分类： Canada,加拿大

『Canada』 fraud 2024.10.15-10.15

2024年10月16日

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于 Canada,加拿大
『Canada,加拿大』 10 Police News, Fraud Charges, home invasion, carjacking, theft 2024.8.6-9.30

2024年10月1日

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于 Canada,加拿大
10 Police News, Fraud Prevention, RCMP(Royal Canadian Mounted Police), fraudsters posing as police, online scams combining romance and investment schemes, pig butchering scams, Financial Crimes, Canadian Anti-Fraud Centre 2024.1-4 ✓Police ✓Gov ✓Canada,加拿大

2024年5月17日

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于 Canada,加拿大
Government impersonation, phishing are top financial scams 2023.11.28……【Press】【Canada】TORONTO – Government impersonation is one of the most common financial scams plaguing people across Canada, a new survey from payment processing company Interac Corp. has found.
The report, released Tuesday, said 42 per cent of survey respondents reported dealing with scammers pretending to be representatives of official government institutions.
That was followed by 41 per cent for phishing scams and 33 per cent with fake banking, credit card and online account scams.
Rachel Jolicoeur, director of cyber market intelligence and financial crimes at Interac, said people have to remember the criminals carrying out scams are professionals acting opportunistically.
➤【加拿大】Interac 调查发现，冒充政府、网络钓鱼是最主要的金融诈骗
多伦多 – 支付处理公司 Interac Corp. 的一项新调查发现，冒充政府是困扰加拿大各地民众的最常见金融诈骗之一。
周二（28日）发布的报告称，42% 的受访者表示曾与冒充官方政府机构代表的诈骗者打过交道。
其次是网络钓鱼诈骗，占 41%，虚假银行、信用卡和在线账户诈骗占 33%。
Interac 网络市场情报和金融犯罪总监 Rachel Jolicoeur 表示，人们必须记住，实施诈骗的犯罪分子都是投机取巧的专业人士。
“总是有一种号召性用语和紧迫感，”她谈到诈骗者的运作方式时说道。
“一旦你有这种感觉，就停下来仔细观察。”
Jolicoeur表示，人们在接到自称是政府特工、财务顾问的电话或有关国际包裹的电话时需要保持谨慎。
她还指出，点击错误的在线链接可能会将您带到网络钓鱼网站。
Interac 调查收集了 9 月 28 日至 10 月 6 日期间 1,202 名受访者的在线反馈，结果显示，53% 的受访者认为，成为金融诈骗目标在加拿大很常见。十分之四的人表示他们担心自己可能成为受害者。
过去几个月，联邦政府就不断发生的诈骗事件向加拿大人发出了多次警告。
加拿大税务局有一个专门针对近十几种欺诈类型的页面，例如气候行动短信诈骗、信用诈骗、访问 CRA 账户的短信诈骗以及要求付款的勒索电话。
“CRA 不会使用攻击性语言或通过电话要求立即付款，”该机构针对敲诈电话表示。
它还列出了通过电话、信件、电子邮件、短信和在线退款表格进行欺诈通信的示例。
Jolicoeur表示，如果有人确实成为受害者，人们不应该惊慌。如果金钱丢失，他们可以联系财务顾问和信用局，并考虑向警方报告。
阿塞尔·埃尔-巴巴 (Aseel El-Baba) 是提供金融知识项目的“正念与金钱”组织的联合创始人，他表示，人们花点时间反思自己的经历以了解问题所在也很重要。
“原谅你自己，”她说。“很多时候，我们对自己非常挑剔，很容易陷入自责之中。”
巴巴回忆起她母亲遭遇诈骗的情景。
“在接下来的几周里，这对她来说是一次情感上的艰难经历，”巴巴回忆道。“她因为落入骗局而对自己很严厉。”

2023年11月29日

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于 Canada,加拿大
Arrests Made, Luxury Vehicles Recovered During “Project Luxe” 2023.11.13……【Press】【Canada】In summer 2023, members of the Halton Regional Police Regional Service (HRPS) Regional Fraud Unit commenced an investigation into a group of individuals impersonating representatives of a legitimate retailer of luxury vehicles. This group attended several dealerships throughout the Greater Toronto Area (GTA) where they fraudulently obtained several high-end vehicles. The sophistication of this particular scam and exceptional quality of the documents they produced enabled the group to carry out similar frauds at other GTA and southern Ontario area dealerships.
Members of the Regional Fraud Unit established “Project Luxe” and took the Provincial lead to combat the efforts of this highly-organized group. An extensive investigation commenced, which led to the successful identification of group members, as well as established connections to a broader distribution network.
Arrested and charged with fraud/possession related offences are:
Enoch JOHNSON (40 years) of Mississauga, Charged: Possession of Property Obtained by Crime over $5000
Ahmad AMIRI (29 yrs) of Oakville, Charged: Possession of Property Obtained by Crime over $5000
Issac Osunde IYAMU (27 years) no fixed address, Charged: Possession of Property Obtained by Crime over $5000 (5 counts) and Fraud over $5000
➤【加拿大】名贵汽车诈骗案涉跨国犯罪3人落网
多伦多荷顿区警方表示，捣破一个名贵汽车诈骗集团，拘捕多人，起回包括兰博基尼、法拉利和保时捷跑车等，总值超过160万元。
当局指，调查历时多个月，形容犯案手法精密，歹徒会假扮豪华汽车合法零售商的职员，向大多伦多地区和南安省多间汽车代理，以仿真度极高的假文件和虚假付款，骗去一批名贵汽车，再转售到海外。
荷顿区警方称，调查中得到安省省警、美国联邦调查局、纽约执法部门等协助，本月在多伦多地区采取行动，暂时拘捕3人，年龄介乎27至40岁；并继续呼吁知情人士致电905-825-4777提供数据。

