分类： Australia

『Australia,澳大利亚』 5 scamms, money-laundering, larceny, burglary, theft, Australian Federal Police 2024.8.29-9.27

2024年10月1日
『Australia,澳大利亚』 10 scamms, anti-scam, money-laundering, SIM box fraud, larceny, enter inclosed land not prescribed without law excuse, burglary, theft 2024.6.10-8.28

2024年8月28日
『Australia,澳大利亚』 4 scammer, anti-scam, money-laundering 2024.1.17-4.28

2024年5月1日
密码保护：Changjiang Currency Exchange（长江换汇）,Prospero Markets（浦华证券） 2023.12.22 ☑Gov ☑Australia,澳大利亚
ASIC has suspended the Australian financial services (AFS) licence of over-the-counter (OTC) derivatives issuer, Prospero Markets Pty Ltd (Prospero). Prospero has also provided an undertaking to ASIC that it will not deal in client funds without ASIC’s agreement.
Prospero’s licence suspension means it cannot provide financial services during the suspension period from 20 December 2023 until 28 February 2024.
Following an administrative hearing, ASIC found that Prospero failed to lodge its annual financial statement and audit report for the financial year ending 30 June 2023 within the prescribed timeframe and in compliance with its AFS licence conditions.
In our earlier article from the end of November, we had reported that Australian Federal Police (AFP) had arrested seven members of an alleged Chinese organised crime syndicate, accusing them of secretly running a prominent, multi-billion-dollar money remitting chain in Australia in what the AFP termed the “most complex AFP-led money laundering investigation” in the nation’s history.
While the AFP did not specifically mention Prospero Markets in its original press release announcing the arrests, or formally link the Changjiang Currency Exchange to Prospero Markets, Australia news site The Australian reported that a number of those arrested (aside from Ding Wang) also have links to Prospero Markets. The Australian also reported that a source informed it that it is “common knowledge” in the Chinese community in Australia that Changjiang Currency Exchange and Prospero Markets were run by the same people.
➤周五，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）暂停了场外交易 (OTC) 衍生品发行商 Prospero Markets Pty Ltd (Prospero) 的澳大利亚金融服务 (AFS) 许可证。Prospero 还向 ASIC 做出承诺，未经 ASIC 同意，不会处理客户资金。
Prospero的牌照被暂停意味着其在2023年12月20日至2024年2月28日的暂停期间无法提供金融服务。
在行政听证会后，ASIC 发现 Prospero 未能在规定的时间内并遵守其 AFS 许可条件提交截至 2023 年 6 月 30 日的财政年度的年度财务报表和审计报告。
➤在 11 月底，澳大利亚联邦警察 (AFP) 逮捕了一个涉嫌中国有组织犯罪集团的七名成员，指控他们在澳大利亚秘密运营着一家著名的数十亿美元汇款链，AFP称这是该国历史上“由AFP主导的最复杂的洗钱调查”。
据报道，被捕者中包括王鼎（Dean Wang），他被列为 Prospero Markets 的最终控股公司 CJ Prime Financial 的唯一董事，也是 Prospero Markets 的假定控股股东。事实证明，Prospero Markets 的办公室也在 10 月底AFP突击搜查的地点之一，Prospero Markets 的银行账户当时也被冻结。
虽然AFP在最初宣布逮捕的新闻稿中没有具体提及 Prospero Markets，也没有正式将长江换汇与 Prospero Markets 联系起来，但澳大利亚新闻网站《澳大利亚人报》报道称，有消息人士向其透露，长江换汇和Prospero Markets（浦华证券）是同一个人经营，这是澳大利亚华人社区的“常识”。

