分类： China(中国)

密码保护：China! 雷报 2025.2.1-2.21
2025.2.21 资金清退,宁波市海曙区普信资产管理有限公司宁波分公司戴超,张爱丽,汪艳等人案1624人资金清退
2025.2.21 资金清退,衡阳县谭国飞,王康,何倩倩,凌金,王正利诈骗罪一案涉案款物退赔
2025.2.21 资金清退,太康县宋雪梅,赵艳秋,丁天明,郑志祥罚金刑一案领款
2025.2.20 资金清退,保定市常青案件集资参与人信息登记核实
2025.2.20 资金清退,深圳市福田区“融金所”孙明达等人非法吸收公众存款案26267人领款
2025.2.20 资金清退,深圳市福田区“投哪网”吴显勇,李志刚,陈兰兰,陈智保,李旭强非法吸收公众存款案751人领款
2025.2.20 资金清退,金华市潘沛杰,吴宁军等人涉嫌集资诈骗案第一轮返还赃款
2025.2.19 资金清退,太原市“安逸花”梁钦等人诈骗罪,偷越国境罪,掩饰,隐瞒犯罪所得罪一案资金清退发还
2025.2.18 资金清退,南京市建邺区付融宝案梁振邦等人非法集资案即将进行案款发放,微信小程序进行收款账户认证
2025.2.18 资金清退,上海市普陀区上海厚步网络科技有限公司,张涛,牛劭劼,马晨城,王海威,张涛涛,卢鲁,“牛鑫所”(先更名“牛千万”,再更名“牛满堂”),“满仓红”,“红牛股票”(后更名“牛莱策略”),“牛领策略”非法经营罪案刑事案款信息核对确认登记即将到期,尚未在平台核对确认的投资人尽快办理
2025.2.17 资金清退,蚌埠市蚌山区鑫管家公司袁春天,袁春前,李家旺等人非法吸收公众存款案第一次资金清退
2025.2.17 资金清退,湖州市吴兴区沈建祥,陈仕中等人非法吸收公众存款罪案款发放(第二次分配)
2025.2.17 资金清退,福州市台江区领取涉童安校车执行案款
2025.2.17 资金清退,扎兰屯市王占霞,魏立钢罚金,违法所得一案分配方案
2025.2.14 资金清退,太原市万柏林区康宝萍,胡爱莲等二人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实
2025.2.14 资金清退,绍兴市越城区斯臻海集资诈骗案以及龚栗峰,柯向东,方敏等人非法吸收公众存款案案款发放
2025.2.12 资金清退,深圳市南山区摇财树平台张兵非法吸收公众存款案启动案款退赔
2025.2.12 资金清退,晋中市太谷区舒周强帮助信息网络犯罪活动罪一案退赔款领取
2025.2.11 资金链断裂,断电封楼,欠薪4个月,高管集体跑路,总部位于上海的智能驾驶独角兽企业纵目科技,在行业内引爆了今年第一颗惊雷,2月11日,记者来到纵目科技及其子公司蚕丛机器人的办公地点,发现整幢办公楼已人去楼空,玻璃正门已被白幕遮盖。绝大多数楼层大门紧锁,并一片黑暗。在个别楼层,多数工位已经空置,偶尔会有员工前来,取走个人物品。纵目科技成立于2013年,创始人唐锐,天眼查显示,1976年生人,汉族,美国国籍。唐锐失联,微信电话均无法联系上。目前,唐锐的社交账号显示IP在日本。其实早在2024年11月10日,纵目科技就突然宣布延期至每月25日发放工资。今年1月23日,纵目科技召开全员线下会议,唐锐承诺,春节前公司融资将到账,并向所有员工补齐欠薪,不过均未兑现。“我是美国国籍,买张机票就能走,但还是要留下来,跟兄弟们一起战斗。”在1月26日的最后一次大会上,纵目科技CEO唐锐曾向员工们表示。唐锐做出这番表态后不久,他便离开了公司。1月27日后,纵目科技掌握公章的高管集体离职,并且相互在流程中秒批,(相当于)堵死了已经放假回家的普通员工的离职通道。2月7日,上海市有关部门已经组织了针对纵目科技蚕丛科技在内的专项研讨会,会议结果已初步确认了处理方向,并将整理并汇总材料上报,同时成立专案小组
2025.2.11 资金清退,安康市汉滨区安康市双星石英砂公司,中商全联安康售电公司案涉案资金核查清退登记
