分类： France,法国

『France,法国』 6 Arnaque, Escroquerie, Fraudes, Procès, blanchiment d’argent 2024.9.18,6.6-7.5

2024年9月21日

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5 Arnaque, Escroquerie, Fraudes 2024.1.3-5.15 ✓Press ✓France,法国

2024年5月16日

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276 Indians Arrive in India After French Human Trafficking Probe 2023.12.25 ☑Press ☑France,法国
A charter plane that was grounded in France for a human trafficking investigation arrived in India with 276 Indians aboard early Tuesday, authorities said.
The passengers had been heading to Nicaragua but were instead blocked inside the Vatry Airport for four days in an exceptional holiday ordeal.
The regional administration said that 276 of the original 303 passengers were en route to Mumbai, and that 25 others requested asylum in France.
➤法国瓦特里 — 当局称，一架因人口贩运调查而在法国停飞的包机周二早些时候抵达印度，机上载有 276 名印度人。
这些乘客本来要前往尼加拉瓜，但在瓦特里机场内被困了四天，经历了一次特殊的假期磨难。
地区管理局表示，最初的 303 名乘客中有 276 人正在前往孟买的途中，另外 25 人在法国请求庇护。
周四，传奇航空公司的这架A340飞机在从阿拉伯联合酋长国富查伊拉机场飞往尼加拉瓜马那瓜的途中在瓦特里停下来加油，并因匿名举报称该飞机可能载有人口贩运受害者而被警方停飞。
检察官不愿评论乘客的最终目的地是否是美国，今年穿越墨西哥和美国边境的印度人数量激增。
检察官办公室表示，法国当局正在努力确定最初飞行的目的，并对一个有组织犯罪集团帮助外国人非法入境或非法居留的活动展开司法调查。
周一，它没有具体说明人口贩运是否仍然受到怀疑。联合国将人口贩运定义为“通过武力、欺诈或欺骗手段招募、运输、转移、窝藏或接收人口，目的是为了剥削他们以获取利润”。
瓦特里机场被警方紧急征用了好几天。当地官员、医务人员和志愿者安装了婴儿床，并确保被困在里面的人正常用餐和淋浴。
然后周日它变成了临时法庭，法官、律师和翻译挤满了航站楼，举行紧急听证会，以确定下一步行动。
周日听证会上的一些律师抗议当局对此事的处理和乘客的权利，认为警方和检察官对匿名举报反应过度。
在法国，外国人可以在过境区被拘留最多四天，以接受警方调查，之后特别法官必须裁定是否将其延长至八天。
传奇航空的律师莉莉安娜·巴卡约科表示，一些乘客不想去印度，因为他们已经支付了前往尼加拉瓜的旅游费用。该航空公司否认与可能的人口贩运有任何关系。
美国政府已将尼加拉瓜认定为未能达到消除人口贩运最低标准的几个国家之一。
由于对一些国家放宽或免签证的入境要求，尼加拉瓜也被用作逃离贫困或冲突的人们的移民跳板，有时会使用包机进行这种旅程。