2023年12月24日
Changjiang Currency Exchange（长江换汇） 2023.12.12 ☑Police ☑Australia,澳大利亚
It comes as the AFP today releases updated restraint results under Operation Avarus-Nightwolf, a money laundering investigation that led to seven members of an alleged organised crime syndicate being charged in October this year.
In October, the value of assets first restrained by the CACT was more than $50 million (including 14 residential properties in Victoria, Queensland, and Western Australia; six motor vehicles; 51 bank accounts and shares).
As a result of further action by the CACT, the value of restrained assets in Operation Avarus-Nightwolf is now more than $160 million, including further residential properties in Victoria and Queensland as well as additional bank accounts and luxury items.
➤澳大利亚联邦警察（AFP）今天发布了“Operation Avarus-Nightwolf（贪婪的夜狼行动）”的最新限制结果，这是一项洗钱调查，导致今年 10 月涉嫌有组织犯罪集团的七名成员受到指控。（注：此处说的是长江换汇案)。
10月份，首次受到CACT（没收犯罪资产特别工作组）限制的资产价值超过5000万澳元（包括维多利亚州、昆士兰州和西澳大利亚州的14处住宅房产；六辆机动车辆；51个银行账户和股票）。
由于 CACT 采取进一步行动，贪婪的夜狼行动中查获资产的价值增加了1.1亿澳元，总额现已超过1.6亿澳元，其中包括维多利亚州和昆士兰州的更多住宅物业以及额外的银行账户和奢侈品。
AFP CACT 负责人 Stefan Jerga 表示，AFP及其合作伙伴打击有组织犯罪的一项关键战略是剥夺犯罪分子的非法财富，并阻止他们利用犯罪所得为进一步的犯罪活动提供资金。

2023年12月17日
‘Traumatised’: Aussie loses $50k after seemingly innocent text 2023.12.11……【Press】【Australia】A Sydney man has been left “traumatised” after he was scammed out of $50,000 for falling for what appeared to be an innocent text from his bank.
Gerald Chin, 41, first received a text he believed was from HSBC Australia, asking him to call them on the night of Wednesday, November 29.
“You have signed in from another mobile. If this was NOT you call us,” the message, obtained by 7Newsread.
According to the outlet, the text appeared in the same thread Mr Chin had received previously from his bank, leading him to believe it was a legitimate message.
After calling, he was asked to provide his personal details and username for verification purposes.
He was then informed by the hacker, pretending to be from the bank, that another device thousands of kilometres away in Perth had logged into his account and their fraud team had spotted attempts to transfer $49,000 of his money.
He had saved up the money to take his parents overseas for Christmas.
➤【澳大利亚】“精神受到了创伤”：一名悉尼男子因收到诈骗短信而损失了 5 万澳元。这是一个令人信服的细节，让他放松了警惕。
41 岁的 Gerald Chin（陈）首先收到一条他认为来自澳大利亚汇丰银行的短信，要求他在 11 月 29 日星期三晚上给他们打电话。
“您已从另一部手机登录。如果不是，请给我们打电话。” 7News获得的消息这样写道。
据该媒体报道，这条短信出现在 Chin 先生之前从他的银行收到的同一条线索中，这让他相信这是一条合法的信息。
致电后，他被要求提供个人详细信息和用户名以进行验证。
随后，冒充银行的黑客通知他，数千公里外的珀斯的另一台设备已登录他的账户，他们的欺诈团队发现有人试图转移他的 49,000 澳元资金。他攒了这笔钱准备带父母去海外过圣诞节。
为了解决这个问题，这名操着英国口音的黑客建议Chin先生锁定他的账户，并要求他提供手机上的银行代码。
“诈骗者后来在电话结束时告诉我，一旦完成调查，他们就会回复我，”Chin 先生告诉 7News。
这位41岁的男子相信事情已经得到解决，但诈骗者后来再次联系他，要求提供更多银行代码，这引起了他的警觉。
出于担忧，Chin先生立即拨打了汇丰银行的求助热线，却被告知他的账户被盗了。
他说：“当我意识到自己被骗了时，我感到非常震惊和沮丧，因为我花了很长时间才存下这笔钱，而且现在知道我将难以支付抵押贷款和账单，财务压力开始显现。”
陈先生表示，这次磨难让他“受到了创伤”，他无法工作和睡觉，因为他知道自己的个人信息落入骗子手中。
被盗的钱也让他倒退了“几年”，他再也无力带年迈的父母去美国看望弟弟过圣诞节了。
“现在我知道自己无力承担这笔费用，这真是令人心碎，我不知道现在该告诉他们什么，因为我不想让父母为我担心。”
与此同时，陈先生的案件正在接受欺诈调查，这可能需要数周时间。
当他与汇丰银行交谈时，他表示，他被告知近几个月其他银行也成为数据泄露的目标，这表明该银行“转移了”责任。
“我认为汇丰银行并没有采取足够的严肃态度和响应措施为其系统引入保障措施并就反复出现的诈骗问题提供透明度，”他说。
汇丰银行发言人告诉7News，他们无法对个别案件发表评论，但他们保证“将彻底调查任何报告的诈骗或欺诈案件”。
“汇丰银行非常重视客户安全，”他们表示。
“我们建议客户忽略任何通过电话、电子邮件或短信索取其机密信息（例如 PIN、登录密码或验证码）的请求。”
根据澳大利亚竞争与消费者委员会的数据，今年澳大利亚人因诈骗损失了 9200 万澳元，其中仅银行冒充诈骗就损失了 1100 万澳元。