2025.2.11 资金清退,安康市汉滨区安康市兴达商贸有限责任公司李增安非法吸收公众存款案涉案资金核查清退登记
2025.2.11 资金清退,无锡市梁溪区江苏煜百年无锡分公司成翔,姚吉祺等人系列案集资参与人信息登记核实
2025.2.11 资金清退,武威市民勤县民太重风电设备有限公司,潘多奇犯合同诈骗罪一案资金清退
2025.2.10 资金清退,无锡市惠山区健奔公司王胜等人案集资参与人信息线上登记核实
2025.2.10 资金清退,晋城市城区孙佳琪,郑晓飞,秦亚鑫集资诈骗罪一案执行案款领取
2025.2.10 资金清退,宁波市姜炳团伙诈骗案向尚未获赔被害人银行账户汇入退赔资金
2025.2.8 资金清退,宜昌市点军区和祥医养佘运政,逄海凤,罗凡,毛家国,王军明,陈玉章非法吸收公众存款案第二次清退
2025.2.8 资金清退,霍州市董明亮等人非法吸收公众存款罪一案集资参与人身份信息核实
2025.2.8 海盐县魏来乐,李翔,李琳等6人涉嫌诈骗罪一案已于2025年2月6日移送审查起诉。2024年5月至9月间,犯罪嫌疑人魏来乐,李翔,李琳等6人利用自行搭建的“2024工商年报服务”“2024年工商服务”“商户这里办”等个人微信小程序,以缴纳年审费等名义,对个体工商户实施电信诈骗
2025.2.7 资金清退,霍州市樊夏收诈骗罪,责令退赔一案受害人身份信息核实
2025.2.7 资金清退,沂水县智慧高速案集资参与人信息登记补充公告
2025.2.7 资金清退,上海市普陀区上海澜升资产管理有限公司李国柱,胡政政,蔡元飞,徐启,刘亚莉案执行发款
2025.2.7 重庆市巴南区重庆百农易购数字农业发展有限公司及重庆乡舍记忆餐饮管理有限公司案开展线下信息登记
2025.2.6 深圳市罗湖区谭志胜,曾明友合同诈骗66729561.96元,黄金49579.45克一案已移送审查起诉
2025.2.6 自媒体,辽宁中普集团案,亲爱的出借人朋友们晚上好：今天是2025年2月6日,中普第三次兑付的小程序登记首日。有几个问题帮助大家梳理一下,群内整理出来一些问题说明分享给大家
2025.2.6 资金清退,莱州市9人(77000元)尚未办理退还保证金手续
2025.2.6 锡林浩特市抓获安泽,塔林呼,唐志峰,李嘉美,陈伟等十二人,经公安机关侦查：2020年以来该犯罪组织在内蒙古,河北等多地采取车辆“碰瓷”的方式多次实施保险诈骗,诈骗,故意损毁公私财物等犯罪活动。同时该团伙在酒吧,串店,KTV等娱乐场所门口蹲守酒后驾车人员进行敲诈勒索,对社会造成恶劣影响
2025.2.5 广州市花都区杨万波涉嫌集资诈骗罪一案已移送审查起诉。2023年2月以来,犯罪嫌疑人杨万波先后在广州市,佛山市,东莞市等地设立门店,以投资洗车店,露营地等名义,承诺保本付息向社会不特定公众非法吸收资金,涉案数额特别巨大
2025.2.1 自媒体,通金所案判决书系列之11：67名被告人判决结果汇总。2024年4月,海淀法院徐进庭长曾口头表示已判决500多人(不到600人),2024年5月,出借人代表在法院拿到了122份判决书(共310名被告人)。之后,代表及出借人不断去法院索要剩余的判决书,终于在2025年1月中下旬,出借人代表拿到了第二批判决书(共31份,涉及被告人67名)。注：出借人代表到山后法庭取第二批判决书时,接待的书记员说,她已找遍了所有,就剩这些了。67名被告人名单：常翠,陈有顺,于海霞,顿小红,李文爱,林春森,任术敏,周利民,孟冬,陈莹,李颖,王璐,魏江伟,冯艳,胡健,李晶晶,郑秀侠,张春波,郭伟华,刘召霞,周岩,任云缨,李春丽,李静,李凤梅,潘敬苗,赵金鹏,陈蕊,吴林,崔现英,张太灵,熊惠琴,李燊,张锟,武俊明,林世立,李振华,任春英,林亚力,纪明霞,付翩翩,陈本定,谢向华,王建龙,陈小刚,赵亚平,张晶,赵尊霞,梁英平,彭世科,徐奎,刘波,周泉,李明迪,吴庆雨,宋宇,蒋志城,李常升,刘爱华,高丽,蒋晓晖,李枫,高屿乔,夏慧茹,刘宝玲,罗鑫(曾用名罗泽新),戴维静

