分类： Hongkong(香港)

郭靜璇、楊育鑫、楊淦彪串謀詐騙罪 2023.12.15 ☑Judge ☑Hongkong,香港
香港特別行政區區域法院刑事案件2021年第100號香港特別行政區訴郭靜璇（第一被告人）楊育鑫（第二被告人）楊淦彪（第三被告人）裁決理由書
三名被告人在本席席前面對同一項控罪即串謀詐騙罪，違反普通法並可根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第159C(6) 條予以懲處。罪行詳情指第一、第二及第三被告人於2017年1月26日至2017年8月30日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀詐騙香港寶潔有限公司（“該公司”），即不誠實地向該公司隱瞞或沒有向該公司披露第一被告人及/或丈夫第三被告人在Asone Creation Limited享有實質權益（beneficial interest）或財務權益，從而誘使該公司將22個廣告宣傳項目判給Asone Creation Limited。
➤香港法院判案书。
三名被告人在本席席前面对同一项控罪即串谋诈骗罪，违反普通法并可根据香港法例第200章《刑事罪行条例》第159C（6）条予以惩处。罪行详情指第一、第二及第三被告人于2017年1月26日至2017年8月30日期间（包括首尾两日）在香港，一同串谋诈骗香港宝洁有限公司（“该公司”），即不诚实地向该公司隐瞒或没有向该公司披露第一被告人及/或丈夫第三被告人在Asone Creation Limited享有实质权益（beneficial interest）或财务权益，从而诱使该公司将22个广告宣传项目判给Asone Creation Limited。

2023年12月24日
密码保护：警方於12月19至21日展開行動「戎騎」(ARMYTROOP) 2023.12.21 ☑Press ☑Hongkong,香港
【拘8人 • 「戎騎」行動 • 打擊詐騙及洗黑錢案 • 案情簡報】
警方於12月19至21日展開行動「戎騎」(ARMYTROOP)，並偵破1宗財務中介公司詐騙案件。行動中，共拘捕1男7女涉嫌干犯「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪，年齡介乎29至51歲，當中包括犯罪集團的主腦、銷售員、前台接待人員、文員等，涉及12名受害人，損失超過160萬元。
警方油尖警區刑事部總督察謝子峰及重案組第一隊主管督察葉恩樺現向傳媒簡報案情。
➤一间无牌财务中介公司涉嫌在过去两年多时间内，以收取高昂手续费和欺骗受害人借贷、「碌卡」套现等手段，骗取多达144名受害人共逾700万元。警方在接获一名被骗逾70万元的受害人报案及经调查后，于本周二（19日）采取代号「戎骑」的执法行动，以涉嫌串谋诈骗及洗黑钱罪名拘捕8名男女，检获大批证物包括500多万元现金。
油尖警区重案组第一队主管督察叶恩桦昨日（21日）表示，今年9月接获一名受害人报案，指有骗徒自称银行职员来电，声称可提供低息贷款，但其后指受害人信贷评分太低，将其转介至尖沙咀中国保险大厦一间财务中介公司替其申请所谓的「二线」贷款，其间收取高达三成以上的中介费。
骗徒其后又游说他以信用卡购买大量礼品卡或现金券，再以七八成价钱向其套现。之后，骗徒销声匿迹，受害人最终欠款超过70万元，在与家人商量后报警。
警方其后向一间名为「格林集团」的财务中介公司展开调查，发现该公司非持牌放债人或任何持牌放债人委任的第三方中介公司。经财富调查及翻查大量闭路电视纪录，人员终锁定该公司主要职员，发现他们于2021年2月至2023年11月间，公司及职员的银行户口曾收取144名受害人合共700万元，相信该些为骗款。警方其后联络到当中11名受害人，连同报案人共12人，均被同一手法行骗损失逾160万元。
本周二（19日），警方以涉嫌「串谋诈骗」及「洗黑钱」罪，拘捕1男7女（29至51岁），部分人报称为保险经纪、文员及销售员等。他们分工仔细，包括假扮银行职员、中介公司接待员、文员、带受害人购买礼品卡的「外卖仔」，以及将礼品卡或干货等转售的「跑腿」。警方发现骗徒在尖沙咀商业大厦租用两个单位，一个用作接待受害人，另一个用作存放文件及犯罪得益。
行动中，警方在单位内检获20部手提电话、大量预付电话卡，以及骗徒使用的「模拟对白」，另在夹万发现多本支票簿、银行卡及500多万元现金，以及一些名牌饰物等。

