分类： Australia

Changjiang Currency Exchange（长江换汇） 2023.10.26……【Press】【Australia】AFP takes down alleged sophisticated Chinese money laundering syndicate
AFP alleges the Changjiang Currency Exchange was a front for an elaborate money laundering syndicate, allegedly laundering at least $229 million of illegal funds.
➤【澳大利亚】长江换汇拘捕：在联邦警察捣毁价值 2.3 亿澳元的洗钱行动中七人被逮
2023 年 10 月 26 日 – 下午 3:31
澳大利亚联邦警察(AFP)称，长江换汇是一个精心策划的洗钱集团的幌子，涉嫌洗钱至少 2.29 亿澳元的非法资金。AFP在对涉嫌洗钱活动的调查中突袭捣毁了该网络。
周四，35 岁的朱静 (Jing Zhu) 和 35 岁的曲叶 (Ye Qu) 夫妻俩与同案被告 40 岁的王鼎 (Din Wang)、33 岁的王京 (Jin Wang)、28 岁的卢洁 (Jie Lu) 和 37 岁的段飞 (Fei Duan) 一起被带到墨尔本地方法院。
随后，六名被告集团成员的代表律师告诉法庭，这是他们的当事人第一次被拘留，使他们“处于弱势”。
法庭获悉，卢女士是一位新妈妈，目前有一个 21 个月大的婴儿由她的母亲照顾。
她请求法官史蒂文·罗利（Steven Raleigh）允许她在关押期间与母亲通电话，以便检查婴儿的健康状况。
在听证会上，罗利先生向代表AFP的律师约翰·桑德尔发出警告，称他“最好让”警方准备一份有关犯罪行为的简明摘要，因为他收到的是“中篇小说”。
“这不是摘要，而是中篇小说，”他说。
另一位同案被告陈卓 (Zhou Chen)，37 岁，来自博文 (Balwyn)，周三晚上出庭受审。
法院公布的指控单显示，每名被告涉嫌共谋处理 1000 万澳元或以上的犯罪所得。

2023年11月2日
密码保护：Changjiang Currency Exchange（长江换汇） 2023.10.31……【Press】【Australia】“调查范围多大目前不知道”：长江换汇一案轰动澳洲我们知道这些
➤【澳大利亚】经澳大利亚联邦警察确认，轰动全国和华人社区的长江换汇涉嫌洗钱案的第八名嫌疑人已于上周遭到逮捕并在悉尼出庭。据澳大利亚联邦警察（AFP）的一名发言人表示，这名遭到逮捕的中国籍男子涉嫌一起金额高达1.6亿澳元的跨国投资诈骗，其中1亿澳元涉嫌通过长江换汇洗钱。这名37岁的刘姓男子于上周三（25日）在悉尼被捕

2023年10月31日
密码保护：Changjiang Currency Exchange(长江换汇) 2023.10.27……【Press】【Australia】根据其官网介绍，长江换汇成立于2012年，拥有8000万澳币资金池“实时出款”，是一家主要面向华人的换汇和汇款公司。
长江换汇在新州、维州、南澳州、昆州和西澳州拥有12家门店，该公司在澳大利亚金融交易报告与分析中心（AUSTRAC）注册并接受其监管。
➤【澳大利亚】1、澳大利亚警方提及长江换汇涉嫌洗黑钱的方式。
2、在澳大利亚各地拥有12家门店的长江换汇因涉嫌洗钱等罪名被联邦警察搜查。有用户表达对他们曾使用或正在使用长江换汇服务的担忧，对此，澳大利亚的反洗钱专业人士和律师如何分析？

