分类： Hongkong(香港)

警方於12月6日至12月27日展開行動「驅策」（Control Tactics） 2023.12.29 ☑Police ☑Hongkong,香港
警方於12月6日至12月27日展開行動「驅策」，並偵破77宗詐騙及洗黑錢案件。行動中，共拘捕66男24女涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產罪」及「洗黑錢」等罪，年齡介乎15至74歲，大部份被捕人士為傀儡戶口持有人，涉及金額達港幣七千七百萬元。
90名被捕人年齡介乎15至74歲，報稱職業包括學生、家庭主婦、文員、地盤工人、無業等，大部分為傀儡戶口持有人。
調查顯示，詐騙集團以微薄金錢引誘被捕人開設傀儡戶口，負責收取並處理騙案贓款。
➤秀茂坪警区科技及财富调查组主管督察周嘉润表示，警方在过去4星期（本月6日至27日）展开针对诈骗及洗黑钱活动、行动代号「驱策」的执法行动，共侦破77宗骗案，266名（132男、134女）受害人年龄介乎17至80岁，总损失金额约达7700万元，案件类型包括网上情缘、投资、求职和网上购物骗案，以及「猜猜我是谁」电话骗案。
行动中，警方成功冻结约91万元犯罪得益，共拘捕90人（66男、24女），年龄介乎15至74岁，涉嫌干犯「以欺骗手段取得财产罪」及「洗黑钱」等罪，他们主要为傀儡户口持有人，当中年纪最小的15岁中二男学生为收取2000元报酬而「上门收数」。警方调查显示，部分被捕人为收取少量报酬向诈骗集团出售个人资料，包括银行卡、网上银行帐户和密码等，以供处理来历不明的犯罪得益。
侦破的骗案中，涉款最多一宗达311万元，受害人为45岁女护士。据悉，她透过社交平台认识声称来自爱尔兰的建筑师，双方发展为情侣关系，其后骗徒讹称有贵重礼物从海外寄给受害人，但因物件被扣查而急需高昂清关费。受害人不虞有诈，按骗徒指示，分10多次汇款予指定傀儡户口，过程历时3至4个月，及至骗徒断绝联络，受害人始知受骗，亦因此欠下巨债。警方其后拘捕一名傀儡户口持有人。
另一宗「猜猜我是谁」电骗案，警方拘捕28岁报称无业本地男子，涉嫌向受害人收取「保释金」，该男子已被暂控一项「串谋诈骗」罪名，案件已于本月8日提堂；其余89名被捕人获准保释候查。
秀茂坪警区刑事部署理总督察（调查）苏传礼表示，秀茂坪警区暂已有18宗案件在收到法律意见后，可以起诉有关被捕人，当中8名被捕人已被落案起诉。

2023年12月30日
香港海關首次偵破以跨國鑽石貿易進行清洗約五億元黑錢案件 2023.12.28 ☑Gov ☑Hongkong,香港
香港海關於十二月十九日至二十日採取代號「破鑽者」的執法行動，成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團，案件涉款約五億元。是次為海關首次偵破集團利用鑽石貿易進行清洗黑錢活動。行動中，海關突擊搜查全港多區共八個處所，包括四個住宅及四個商業單位，共拘捕四名懷疑涉案人士，並已凍結他們名下合共約八百二十萬元資產。
海關人員於今年年初鎖定一個跨國清洗黑錢集團和展開財富調查，並與印度海關進行情報交流。調查發現集團成員分別於香港及印度兩地設立鑽石貿易公司，懷疑於二○二一年期間從香港出口大量低價值的人造鑽石到印度，在出口報關時卻虛報貨物為高價值天然鑽石，企圖合理地將巨額可疑資金從印度匯款到香港，上述期間的可疑交易總額高逹五億元。
經深入調查後，海關人員於十二月十九至二十日採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕四名年齡介乎三十歲至五十六歲的懷疑涉案人士，分別為一名中國籍男子及三名非華裔男子，相信為跨國清洗黑錢集團的主腦、骨幹及基層成員。
➤香港海关联同印度海关，首次侦破犯罪集团利用跨国钻石贸易洗黑钱，涉款五亿元，两地分别拘捕四人。
这批钻石，再看一下这批，两批钻石看似一样，但实际不同，部分是海关破获洗黑钱案时检获的人造钻石。
海关财富调查科年初与印度海关情报交流时，发现有犯罪集团在两地开设贸易公司，前年利用香港公司申报超过130次，由香港出口天然钻石至印度，但印度海关检验后发现是人造钻石，价值只是天然钻石的百分之一，亦怀疑印度公司将犯罪得益当作正当贸易货款，汇至香港清洗，涉款共五亿元。
海关财富调查科财富调查组指挥官陈经纬表示：「洗黑钱集团看中钻石容易携带、运输成本不高，但价值高昂的特性，于是将钻石作为洗黑钱工具。不断以几可乱真的人造钻石，假冒为高价值天然钻石，合理化将海外不法资金持续汇来港。」