2023年12月24日
密码保护：祈福黨胡吹神醫指事主撞邪警落馬洲旺角拘3雙程證男女 2023.12.22 ☑Press ☑Hongkong,香港
警方偵破一個以「神醫」作噱頭的祈福黨，拘捕3名持雙程證的中國籍男女。
今年10至12月警方共接獲4宗祈福黨行騙個案，涉款大約25萬。新界北總區刑事部經過深入調查和翻查閉路電視，鎖定騙徒身份。周四(21日)於落馬洲及旺角分別拘捕3名集團成員，包括1男2女，年齡54至70歲，全部中國籍持雙程證來港，罪名是「以欺騙手段取得財產」。行動中檢取小量相信是行騙得來的金器飾物。3人正被拘留調查。
➤警方侦破一个以「神医」作噱头的祈福党，拘捕3名持双程证的中国籍男女。
今年10至12月警方共接获4宗祈福党行骗个案，涉款大约25万。新界北总区刑事部经过深入调查和翻查闭路电视，锁定骗徒身份。周四（21日）于落马洲及旺角分别拘捕3名集团成员，包括1男2女，年龄54至70岁，全部中国籍持双程证来港，罪名是「以欺骗手段取得财产」。行动中检取小量相信是行骗得来的金器饰物。3人正被拘留调查。
警方透露，该行骗集团是先以路过搭讪形式，问受害人打听附近是否有一位知名神医，之后又声称自己家人有重病，希望找神医帮忙。当得到受害人同情后，第二名骗徒就出现，声称自己认识神医，于是带受害人到人流少的休憩地方，见到声称自己是神医子女的第三名骗徒。第三名骗徒会先和受害人聊天，得到受害人信任后，就指受害人撞邪或家中有灵体，会影响家人健康甚至有血光之灾。受害人因为担心家人，就按骗徒指示把家中贵重财物放入胶袋交予骗徒「祈福」，其后，骗徒于「祈福」过程中偷龙转凤，换上预先准备的樽装水，报纸，杂物等，并吩咐事主回到家才打开胶袋。受害人最后才察觉受骗报警。
其中一名70岁受害女子患有癌症，信了骗徒的说辞，最后被骗去原本用作医病的近2万元现金及金器。

2023年12月22日
加密貨幣交易所、虛擬資產交易平台 2023.12.20 ☑Gov ☑Hongkong,香港
證監會告誡公眾提防LonShiX及Bitbank (Global) Financial Holding Group的涉嫌虛擬資產相關欺詐行為
LonShiX 與 Bitbank 的虛假聲明與誤導性宣傳
LonShiX 在其網站上虛假聲稱地址位於香港，並在社群媒體及即時通訊軟體上假稱為獲銀行認可的投資專家，藉此誘騙投資者開設帳戶。
Bitbank（比特銀行）則利用與日本加密貨幣交易所相似的名稱，散布虛假及具誤導性資料，其中包括聲稱已獲證監會牌照，並已著手申請成為虛擬資產服務提供者。然而，香港證監會已確認這些聲明與事實不符。
香港證監會的因應措施
香港證監會已將這兩家公司及其網站列入可疑虛擬資產交易平台警示名單，如下圖所示。
香港警務處也已應證監會的要求，採取行動封鎖 LonShiX 及 Bitbank（Global）Financial Holding Group 的網站，以及相關的社群媒體 X 帳戶。
➤加密货币交易所、虚拟资产交易平台。
证监会今日（20日）告诫公众，提防分别以「LonShiX」及「Bitbank（Global）Financial Holding Group」名称运作的实体，涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈行为。警方已应证监会要求，采取行动封锁这两个实体的网站，以及相关的X（前Twitter）帐户。
证监会注意到，「LonShiX」声称位于香港，但网站所载的地址是虚假的。它亦透过在社交媒体平台及即时通讯软件上，讹称是获银行认可的投资专业人士，诱使投资者开立投资帐户。
至于「Bitbank（Global）Financial Holding Group」采用的名称，与一家日本加密货币交易所的名称非常相似，但两者并无关联。证监会亦怀疑它可能曾透过网上渠道，包括网站和社交媒体，讹称取得证监会牌照，并已开始申请虚拟资产服务提供者的牌照。证监会强调，有关声称全部与事实不符。
证监会提醒，提防在社交平台及即时通讯软件上所分享的「好得令人难以置信」的投资机会及意见。投资者在作出投资决定时，应保持警惕和提防欺诈行为。

