：陕西环程游国际旅行社有限公司宝鸡分公司（分公司负责人李学鹏，注册地址为宝鸡市金台区陈仓园世纪荟萃广场一栋南侧商业一层15-16号）、陕西谛程商贸有限公司宝鸡分公司（分公司负责人魏庆平，注册地址为宝鸡市渭滨区文化路25号西排1号）。宝鸡市公安局渭滨分局迅速行动、果断出击，已经对陕西谛程商贸有限公司宝鸡分公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。经查，陕西谛程商贸有限公司宝鸡分公司以销售“海参季卡”为掩饰、以高额利息为诱饵，采取与集资参与人签订合同的方式从事涉嫌非法集资活动。

2023年10月7日
密码保护：冷水江市盛唐创业投资有限公司、常德盛唐四月天房地产开发有限公司及刘子健非法吸收公众存款案 2023.9.22……【资金清退】冷水江市盛唐创业投资有限公司、常德盛唐四月天房地产开发有限公司及刘子健非法吸收公众存款案涉案财物实施清退。
经冷水江市防范化解涉众型非法经营活动稳定风险和打击处置非法集资工作领导小组、冷水江市人民法院同意，决定对冷水江市盛唐创业投资有限公司、常德盛唐四月天房地产开发有限公司及刘子健非法吸收公众存款案涉案财物实施清退。
一、清退对象
冷水江市盛唐创业投资有限公司、常德盛唐四月天房地产开发有限公司及刘子健非法吸收公众存款案中经冷水江市防范化解涉众型非法经营活动稳定风险和打击处置非法集资工作领导小组办公室依法登记、甄别的集资参与人。
三、清退资金
总计7830242.21元。
四、清退人数、清退基数及清退比例
(一)清退人数及清退基数：集资参与人1441人，债权清退基数239952339.67元。
(二)清退比例：3.2632%
五、清退时间及地点
集中办理时间：2023年9月25日至10月12日(其中9月29日至10月6日为法定节假日不办业务)。
➤2006年6月份，冷水江市盛唐创业投资有限公司成立（以下简称“盛唐公司”），经营范围：创业投资、创业投资咨询、为创业企业提供管理者服务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。刘子健、肖文革、卢勇、刘良林（均另案处理）为公司股东，其中刘子健任法人代表、董事长。2007年，盛唐公司因资金不足，刘子健、刘良林、卢勇、肖文革等四人商议决定发动员工、业务员以公司名义向社会公开吸收资金，宣称保证公众的资金安全，本金可随存随取，月息一分，按月支付。为鼓励员工、业务员的积极性，吸收更多资金，盛唐公司还制定了业务提成制度，按月给予员工、业务员所吸收资金总额千分之二的业务提成。

2023年10月7日
昆明通晟资本管理有限公司等公司、被告人文少昆、黄春燕等人犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.7……【资金清退】现依据生效刑事裁判文书对已归集到位的涉案资金进行首次清退发还。
➤本次资金清退发还自2023年10月10日开始。本次资金清退发还采取开立定期存单方式进行，由中国工商银行协助完成。

2023年10月7日
山东菏泽鑫升汽车贸易有限公司非法吸收公众存款案 2023.10.7……【警方通告】菏泽鲁西新区公安局正在侦办的菏泽鑫升汽车贸易有限公司非法吸收公众存款案。
➤在本公告发布之日起一个月内(2023年10月07日至2023年11月06日),携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料(原件与复印件)到菏泽市公安局鲁西新区分局经侦大队报案。逾期未申报者，后果自负

2023年10月7日
密码保护：上海竺赐慧投资管理有限公司集资案 2022.10.21、2023.6.28……【法院判决书】1、俞晓光、龚承慧犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2022.10.21）。
2、韩宇、卢玮亮、李燕、莫烈、林雅雯、孟瑶、秦晓晓、杨苗犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.6.28）。
被告人俞晓光，男，1974年1月27日出生于福建省福州市，大专文化，上海竺赐慧投资管理有限公司（以下简称“竺赐慧公司”）法定代表人，户籍所在地福建省福州市鼓楼区，暂住上海市静安区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2021年3月2日被上海市公安局静安分局刑事拘留，同年4月8日经上海市静安区人民检察院批准被执行逮捕。
被告人龚承慧，女，1985年2月5日出生于江苏省响水县，大专文化，竺赐慧公司股东，户籍所在地江苏省南京市江宁区，暂住上海市静安区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2021年3月2日被上海市公安局静安分局刑事拘留，同年4月8日经上海市静安区人民检察院批准被执行逮捕。
经审理查明，2014年起，被告人俞晓光担任法定代表人的竺赐慧公司在无实体经营及投资项目的情况下，先后招募业务员莫某、李某2、韩某2、卢某等人，以个人信用额度投资赚钱为名，向被害人承诺代为归还信用卡或小贷平台分期帐单金额，并支付投资金额的5%-6%作为收益，诱骗被害人与竺赐慧公司签订《信用额度储存管理合同》，将信用卡交由被告人俞晓光、龚承慧套现；或要求被害人通过各小贷平台贷款，将钱款转入俞晓光、龚承慧个人银行帐户及二人控制的他人银行帐户内。上述资金用于归还此前被害人所欠银行及小贷公司的本金和利息，同时将所得资金供自己日常生活开销、购买别墅和高档汽车、支付公司房租、员工工资和提成、支付POS机套现费用、被害人收益等。2021年初，竺赐慧公司资金链断裂已无法继续经营，被告人俞晓光、龚承慧将名下财产转移，后于同年3月2日向公安机关投案，二名被告人到案之初如实供述了部分罪行，后翻供。

2023年10月6日
密码保护：上海夏春弟（上海腾莱股权投资基金管理有限公司）案 2023.6.30……【法院判决书】夏春弟犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.6.30）。
被告人夏春弟，男，1968年8月23日出生于浙江省瑞安市，中专文化，原系上海腾莱股权投资基金管理有限公司（以下简称“腾莱公司”）实际控制人之一，户籍所在地浙江省瑞安市。2009年1月因犯单位行贿罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年。因本案于2022年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。
经审计，2015年6月至2016年12月被告人夏春弟实际控制腾莱公司期间，签订投资合同金额2.3亿余元，其中续签合同金额6,300万余元；被告人夏春弟取得上述资金后大部分未用于生产经营活动；截止2016年12月未兑付投资合同本金1亿余元，扣除已兑付利息投资人实际损失9,900万余元；2016年12月后兑付合同本金3,400万余元。
2022年7月6日，浙江省瑞安市公安局安阳派出所以配合防疫为名电话通知被告人夏春弟至派出所，后将其控制。

2023年10月6日