分类：非法集资

密码保护：河南安阳市北关区鹤壁市鹤城物流有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.27……【资金清退】在安阳市北关区康乐花园西区、北关区原名典快捷宾馆、豫北图书大厦五楼参与鹤壁市鹤城物流有限公司（陈建华）集资，以前没有参加核准登记人员（核准登记过的人员不重新登记），请于 2023 年 10 月 10 日前到安阳市公安局北关分局经济犯罪侦查大队二楼（三官庙小学北侧）进行核准登记，逾期不再办理，后果自行承担。
➤➤附：【法院判决书】
2018.3.3 河南省郑州市金水区人民法院陈建华、巴淑平、张保民犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2018.5.18 河南省郑州市中级人民法院陈建华、巴淑平、张保民非法吸收公众存款二审刑事裁定书
2019.11.19 河南省许昌市中级人民法院陈建华非法吸收公众存款二审刑事裁定书
陈建华，男，1972年9月2日出生，汉族，高中毕业，鹤壁市鹤城物流有限公司法人代表，住河南省鹤壁市淇滨区黄山路龙祥圣府1号楼1单元4楼西户。因涉嫌非法吸收公众存款2015年12月4日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，因犯非法吸收公众存款罪2018年3月3日被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑四年六个月。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2018年9月17日被许昌市公安局魏都分局从河南省新乡监狱临时解回羁押于许昌市看守所。

2023年9月30日
密码保护：山西省临汾市洪洞县刘惠彬、刘美荣非法吸收公众存款一案 2023.9.28……【资金清退】现已追回涉案款项11123.43元，并作出分配方案，拟向被害人按债权比例退赔。现本院公告通知涉及该案的被害人自本公告发出之日起10个工作日内到本院执行局办理领款手续（携带本人的身份证、银行卡原件及复印件各一份，需注明银行卡开户行信息、联系电话、本人签字按手印）。如不便前来我院领取款项，需由本院将案款转账到个人银行账户的，请将上述需准备材料的复印件邮寄到本院执行局，本院执行局将及时予以办理发放手续。

2023年9月30日
广东佛山市禅城区“雪莱普拉提瑜伽馆”王智涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.9.28……【检察院通告】已由佛山市公安局禅城分局移送禅城区人民检察院审查起诉。

2023年9月28日
密码保护：（唐县）大通全球信息咨询服务有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.28……【警方通告】2022年1月28日，唐县公安局依法对刘某杰等人非法吸收公众存款案立案侦查。我局立案以来，大部分投资人已报案登记。
➤曾在(唐县)大通全球信息咨询服务有限公司刘某杰(男，1989年3月出生、(唐县)大通全球信息咨询服务有限公司实际控制人)处存款或者投资、未到公安机关报案登记的人员，请于2023年10月29日前到唐县公安局报案登记。报案登记需携带居民身份证原件及复印件、存款或者投资时单据原件及复印件。逾期未到公安机关报案登记的后果自行承担。

2023年9月28日
国玺云计算（济南）分公司非法吸收公众存款案 2023.9.28……【警方通告】济南市公安局天桥区分局已对国玺云计算（济南）分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡在国玺云计算（济南）分公司（济南市天桥区明湖西路886号）参与投资的集资参与人，请于10月30日之前携带相关资料到济南市公安局天桥区分局北坦派出所（济南市天桥区河套庄3号）受案大厅进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。

2023年9月28日
福建龙岩市新罗区林某聪涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.28……【警方通告】龙岩市公安局新罗分局于2023年3月破获林某聪涉嫌非法吸收公众存款案，该案犯罪嫌疑人林某聪已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在侦办中。
➤还未提交投资材料的集资参与人请于2023年10月18日前携带身份证复印件、投资协议复印件、银行交易明细、利息凭证等相关材料到龙岩市公安局新罗分局经济犯罪侦查大队（地址：龙岩市新罗区登高东路1号）接受调查，逾期公安机关将不再接收材料。

2023年9月28日
湖南盛大金禧案 2023.9.7……【检察院通告】盘继彪等人涉嫌非法集资一案诉讼进展：盘继彪等人已于2023年9月6日由长沙市公安局直属分局移送审查起诉。

2023年9月28日
珙县打击和处置非法集资 2023.9.21……【官方发布】四川省宜宾市珙县打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示：近日，我办收到群众投诉线索，经核查后发现某信息咨询部通过电话、上门、邀约等方式向群众推荐销售金堂、龙泉等地非标金融产品(定向融资产品、债权转让产品、股权转让产品、政信产品等)，承诺年利率达10-12%。该行为涉嫌违规从事金融活动。

2023年9月28日
江苏靖江市3.19非法吸收公众存款案 2023.9.27……【警方通告】自2023年9月起，市公安局对该案的投资人开展申报登记等相关工作，请在安徽乐旅网络科技有限公司靖江地区投资的人员，持身份证、投资协议书及复印件、银行资金流水凭证、转账记录向市公安局申报登记。
➤一、申报时间：2023年9月27日至10月11日9：00——18：00（双休日、节假日正常上班），逾期将视为自动放弃。

2023年9月27日
密码保护：浙农食品开发有限公司诸暨分公司非法吸收公众存款案 2023.9.27……【警方通告】我局于2023年8月21日对浙农食品开发有限公司诸暨分公司非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人季伟方已被我局执行逮捕。
➤现要求未报案的相关受害人于2023年10月20日前到我局经侦大队报案，并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任。

2023年9月27日