2023年12月21日
冒兒電騙呃兩婦無業漢囚26月 2023.12.19 ☑Press ☑Hongkong,香港
兩名婦人於去年11月先後收到自稱為其兒子的電話，指他捲入打架或交通意外被捕，須金錢保釋。其中一名婦人的女兒與弟弟聯絡後，發現並無其事，遂報警處理。被告最後與交收金錢後，即場被捕。他早前承認串謀詐騙及洗黑錢共2罪，案件今（19日）在區域法院判刑。法官接納被告只是受指示而犯案的跑腿，非案中主腦，但指被告的參與是構成涉案罪行的關鍵，且因類同罪行猖獗而加重刑罰，判被告入獄26個月。
➤涉案男子早前承认串谋诈骗及洗黑钱共两罪，昨在区院被判入狱26个月。法官虽接纳被告非主脑，只是跑腿，但情节严重，需要额外加刑。
35岁被告陈皓杰，承认于今年11月9日，在港与另一名身份不详的人串谋欺骗姓王女事主，即虚假地表示王的儿子被警方扣留及需要金钱，而不诚实地诱使王交出65,600元；同日在长沙湾深旺道圣玛加利男女英文中小学外，知道或相信为从可公诉罪行得益，仍处理一笔30,500元的款项。案情指，当日下午，姓王女事主收到声称是她儿子来电，称因交通意外及打架被带往深水埗警署，要王拿出约6万多元救他。王的女儿及后发现母亲受骗，即时报案。
执法人员到场埋伏，最终制服陈男。执法人员在他身上找到约3万元，相信是犯罪得益。被告于警诫录像会面中，称收到内地的来电，要求他去交收物品，他每次可获2,000至3,000元报酬。调查期间，执法人员发现被告另涉骗案。

2023年12月20日
JPEX加密貨幣交易所 2023.12.20 ☑Press ☑Hongkong,香港
被封為「抽水界KOL」的林作，2023年在金融圈中，經歷連環「炒車」風波。其中在今年6月，鑽石山荷里活廣場謀殺案中，他在Instagram圖文並茂、模仿疑犯裝束，引起公眾嘩然，最終令保險事業一舖清袋，被保誠炒魷。其後，他再轉戰「幣圈」，時至今年9月，更在中環娛樂行開場外兌換所（OTC），惟開業僅10日，卻捲入JPEX涉嫌詐騙事件，被警方以涉「串謀詐騙」被捕，公司同極速結業。
➤JPEX加密货币交易所。
被拘留同还押期间，你嗰阵思考人生啲咩？

2023年12月20日
詐騙營人口販賣調查膺文字專題大獎 2023.12.16 ☑Press ☑Hongkong,香港
第11屆「中大新聞獎」周六（12月16日）舉行頒獎禮，《電訊詐騙營人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救》，獲「最佳文字專題獎」大獎。
➤2022年多名香港、台湾、中国内地、马来西亚等地华人，遭人口贩卖到缅甸、柬埔寨，被非法禁锢及被迫从事电讯诈骗，他们失去人身自由，被虐待和毒打。《电讯诈骗营人口贩卖调查：来自缅甸柬埔寨的呼救》的调查报导，率先揭发多名港人在缅甸遭禁锢，又访问生还者、救人义工，揭发港府无力救人，更令港府成立跨部门专责小组，放松入境防疫限制，令受害者能尽快返港。