2023年10月28日
密码保护：Changjiang Currency Exchange(长江换汇) 2023.10.27……【Press】【Australia】Adelaide CBD money exchange allegedly linked to Australia’s biggest money laundering ring
Seven people have faced a Melbourne court over allegations they conspired to deal in proceeds of crime as part of a $228 million money laundering ring.
➤【澳大利亚】10月27日14点更新：长江换汇嫌疑人身份曝光！合谋隐藏巨额财富
报道称，涉案的7人：Jing Zhu（35岁）、Ye Qu（35岁）、Ding Wang（40岁）、Jin Wang（33岁）、Jie Lu（28岁）和Fei Duan（37岁）于周四在墨尔本出庭接受审讯，而Zhuo Chen（37岁）则在前一晚已经出庭。
据7News消息，法院文件称，Ye Qu（曲野，长江换汇董事总经理）、Fei Duan（段飞，长江换汇董事总经理）、Zhuo Chen（陈卓，长江换汇董事总经理）、Ding Wang（王丁，长江换汇董事总经理）和Jin Wang涉嫌在2021年3月1日至2023年10月24日期间，合谋隐藏或伪装了价值超过1000万澳元的犯罪收益。
据称，在今年3月13日至10月24日期间，所有7名共同被告，合谋处理了价值超过1000万澳元的犯罪收益。
在最近的警方突袭行动中，联邦警察据称查获了价值超过5000万澳元的财产及奢侈品。
警方被要求在明年1月17日之前准备好针对这7名被告的证据摘要，然后所有7人将定于明年3月13日重新过堂。
警察助理专员表示“我们指控‘长江换汇’作为澳洲最知名的私营换汇机构之一，实际上是为大型犯罪组织洗白黑钱打掩护。”
7人中暂时无人申请保释，但至少有4人将在下个月初可能申请保释。
目前，澳洲交易报告和分析中心AUSTRAC已对长江换汇实施了监管。
（40岁以下的七个人用的都是最简单的汉字单名？怀疑都是假名吧？）

2023年10月27日
密码保护：Australian Federal Police raids target alleged money laundering by Changjiang Currency Exchange 2023.10.26……【Press】【Australia】AFP officers started investigating Changjiang Currency Exchange when they noticed it expanding during COVID lockdowns
Police allege a gang was laundering money through 12 retail outlets around Australia
The gang allegedly coached criminals on how to create fake documents to conceal where their money came from, police allege
➤【澳大利亚】据澳大利亚联邦警察在10月26日发布的信息，
在澳大利亚联邦警察局（Australian Federal Police）领导的澳洲历史上最复杂的洗钱调查中，长江换汇（Changjiang Currency Exchange）因涉嫌洗钱被搜查，七人被逮捕。
联邦警察指控，长江换汇涉嫌在过去三年中清洗近2.29亿澳元的非法犯罪所得。
在对长江换汇进行了为其14个月的调查后， 240多名联邦警察和92名专家成员对墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的办公室及成员住所执行了20次搜查令。
四名中国公民和三名澳大利亚公民因涉嫌参与洗钱集团而被起诉。
被捕七人包括四男三女，年龄从35至40岁不等。
据澳大利亚广播公司报道，该团伙的一名37岁的成员来自墨尔本东部的Balwyn。他被指控犯有两项共谋处理犯罪所得的罪名。如果罪名成立，他最高可被判处终身监禁。
警方称，在过去三个财政年度中，长江换汇转移了超过100亿澳元的资金。虽然这些资金大部分来自从事合法行为的客户，但联邦警察指控长江换汇为有组织犯罪分子秘密转移非法所得资金进出澳大利亚提供了便利。
澳大利亚联邦警察局东部司令部助理局长斯蒂芬·达梅托（Stephen Dametto）说，这个组织严密的集团据称以每本20万澳元的价格购买了假护照，一旦执法机构对其产生怀疑，这些假护照可以使其成员逃离该国。
达梅托说：“澳大利亚联邦警察局将指控长江换汇得以掩盖其非法行为，因为它看上去像一个合法的汇款机构。”
“这次调查之所以如此复杂和独特，是因为这个被指控的犯罪集团在全国各地都有光鲜亮丽的店面，在众目睽睽之下运作——它不像其他的洗钱组织那样在暗处运作。”
澳大利亚联邦警察局将指控该集团成员通过犯罪活动积累了大量的非法财富。
“他们在澳大利亚最奢华的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶40万澳元购买的车辆，” 达梅托说，“他们居住在昂贵的住宅中，其中一处住宅价格超过1000万澳元。”
联邦警察局的调查人员及其主要合作伙伴已对此案开展了14个月的调查，还出动了五名法务会计和警方卧底，对长江换汇的银行对账单、纳税记录、身份证件和其他财务记录进行了梳理。
助理局长达梅托说，长江换汇背后的洗钱组织多年来一直在建立自己的企业，是一个“高度复杂、精密的洗钱组织“。
“与利用金融业漏洞的传统洗钱组织不同，长江洗钱组织将自己扎根于金融服务业的结构之中，成为全国最大的独立汇款机构之一。我们认为，这使它能在一段时间内更容易地利用漏洞。”
为期 14 个月的“夜狼行动”得到了澳大利亚反洗钱行动中心（AUSTRAC）、澳大利亚边境部队（ABF）、澳大利亚刑事情报委员会（ACIC）、澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）、澳大利亚税务局（ATO）和美国国土安全调查部（HSI）的支持。