2023年11月14日

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于 Canada,加拿大
Arrest Made and Warrant Issued in Mortgage Fraud 2023.10.20……【Police】【Canada】Region of Peel – Investigators from the Peel Regional Police Fraud Bureau have arrested and charged a 39-year-old man concerning an alleged mortgage fraud that occurred in the City of Brampton. Investigators seek the public’s assistance in locating a second male responsible for the alleged incident.
➤【加拿大】皮尔地区警方反欺诈局的调查人员逮捕了一名 39 岁男子，并对其提出指控，该男子涉嫌参与发生在布兰普顿市的抵押贷款欺诈案。调查人员寻求公众的帮助，寻找对涉嫌事件负责的第二名男性。

2023年10月21日

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It seemed like fast, easy money. 2023.10.19……【Press】【Canada】By the time he realized it was a scam, it was too late
➤【加拿大】投资诈骗行为猖獗国民在本年上半年的损失逾1.6亿大部分涉及加密货币
加拿大反诈骗中心星期四发出的报告指，本年首6个月，国民因投资诈骗而损失超过1亿6,100万，大部分涉及加密货币。
其中在卡加利，警方于本年至今便收到340宗与加密货币有关的诈骗报告，受害人损失超过2,250万，警方称，实际情况应更严重，原因是很多事主会感到羞耻而不愿报案。
警方强调，加密货币骗局初时会被认为是投资机会，并获承诺有丰厚回报及有紧迫感。
其中一名受害人接受CTV采访时表示，2021年在网上发现一间总部设于英国，名为Ark Capital的经纪公司，他将10万元的投资存入各种加密货币。
他说，最初的确发现自己的投资组合增值，但当情况改变时，便难以联系该公司的代表，他曾尝试从帐户中提取余额，但Ark Capital要求他将款项留在账户，并增加投资。
他透露，Art Capital的代表一直不让他离场，当他坚决要取回资金时，每次均要支付各项佣金、资本所得费、税款与费用，但他支付有关费用后，仍然不能提取自己的资金。
至去年底止，他已向骗徒支付约40万元。
爱民顿的科技及网络安全公司Solut技术副总裁Glen Dobranski说，由于具匿名性，加密货币市场对犯罪分子有很大吸引力，而且是一个不受监管的市场，交易快时亦很难跟踪，投资的金钱可一夜蒸发，更无保证。
卡加利大学加拿大网络训练评价与实验中心的Scott McPhee建议公众，当怀疑已成为骗徒的目标时，需对巨额的投资回报承诺、以及被要求尽快行动提高警觉，并要就对方的要求提出质疑。