2023年12月11日
密码保护：Deep fake video scam using entrepreneur Dick Smith and Treasurer Jim Chalmers targets Australians 2023.11.28……【Press】【Australia】Facebook has been condemned by one of the nation’s most prominent business figures for failing to stop a new generation of scam ads that use deep fake videos of him and other high-profile Australians “endorsing” fraudulent investments.
Electronics entrepreneur Dick Smith, who has been trying for more than two years to stop Facebook running scam ads with his identity, said it was the first time he was aware of being used in deep fake videos.
One fraudulent video purports to be a news segment on A Current Affair and includes “interviews” between host Allison Langdon and Jim Chalmers, Mr Smith and billionaires Gina Rinehart and Andrew Forrest.
Mr Smith said even he was fooled while watching himself spruik the scam investment.
“When I first saw myself, I thought ‘Oh, they’ve got some other interview that they have cut apart and it’s me talking’,” he said.
“But then I realised that they’ve actually lip-synched completely new text, new voice in it.
“I’ve never said any of that stuff. They are incredibly well done. I think it’s very worrying.”
➤【澳大利亚】澳大利亚多名「具代表性」人物被利用诈骗，Dick Smith抨击Meta不力
澳大利亚两大代表人物被「新一代」诈骗广告利用，宣传有欺诈成份的投资。
澳大利亚电子企业巨头史密斯（Dick Smith）、财长查默斯（Jim Chalmers）及亿万富翁Andrew Forrest及澳大利亚女首富Gina Rinehart的肖像均被利用以制作深伪视频。
视频的制作者将新文字与嘴型合成嘴型，宣传欺诈性投资。
电子企业家史密斯已经努力两年多，试图制止Facebook让一些虚假地使用他身份的诈骗广告刊登，而他亦表示这是第一次意识到自己被用在深伪视频中。
史密斯表示自己在观看有关片段时亦被骗，以为是将他曾经的访谈剪辑，后来才意识到是把全新的文字、新的声音合成了唇部动作。
「我从来没有说过那些话。这些伪造得非常出色。我认为这非常令人担忧。」
在周一（11月27日）下午，在史密斯的个人站点上发布了一条视频，该视频被设计成类似电视节目《A Current Affair》的一部份，在片段内主持人兰登（Ally Langdon）显然在访问他、Gina Rinehart及Andrew Forrest。
根据史密斯发布的截图，该视频的标题为「震惊澳大利亚的访谈！」，并声称「350元开始，每周赚取6700元！零税。」
视频亦称三人「联同推出了一个旨在改善每个澳大利亚人生活质量的创新项目。这些亿万富翁决定将项目扩，让民众成为他们的伙伴。」
据报，Gina Rinehart已经去信META总裁扎克伯格（Mark Zuckerberg），抨击未能制止在其平台Facebook和Instagram上出现的诈骗行为。而史密斯亦表示已经去信Meta以阻止在Facebook及Instagram上再推广虚假广告。
史密斯表示，他正在与Gina Rinehart联系，探讨他们可以采取甚么进一步的措施，以防止他们的身份被用来诈骗澳大利亚人。
政府新的国家反诈骗中心于本年7月已启用，希望在诈骗者接触澳大利亚人之前，发现并阻止他们。
Meta发言人表示，公司「通过技术（例如新的智能学习技术）和特训审查员一同合作，以不间断地打击诈骗」。

