分类：非法集资

北京瀚亚世纪资产管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.20……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资协议、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局经济犯罪侦查大队登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2019年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年10月21日。

2023年9月20日
密码保护：大连鼎鑫达投资咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.20……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对大连鼎鑫达投资咨询有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。2023年9月19日，犯罪嫌疑人王某、高某志被大连市沙河口区人民检察院批准逮捕，当日由我局执行逮捕。
➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年10月19日前，有序到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账日填写登记表并制作相关笔录。过期不提供相关证据核对账目者，因此产生的法律后果需自行承担。

2023年9月20日
密码保护：天津亿泓股权投资基金有限公司王旭刚、孙斌集资诈骗案 2023.9.19……【资金清退】为依法妥善做好天津亿泓股权投资基金有限公司王旭刚、孙斌集资诈骗案善后处置工作，同时为保障案件集资参与人的合法权益，根据《处置非法集资工作操作流程(试行)》规定，对尚未进行登记和确认的集资参与人(包括个人和单位)进行补充登记和确认。

2023年9月19日
密码保护：武汉恒效投资股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.19……【警方通告】目前，黄冈市公安局黄州分局经侦大队正在侦办武汉恒效投资股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，前期公安机关已对受害群体的情况进行了统计，经审计部门审计后，发现仍有70余名受损人员未向公安机关提交任何材料。
➤请未提交资料的投资受损人员，即日起到黄冈市公安局黄州分局经侦大队提交相关证据材料进行登记确认。已经登记并且确认的受损人员不需要重复登记，请大家相互转告，提交资料截止日期为2023年10月18日,逾期未提交资料的将以审计数据为准。

2023年9月19日
密码保护：湖南亿家亿桩新能源科技有限公司 2023.9.19……【官方发布】邵阳市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于谨慎投资湖南亿家亿桩新能源科技有限公司的风险提示：据我办工作掌握，湖南亿家亿桩新能源科技有限公司今年3月份以来在我市各县市区陆续设立8家分公司，以投资合作充电桩业务和认租购买充值为名拉人头投资，承诺每天按本金膨胀4.5倍后的2.5‰返还资金，并采取团队奖、各级提成、积分返现等方式，给予高额回报，该行为明显违背市场经济规律。目前该公司及其分公司正在省内外大量拉人头、拉资金，存在重大风险隐患。

2023年9月19日
大连祥睿蕴华商务国际旅行社有限公司丹东市东港市分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.19……【警方通告】东港市公安局已依法对大连祥睿蕴华商务国际旅行社有限公司丹东市东港市分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，案件正在有序侦办中。
➤现面向社会公开征集相关违法犯罪线索，请未到公安机关取证的集资参与人携带本人身份证件、合同原件、银行流水、交易明细、微信支付宝转账记录等相关证据材料到东港市公安局经侦大队登记报案。截止时间为2023年9月30日。

2023年9月19日
重庆市石柱土家族自治县马敏涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.19……【警方通告】石柱县公安局侦办的马敏涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查。
➤凡在马敏涉嫌非法吸收公众存款案参与投资未报案的群众，在本公告发布之日起至2023年10月30日，到石柱县公安局经侦大队204办公室报案。报案时需向公安机关提供报案材料：身份证、银行卡复印件、相关银行流水、收据或借条等。在本公告规定期限内逾期未报案，造成权益受到影响的，后果自负。

2023年9月19日
密码保护：大连山海系（福慧旅行社）淄博市张店区涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.18……【警方通告】大连山海慧发展有限公司(山海系公司)所属大连福慧国际旅行社有限公司因涉嫌非法吸收公众存款案已被大连警方立案侦查。经查，大连山海系公司在淄博市张店区潘成国际大厦底商沿街房、张店区西六路原劳动大厦对面沿街房、张店区世纪路金茂大厦底商沿街房、张店区华光路义乌小商品城对面沿街房分别设立:福慧旅行社、大简商贸、盛元旅行社、海参专卖店作为办公地点接受集资参与人投资。
➤自本通告发布之日起三十日内，请集资参与人携带本人身份证、银行卡、银行账户交易明细、收款收据、投资合同等参与集资资料，到户籍地派出所(或投资地点所在地派出所)办理登记工作

2023年9月19日
陕西广利实业集团有限公司王玉竹（王裕足）等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.18……【警方通告】西安市公安局高新分局加大对陕西广利实业集团有限公司王玉竹（王裕足）等人涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作。
➤一、西安市雁塔区人民法院已于2020年12月22日对该案件依法判决。现因该案又有投资群众报案，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》相关规定，按照西安市雁塔区人民检察院补充侦查要求，案件目前处于再侦阶段，需要继续查找该案投资群众。二、请尚未登记报案的受害人，自本通告发布之日起20日内，携带相关报案材料到公安高新分局唐延路派出所进行登记报案，望相互转告周知。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

2023年9月19日
山东潍坊畅游网络信息服务有限公司（法定代表人：范佳群）涉嫌集资诈骗案 2023.9.15……【警方通告】目前，潍坊市公安局奎文分局依法对潍坊畅游网络信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查，现该案主要犯罪嫌疑人王某某、范某某均已到案。
➤一、请在潍坊市畅游网络信息服务有限公司（以下简称畅游公司）投资的人员，务必于2023年10月21日之前（截止至2023年10月21日）到潍坊市公安局奎文分局经侦大队进行报案登记。

2023年9月19日