分类： Denmark(Danmark)

Cum-ex tax fraud,Sanjay Shah 2023.12.7……【Press】【Denmark,Danmark】British hedge fund trader Sanjay Shah will be held in detention in Denmark for at least four weeks following his extradition from the United Arab Emirates, a Danish court ruled on Thursday according to public broadcaster DR.
Shah is due to face trial in Denmark early next year on charges related to so-called “cum-ex” trading schemes in which the Danish state says it lost more than 12.7 billion crowns ($1.84 billion). He denies any wrongdoing.
The court case, postponed three times awaiting his extradition, is scheduled to begin on Jan. 8.
However Shah’s lawyer in Denmark, Kare Pihlmann, told reporters outside the court the defence needed more time to prepare its case and he expected it would be postponed again.
Shah, who is the main suspect in the case, was arrested by Dubai police last year following a request by Danish authorities to extradite him. He arrived in Denmark on Wednesday.
Denmark has charged nine British and U.S. citizens over the schemes.
➤【丹麦】阿联酋将英国商人桑杰·沙阿（Sanjay Shah）引渡至丹麦
丹麦当局指控 Sanjay Shah 参与“cum-ex”欺诈计划
英国商人桑杰·沙阿 (Sanjay Shah) 因涉嫌价值 14.6 亿英镑的税务欺诈指控而被从阿拉伯联合酋长国 (UAE) 引渡至丹麦。
居住在迪拜的沙阿被指控参与欺诈性股票交易计划。
去年，丹麦对他创立的对冲基金 Solo Capital 进行调查后，他被迪拜警方逮捕。
沙阿否认这些指控，并坚称这些交易是合法的。
丹麦是受所谓“cum-ex”计划影响最严重的国家之一，尽管这种计划在德国和比利时也很盛行。该骗局涉及在投资者之间快速出售股票，以便混淆支付股息时谁拥有股票。
股息税随后被多方收回，尽管只支付了一次。
丹麦称，沙阿的 Solo Capital 在 2012 年至 2015 年间对公司和投资者实施了欺诈计划。沙阿是丹麦税务欺诈案的主要嫌疑人。
丹麦当局寻求收回的资金约为 127 亿克朗（14.6 亿英镑；18.4 亿美元；17 亿欧元），几乎占该国 GDP 总量的 0.5%。
“这是我们最大、最严重的金融欺诈案件之一，”司法部长 Petter Hummelgaard 说。
检察官将要求拘留沙阿，直至定于明年 1 月开始审判。
2008 年金融危机期间，Shah 先生失去了交易员的工作，之后他创立了 Solo Capital 并搬到了阿联酋。在迪拜，他过着奢侈的生活方式，包括住在独特的朱美拉棕榈岛。为他创立的自闭症慈善机构演奏的音乐家包括埃尔顿·约翰和德雷克。
他买了两艘游艇，命名为 Solo 和 Solo II。
但自2020年以来，他因欺诈指控而受到丹麦当局的不懈追捕。沙阿的大部分财产，包括伦敦市中心价值 1500 万英镑的房产，都已被冻结。
上个月，在另一起案件中，沙阿在英国最高法院阻止丹麦在英国法院追捕他的诉讼中败诉。
同样是在 11 月，曾在 2010 年至 2012 年期间为 Solo Capital 工作的英国公民 Guenther Klar（克拉尔）在丹麦接受审判，这是该国首例关于cum-ex欺诈的法庭案件。
从比利时引渡的克拉尔被指控诈骗政府约 3.2 亿丹麦克朗（3700 万英镑）。他否认有不当行为。

2023年12月8日