分类：非法集资

贵州毕节市七星关区黎崇健、杜曦等人（毕节铧银公司）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案 2023.9.25……【检察院通告】由毕节市七星关区人民检察院依法向毕节市七星关区人民法院提起公诉。

2023年9月25日
江西吉安天汇企业管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.25……【警方通告】现该案已进入移送起诉阶段。
➤一、请参与上述公司投资受损尚未报案的群众于2023年10月31日前到我局经侦大队报案登记，报案时须提供投资合同、缴款和投资分红或利息的银行流水凭证、身份证等复印件，并如实填报登记表（已报案群众无需再次报案）。

2023年9月25日
山东临沂市罗庄区徐永利等人非法吸收公众存款案 2023.9.25……【警方通告】徐永利等人非法吸收公众存款案，已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，犯罪嫌疑人已被抓捕归案。
➤请在徐永利开设的“易汇贷”、“唯焜财富”处存款尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及复印件、存款及返利相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及存款通知单），于2023年10月25日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队进行登记，未在规定时间内登记的存款参与人将自行承担由此造成的不利后果。

2023年9月25日
四川内江市市中区曾靖、曾子鸣等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.25……【警方通告】近日，内江市公安局市中区分局联合内江市公安局高新技术开发区分局正在侦办的曾靖、曾子鸣等人涉嫌非法吸收公众存款案，现已对众多集资参与人的集资情况进行了登记取证。
➤在本通告发布之日起三十日内，请前期已经到公安机关登记取证的集资参与人再次到内江市公安局市中区分局进行集资情况审计复核。请相关集资参与人积极配合公安机关调查取证工作。逾期未到者，视为主动放弃核对并认同审计结论。

2023年9月25日
湖北荆门市东宝区杨士祥、金锐、郭石军、孙秀丽、马玉兰、李平、刘晓艳、袁圣新、汪旋、陈玉珍、刘红菊、苏中保、邓玉凤、周云娥、丁小玲、周建军、湖北洲和生态农业产业发展股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.9.22……【检察院通告】由荆门市东宝区人民检察院向东宝区人民法院提起公诉。

2023年9月25日
广西钦州市钦北区“千里优选”集资诈骗案 2023.9.23……【警方通告】“千里优选”集资诈骗案已由检察机关向法院提起公诉。
➤请投资人尽快到公安机关登记报案。一、报案登记期限及地点:自2023年9月23日至10月20日，到钦州市公安局钦北分局经济犯罪侦查大队(钦州市钦北区长田路8号)进行登记报案。

2023年9月25日
浙江省丽水市缙云县“叶礼辉非法吸收公众存款案” 2023.9.24……【警方通告】缙云县公安局在2023年9月20日对“叶礼辉非法吸收公众存款案”立案侦查。
➤希尚未到公安机关报案的集资参与人于2023年10月31日前到浙江省丽水市缙云县公安局经侦大队登记报案。

2023年9月24日
以销售车位权益等不实际交付商品名义的非法集资 2023.8.14……【官方发布】山东青岛西海岸新区处非办关于以销售车位权益等不实际交付商品名义的非法集资风险提示：
广大市民：
近期根据群众举报和我办工作调查，辖区内有关公司未经金融监管部门批准，以销售车位权益等不实际交付商品的名义，向社会公众推介地下地上车位投资项目，吸收社会不特定对象资金，并承诺固定收益。具体做法是：公司销售车位后，与投资人签订《委托代理销售协议》等相关权益手续，声称返还不低于6%的年化投资回报，或获得同等价值的违约金。该运营模式，已涉嫌非法集资。
“金融是特许行业，必须持牌经营”。任何机构从事吸收或变相吸收公众存款、代客理财等金融业务必须经中国人民银行银保监会，证监会等金融监管部门批准，仅取得营业执照而没有获得金融监管部门批准的，不可以从事金融相关业务。根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）第二十五条规定：因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。

2023年9月23日
密码保护：湖南岳阳市尚富投资公司集资诈骗案 2023.9.21……【资金清退】湖南省岳阳市中级人民法院关于“尚富投资公司”集资诈骗案集资参与人信息核实登记的公告
岳阳市中级人民法院拟对“尚富投资公司”集资诈骗案进行第一次清退。
二、登记时间
2023年9月22日至2023年10月21日
五、其他事项
自公告之日起，请相互转告并及时登记(老年人登记不便的，可由他人代为登记，不限使用本人手机登记，一台手机可为多人登记)。未完成信息登记并通过审核的受损集资参与人，本次不予发放。

2023年9月23日
密码保护：湖北宜昌和祥医养产业有限公司、佘运政、逄海凤、罗凡、毛家国、王军明、陈玉章非法吸收公众存款罪一案 2023.9.22……【资金清退】现依据生效的刑事判决书，对已归集到位的涉案资金进行信息登记及清退工作。登记时间2023年9月26日至2023年10月25日期间工作日上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。清退时间2023年10月26日开始。本次资金清退采取银行转账方式，由中国农业银行协助完成。

2023年9月22日