分类：非法集资

广东省广州市番禺区犯罪嫌疑人文海涛、文丽洁涉嫌集资诈骗案 2023.9.27……【检察院通告】已由广东省广州市公安局番禺区分局于2023年9月25日移送番禺区人民检察院审查起诉。

2023年9月27日
广东省广州市番禺区犯罪嫌疑人黄生富涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.27……【检察院通告】已由广东省广州市公安局番禺区分局于2023年9月26日移送番禺区人民检察院审查起诉。

2023年9月27日
中山市犯罪嫌疑人叶常辉等15人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.26……【检察院通告】于2023年9月22日由中山市公安局移送中山市第一市区人民检察院审查起诉。

2023年9月27日
密码保护：河南安阳市超越集团非法集资案 2023.9.27……【资金清退】为保障集资群众利益，维护社会大局稳定，结合超越集团涉案资产处置工作实际。依据法院委托，实施第三次资金清退工作。
➤二、清退比例：经测算，本次清退比例为核准认定金额的1%。四、清退时间：2023 年 9 月 28 日开始实施。
➤附：【法院判决书】2019.2.26 河南省安阳市中级人民法院杨清龙非法吸收公众存款二审刑事裁定书
上诉人（原审被告人）杨清龙，曾用名杨来军、杨威，男，1972年12月3日出生，汉族，初中文化，先后任河南超越企业集团总经理助理、副总裁、总裁、集团董事局主席等职务。
➤附：【法院判决书】2017.10.25 河南省安阳市文峰区人民法院马思佳、左秀婷非法吸收公众存款一审刑事判决书、2018.1.23 河南省安阳市中级人民法院马思佳、左秀婷非法吸收公众存款二审刑事裁定书
上诉人（原审被告人）马思佳，男，1967年6月3日出生，汉族，大专学历，原河南超越企业集团（简称超越集团）执行总裁。
上诉人（原审被告人）左秀婷，女，1971年3月29日出生，汉族，大专学历，原超越集团下属安阳市超越置业中介有限责任公司（简称超越置业中介公司）、安阳市安居乐业中介有限公司（简称安居乐业中介公司）总经理。

2023年9月27日
密码保护：安徽安庆市宜秀区焦玉龙、郑冬冬、江捷等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“登鼎”系列公司案） 2023.9.26……【资金清退】《1584政风行风热线》马先生咨询宜秀分局办理的集资诈骗案，前两批已经退钱，什么时候能退第三批的钱。
市公安局回复：下线后，市公安局及时安排专人就反映人咨询的问题进行了解。经了解，反映人是涉及“登鼎案”后期报案的投资人。

2023年9月27日
密码保护：重庆南岸区战兢（奢品惠众）案件 2023.9.25……【资金清退】彭惊奇、赵森、戴华桥集资诈骗一案（即重庆战兢科技有限公司涉及奢品惠众平台案件），拟在2023年10月中旬通过网络方式收集核实集资参与人信息。

2023年9月27日
广州市天河区犯罪嫌疑人石成锋、张仁玲涉嫌集资诈骗一案 2023.9.26……【检察院通告】于2023年9月21日由广州市公安局天河区分局移送审查起诉。
➤侦查机关认定：2014年3月28日，犯罪嫌疑人石成锋注册成立广州如锦实业发展有限公司（公司地址在广州市天河区天河东路丰兴广场Ａ座第10层02－04单元），公司法人、实际控制人、经营人是石成锋，张仁玲是股东之一兼公司财务高管。2014年8月至2015年10月期间，石成锋伙同张仁玲等人在不具备吸收公众存款的资格下虚构公司经营投资太阳能发电、建设光伏基地等项目为幌子，通过口口相传向社会不特定人群以签订借款合同的方式进行集资诈骗，之后犯罪嫌疑人石成锋、张仁玲将收到的客户投资款用于“以新还旧”偿还客户的本金和利息。至2015年10月止，犯罪嫌疑人石成锋、张仁玲共吸收56名客户的投资资金470万元人民币。至2023年7月止共造成已报案的56名投资人470万余元人民币投资款无法兑付。2023年7月6日犯罪嫌疑人石成锋、张仁玲被抓获归案。

2023年9月26日
密码保护：天津市滨海新区“盛世富邦”、“泰诺润发”案件 2023.9.26……【资金清退】天津市滨海新区防范和处置非法集资领导小组办公室关于开展“盛世富邦”、“泰诺润发”案件部分集资参与人信息确认的通知。
➤请集资参与人在微信中搜索小程序“滨海处非办案件登记核实系统”，根据首页“小程序操作流程”指示，进入系统进行确认（期限为自收到提醒短信之日起30内）。
➤附：【法院判决书】2017.6.2 天津市滨海新区人民法院王福珍、李会连非法吸收公众存款一审刑事判决书
经审理查明：2010年12月5日，刘重光、刘广林、孙洪生（均已判决）注册成立并经营盛世富邦（天津）股权投资基金股份有限公司（以下简称盛世富邦公司），在未经国家有关部门依法批准的情况下，进行公开宣传并许以高额利息回报，招揽投资人。被告人王福珍与被告人李会连系夫妻关系，自2011年初，王福珍在盛世富邦公司担任基金经理，为获取佣金，其以签订股权基金受托管理协议的形式，采取承诺给付高额利息回报并在一定期限内还本付息的方式，向社会公众吸收资金。其中，王福珍名下的集资合同约定金额合计221870000元，实际投资金额合计132457400元，涉及集资参与人231人，已返款的本金和利息为39939400元，盛世富邦公司返还王福珍及其下线集资参与人总金额达人民币5419550元；李会连名下的集资合同约定金额合计128260000元，实际投资额合计人民币75603400元，涉及集资参与人14人，已返款的本金和利息为23086800元，盛世富邦公司向李会连名下的账户返还人民币90800元。期间，李会连在知道王福珍非法集资的情况下，多次帮助其到盛世富邦公司取、送投资合同。2012年11月13日，被告人李会连、王福珍到公安机关投案，后退赃人民币81万元。

2023年9月26日
珠海市香洲区田某某等人（涉案公司为珠海八方茂源集团有限公司、法定代表人：田振华）非法吸收公众存款案 2023.9.26……【警方通告】兹因珠海市公安局香洲分局办理“田某某等人非法吸收公众存款案”，涉案公司为珠海八方茂源集团有限公司，田某某、周某某等主要犯罪嫌疑人已被抓获。
➤一、凡是向“珠海八方茂源集团有限公司”投资的人员，请于本公告发布之日起六十天内携带本人身份证、投资合同或协议、银行转账凭证、个人投资收益银行流水记录或其它相关证明材料原件及复印件，到户籍地或居住地派出所报案，积极配合公安机关调查取证。

2023年9月26日
成都云股文化传媒有限责任公司乐山分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.26……【警方通告】我局正在侦办的“成都云股文化传媒有限责任公司乐山分公司涉嫌非法吸收公众存款案”。
➤成都云股文化传媒有限责任公司乐山分公司尚未到我局报案登记的集资参与人，务必于2023年10月28日前到我局经济犯罪侦查大队进行报案登记。

2023年9月26日