2023年12月27日

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INTERPOL Operation Storm Makers II 2023.12.8……【Press】【France】LYON, France – The first INTERPOL operation specifically targeting the phenomenon of human trafficking-fuelled fraud has revealed further evidence that the crime trend is expanding beyond Southeast Asia.
Following five months of investigative coordination, law enforcement from participating countries carried out more than 270,000 inspections and police checks at 450 human trafficking and migrant smuggling hotspots from 16-20 October.
Many of the hotspots are regularly used to traffic victims to notorious cyber scam centres in Southeast Asia. Victims are often lured through fake job ads and forced to commit online fraud on an industrial scale, while enduring abject physical abuse. Fraud schemes include fake cryptocurrency investments, as well as work-from-home, lottery and online gambling scams.
In total, the operation resulted in:
The arrest of 281 individuals for offences such as human trafficking, passport forgery, corruption, telecommunications fraud, and sexual exploitation;
The rescue of 149 human trafficking victims;
More than 360 investigations opened, many of which remain ongoing.
➤【法国】“风暴制造者 II”行动动员亚洲和其他地区 27 个国家的执法部门打击人口贩运和移民偷运
法国里昂 — 国际刑警组织首次专门针对人口贩运引发的欺诈现象开展的行动揭示了进一步的证据，表明犯罪趋势正在蔓延到东南亚以外的地区。
经过五个月的调查协调，参与国执法部门于 10 月 16 日至 20 日在 450 个人口贩运和偷运移民热点地区进行了超过 27 万次检查。
许多热点经常被用来将受害者贩运到东南亚臭名昭著的网络诈骗中心。受害者经常受到虚假招聘广告的诱惑，被迫进行大规模的网络欺诈，同时还要忍受卑鄙的身体虐待。欺诈计划包括虚假的加密货币投资，以及在家工作、彩票和在线赌博诈骗。
总的来说，该行动的结果是：
因人口贩运、伪造护照、腐败、电信欺诈和性剥削等罪行逮捕了 281 人；
解救149名人口贩卖受害者；
已展开 360 多项调查，其中许多调查仍在进行中。
-全球传播
行动期间发现的网络诈骗案件表明了这种不断扩大的地理足迹。
在行动前阶段，国际刑警组织协助国家当局处理了一起案件，其中 40 名马来西亚受害者被承诺高薪工作引诱到秘鲁，结果被迫进行电信诈骗。
十月，乌干达执法部门报告称，几名公民被带到迪拜（据称是为了就业），然后被转移到泰国和缅甸。在那里，受害者被移交给一个在线欺诈集团，并在武装看守下，同时被教导如何诈骗。
在印度，特伦甘纳邦警方登记了第一起以网络欺诈为目的的人口贩运案件。一名会计师被引诱到东南亚，被迫在不人道的条件下参与网络欺诈计划。他最终在支付赎金后得以离开。
仅在缅甸，当局在过去一年中就营救了来自 22 个国家的人口贩运受害者，其中大部分来自克伦邦和掸邦。

2023年12月10日

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Attention fraude: des escrocs utilisent les punaises de lit pour voler des personnes âgées 2023.12.8……【Press】【France】Deux fraudeurs français qui utilisaient l’infestation de punaises de lit en Europe pour escroquer des aînés auraient été pincés en plein délit, alors qu’ils tentaient de vendre une fausse pommade contre les morsures d’insectes à des prix exorbitants.
Mercredi, la police nationale du Bas-Rhin a ainsi annoncé l’arrestation de deux escrocs à Strasbourg, soupçonnés d’avoir «démarché des personnes (très) âgées» en tentant de leur proposer un faux traitement contre les punaises de lit, a indiqué le corps policier sur X.
Profitant de la crainte de la population, ces derniers se rendaient aux domiciles de personnes âgées en se présentant comme des employés de la santé publique, et prétextant une infestation de punaises de lit dans le voisinage, a rapporté la BBC vendredi.
➤【法国】法国两男子涉讹称提供灭虱服务诈骗长者被捕至少48人受骗
法国发生涉及床虱问题的骗案，警方拘捕两名男子。
警方表示，两名男子涉嫌假扮卫生部官员，向长者，特别是年过90岁的妇人下手，在电话中讹称受害人的邻居有床虱，可以为受害人提供灭虱服务，在获受害人同意下进入屋内，以气雾剂假装灭虱，并出售声称可以防止床虱叮咬的药膏，但其实只是普通的薄荷膏，收费介乎300至2,100欧元，只接受信用卡付款。
警方趁两人犯案时在屋外埋伏，当场拘捕他们，至今至少48人受骗。
法国早前接报，指在巴黎地铁、高速火车，以及戴高乐场机发现床虱，政府召开连串紧急会议应对。

