分类：非法集资

广西钦州市钦北区“千里优选”集资诈骗案 2023.9.23……【警方通告】“千里优选”集资诈骗案已由检察机关向法院提起公诉。
➤请投资人尽快到公安机关登记报案。一、报案登记期限及地点:自2023年9月23日至10月20日，到钦州市公安局钦北分局经济犯罪侦查大队(钦州市钦北区长田路8号)进行登记报案。

2023年9月25日
浙江省丽水市缙云县“叶礼辉非法吸收公众存款案” 2023.9.24……【警方通告】缙云县公安局在2023年9月20日对“叶礼辉非法吸收公众存款案”立案侦查。
➤希尚未到公安机关报案的集资参与人于2023年10月31日前到浙江省丽水市缙云县公安局经侦大队登记报案。

2023年9月24日
以销售车位权益等不实际交付商品名义的非法集资 2023.8.14……【官方发布】山东青岛西海岸新区处非办关于以销售车位权益等不实际交付商品名义的非法集资风险提示：
广大市民：
近期根据群众举报和我办工作调查，辖区内有关公司未经金融监管部门批准，以销售车位权益等不实际交付商品的名义，向社会公众推介地下地上车位投资项目，吸收社会不特定对象资金，并承诺固定收益。具体做法是：公司销售车位后，与投资人签订《委托代理销售协议》等相关权益手续，声称返还不低于6%的年化投资回报，或获得同等价值的违约金。该运营模式，已涉嫌非法集资。
“金融是特许行业，必须持牌经营”。任何机构从事吸收或变相吸收公众存款、代客理财等金融业务必须经中国人民银行银保监会，证监会等金融监管部门批准，仅取得营业执照而没有获得金融监管部门批准的，不可以从事金融相关业务。根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）第二十五条规定：因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。

2023年9月23日
密码保护：湖南岳阳市尚富投资公司集资诈骗案 2023.9.21……【资金清退】湖南省岳阳市中级人民法院关于“尚富投资公司”集资诈骗案集资参与人信息核实登记的公告
岳阳市中级人民法院拟对“尚富投资公司”集资诈骗案进行第一次清退。
二、登记时间
2023年9月22日至2023年10月21日
五、其他事项
自公告之日起，请相互转告并及时登记(老年人登记不便的，可由他人代为登记，不限使用本人手机登记，一台手机可为多人登记)。未完成信息登记并通过审核的受损集资参与人，本次不予发放。

2023年9月23日
密码保护：湖北宜昌和祥医养产业有限公司、佘运政、逄海凤、罗凡、毛家国、王军明、陈玉章非法吸收公众存款罪一案 2023.9.22……【资金清退】现依据生效的刑事判决书，对已归集到位的涉案资金进行信息登记及清退工作。登记时间2023年9月26日至2023年10月25日期间工作日上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。清退时间2023年10月26日开始。本次资金清退采取银行转账方式，由中国农业银行协助完成。

2023年9月22日
密码保护：辽宁中普集团案 2023.9.22……【自媒体】1、钱已到法院；2、沈阳互金协会怎么了？

2023年9月22日
密码保护：四川省嘉禾军康生态农业有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.22……【警方通告】一、根据诉讼相关要求，该案已移送至人民法院起诉，为保证被害人合法权益，请还未到公安机关报案的四川省嘉禾军康生态农业有限公司非法吸收公众存款案被害人，携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，于2024年1月15日之前到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案，截止后仍未递交报案材料的被害人，将自行承担相应后果。
二、四川省嘉禾军康生态农业有限公司非法吸收公众存款案主要嫌疑人李某已被武侯区人民检察院批准逮捕，现已移送至武侯区人民法院审查起诉。该案其他涉案人员张某、任某、刘某、赵某等人已被依法采取刑事强制措施。

2023年9月22日
密码保护：山东桥之水科技咨询服务有限公司(创联科技跟单社区平台)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.22……【警方通告】我局已对山东桥之水科技咨询服务有限公司(创联科技跟单社区平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案犯罪嫌疑人朱某已被我局依法采取刑事强制措施。经查，朱某2019-2020年期间在张店区德泰堂国际商务大厦等处设立办公地点直接、间接向社会公众非法集资。
➤我局在案件侦办过程中发现尚有部分集资参与人(包含已返还出金、佣金的集资参与人)还未到公安机关登记报案。为维护集资参与人的合法权益，请上述人员携带本人居民身份证及入金、出金、收取佣金有关的收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，于2023年10月30日前到淄博市公安局张店分局经济犯罪侦查大队进行登记报案，逾期不登记者后果自行承担。

2023年9月22日
密码保护：西安云尚旅游开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.22……【警方通告】西安市公安局碑林分局加大对“西安云尚旅游开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”的侦办力度。
➤一、请尚未登记报案的集资参与人，自本通告发布之日起30日内，携带相关报案材料到公安机关进行登记报案。

2023年9月22日
河北保定农联农产品专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.21……【警方通告】定州市公安局已对保定农联农产品专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤目前在工作中，仍有部分利益受损人员未到我局进行登记，为全面收集证据，严厉打击非法集资犯罪，保护利益受损人员的合法权益，请未在我局进行登记的集资参与人于2023年10月13日前到定州市公安局经济犯罪侦查大队（原定州市公安局西侧办证大厅处）进行登记。

2023年9月22日