2025年2月20日
密码保护：China! 雷报 2025.1.1-1.27
2025.1.27 资金清退,杭州市西湖区“之信”平台章根江等人案受损集资参与人第二次清退
2025.1.27 资金清退,遵义市汇川区“中润”汤旭,沈雨霞,苏庆礼非法吸收公众存款案第一次退赔
2025.1.27 资金清退,杭州市上城区 “牛板金”王旭航,胡文周,沈旭卿,陈鄂集资诈骗案资金清退公告(三),第三次清退
2025.1.26 资金清退,长沙市天心区“爱之心系列”案清退(第三期),第一批次发放已初步完成,拟发放第二批次清退款
2025.1.26 资金清退,顺昌县肖俊杰等人窃取,收买,非法提供信用卡信息案退赔,被害人信息采集
2025.1.26 大连诺众投资有限公司王贻成等人集资诈骗,非法吸收公众存款案,已由大连市公安局高新园区分局于2025年1月26日向大连高新技术产业园区检察院移送审查起诉
2025.1.25 资金清退,淮安市江苏乐园房地产开发有限公司非法吸收公众存款案第十四次清退
2025.1.25 资金清退,遵义市汇川区“向黔进”潘新培,潘继东等人非法吸收公众存款案第三次退赔
2025.1.25 辽宁中普集团案,@所有人各位群友们,历经了一年多的艰辛里程,用我们的汗水与泪水共同浇筑的,这难产的兑付公告终于在昨晚诞生了
2025.1.24 资金清退,安阳县华润泰富农业服务专业合作社案件首次资金清退方案
2025.1.24 资金清退,老河口市“山东齐翔”平台孙耀品,尹良锋非法吸收公众存款案案款退赔
2025.1.24 资金清退,辽宁中普集团案,中普案件出借人信息核实登记公告(一),(二),(三)
2025.1.24 资金清退,杭州市“泰金服”平台丁一等人案涉案资金第二次清退
2025.1.24 资金清退,石家庄市海乐汇项目(杨金明,霍卫华非法吸收公众存款案)资金清退
2025.1.23 资金清退,合肥市“好车贷”熊磊,李京鸿等二十人案第一次发放案款
2025.1.23 资金清退,合肥市“鑫格理财”陈明荣,刘军,朱道星,刘通行4人案第一次发放案款
2025.1.23 资金清退,石家庄市卓达控股集团等单位及杨卓舒等人集资案第三批资金清退
2025.1.23 资金清退,杭州市上城区梁耀等人犯集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪案件资金清退
2025.1.22 辽宁中普集团案,亲爱的中普出借人晚上好：今天是北方传统的小年,也是中普事件的6年零148天。连日来,各大群内异常安静,大家都在期待24日的到来,都想知道这千呼万唤还没有出来的兑付公告到底是什么具体内容
2025.1.22 资金清退,杭州市“君享金融”“亿好金服”平台丁小雷等人案第一次清退
2025.1.22 资金清退,杭州市“和仙谷”汪玉麒等人集资诈骗案第二次清退
2025.1.22 资金清退,安阳福源祥置业有限公司(河南安阳大华商贸城发展有限公司)非法吸收公众存款案件兑付
2025.1.22 资金清退,南通市崇川区“宜诚—汉德”案受损集资参与人第二次资金清退
2025.1.22 资金清退,鹰潭市龙虎山景区民间融资登记服务中心非法吸收公众存款案第二次资金清退
2025.1.22 资金清退,南丰县鼎通财富杨小勇,饶仿晓,曹玉辉,徐慧融,谭斌,胡聪,谭建国,曹桂生非法吸收公众款案第一次分配方案
2025.1.22 资金清退,重庆市巴南区“老来福”曾明康,罗楠,刘先汉,谭永松,熊德富刑事退赔案执行案款第一次退赔
2025.1.22 资金清退,天津市津南区沈伟盗窃罪执行案款认领
2025.1.22 资金清退,南京市施玉明集资诈骗罪案,董慧,杨杨,张健,徐刚(又名徐金明),陈秋香,严春艳,王强,张哲,周梦亭,田为文,王昕菱,张雨帆,林韦,宋千谦,吴银花,刘少华,朱江婷,杨烨,张婷婷,仇慧娟,吴凯,胡佳翔,陈桥,王娟娟等人非法吸收公众存款罪案(简称“兴佳利业系列”案)启动退赔