2023年11月28日
Sydney man charged after allegedly obtaining $60k from ‘elaborate’ rental scam 2023.11.17……【Press】【Australia】Scott Maxwell Jeffries allegedly stole money from prospective tenants
He used social media to request people pay him a bond for properties
The 35-year-old was told he was “very fortunate” to be granted bail
➤【澳大利亚】悉尼男子因涉嫌“精心策划”的租赁骗局骗取6万澳元而被指控
警方指控斯科特·麦克斯韦·杰弗里斯（Jeffries）实施了一场“精心设计的”租赁骗局，他会在社交媒体上宣传房产，并要求潜在租户向他支付押金。
这名 35 岁的男子今天早上通过视频连线出现在帕拉马塔地方法院，并获得保释，条件是他每天向警方报到并继续居住在罗德岛的地址。“杰弗里斯先生，你非常幸运能够获得保释。如果你犯下任何进一步的罪行或违反保释条件，我将不会再次批准你保释，”地方法官彼得·费瑟告诉他。
杰弗里斯先生被指控犯有 34 项罪行，包括通过欺骗获取经济利益、处理犯罪所得以及使用虚假身份。
涉嫌犯罪行为涉及利物浦、温特沃斯维尔、奥本、帕拉马塔和邦迪的房产，这些房产于 2022 年 2 月至 2023 年 10 月期间在社交媒体上发布广告。
法院还获悉，杰弗里斯先生此前曾在 2015 年至 2020 年期间因多项涉及通过欺骗手段获取财产的罪行被定罪。
他的律师承认，如果他目前的指控被定罪，他很可能会面临监禁。
杰弗里斯先生昨天在西悉尼郊区梅里兰兹的一家企业外被捕。
警方公布了杰弗里斯先生在街上被戴上手铐并被带走的画面。
周四，警方还搜查了罗德岛的一处住宅，并没收了一些设备和文件进行法医检查。

2023年11月27日
Changjiang Currency Exchange（长江换汇） 2023.11.10……【Press】【Australia】亲朋愿用百万房产担保，长江换汇3名嫌疑人今获严格保释
在其亲友同意提供百万澳元的保证金后，涉嫌洗钱2.2亿澳元的长江换汇的3名嫌疑人获得了保释。
据《先驱太阳报》报道，37岁的Fei Duan，35岁的Ye Qu和40岁的Ding Wang被指秘密运营长江换汇，是7名主要成员中的其中3人。
➤【澳大利亚】长江换汇涉嫌洗钱的案件又有新进展了。
继上周1名主犯和3名团伙成员获得保释后，本周五，另外3名被捕的人员在交了数百万保释金之后也获得了保释。
这3人分别是：
37岁、家住Balwyn North的Fei Duan，
40岁、家住Glen Iris的Ding Wang，
35岁、家住Kew的Ye Qu。
本周五，这三人在墨尔本地方法院出席保释听证会，数十位亲人旁听，还有翻译的协助。法官Malcolm Thomas表示，他对3人获得保释“没有异议”。
Fei Duan的辩护律师Patrick Tehan KC表示，他委托人的一位朋友在Hawthorn East拥有一块价值250万澳元的空置土地，朋友愿意用这块地为他担保。
Ye Qu的律师Philip Dunn KC表示，他委托人的一位家庭朋友在Toorak拥有一栋价值430万澳元的房屋，愿意以此作为担保。
而Ding Wang的律师Rishi Nathwani SC表示，他委托人的父亲将把自己位于Narre Warren的一栋房子拿出来作为担保。
除了担保之外，三人还各自缴纳了$130万的保释金。
法官虽然同意了三人的保释，但施加了严苛的保释条件，防止他们干扰证人，
保释条件包括：
三人必须交出护照；
必须配备电子脚镯；
除非出于法律原因，否则不得离开家；
不得联系检方证人；
不得持有任何加密货币；
不得前往长江货币任何门店；
不得与长江换汇工作人员进行交流。
这三人将于12月7日再次出庭，可以申请对保释内容进行变更。

