分类：非法集资

山东省东营市利津县李敬涉嫌集资诈骗案 2023.9.22……【警方通告】利津县公安局正在侦办的李敬涉嫌集资诈骗案，相关嫌疑人已采取强制措施。
➤请相关未报案的投资参与人携带相关证据材料（包括但不限于书面合同、原始单据、微信聊天、第三方支付流水、银行流水等材料）尽快到利津县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，望相互转告周知。案件侦查终结之前仍未到公安机关报案的，视为自动放弃权利，后果自负。

2023年9月22日
密码保护：上海森昊投资管理有限公司莱阳分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.22……【警方通告】莱阳市公安局已对上海森昊投资管理有限公司莱阳分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤二、请尚未报案的集资参与人携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、合同复印件等相关证据材料，到莱阳市公安局经侦大队登记报案，主动配合公安机关开展调查取证工作。公安机关将依法侦办案件，最大限度追赃挽损。因法定办案期限的限制，请集资参与人务必在2023年10月1日前报案，未在规定期限内报案的集资参与人，公安机关视为自动放弃报案，将自行承担由此造成的不利后果

2023年9月22日
深圳市罗湖区被告人周晓明涉嫌非法吸收公众存款罪（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）一案 2023.9.19……【法院通告】本案拟定于2023年10月18日公开开庭审理

2023年9月22日
密码保护：上海涵鑫金融信息服务有限公司谢静惠非法吸收公众存款案 2023.9.22……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
“涵鑫公司”非法吸收公众存款案投资受损人信息登记核对平台于2023年9月25日14时开通运行。线上核对确认期限为2023年9月25日起至2023年10月24日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理。
➤附：【法院判决书】2018.12.28 上海市杨浦区人民法院谢静惠非法吸收公众存款案一审刑事判决书

2023年9月22日
密码保护：中华企业咨询公司案 2023.9.20……【自媒体】9月20日西法沟通。本周三上午我们群主群5位代表应约来到西城法院与主审恒天地产单位犯罪案的法官沟通交流，了解出借人关心的问题与案件审理进展，反映出借人诉求，主审法官耐心回复了我们的问题。
首先介绍我们关心的问题与诉求：一、了解公检法与恒天地产就接管恒天地产北京在建项目协商情况。二、了解法院关于恒天地产单位犯罪进一步补充侦查的情况及恒天地产单位犯罪案开庭时间。三、在庭前会议上，公诉方检察院通报了投资十五个项目的情况，所有投资项目都与恒天地产有关联，应该说恒天地产北京的项目就是恒天地产乃至恒天集团的项目，所以恒天地产应该对十五个投资项目进行妥善处置，勇于承担投资失败所造成的全部损失，绝不能将损失转嫁给出借人。

2023年9月22日
密码保护：黑龙江省鑫生融资担保公司、绥化北林区民间借贷公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.9.21……【警方通告】第二次通告。
➤一、集资参与人要通告时限内进行登记、配合调查。凡向黑龙江省鑫生融资担保公司、绥化北林区民间借贷公司及其关联公司存入资金的人员，务必于2023年9月21日至2023年10月21日，由本人携带全部证据材料到绥化市公安局北林分局或属地派出所接受询问，配合调查。本人因特殊原因不能到公安机关接受询问的，可以由本人出具委托书并按要求提交相关材料委托他人代为报案。

2023年9月21日
密码保护：万某祥（高安市荷岭镇清溪村人）涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.9.21……【警方通告】近期，我局正全力侦办万某祥（高安市荷岭镇清溪村人）涉嫌非法吸收公众存款一案，该案犯罪嫌疑人万某祥以开办公司需要大量资金为由，向社会公众非法集资。现犯罪嫌疑人万某祥已被高安市公安局采取刑事强制措施。
➤请尚未报案的集资参与人于2023年10月31日前携带本人身份证、借条、银行转账凭证及流水清单等相关材料的原件及复印件到高安市公安局经侦大队报案。

2023年9月21日
陕西成昊润实业有限公司涉嫌诈骗案、大连红杉国际旅行社西安分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.21……【警方通告】西安市公安局碑林分局正在侦办。该两起案件目前尚有部分受害人未到公安机关报案。
➤请尚未报案的受害人见此通告后，于2023年9月22日至2023年10月22日（法定节假日除外），持身份证、合同等相关材料到西安市公安局碑林分局长安路派出所103办公室递交报案材料。

2023年9月21日
河南迪益置业开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.20……【警方通告】2022年1月24日，济源市人民法院在审理和执行涉及河南迪益置业开发有限公司（以下简称：迪益公司）的民事诉讼案件中，认为迪益公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪，将案件移送济源市公安局办理。济源市公安局于2022年12月23日立案侦查，现案件正在侦办中。
➤经工作发现，目前尚有部分集资参与人员未到公安机关申报登记受损情况。为维护集资参与人员的合法权益，未登记的集资参与人员应在本公告发布之日起30日内持相关证据材料到公安机关申报登记，因未按时登记而产生的不利后果自行承担。

2023年9月21日
密码保护：宁夏中卫市沙坡头区蒋文宁、王海军等人（中卫市嘉润投资有限公司)非法吸收公众存款涉财产部分一案 2023.9.14……【资金清退】通知涉及该案的集资参与人自本公告发出之日起15日内到本院执行局执行事务中心办理领款手续(携带本人的身份证、银行卡原件及复印件各一份，需注明银行卡开户行信息、联系电话、本人签字捺印）。逾期仍未办理登记的，本院将依照登记情况进行案款分配处置，由此产生的不利后果将由逾期未办理领款手续登记的集资参与人自行承担。

2023年9月21日