2025.1.21 资金清退,乐平市王峰(乐平银谷财富)非法吸收公众存款罪案集资参与人信息登记
2025.1.21 资金清退,益阳市万民山老年人公寓服务有限公司非法集资案启动第三轮集资款清退
2025.1.21 资金清退,益阳市纳诺老年公寓发展有限公司非法集资案启动第五轮资金清退
2025.1.21 资金清退,长兴县上海洛安资产管理有限公司,甄清标,甄清波,刘中晖,李艳蕾案第二次资金清退
2025.1.20 资金清退,大田县清退李锐华等人诈骗案案款
2025.1.20 资金清退,易门县关于共赢金融平台挽损资金清退公告(第3号)
2025.1.20 资金清退,合肥市大志集团,安捷财富凌正,李梅等人案案款发放(二),1月22日再次发放
2025.1.20 资金清退,株洲市天元区宋升文,崔从从等非法吸收公众存款罪案件第一次退赔
2025.1.20 资金清退,珠海市香洲区“新玉猫国际平台”案集资参与人资金清退的补充通知
2025.1.20 资金清退,柳州市梁曦予,莫松坤等8名被执行人退赔案案款发放相关事项及后续工作安排补充公告
2025.1.20 资金清退,上海市杨浦区“国赟系公司”田国斌,俞婕等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.1.19 资金清退,常山县涂国红非法吸收公众存款一案清退款发还
2025.1.19 资金清退,莒南县姜修平,张盟,贾秀杰,崔冰一,韩波,韩涛,王守英非法吸收公众存款一案案款退赔
2025.1.17 资金清退,长沙市雨花区“银沃”刘晓峰等人非法吸收公众存款案退赔,信息登记核实
2025.1.17 资金清退,岳阳市云溪区“彭玲英”非法集资案集资参与人登记
2025.1.17 资金清退,万源市冯永慧及陈中正(冯永慧丈夫,已去世)案件案款刑事退赔拟分配方案
2025.1.17 资金清退,鹰潭市民间融资登记服务中心有关人员非法吸收公众存款案第二次资金清退
2025.1.17 资金清退,余江县民间融资登记服务中心有关人员非法吸收公众存款案第二次资金清退
2025.1.17 资金清退,固始县方集镇独山社区农民资金互助合作社非吸案第二次资金清退
2025.1.17 资金清退,武汉市黄陂区“王沛霖等人非法吸收公众存款案”第一次案款发放
2025.1.17 资金清退,十堰市茅箭区“金水桥”非法吸收公众存款一案案件信息登记
2025.1.17 资金清退,杭州市临安区“铂恒金服”平台朱明,王仁武,苏玲,沙君等人犯非法吸收公众存款罪两案资金清退（三）
2025.1.17 资金清退,丽江市古城区关于“融通案件”集资参与人资金返还申报资料审核结果,退赔比例及金额
2025.1.17 成都无我置业有限公司非法吸收公众存款案启动退赔人签字工作,无息借用刑案退赔资金至破产程序,以解决无我公司破产程序资金紧缺困境
2025.1.16 资金清退,广州市南沙区公安局关于及时领取取保候审保证金91笔
2025.1.16 资金清退,大田县叶长来等人盗窃罪一案案款清退
2025.1.16 资金清退,利辛县马进,罗文,陈聪敏,徐郑寰,苏延案等人集资诈骗案集资参与人资金清退公告（第二次）
2025.1.16 资金清退,高平市王国栋犯盗窃罪抢劫罪一案,孙鹏飞犯盗窃罪一案执行案款领取
2025.1.16 资金清退,鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司有关人员非法吸收公众存款案第三次资金清退
2025.1.15 资金清退,荆门市昕泰集团非法集资案件第二次现金兑付
2025.1.15 资金清退,中山市“恩商贷”网络平台清退资金分配方案
2025.1.15 资金清退,株洲市渌口区雷金平犯盗窃罪一案受害人领取退赔款
2025.1.15 资金清退,景德镇市珠山区江新鑫犯诈骗罪一案对已执行到位的涉案资金进行清退