2023年12月9日

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密码保护：Le petit commerçant chinois devenu le blanchisseur du crime organisé et des fortunes françaises 2023.11.22……【Press】【France】Chen Wei, 40 ans, né en Chine et naturalisé français, propriétaire d’une petite boutique de textile à Aubervilliers, est au cœur de plusieurs enquêtes : des millions d’euros auraient transité par sa boutique, pour le compte, entre autres, de la bande corse du Petit Bar, ou de riches clients s’adonnant à la fraude fiscale.
Pas facile de trouver son magasin de textile au cœur du Centre international de commerce France Asie (CIFA) d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), la plus grande zone commerciale de gros en Europe. Difficile, aussi, d’imaginer que Chen Wei, son propriétaire, soit le fil rouge de plusieurs dossiers majeurs de blanchiment traités par la justice. S’il nie les accusations qui le visent, les enquêtes en cours, à Paris et à Marseille, lui prêtent, à chaque fois, le même rôle : blanchisseur attitré de la fine fleur du crime organisé et de fortunes françaises. Des millions d’euros auraient été blanchis, rien qu’entre 2018 et 2020, en transitant, en espèces, par ses caisses grâce à un système de compensation et de fausses factures.
➤【法国】一位华人小商贩如何变身有组织犯罪和法国富豪的洗钱者
40岁的陈伟 (音译)，生在中国，入籍法国，突然成了涉嫌法国几项洗钱大案的核心人物。
法国世界报11月22日发表的这一长篇报道说，陈伟在巴黎近郊小城欧贝维利耶法国亚洲国际商业中心 (CIFA) 有一家很不起眼的纺织品商店，谁也不会想到这家小店的店主成了几宗洗钱大案的核心嫌疑人。陈伟否认对他的指控，但巴黎和马赛司法机关正在进行的调查都指向了他，他涉嫌通过一种补偿系统和开假发票，为科西嘉“小酒吧”犯罪团伙及从事税务欺诈的富人客户洗钱。仅2018-2020年，就有几百万欧元现金被洗白。
世界报报道说，就是在这个由数百家相同店铺组成的迷宫中，手提箱携带者前来收取他们的黑钱。1 月 6 日，法国刑事调查部门和情报部门联合对这一主要以现金交易为主的无数的华人公司的地区发出了警告。陈伟所在的法亚国际商业中心成立于 2006 年，根据法国官方备忘录，这里甚至已成为 “洗钱的神经中枢”。
陈伟出生在温州郊区，法亚国际商业中心的许多商人都来自温州。他加入了法籍，是两个孩子的父亲，自称帕斯卡尔，他有一个厨师营业执照，其实只做过纺织业。2004 年，他成立了自己的公司 Feeling Style，这是一家纺织品和鞋类批发商。当他在法亚国际中心开店时，中国人已经取代了 20 世纪 70 年代从巴黎 Sentier 区迁移到欧贝维利耶的犹太店主。
2020 年，陈伟已经有了长足的进步。他的年收入超过 15 万欧元，从奥贝维利耶的家搬到了巴黎第 16 区维克多.雨果广场附近的一套漂亮公寓，还开着一辆凌志轿车。他说自己已经不再玩扑克牌了，他曾在巴黎的前法兰西航空俱乐部（Aviation Club de France）的博彩俱乐部玩过很长一段时间这种游戏。正是这种好赌的激情让他在 2008 年第一次触犯了法律—与非法赌博有关。
2020 年 9 月 28 日在马赛对阿兰进行搜查时，警方缴获了 10 000 欧元现金。更重要的是，他们发现了一个记事本、几张纸和一个螺旋笔记本，上面有他亲笔书写的数字和名字。涉案金额从 2 万欧元到 100 多万欧元不等。阿兰愿意配合，拒绝与科西嘉黑手党扯上关系。他在 2020 年 9 月 30 日说，”我做过一些付款业务，但都是与公司董事进行的，他们都是普通人，目的是进行税务欺诈”。
世界报说，至此，偷税漏税者的潘多拉魔盒已经打开。多年来，得益于与陈伟和其他来自 CIFA 的中国商人的联系，他一直在为巴黎大区的房地产开发商、国内富有的房地产商、汽车设备制造商的董事、安保公司和一家全国性的面包店特许经营公司洗钱。他的忠实客户包括迪卡侬和 Fnac Darty 等集团的高级管理人员。他还为外国富豪提供服务，尤其是在比利时。
他甚至向其他中间人开放他自己的渠道，这些中间人会带来自己的客户。其中，蒂埃里-L.在接受法官询问时承认，他曾利用这一渠道，两次为 “克里斯托夫-费弗里埃（……），一位朋友 “洗钱 40 万欧元。Février 先生是一位极具争议的法国和国外破产公司买家，他在能源转型方面的投资使他在 2022 年初因税务欺诈洗钱而被起诉。据他的律师之一戴维-阿佩尔鲍姆（David Apelbaum）称，他正在对后一案件中对他的指控进行抗辩，并表示不想对另一案件发表评论。
11 月 16 日，在奥贝维利耶 CIFA 的中心地带，世界报记者参观了陈炜的 Feeling Style 专卖店，顾客们正在选购自己在巴黎的店铺。虽然他不在场，但他的一名销售助理与他取得了联系，但他拒绝对正在进行的调查发表评论。

2023年11月25日

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