2023年12月29日
密码保护：被告人劉國安控罪“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）”罪 2023.12.20 ☑Judge ☑Hongkong,香港
香港特別行政區區域法院刑事案件2022年第1028號香港特別行政區訴劉國安判刑理由書
1.被告人原面對共四項控罪。第一項和第三項控罪是「欺詐罪」，而第二和第四項控罪分別是它們的交替控罪，即「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」。被告人承認第二和第四項控罪，獲控方接納，並在承認有關案情之後，被本席裁定此兩項控罪罪名成立。
2.第二項控罪的詳情指被告人於2022年7月14日，在香港，連同一個稱為 “傻 B” 的人，知道或有合理理由相信某項財產，即一筆港幣五萬元的款項，全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，違反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1) 及 (3) 條。
3.第四項控罪的詳情指被告人於同日，在香港，連同一個稱為 “傻 B” 的人，知道或有合理理由相信某項財產，即一筆港幣三萬元的款項，全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，違反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1) 及 (3) 條。
➤香港法院判案书。
4.于2022年7月13日下午2时至3时，80岁的方先生接到电话，对方声称是他的儿子，要求他在7月14日下午1时前于牛头角马蹄径交出港币五万元给一位陈先生作为保释金。在7月14日的上午，方先生致电给该名声称自己为陈先生的人，并相约会面。同日下午1时左右，该名声称自己为陈先生的人多次致电给方先生，要求他在马蹄径四处走动。大约12分钟之后，方先生看见正在打电话的被告人，便问他是否陈先生。被告人表示自己是陈先生，并要求方先生把那五万元交给他。方先生把那五万元交给被告人。后来，方先生向儿子核实之后，知道被骗，然后报警。
5.同样于2022年7月14日的上午10时30分，83岁的黄女士接到来电，对方的声音似她的儿子，要求她把所有钱作为保释金，并且在牛头角得宝商场交给他信任的同学或同事。黄女士筹集了港币三万元，并在同日上午11时45分与她的佣工到达得宝商场。大约15分钟之后，被告人透过电话与黄女士相约会面，然后收取了黄女士的三万元，并且即场点算。后来，黄女士致电给她的女儿，得知自己受骗。黄女士和女儿随后报警。
6.警察在2022年8月2日拘捕了被告人。在警诫下，被告人承认以朋友“傻B”提供的电话号码致电给方先生和询问方先生的所在地。被告人承认在2022年7月14日下午3时左右，在马蹄径与方先生会面，但辩称方先生是在还钱给“傻B”。在警诫下，被告人亦承认自己致电给黄女士，并且在2022年7月14日上午11时左右于得宝商场与黄女士会面和代“傻B”收取黄女士还给“傻B”的钱。被告人承认自己觉得“傻B”声称他当时无空去收钱的说法很奇怪。他亦对于反复收取大笔数目的钱感到可疑。被告人承认于2022年7月14日下午4时左右，在牛头角的一个公园把从方先生和黄女士收到的钱交给了“傻B”。“傻B”分别把港币$3,000和港币$2,000交给被告人作为回报。他对“傻B”的姓名、联络方式和地址一无所知。

2023年12月24日
郭靜璇、楊育鑫、楊淦彪串謀詐騙罪 2023.12.15 ☑Judge ☑Hongkong,香港
香港特別行政區區域法院刑事案件2021年第100號香港特別行政區訴郭靜璇（第一被告人）楊育鑫（第二被告人）楊淦彪（第三被告人）裁決理由書
三名被告人在本席席前面對同一項控罪即串謀詐騙罪，違反普通法並可根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第159C(6) 條予以懲處。罪行詳情指第一、第二及第三被告人於2017年1月26日至2017年8月30日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀詐騙香港寶潔有限公司（“該公司”），即不誠實地向該公司隱瞞或沒有向該公司披露第一被告人及/或丈夫第三被告人在Asone Creation Limited享有實質權益（beneficial interest）或財務權益，從而誘使該公司將22個廣告宣傳項目判給Asone Creation Limited。
➤香港法院判案书。
三名被告人在本席席前面对同一项控罪即串谋诈骗罪，违反普通法并可根据香港法例第200章《刑事罪行条例》第159C（6）条予以惩处。罪行详情指第一、第二及第三被告人于2017年1月26日至2017年8月30日期间（包括首尾两日）在香港，一同串谋诈骗香港宝洁有限公司（“该公司”），即不诚实地向该公司隐瞒或没有向该公司披露第一被告人及/或丈夫第三被告人在Asone Creation Limited享有实质权益（beneficial interest）或财务权益，从而诱使该公司将22个广告宣传项目判给Asone Creation Limited。