2025.1.15 雷报,安信卓越山东最新消息：安信卓越案一审公正判决。因为二审被改判。出借人联合申诉至山东省高院
2025.1.15 临汾市周刚刚,靳月顺,闫升,张晓宇犯非法吸收公众存款罪,诈骗罪案集资参与人身份信息核实
2025.1.15 池州市许道龙非法吸收公众存款罪案集资参与人登记核实
2025.1.14 大规模闭店！知名少儿编程机构童程童美爆雷。1月11日深夜,童程童美新上任不久的CEO表示,集团已经无力再支持中心和区域,需要大家独立经营,自负盈亏。1月13日,浦东校区有老师在家长群发布紧急情况说明：「公司财务深陷严重危机,故原定1月13号至2月15放假。承诺老师们12号上完课,14号发工资。但12日深夜,我们全国的企业微信群突然开始一个个解散,引发了员工恐慌。员工内部的消息称集团要求各区域自负盈亏,但之前受集团财务管控影响,区域无财务自主权。现在上海区域的负责人也已经失联了,全国童程童美已陷入瘫痪状态,目前几千名老师都处于欠薪状态,(童程童美拖欠我们一个半月的底薪,两个半月的绩效)。」1月14日,集团总部的致歉信和解决方案流出
2025.1.14 乐客城皇家美孚7:30分排队大军已到位,队伍的年纪构成90%是60岁
2025.1.14 资金清退,江油市绵阳凯圣健康管理有限公司,罗波,聂君非法吸收公众存款罪案刑事退赔
2025.1.13 资金清退,合肥高新区何家杰等人非法吸收公众存款罪一案资金清退
2025.1.13 资金清退,太康县李瑞志非法吸收公众存款罪一案领款
2025.1.12 资金清退,通山县黄艳非法吸收公众存款案件资金提前清退发还（一）
2025.1.11 资金清退,大连市中山区李兴杰等人非法吸收公众存款系列案资金清退(根据自己的姓氏,按指定时间到网点现场办理)
2025.1.10 资金清退,奇台县四起非法集资案件(奇台县信用易贷,金典财富,陈锋等3人,汇信银通)资金清退发还
2025.1.10 「乐客城皇家美孚零下4度早晨等待开门」
2025.1.9 「这么大的雪,皇家美孚门口还是在排着长队」
2025.1.8 小店区王少非犯集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实
2025.1.8 晋宁区姚伟,李辉,陶春,陈燕等人非法吸收公众存款一案集资参与人债权申报线上预约
2025.1.8 资金清退,重庆市江北区“权行普惠”“中投全球”“金赐药材”非法集资案件清退资金发放进度
2025.1.7 资金清退,汝南县金汇通(肖明)非法吸收公众存款案涉案资金(第一批)补充兑付
2025.1.7 资金清退,杭州市上城区姜海艇,陈小雷,韩晓斌等人犯诈骗罪,敲诈勒索罪等一案涉案资金第三次清退
2025.1.6 资金清退,宿迁经开区“联农贷”卞俊强,钱旭犯非法吸收公众存款罪一案第一次资金清退
2025.1.6 资金清退,七星关区黎崇健等23人犯非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪一案(简称“铧银”案)第一次资金清退发还
2025.1.6 雷报,辽宁中普集团案,以今日出借人12小时辛苦焦急等待换来24日出公告的答复“本月24日出兑付公告,公告里会说明兑付时间。”
2025.1.3 雷报,青岛烘焙品牌皇家美孚,皇家美孚致广大消费者的一封信：目前,我司生产,销售均处于正常运营状态,所有卡券均可正常有序兑换。近期有人在互联网平台及社交媒体群中流传散播“皇家美孚将倒闭”“皇家美孚资金链断裂”等虚假,不实报道,元旦前后,谣言愈演愈烈,导致部分门店开始出现“挤兑”情况,兑换量高达正常情况的10倍。青岛皇家食品有限公司是成立于1993年3月的老牌烘焙连锁企业,公司连续多年荣获山东省,青岛市“放心满意产品”,“AAA良好行为企业”,“全国糕点月饼质量安全优秀企业”等称号,连获20年“中国月饼节优质月饼奖”。在此,我们向全体青岛父老乡亲郑重承诺:皇家美孚不会离开。各门店现场：关门,放假,闭店,排长队,抢购,买不到,退不了,6点就过来排队,店里人满为患,每天限购2个面包,天价馒头