2023年10月26日
Australians urged to be alert to rapidly rising employment scams 2023.10.23……【Gov】【Australia】The Albanese Government is urging Australians to be alert to an alarming rise in employment scams.
According to the National Anti‑Scams Centre (NASC) financial losses to job and employment scams have increased by over 740% in 2023.
Scammers are targeting jobseekers with lucrative offers to complete tasks, tricking unsuspecting victims into handing over their hard‑earned money.
➤【澳大利亚】就业诈骗激增澳人今年已被骗走2000万元
国家反诈骗中心报告的数据显示，2023年就业诈骗案的数量增加了740%以上，澳大利亚人的相关损失已达2000万澳元。
今年以来，就业诈骗案件急速上升，澳大利亚人的相关损失已达2000万澳元。政府警告人们要提高警惕。
联邦金融服务部长琼斯（Stephen Jones）周一表示，国家反诈骗中心（National Anti-Scams Centre）报告的数据显示，2023年就业诈骗案的数量增加了740%以上。
「我们发现，冒充真实企业和招聘人员的诈骗者已显著增加，他们通过WhatsApp提供工作机会联系受害者，或在Facebook、Tik Tok和Instagram等社交媒体平台上宣传招聘广告。」
随着生活成本的上升，许多澳大利亚人希望从事第二份工作来维持收支平衡，而许多虚假招聘广告正利用了这一点，称所提供的工作可以在家完成。
琼斯说，诈骗者会向求职者提供丰厚的报酬来完成任务，诱骗毫无戒心的受害者交出辛苦赚来的钱。
「他们通常会帮助受害者在加密货币平台上开设帐户，让他们接受培训和完成任务，然后以佣金或奖金为承诺要求受害者缴纳保证金。」
寻找兼职工作的学生和希望灵活赚取额外收入的人是诈骗者的主要目标。
政府警告人们，需要警惕那些通过WhatsApp等聊天平台或Facebook、TikTok或Instagram等社交媒体平台提供的工作机会，以及号称提供「保证收入」或通过简单的在线工作就可以得到令人难以置信的薪酬的就业机会。
这些虚假的就业机会通常是类似游戏的模式，鼓励人们通过完成任务、推荐朋友和将钱存入应用程序来赚取更多的钱。
一名澳大利亚妇女在回复了Facebook上提供的一个在家兼职工作的帖子后损失了4万澳元，另一名女性也在类似的情况下被骗了1.2万澳元。
如果人们认为自己被骗了，应立即联系银行，并向国家反诈骗中心进行举报。

