分类：非法集资

密码保护：深圳刘某某被控非法吸收公众存款一案 2023.9.20……【自媒体】深圳王律师：刘某某被控非法吸收公众存款一案一审法律意见书
律师事务所接受刘某某的委托指派王律师担任刘某某被控非法吸收公众存款（以下简称非吸）罪一案刘某某的辩护人，辩护人经过会见以及阅卷认为，刘某某不具有非吸的故意，不构成犯罪，即便认定为犯罪也应在三年以下，甚至一年以下判处刑罚。

2023年9月21日
红色财富（北京）投资基金管理有限公司龙岩办事处涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.21……【警方通告】龙岩市公安局新罗分局于2021年4月破获红色财富（北京）投资基金管理有限公司龙岩办事处涉嫌非法吸收公众存款案，罪犯林某青经龙岩市中级人民法院终审判决生效并投监服刑（（2022）闽08刑终239号）。
➤近日，部分集资参与人到公安机关、检察机关、人民法院反映未在判决书的退赃名单中，或反映判决认定金额与实际情况不一致。为进一步查清案件事实，充分保障集资参与人的合法权益，望对判决结果有异议的集资参与人于2023年11月21日前携带身份证、合同、银行交易明细（包含投资和收益明细）等相关材料到龙岩市公安局新罗分局经济犯罪侦查大队（地址：龙岩市新罗区登高东路1号-龙岩电大公交站旁靠红绿灯边）接受调查，逾期公安机关将不再接收材料。

2023年9月21日
冠群驰骋平台 2023.9.21……【自媒体】2023-09-21 12:06 @所有人大家好，我今天上午到呼家楼派出所了解世华惠案进展情况，接待警官现场与戈奕警官通电话，询问2023.5.25冠群被害人代表5人来到呼家楼派出所向戈奕警官提交507名受害人集体报案材料的办理进展，通话后接待警官转告我：目前该世华惠事件正在继续调查之中，尚未立案。
在此感谢冠群维权代表和大家共同付出的努力和辛劳，谢谢大家。[爱心][握手][抱拳]

2023年9月21日
山东省聊城市东阿县胡泽鹏涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.9.20……【警方通告】东阿县公安局已对胡泽鹏（男，62岁，河北省黄骅市人)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，犯罪嫌疑人胡泽鹏已被采取刑事强制措施，目前该案正在侦查取证阶段。
➤请至今未报案登记的，在胡泽鹏涉嫌非法吸收公众存款案参与投资的人员，于2023年10月18日之前，持本人身份证，参资单据原件及复印件，交款账户的银行交易明细、刷卡单据、转账记录截图等证据资料到东阿县公安局经侦大队报案登记。因逾期未被确权，影响个人权益的，后果由个人承担。

2023年9月20日
密码保护：河北鑫磊房地产开发有限公司、河北柏拓商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.20……【警方通告】威县公安局已立案侦查，目前已对该案犯罪嫌疑人采取强制措施，公安机关正全力开展案件侦查和资产追缴，核实投资、出借人、认购大棚区房产人的取证工作。
➤请向河北鑫磊房地产开发有限公司出借资金、认购大棚区房产的尚未到公安机关登记备案的人员，携带以下材料于2023年11月10日前到威县公安局经侦大队登记备案，并互相转告。

2023年9月20日
北京瀚亚世纪资产管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.20……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资协议、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局经济犯罪侦查大队登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2019年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年10月21日。

2023年9月20日
密码保护：大连鼎鑫达投资咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.20……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对大连鼎鑫达投资咨询有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。2023年9月19日，犯罪嫌疑人王某、高某志被大连市沙河口区人民检察院批准逮捕，当日由我局执行逮捕。
➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年10月19日前，有序到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账日填写登记表并制作相关笔录。过期不提供相关证据核对账目者，因此产生的法律后果需自行承担。

2023年9月20日
密码保护：天津亿泓股权投资基金有限公司王旭刚、孙斌集资诈骗案 2023.9.19……【资金清退】为依法妥善做好天津亿泓股权投资基金有限公司王旭刚、孙斌集资诈骗案善后处置工作，同时为保障案件集资参与人的合法权益，根据《处置非法集资工作操作流程(试行)》规定，对尚未进行登记和确认的集资参与人(包括个人和单位)进行补充登记和确认。

2023年9月19日
密码保护：武汉恒效投资股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.19……【警方通告】目前，黄冈市公安局黄州分局经侦大队正在侦办武汉恒效投资股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，前期公安机关已对受害群体的情况进行了统计，经审计部门审计后，发现仍有70余名受损人员未向公安机关提交任何材料。
➤请未提交资料的投资受损人员，即日起到黄冈市公安局黄州分局经侦大队提交相关证据材料进行登记确认。已经登记并且确认的受损人员不需要重复登记，请大家相互转告，提交资料截止日期为2023年10月18日,逾期未提交资料的将以审计数据为准。

2023年9月19日
密码保护：湖南亿家亿桩新能源科技有限公司 2023.9.19……【官方发布】邵阳市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于谨慎投资湖南亿家亿桩新能源科技有限公司的风险提示：据我办工作掌握，湖南亿家亿桩新能源科技有限公司今年3月份以来在我市各县市区陆续设立8家分公司，以投资合作充电桩业务和认租购买充值为名拉人头投资，承诺每天按本金膨胀4.5倍后的2.5‰返还资金，并采取团队奖、各级提成、积分返现等方式，给予高额回报，该行为明显违背市场经济规律。目前该公司及其分公司正在省内外大量拉人头、拉资金，存在重大风险隐患。

2023年9月19日