2024.1.3 资金清退,铜官区“铜都贷”陈玉根,吴晓军非法吸收公众存款案第二次退赔
2024.1.3 资金清退,通山县覃文成,陈鹤辉等人诈骗案第一次资金清退发还
2024.1.3 资金清退,鼓楼区“陈评系列”非法集资案件退赔(涉陈评集资诈骗罪一案的关联案件,即被执行人方毅萌,罗秋凤,丁美凤,吕明瑶,张纪荣,殷素琴,贺克营,王文,王均美,王晓宁,袁桂香,魏静惠,朱世平,刘美玲,陈平,游进,周志勤等人非法吸收公众存款罪案,简称“陈评系列”案)
2024.1.3 资金清退,小店区张树华等人犯非法吸收公众存款罪一案资金清退发还
2024.1.3 资金清退,黄浦区“华夏信财(花虾金融)”李彬,刘家慈,刘刚,段念,李斌,戴士军,曾海波,李海,韩琦案案款发放
2024.1.3 资金清退,仙桃市李兰珍,李少华,刘振华,李少启,刘为等人非法吸收公众存款罪一案第一次退赔
2024.1.2 李森,钟永基,李超伟犯非法吸收公众存款罪一案,已于近日宣判。起诉书指控：被告人李森,钟永基,李超伟利用“小微金融”“小微融通”“东银金服”“东银黄金”四个互联网“P2P”平台非法吸收公众存款共计人民币101亿余元。另,被告人李森利用其控制的多家私募基金公司违规发行,销售10个基金产品,非法吸收公众存款共计人民币10亿余元
2025.1.2 资金清退,云南鼎鑫股权投资基金管理有限公司,牛萍等非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪将开展集资参与人信息登记核实
2024.1.2 资金清退,扎兰屯市王占霞,魏立钢一案分配方案
2025.1.2 雷报,青岛烘焙品牌皇家美孚,94年青岛的老牌子,「跑了三家店啥都没抢到。最后一家一个大姨搬了一箱豆乳,硬是让我要出了两袋」「昨天去说让打电话门店退不了,今天就放假了,2号早上7点,放长假了!」「我刚刚也去门店看了,全空,史上都没有见识过的场面」「我是曾经的加盟商,只干了半年,就及时止损了,公司内部非常乱,那时候我就知道它干不长久」
2025.1.1 雷报,深圳红岭创投网贷平台,网友翻出多年前老视频「周世平在爆雷后吹得最后一次牛@B,脸不红心不跳」

2025年1月27日
密码保护：China! 雷报, 警方通告, 移送审查起诉, 资金清退 2024.12.23-12.31
2024.12.31 1.镇江市“圣迪雅”史洁军,陈梅等人犯集资诈骗罪一案涉案资金启动清退(第一次) 2.上海市杨浦区“中玉系公司”线上平台非法吸收公众存款案投资受损人信息核对 3.贵池区“GainSwap”数据复核报告,“李功标GainSwap案”分配方案
2024.12.30 1.大连市中山区李兴杰等人非法吸收公众存款系列案将于2025年1月陆续开展资金清退工作 2.兰州市城关区“好小仔”案(马菁,石爱娣,马学军,陈思恩犯非法吸收公众存款罪一案)资金清退发还
2024.12.29 雷报,深圳人人聚财网贷平台,网友留言人人聚财不再兑付了,人人聚财客服表示：“现在这个平台所有的小金额客户都不参加兑付了,往后每个月是收不到钱的,您这个账户我看了一下也是停兑了”“这个平台提供了新通道方案”(人人聚财2020.3.19宣告良性退出网贷业务,2020.5.14出兑付方案,2020.5.26首期兑付,直到2024.10.28第54期兑付)
2024.12.28 晋中市赵海琴案执行到位部分案款,受害人王红艳,赵霞未获取到任何身份信息,现公告通知你们