2023年12月17日
香港騙案按年升五成盤點2023年騙局 2023.12.15 ☑Press ☑Hongkong,香港
香港詐騙案持續高企。根據警方數字顯示，今年首10個月錄得33923宗詐騙案，較去年同期上升52.1%，約佔整體罪案近半。而騙徒手法更是層出不窮，除了過去常見的網絡情緣騙案、投資虛擬貨幣騙案、假冒官員電話騙案外，近日更出現多種新型騙案。香港新聞網為讀者盤點目前在香港出現過的騙案手法，市民必須提高注意！
➤香港诈骗案持续高企。根据警方数字显示，今年首10个月录得33923宗诈骗案，较去年同期上升52.1%，约占整体罪案近半。而骗徒手法更是层出不穷，除了过去常见的网络情缘骗案、投资虚拟货币骗案、假冒官员电话骗案外，近日更出现多种新型骗案。香港新闻网为读者盘点目前在香港出现过的骗案手法，市民必须提高注意！

2023年12月16日
油尖警區人員12月8日至14日展開代號「世爵」(CENTURYLORD) 的反罪惡行動 2023.12.15 ☑Press ☑Hongkong,香港
警方6日內拘捕30人，涉嫌與25宗騙案有關，涉及約1,000萬元。警方指，本月8日至14日，在全港拘捕22名男子、5名女子、1名尼泊爾裔男子，及2名印尼裔女子，年齡24至46歲，獲准保釋候查。他們涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢，涉及案件種類包括網上購物騙案、求職騙案、網上情緣騙案、電話騙案及投資騙案等，損失最多的一宗騙案達312萬元。
➤油尖警区人员12月8日至14日展开代号「世爵」（CENTURYLORD）的反罪恶行动，在全港各区拘捕22名本地男子、5名本地女子、1名非华裔男子及2名外籍女子，年龄介乎于24至64岁，涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」。调查显示，被捕人涉嫌与35宗骗案有关，包括网上购物骗案、求职骗案、网上情缘骗案、电话骗案及投资骗案等，涉案金额约1,000万元。当中最高损失金额的一宗案件为312万元。3名受害人于2月透过社交应用程序结识骗徒，根据指示下载指定程序及开立户口以投资加密货币，受害人起初存入小额金钱，成功赚取数倍利润，受害人于是继续存款，其后欲取回款项时被拒绝，怀疑受骗，于是报警。

2023年12月15日
密码保护：警破58宗網購騙案涉160萬拘彈票黨26人送貨員協助交收同被捕 2023.12.14 ☑Press ☑Hongkong,香港
警方破獲一個針對網購的「彈票黨」詐騙集團，騙徒以空頭支票向受害人購買貴重貨物，騙去貨物之餘，更訛稱過多了款項予受害人，要求交還差額，導致受害人雙重損失。警方於行動中拘捕26名男女，包括兩名主腦及骨幹成員，涉及款項160萬元。被捕人士當中包括速遞公司送貨員，警方發現詐騙集團會在速遞平台落單，找送貨員接洽受害人取貨，再送到詐騙集團手上，結果送貨員成為詐騙過程中重要一員。
➤警方展开代号「奇步」行动，瓦解一个「弹票党」的诈骗集团，拘捕23男3女（17至72岁），涉款约160万元。新界南总区刑事部警司姚永勤表示，58名市民报案指骗徒假冒买家在购物平台讹称想购买受害人放售货物，相约受害人交收，并要求受害人提供银行户口。骗徒再透过柜员机存入空头支票假装已转账，再派人进行交收。骗徒甚至曾经讹称转账时给予较多金钱，要求受害人将差额归还，导致他们遭受第二次损失，其后受害人就收到银行通知，表示该笔转账无效始知受骗。警方在前日（12日）展开行动，以「串谋诈骗」罪拘捕26名男女，包括2名报称无业的主脑及骨干成员，他们角色包括与受害人接触、傀儡户口持有人、交收货物，及存空头支票。行动中检获30部手机、4张支票和1本支票簿，另有一枚骗徒即场交收的钻石戒指等。

2023年12月14日