2023年11月11日
Changjiang Currency Exchange（长江换汇） 2023.11.2……【Press】【Australia】Alleged money laundering syndicate ringleader Zhuo Chen granted bail week after arrest by AFP
The alleged ringleader of a money laundering syndicate owns a $10 million house outright and poses a risk of fleeing the country on a private jet, prosecutors say.
Federal Police allege 37-year-old Zhuo Chen, one of the co-founders of the Changjiang Currency Exchange, pocketed millions of illegally acquired funds and used other family members’ bank accounts to hide transactions.
Last week, seven people were arrested after officers swooped on Changjiang’s premises around the country. Police alleged the business helped criminals launder almost $230 million over the past three years.
On Thursday, prosecutors told the Melbourne Magistrates Court the currency exchange transferred more than $10 billion over the three-year period, of which about 2 per cent was illegitimate.
Prosecutors revealed some of the inner workings of the alleged crime syndicate, as they fought Mr Chen’s bid to be released on bail, arguing he could interfere with witnesses and posed a flight risk.
➤【澳大利亚】涉嫌精心策划的洗钱集团背后的一名被指控的头目已获准保释，与他的妻子和刚出生的孩子住在一起。
37 岁的陈卓周四在墨尔本地方法院出庭，一周前，他在全国范围内的扫荡行动中被捕。
澳大利亚联邦警方称，陈先生是长江货币交易所的“创始成员”，据称该交易所被用来为犯罪客户洗钱。
检察官约翰·桑德斯(John Saunders)反对保释，他表示警方担心陈先生可能会在海外获得大量资金和网络。检察官称，涉嫌洗钱集团的头目拥有一栋价值 1000 万美元的房屋，并有乘坐私人飞机逃离该国的风险。
他还辩称，陈先生有干扰证人或试图销毁证据并妨碍司法公正的风险。
陈先生的律师德莫特·丹恩·KC (Dermot Dann KC) 告诉法庭，他的当事人打算不认罪，并否认这些指控。
地方法官马尔科姆·托马斯 (Malcolm Thomas) 批准陈先生保释，他认为虽然存在很大风险，但可以通过“繁重”的保释条件来缓解这些风险。在陈先生的父母提出用他们价值 130 万澳元的房子作为担保，并且陈先生同意了实际上限制他在家拘留并监控他的电话和互联网活动的条件后，地方法官马尔科姆·托马斯决定准予保释。
他将被要求佩戴脚踝监视器，限制使用电话和互联网。
陈先生表示，他“绝对”理解，如果他违反了这些条件，他将在审判进行之前面临长达三年的监禁。
另外三名同案被告；陈先生的妻子 38 岁的卢洁 (Jie Lu)、35 岁的朱静 (Jing Zhu) 和 33 岁的王金 (Jin Wang) 在检察官约翰·桑德斯 (John Saunders) 承认他们拥有“表面上的权利”后获准保释。
警方称，王女士是该犯罪团伙的“知情关键协助者”，曾担任长江货币交易所总经理。
卢女士和朱女士据称为该集团开设和协助开设银行账户，并从与其他被告成员的密切关系中受益。

2023年11月4日