2023年10月20日

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Three women charged after investigation of fraudulent enrollment 2023.9.21……【Police】【Canada】Iqaluit RCMP has charged three Ontario based females in relation to a complaint of fraudulent enrollment into the Nunavut Tunngavik Incorporation (NTI) beneficiary list.
An investigation began earlier this year and it was found that between October 2016, and September 2022 the women were found to have applied for and obtained Inuit beneficiary status as adopted Inuit children, through Nunavut Tunngavik Incorporation (NTI).
The women used this Inuit beneficiary status to defraud the Kakivak Association and Qikiqtani Inuit Association of funds that are only available to Inuit beneficiaries by obtaining grants and scholarships.
➤【加拿大】皇家骑警指控两名安省姐妹冒充原住民诈骗收益超过5,000元
【综合报道】伊格鲁特（Iqaluit）皇家骑警指控两名来自安大略省的双胞胎姐妹以及她们的母亲，因为她们被指控伪装成原住民，并使用这个身份诈骗了超过5,000元，她们被控犯有两项诈骗罪。
根据加拿大皇家骑警的说法，这对双胞胎姐妹名叫阿米拉（Amira Gill）和娜迪亚（Nadya Gill），以及自称为她们的养母的卡曼吉（Karima Manji），每人面临两项价值超过5,000元的欺诈罪名。
加拿大皇家骑警在一份声明中表示：「一项调查于今年稍早开始，结果发现，在2016年10月至2022年9月期间，这些涉案女士通过努纳武特通加维克公司（NTI）提出申请，获得了因纽特人收养儿童身份。」
警方称，这名女子利用因纽特人受益人的身份，欺骗了只向因纽特人受益人提供资金的卡基瓦克协会和奇基克塔尼因纽特人协会。
双胞胎姐妹的故事和她们虚假的身份于2023年3月首次被努纳武特当地媒体Nunatsiaq News报导。报导指出，NTI组织对这对姐妹的血统进行了核实，并调查了她们潜在的诈骗行为。曼吉声称阿米拉和娜迪亚是由因纽特母亲收养的。这名女子否认自己是这两个女孩的亲生母亲，并启动了一个程序，将这对双胞胎从因纽特人登记名单中删除。
这对双胞胎还经营着一家名为Kanata Trade Co.的公司，该公司销售以原住民艺术为特色的产品，并声称资金流向了一个名为「Indspire」的组织。这个全国性的原住民慈善机构为原住民学生筹集资金。她们甚至在媒体报导和采访中亮相，谈论她们的业务以及之前接受Indspire的帮助。
NTI在9月21日发布的新闻稿中表示，对吉尔姐妹和曼吉的指控强调了维护因纽特人完整性的重要性，并重申了维护《努纳武特协议》第35条中规定的原则的承诺。”
NTI总裁Aluki Kotierk表示：「因纽特人的身份具有深远的文化意义，深深植根于因纽特人的文化、历史和生活方式中。该身份超越了单纯的文书工作或正式文件，植根于共同的传统、语言和祖先的遗产。」
NTI表示，虽然这个案例是孤立的，但已采取措施加强其注册流程。

2023年9月26日

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Police Warn Against Utilities Phishing Scam 2023.8.4……【Police】【Canada】The Peel Regional Police Fraud Bureau is warning residents about a Phishing scam targeting residents in the Region of Peel.
➤【加拿大】警方警告公用事业网络钓鱼诈骗
加拿大安大略省皮尔区警察反欺诈局警告居民注意针对皮尔区居民的网络钓鱼诈骗。
最近报道的几起事件涉及居民接到一家名为“Utility Savings Expert.(公用事业储蓄专家)”的公司的电话。该公司为受害者提供高达 50% 的各种账单折扣，包括水电费、燃气费和电话费。
犯罪嫌疑人欺骗房主分享他们的个人账单账户信息，然后利用这些信息代表受害者进行虚假账单支付。一旦获得信任，且房主收到账单付款确认后，犯罪嫌疑人将大笔资金转入房主的银行账户，并立即要求通过电子转账转回一大笔款项。
在所有事件中，犯罪嫌疑人的存款和付款均被金融机构视为资金不足（NSF），从而给受害人造成重大经济损失。
针对公用事业客户的诈骗越来越多。任何身份不明的人或公司提出的金钱请求都应受到怀疑。
调查人员提醒公众注意以下事项：
如果您收到冒充公用事业代表的电子邮件、短信或电话，提出为您支付账单或汇款，请将此视为诈骗。
应谨慎对待金钱请求，并进行适当的尽职调查。
与任何人分享您的个人信息或帐户信息时请务必谨慎。
骗子会“伪造”他们的电话号码，并提供合法的网站信息，以进一步获得信任。

2023年8月7日

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Une ex-employée de la ville d’Alma accusée de fraude 2023.8.1……【Press】【Canada】Une ex-employée de la ville d’Alma sera accusée de fraude, mercredi, au Palais de justice d’Alma. Elle aurait dérobé des milliers de dollars à son employeur.
Johanne Larouche comparaitra officiellement mercredi. Il s’agira de sa première présence devant le tribunal. Pour l’instant, impossible de connaître la fonction qu’occupait la femme de 66 ans au sein de l’appareil municipal.
➤【加拿大】阿尔玛市（Alma）前员工被控欺诈
阿尔玛市的一名前雇员将于周三在阿尔玛法院被指控犯有欺诈罪。据称她从雇主那里偷了数千美元。
约翰·拉鲁什 (Johanne Larouche) 将于周三正式亮相。这将是她第一次出庭。目前，无法得知这名 66 岁女性在市政机构中担任的职务。
根据TVA Nouvelles获得的起诉书副本，这名妇女面临各种指控，涉及据称在阿尔玛市任职期间欺诈5000多美元。
据称，她被指控的事件发生在 2007 年 1 月至 2021 年 11 月期间。她还被指控盗窃超过 5,000 美元并违反信托法罪。约翰·拉鲁什 (Johanne Larouche) 据称还使用了与市政税收交易相关的伪造文件。
根据《刑法》，诈骗金额超过 5,000 美元的人最高可判处 14 年监禁。
阿尔玛市长办公室拒绝对案件发表评论或澄清信息，以免影响正在进行的法律诉讼。被告尚未提供她选择在法庭上代表她的律师的身份。她是否会在周三正式露面还有待观察。

2023年8月6日

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