2024.12.27 1.南江县陈灿辉诈骗立案(陈灿辉虚构“移动、电信、广电公司工作人员”身份以“充值话费充多少送多少”“降话费套餐优惠活动”等名义在南江县城周边诈骗) 2.玛沁县破获才昂杰(1999年1月10日生)非法买卖棚户区改造项目住房诈骗案 3.焦作市解放区“夏冬云”等人非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪一案集资款清退 4.德宏州丁卫民,丁卫恒,鲍光明,赵盛非法吸收公众存款案拟开展第一次资金清退
2024.12.26 1.永安市马爱淼非法组织民间标会非法吸收公众存款案进入清算核对阶段 2.杜蒙县侦破谢臣(别名:谢民,1981年11月出生,大庆市杜蒙县他拉哈镇六家子村人)等人系列敲诈勒索案件(谢臣等人以入县货车拉运砂石料超载为由,拨打110报警电话举报,对被害人施压,实施敲诈勒索) 3.呼和浩特市经济开发区破获张胜(1957年11月14日出生,现住呼和浩特市赛罕区)冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗案已逮捕 4.宜黄县发布刘瑛,段亚菲,欧阳爱娇,付凤英,杜美金,涂群英,许小英非法吸收公众存款案退赔损失分配方案
2024.12.25 1.西畴县抓获以王真友,陈厘厉,李辉仁,毛培富,江光超等人为主的多个犯罪团伙成员54人(非法开采,运输,收购铝土矿及为团伙提供帮助) 2.陕西建利雄建筑劳务有限公司法定代表人冯世建诱骗多名受害人缴纳保证金已逮捕 3.上城区“尊岚珠宝系”吴成弟,吴正豪,翟玲娜等人非法吸收公众存款案第2次清退
2024.12.24 1.雷报,辽宁中普集团案,沈阳中普专班一般都是在周一举行商讨碰头例会,今天周二,出借人不约而同来到接访点打听进展 2.宁城县韩达伟(1987年2月14日出生,宁城县右北平镇崔家窑村人)以“代人办理驾驶证”为由诈骗 3.杭锦后旗李露(女)冒充律师实施诈骗 4.蒲县打掉以霍新记,霍冬冬为首,霍红记,段蒲峰,霍飞飞,霍彦飞,霍海瑞为成员的恶势力犯罪团伙 5.邵阳市打掉汤季发,沈青梅,汤季佳等人涉黑涉恶犯罪团伙 6.静安区益启资产管理公司赵辉等人案投资受损人信息核对 7.合山市侦办一起电信诈骗案件扣押姬某涉案资金44607元认领 8.天元区认领保证金,暂扣款25400元 9.武汉扬道鼎驰文化传媒有限公司字画案(张帅,刘强,窦倩,刘倍倍,易祥,吴旺旺等人案)被害人填报信息
2024.12.23 1.旅顺口区原圣同润(大连)海产品销售有限公司旅顺分公司负责人苏宪凤非法吸收公众存款案移送 2.罗湖区王未,祝小彦诈骗案移送 3.陵水县海南祥颐共生旅居养老服务有限公司,戴书东非法吸收公众存款案移送 4.池州经济开发区一起电信网络诈骗案件来源不明资金3168166元招领 5.相城区杨琳健,陈灵健诈骗案执行款认领(120人) 6.河东区杨翠琳等非法吸收公众存款案资金清退核实登记 7.武汉市中农财富万玲莉,甘霖案补充填报

2024年12月30日
密码保护：China! 雷报, 警方通告, 移送审查起诉, 开庭, 资金清退 2024.12.13-12.22
2024.12.22 1.涡阳县抓获犯罪嫌疑人周绍军,周绍强已逮捕 2.武汉市民创系(民创控股集团,武汉海汇通金融,胡嘉敏,周治等)集资诈骗案补充填报
2024.12.21 1.浦东新区对金恪控股集团,艳阳(中国)度假连锁集团立案 2.东胜区贺子云(1999年12月17日出生)诈骗已逮捕
2024.12.20 1.两江新区对“鼎益丰”下属“金鼎集团”左建玲等人立案 2.浏阳市对潘智玲等人立案 3.弋江区抓获吴传斌等11人犯罪团伙 4.蕲春县抓获多次实施敲诈勒索的袁盛桥 5.仙桃市付强,张敏案移送 6.罗湖区陈仰容,李旭武,李舒婷案移送 7.宿迁市张新军,高少娜,韩凑平,杨胜亿,徐铭辰,王程,刘仲良案开庭 8.虹口区中润国盈投资（集团）案案款发放 9.北屯垦区马琳(金典财富)案案款第二批发放 10.襄城县吕继祥,申长军,孙雪莹,杜丹丹,王亚萍,尹诗雅,张沙沙,郑健,刘娟,辛增光,马巧梅,周远,周难难,仝晓宁,王尊,刘坤峰,刘丽丽,李佳南,秦闪闪,田英涛,贾良玉,余磊,魏飞,刘晓华,刘翠红,王敬,刘海林,李美娟,党强辉,夏璐瑶,褚俊勇,吴梦飞,李小翔,卓子超,褚超凡,赵德勋,陈双强,马慧英,张会,刘成龙,张翠,黑二强,刘晓飞四十三人诈骗案,吴祖慧诈骗案,吴金梅诈骗案,张留长,陈卓然诈骗案退赔