2023年10月23日
National Anti-Scam Centre warns of spike in scams threatening Chinese students 2023.9.21……【Gov】【Australia】Scammers are increasingly using a range of alarming tactics to threaten, intimidate and steal from Chinese students living in Australia, the National Anti-Scam Centre has warned. Reports of scammers posing as Chinese police to target young people studying in Australia more than doubled in August, compared with previous months. Since the beginning of the year, there have been a total of 1,244 reports and $8.7 million in losses to the scam.
➤【澳大利亚】国家反诈骗中心（ACCC）警告说，威胁中国学生的诈骗案件激增。诈骗者越来越多地使用一系列令人震惊的策略来威胁、恐吓和盗窃居住在澳大利亚的中国学生。
与前几个月相比，8 月份有关冒充中国警察针对在澳大利亚留学的年轻人的诈骗报告增加了一倍多。自今年年初以来，该骗局已收到 1,244 起举报，损失达 870 万美元。
ACCC 副主席卡特里奥娜·洛 (Catriona Lowe) 表示：“我们对来自中国学生的举报数量不断增加感到非常担忧，他们对这些诈骗的威胁性质感到恐惧，这是可以理解的。”
“诈骗者正在使用可悲的策略来恐吓年轻的受害者交出钱并提供个人信息。我们对许多受害者长期遭受侵入性视频监控感到特别不安。”
“国家反诈骗中心正在与澳大利亚警方分享情报，并与大学合作向中国学生发出警告，特别是在维多利亚州、新南威尔士州和首都领地，”洛女士说。
诈骗者首先冒充电话公司或金融机构的电话给受害者打电话，并告知他们他们的电话或身份正被用于诈骗或严重的金融犯罪。当受害者说他们没有参与时，诈骗者将他们转移给另一个冒充中国警察的诈骗者。由于诈骗者使用电话欺骗技术，因此在转接过程中在来电显示上看到的号码似乎是官方的警方电话号码。
受害者被告知他们可能会被引渡到中国或被驱逐出境。然而，受害人有机会在调查期间留在澳大利亚，但条件是付款。诈骗者利用技术制作虚假文件，包括逮捕令。
这种骗局通常涉及来自不同人的许多电话，有时甚至与看似中国警察的视频通话。还有报道称，一名打扮成警察的人前往澳大利亚受害者家中提供文件。
许多受害者都受到消息平台和设备视频技术每天 24 小时的监控。
事实上，中国当局并未参与这些接触。这完全是由声称代表中国各官方机构的诈骗者进行的。
“这种类型的骗局非常复杂且令人信服，因为它涉及多名犯罪者，他们利用受害者的恐惧，威胁他们及其家人被判处多年监禁，”洛女士说。
“在一个案例中，一名年轻人在被告知自己将被捕后，向诈骗者支付了超过 40 万美元。他还被告知他受到监视，并被指示每天 24 小时开放 Facetime。”

2023年9月24日
密码保护：Sixth man charged in Sydney following sophisticated million-dollar cyber scam 2023.8.17……【Police】【Australia】The AFP has arrested and charged a sixth Chinese national living in Sydney as part of an investigation into an organised criminal syndicate involved in a cyber-enabled investment scam that has resulted in more than US$100 million in losses worldwide.
The AFP has so far arrested five other Chinese Nationals based in Sydney as part of Operation Wickham.
Investigators will allege the highly-sophisticated scam involved the unlawful manipulation of legitimate electronic trading platforms, normally licensed to foreign exchange brokers who then provide the software to their clients.
➤【澳大利亚】澳大利亚联邦警察（AFP）逮捕并指控了第六名居住在悉尼的中国公民，这是对一个参与网络投资诈骗的有组织犯罪集团的调查的一部分，该诈骗已在全球造成超过 1 亿美元的损失。
作为“威克姆行动（Operation Wickham）”的一部分，AFP迄今已逮捕了另外五名驻悉尼的中国公民。
调查人员将指控这一高度复杂的骗局涉及非法操纵合法的电子交易平台，这些平台通常授权给外汇经纪人，然后由外汇经纪人向客户提供软件。
AFP称，调查发现一名居住在悉尼郊区伯伍德的 34 岁中国公民使用银行和加密货币账户进行现金存款和离岸转账。据称，这些资金将帮助洗钱，据信是犯罪所得。
这些账户是犯罪集团利用持有临时工作签证的萨摩亚国民的详细信息创建的。临时工收取象征性的费用来访问该帐户，而AFP获得的当前证据表明他们可能不知道犯罪活动。
当闭路电视捕捉到这名中国公民将现金存入其中一个被盗账户并从两个被盗账户提取资金收据时，警方确认了这名中国公民的身份。
AFP调查人员于 2023 年 8 月 15 日星期二发出搜查令，没收了该男子的电子设备以供进一步检查，并查获了三大箱烟草制品。
该男子计划于 2023 年 9 月 7 日在唐宁中心地方法院出庭，被控以下罪名：
交易可起诉犯罪所得、价值 100,000 美元或以上的金钱或财产，违反《刑法》（联邦）第 400.4(2) 条；
使用假名或客户匿名接受指定服务，违反《2006 年反洗钱和反恐融资法》（联邦）第 140(3) 条；和
合理怀疑持有烟草且未缴纳消费税，违反 1953 年《税务管理法》第 308-20 条
AFP侦探警司蒂姆·斯坦顿表示，威克姆行动是网络犯罪分子如何利用社会工程技术操纵受害者认为自己的投资是合法的一个明显例子，而实际上这些资金直接进入了犯罪分子的口袋。
“成为此类网络诈骗受害者的人数每天都在增加，如果任何人试图在网上、当面或通过电话接触此类诈骗，澳大利亚社区必须保持极其谨慎的态度，这一点至关重要。斯坦顿警长说：“他们身份的任何组成部分都可以协助有组织犯罪集团的活动。”

