分类：非法集资

密码保护：辽宁中普集团案 2023.9.22……【自媒体】1、钱已到法院；2、沈阳互金协会怎么了？

2023年9月22日
密码保护：四川省嘉禾军康生态农业有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.22……【警方通告】一、根据诉讼相关要求，该案已移送至人民法院起诉，为保证被害人合法权益，请还未到公安机关报案的四川省嘉禾军康生态农业有限公司非法吸收公众存款案被害人，携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，于2024年1月15日之前到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案，截止后仍未递交报案材料的被害人，将自行承担相应后果。
二、四川省嘉禾军康生态农业有限公司非法吸收公众存款案主要嫌疑人李某已被武侯区人民检察院批准逮捕，现已移送至武侯区人民法院审查起诉。该案其他涉案人员张某、任某、刘某、赵某等人已被依法采取刑事强制措施。

2023年9月22日
密码保护：山东桥之水科技咨询服务有限公司(创联科技跟单社区平台)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.22……【警方通告】我局已对山东桥之水科技咨询服务有限公司(创联科技跟单社区平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案犯罪嫌疑人朱某已被我局依法采取刑事强制措施。经查，朱某2019-2020年期间在张店区德泰堂国际商务大厦等处设立办公地点直接、间接向社会公众非法集资。
➤我局在案件侦办过程中发现尚有部分集资参与人(包含已返还出金、佣金的集资参与人)还未到公安机关登记报案。为维护集资参与人的合法权益，请上述人员携带本人居民身份证及入金、出金、收取佣金有关的收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，于2023年10月30日前到淄博市公安局张店分局经济犯罪侦查大队进行登记报案，逾期不登记者后果自行承担。

2023年9月22日
密码保护：西安云尚旅游开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.22……【警方通告】西安市公安局碑林分局加大对“西安云尚旅游开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”的侦办力度。
➤一、请尚未登记报案的集资参与人，自本通告发布之日起30日内，携带相关报案材料到公安机关进行登记报案。

2023年9月22日
河北保定农联农产品专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.21……【警方通告】定州市公安局已对保定农联农产品专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤目前在工作中，仍有部分利益受损人员未到我局进行登记，为全面收集证据，严厉打击非法集资犯罪，保护利益受损人员的合法权益，请未在我局进行登记的集资参与人于2023年10月13日前到定州市公安局经济犯罪侦查大队（原定州市公安局西侧办证大厅处）进行登记。

2023年9月22日
山东省东营市利津县李敬涉嫌集资诈骗案 2023.9.22……【警方通告】利津县公安局正在侦办的李敬涉嫌集资诈骗案，相关嫌疑人已采取强制措施。
➤请相关未报案的投资参与人携带相关证据材料（包括但不限于书面合同、原始单据、微信聊天、第三方支付流水、银行流水等材料）尽快到利津县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，望相互转告周知。案件侦查终结之前仍未到公安机关报案的，视为自动放弃权利，后果自负。

2023年9月22日
密码保护：上海森昊投资管理有限公司莱阳分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.22……【警方通告】莱阳市公安局已对上海森昊投资管理有限公司莱阳分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤二、请尚未报案的集资参与人携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、合同复印件等相关证据材料，到莱阳市公安局经侦大队登记报案，主动配合公安机关开展调查取证工作。公安机关将依法侦办案件，最大限度追赃挽损。因法定办案期限的限制，请集资参与人务必在2023年10月1日前报案，未在规定期限内报案的集资参与人，公安机关视为自动放弃报案，将自行承担由此造成的不利后果

2023年9月22日
深圳市罗湖区被告人周晓明涉嫌非法吸收公众存款罪（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）一案 2023.9.19……【法院通告】本案拟定于2023年10月18日公开开庭审理

2023年9月22日
密码保护：上海涵鑫金融信息服务有限公司谢静惠非法吸收公众存款案 2023.9.22……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
“涵鑫公司”非法吸收公众存款案投资受损人信息登记核对平台于2023年9月25日14时开通运行。线上核对确认期限为2023年9月25日起至2023年10月24日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理。
➤附：【法院判决书】2018.12.28 上海市杨浦区人民法院谢静惠非法吸收公众存款案一审刑事判决书

2023年9月22日
密码保护：中华企业咨询公司案 2023.9.20……【自媒体】9月20日西法沟通。本周三上午我们群主群5位代表应约来到西城法院与主审恒天地产单位犯罪案的法官沟通交流，了解出借人关心的问题与案件审理进展，反映出借人诉求，主审法官耐心回复了我们的问题。
首先介绍我们关心的问题与诉求：一、了解公检法与恒天地产就接管恒天地产北京在建项目协商情况。二、了解法院关于恒天地产单位犯罪进一步补充侦查的情况及恒天地产单位犯罪案开庭时间。三、在庭前会议上，公诉方检察院通报了投资十五个项目的情况，所有投资项目都与恒天地产有关联，应该说恒天地产北京的项目就是恒天地产乃至恒天集团的项目，所以恒天地产应该对十五个投资项目进行妥善处置，勇于承担投资失败所造成的全部损失，绝不能将损失转嫁给出借人。

2023年9月22日