分类：非法集资

陕西咸阳银杏老人院王俊发、高雪芳非法吸收公众存款一案 2023.9.14……【法院发布】2023年9月14日下午，咸阳中院、秦都法院对分案审理的涉及集资参与人众多，涉案资金巨大，被告单位、被告人人数众多、层级分明，在咸阳地区有重大社会影响的咸阳某老人院涉养老集资诈骗案件进行一审公开宣判。
被告单位咸阳某老人院犯集资诈骗罪，判处罚金人民币1000万元；被告单位咸阳某老人院有限公司犯集资诈骗罪，判处罚金人民币500万元；被告人王某发犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币100万元；被告人高某芳犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币80万元；对单位犯罪中的其余51名被告人分别以非法吸收公众存款罪、洗钱罪等判处有期徒刑五年至六个月不等的刑罚，对造成集资参与人损失5.08亿余元承担退赔责任。

2023年9月19日
密码保护：福建福州市台江区4件非法吸收公众存款案：柯某榕（在福州市台江区排尾路柯某榕组织民间标会）、蔡某华（在福州市台江区学军路富商世家2楼架空层组织民间标会）、何某强（福州市台江区国王餐饮有限公司投资入股）、吴某端（在福州台江区中亭街利安苑E区负一楼B-130稀点店吴某端组织民间标会） 2023.9.18……【警方通告】即日起至2023年10月20日，受理四案最后一轮报案登记。
➤地点：福州市公安局台江分局经济犯罪侦查大队

2023年9月18日
密码保护：湖南颐和寿康养老产业有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.23……【官方答复】风烛残年的老人一辈子省吃俭用的养老钱，一个个掉进养老陷阱。

2023年9月18日
湖南武冈万康医院非法集资案件 2023.9.5……【官方答复】我是武冈市万康医院非法集资案的一名受害人，集资案到现在已经这么多年，我家当初投入了30w也是因为受人蒙骗，我想了解以下几点：1、郭小军案二审目前已判决，政府有何新的处理思路；2、对医院的资产评估是否能够公开至公众知悉；3、专项小组的处置工作已经两年多了，有无进展，能否公开通知债务人

2023年9月18日
常德阳光伟业民间借贷登记服务中心有限公司 2023.9.8……【官方答复】阳光伟业公司非法吸收公众存款案已侦查终结，事实清楚，证据完备，杨某某、彭某某两位犯罪嫌疑人已于2022年8月移送起诉至常德市武陵区人民检察院，武陵区人民检察院已提请公诉，武陵区人民法院已于2022年12月判决，公安机关查扣冻涉案房产100余套，地皮一块，已一并随案移送至检法机关，现阶段，在武陵区政法委的统一调度下，正浩清算公司已经开展了对阳光伟业公司在外债权的清收工作，公安机关将积极参与，全力配合相关部门，继续加大追赃挽损力度。

2023年9月18日
永兴县盛鑫财富信息咨询有限公司 2023.9.8……【官方答复】本人于2022年10月4号在湖南省永兴县盛鑫财富投资公司投资三万元，投资期限三个月，合同2022.10.4——2023.01.04到期，谁知盛鑫财富公司于2022.11.15突然暴雷

2023年9月18日
湖南宁乡市南雅医院非法集资案 2023.9.6……【官方答复】针对您反映的问题，宁乡市高度重视，目前已由市委政法委牵头，组织市金融事务中心、市防范和处置非法集资工作领导小组办公室、市公安局、市卫健局、市审计局、玉潭街道等多部门组成工作专班对该问题进行全面调查，待查清事实后，将依法依程序进行处置。

2023年9月18日
四川威廉汉姆公司涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.9.13……【官方答复】威廉汉姆股权投资基金管理有限公司注册成立时间为2014年6月12日，公司注册地成都市锦江区二环路东五段10号1栋1层6号，原办公地成都市高新区天府二街139号中国水电大厦10楼，2020年11月搬迁至成都市青羊区丰德成达中心12楼。2015年7月30日，威廉汉姆公司在中国证券基金业协会登记成为基金管理人，备案一只名为“威廉地铁基金”的私募产品。经侦大队于2021年11月5日以威廉汉姆股权投资基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪受理案件，并于2021年11月26日立案，现目前该案已移送起诉至检察院，请群众耐心等待。

2023年9月18日
密码保护：江西省南昌市青云谱区刘欢、谢玲、廖云芝、邹武、陈冲、赵仲坤（阳光佰润（北京）投资管理有限公司南昌分公司）非法吸收公众存款系列案件 2023.9.18……【资金清退】案款清退工作即将实施。本次处置资金包括：刘欢退赔人民币150000元、谢玲退赔人民币120000元、廖云芝退赔人民币137529元、邹武退赔人民币80000元、陈冲退赔人民币100000元、赵仲坤退赔人民币7986.35元，以上共计人民币595515.35元。
➤本次公告时间为2023年9月18日至10月17日。公告期间，集资参与人对公告内容如有疑问，请向南昌市青云谱区人民法院执行局咨询。核实登记时间及方式登记方式采取线上登记为主，同时结合线下登记；登记顺序为先线上登记，后线下登记。线上登记时间为2023年9月19日9:00开始。

2023年9月18日
密码保护：江西省南昌市青云谱区周俊（阳光佰润（北京）投资管理有限公司南昌分公司、阳光佰润（北京）投资管理有限公司赣州分公司）非法吸收公众存款系列案件 2023.9.18……【资金清退】案款清退工作即将实施。本次处置资金包括：周俊退赔人民币139689元。
➤本次公告时间为2023年9月18日至10月17日。公告期间，集资参与人对公告内容如有疑问，请向南昌市青云谱区人民法院执行局咨询。核实登记时间及方式登记方式采取线上登记为主，同时结合线下登记；登记顺序为先线上登记，后线下登记。线上登记时间为2023年9月19日9:00开始。
➤附：【法院判决书】
2020.10.25 江西省南昌市青云谱区人民法院彭辉非法吸收公众存款一审刑事判决书
2020.10.26 江西省南昌市青云谱区人民法院王刚非法吸收公众存款一审刑事判决书

2023年9月18日