2023年8月18日
Scamwatch-诈骗监察、The Little Black Book of Scams-防诈骗小黑皮书(澳大利亚) 2007.3.5……【Gov】【Australia】➤Scamwatch: 我们帮助您发现和避免诈骗，并收集您的报告以采取行动阻止诈骗。
➤The Little Black Book of Scams: 每年，诈骗都使澳大利亚人、企业和经济蒙受数以亿计澳元的损失，并对受害者及其家人造成情感伤害。
保护自己的最佳方式是通过了解和教育。新版“防诈骗小黑皮书”(The Little Black Book of Scams)是由全国消费者保护机构澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)提供。防诈骗小黑皮书得到国际公认，是消费者和小企业了解诈骗的重要工具，包括：
•需要注意的最常见骗局
•诈骗者可以与您联系的不同方式
•诈骗者用来欺骗您的办法
•警告标志
•如何保护自己，及
•在哪里获得帮助。

2023年7月22日
加密货币（AUS） 2023.6.26……【媒体报道】➤在澳大利亚区块链周的一个小组会议上，澳大利亚主要银行的高管解释了为什么他们对当地加密货币交易所的支付增加了限制。
➤在 6 月 26 日澳大利亚区块链周的一个小组会议上，联邦银行 (CBA) 区块链和数字资产董事总经理 Sophie Gilder 阐明了该银行对加密货币交易支付的限制，并指出该限制是在看到涉及加密货币的惊人的诈骗率后实施的。
➤“从澳大利亚人那里被骗的美元中有三分之一涉及加密货币，三分之一。因此，这是我们减少对客户影响的最大手段，”她说。“每个月，大约有 650 名客户打电话给我们，说实话，他们常常是哭着的，因为他们失去了毕生的积蓄，所以这是一个非常大的问题，我们还有很多事情要做，”她说。
➤澳新银行银行服务投资组合主管奈杰尔·多布森 (Nigel Dobson) 引用澳大利亚金融犯罪交易所的数据表明，这一数字可能更高，达到 40%。
➤6 月 8 日，CBA效仿西太平洋银行 (Westpac)，对加密货币交易所的某些付款实施暂停、限制和彻底阻止，理由是投资诈骗的威胁日益严重。澳大利亚另外两家主要银行澳新银行和国民银行尚未表示是否会实施类似的限制。
➤一位财政部官员证实，到目前为止，这些举措都是银行自己的“意愿”，但银行和政府都“一致认为”，目前加密货币诈骗“高得令人无法接受”。
➤该银行的决定继续遭到澳大利亚加密货币交易所客户的批评。然而，澳大利亚律师兼皇家墨尔本理工大学区块链创新中心高级研究员 Aaron Lane 为银行的行为进行了辩护。“银行和其他金融机构面临着越来越大的压力，需要解决日益严重的涉及加密货币的诈骗问题。施加时间延迟、拒绝交易和设定付款限额都是银行重新夺回控制权并降低其法律和监管风险的机制。”
➤根据澳大利亚竞争和消费者委员会的数据，2022 年，澳大利亚人在加密货币相关投资诈骗中损失了 2.213 亿澳元（1.483 亿美元），比上一年大幅增长 162.4%。

2023年6月28日