2024.12.19 1.陇西县杨致珀(陇西大夏新农业科技发展有限公司和甘肃大夏投资管理有限责任公司案)被刑事拘留 2.南山区夏祥云,张茜,喻媚媚案移送 3.五指山市黄小畅,何余海等六人诈骗,盗窃案移送 4.湛江市刘均等85人涉嫌组织,领导,参加黑社会性质组织罪,故意伤害罪,聚众斗殴罪,寻衅滋事罪,强迫交易罪,故意毁坏财物罪,聚众冲击国家机关罪,非法拘禁罪,贷款诈骗罪,洗钱罪,高利转贷罪,帮助毁灭证据罪,非法倒卖土地使用权罪,非法持有枪支罪,开设赌场罪,包庇罪,妨害公务罪,故意销毁会计凭证,会计账簿,财务会计报告罪等报送 5.北屯垦区蔡明华,高云(启道资本)案案款第二批发放 6.长寿区伍治勇等人案清退 7.奉节县阳雨诈骗案发还780人 8.奉节县赵俊等人诈骗案退赔115人
2024.12.18 1.乌审旗陈海豹合同诈骗案立案 2.西宁市张勇诈骗案 3.黔东南州打掉赵学良,张健,金万寿,程景龙,邹丽,姜南平,赵学兴,韩碧忠,金万华,金万福,金万虎,杨正鹏,李治州,杨杰,龙英祥,程景黔等人犯罪团伙 4.渝水区打掉邢小青,邢小勇,谢觉,甘细平,邢小兵等13人犯罪团伙 5.琼山区李湘诈骗案移送 6.蛇口自贸区魏文涛诈骗案移送 7.海陵区周金才,张水晶,管乐,周飞,王伟,徐俊敏,姚建梅,王胤,唐海波,李冬冬,许伟,陈林海案案款 8.古城区融通案件资金返还申报审核 9.玉泉派出所9200元暂扣款认领 10.西溪派出所40余万财物招领 11.东区公安局4000元涉案财物认领
2024.12.17 1.梅河新区涉“和融优选”APP案件立案 2.古塔区华夏青鸟（辽宁）文化旅游发展有限公司锦州分公司立案 3.涡阳县龚怀宣,龚玉强等人立案 4.武侯区珙县荣宏农牧业发展有限公司立案 5.南京市钱宝系张小雷案第二次清退 6.无锡市盛唐乐享城案第二批清退款发放 7.沂水县智慧高速案登记 8.安康市公信融资担保有限公司案清退登记 9.重庆市奉节县17案(李龙,赵芸,孙浩,张静诈骗案,赵俊等人诈骗案,赵辉诈骗案,张伟明,谷留芹,蔡玉良诈骗案,詹琴,徐荣,黄玉带等人诈骗案,阳雨等人诈骗案,王锦等人诈骗案,王璐璐等人诈骗案,冉运明盗窃案,马灼汉盗窃案,骆成新抢劫案,罗素娟等人诈骗案,梁师抢劫案,李高霖诈骗案,黄梦玲,余亚男,汪丹,周艳芳等人诈骗案,陈桥盗窃案,成涛,梁秘精,邓汉伟,林波,严徐等人诈骗案)退赔 10.深圳市外快理财案退赔 11.深圳市中融投资案退赔
2024.12.16 1.丹东市辽宁好鲜生超市连锁有限公司(田园优品)丹东元宝分公司立案 2.蜀山区中涌旻盛财务顾问（海南）有限公司合肥分公司立案 3.兰山区满江红商贸有限公司立案 4.辽宁打掉周宏民,李伟,隋东,鞠捷,韩新菊,任子超,白静竑,韩鹏,陈铁军,张启军等人黑社会性质组织 5.武侯区麦田瑞翔农业科技(成都)有限公司立案 6.榕城区黄楚娟案,洪琼,谢娴等8人案(“共信赢”关联案件)移送 7.南京市爱融汇案退赔二 8.沈阳市禹铭鼎盛案登记 9.沈阳市颐和轩案登记 10.十堰市华泰世纪案登记 11.上海易贷网(宜贷网)案款发放
2024.12.14 1.极越中层员工爆料极越CEO夏一平日常管理公司内幕,请车主吃火锅,每场活动都花费50万元以上。一场自动驾驶的浮桥测试宣传极越视觉能力的直播,花了七八百万 2.全州县“广西华尚酒店投资有限公司全州分公司集资诈骗案”及“广西智行新能源有限公司集资诈骗案”
2024.12.13 1.鹤山市肖某峰等人华裔国际ABC集资诈骗案 2.开鲁县吕橙,麻桂茹,赵久玲,袁和彬,纪春云,刘春梅,李佳,夏惠芝,邹亚玲,王伟,贾琼,李龙案分配案款

2024年12月23日