2023年12月24日
密码保护：警方於12月19至21日展開行動「戎騎」(ARMYTROOP) 2023.12.21 ☑Press ☑Hongkong,香港
【拘8人 • 「戎騎」行動 • 打擊詐騙及洗黑錢案 • 案情簡報】
警方於12月19至21日展開行動「戎騎」(ARMYTROOP)，並偵破1宗財務中介公司詐騙案件。行動中，共拘捕1男7女涉嫌干犯「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪，年齡介乎29至51歲，當中包括犯罪集團的主腦、銷售員、前台接待人員、文員等，涉及12名受害人，損失超過160萬元。
警方油尖警區刑事部總督察謝子峰及重案組第一隊主管督察葉恩樺現向傳媒簡報案情。
➤一间无牌财务中介公司涉嫌在过去两年多时间内，以收取高昂手续费和欺骗受害人借贷、「碌卡」套现等手段，骗取多达144名受害人共逾700万元。警方在接获一名被骗逾70万元的受害人报案及经调查后，于本周二（19日）采取代号「戎骑」的执法行动，以涉嫌串谋诈骗及洗黑钱罪名拘捕8名男女，检获大批证物包括500多万元现金。
油尖警区重案组第一队主管督察叶恩桦昨日（21日）表示，今年9月接获一名受害人报案，指有骗徒自称银行职员来电，声称可提供低息贷款，但其后指受害人信贷评分太低，将其转介至尖沙咀中国保险大厦一间财务中介公司替其申请所谓的「二线」贷款，其间收取高达三成以上的中介费。
骗徒其后又游说他以信用卡购买大量礼品卡或现金券，再以七八成价钱向其套现。之后，骗徒销声匿迹，受害人最终欠款超过70万元，在与家人商量后报警。
警方其后向一间名为「格林集团」的财务中介公司展开调查，发现该公司非持牌放债人或任何持牌放债人委任的第三方中介公司。经财富调查及翻查大量闭路电视纪录，人员终锁定该公司主要职员，发现他们于2021年2月至2023年11月间，公司及职员的银行户口曾收取144名受害人合共700万元，相信该些为骗款。警方其后联络到当中11名受害人，连同报案人共12人，均被同一手法行骗损失逾160万元。
本周二（19日），警方以涉嫌「串谋诈骗」及「洗黑钱」罪，拘捕1男7女（29至51岁），部分人报称为保险经纪、文员及销售员等。他们分工仔细，包括假扮银行职员、中介公司接待员、文员、带受害人购买礼品卡的「外卖仔」，以及将礼品卡或干货等转售的「跑腿」。警方发现骗徒在尖沙咀商业大厦租用两个单位，一个用作接待受害人，另一个用作存放文件及犯罪得益。
行动中，警方在单位内检获20部手提电话、大量预付电话卡，以及骗徒使用的「模拟对白」，另在夹万发现多本支票簿、银行卡及500多万元现金，以及一些名牌饰物等。

2023年12月24日
密码保护：祈福黨胡吹神醫指事主撞邪警落馬洲旺角拘3雙程證男女 2023.12.22 ☑Press ☑Hongkong,香港
警方偵破一個以「神醫」作噱頭的祈福黨，拘捕3名持雙程證的中國籍男女。
今年10至12月警方共接獲4宗祈福黨行騙個案，涉款大約25萬。新界北總區刑事部經過深入調查和翻查閉路電視，鎖定騙徒身份。周四(21日)於落馬洲及旺角分別拘捕3名集團成員，包括1男2女，年齡54至70歲，全部中國籍持雙程證來港，罪名是「以欺騙手段取得財產」。行動中檢取小量相信是行騙得來的金器飾物。3人正被拘留調查。
➤警方侦破一个以「神医」作噱头的祈福党，拘捕3名持双程证的中国籍男女。
今年10至12月警方共接获4宗祈福党行骗个案，涉款大约25万。新界北总区刑事部经过深入调查和翻查闭路电视，锁定骗徒身份。周四（21日）于落马洲及旺角分别拘捕3名集团成员，包括1男2女，年龄54至70岁，全部中国籍持双程证来港，罪名是「以欺骗手段取得财产」。行动中检取小量相信是行骗得来的金器饰物。3人正被拘留调查。
警方透露，该行骗集团是先以路过搭讪形式，问受害人打听附近是否有一位知名神医，之后又声称自己家人有重病，希望找神医帮忙。当得到受害人同情后，第二名骗徒就出现，声称自己认识神医，于是带受害人到人流少的休憩地方，见到声称自己是神医子女的第三名骗徒。第三名骗徒会先和受害人聊天，得到受害人信任后，就指受害人撞邪或家中有灵体，会影响家人健康甚至有血光之灾。受害人因为担心家人，就按骗徒指示把家中贵重财物放入胶袋交予骗徒「祈福」，其后，骗徒于「祈福」过程中偷龙转凤，换上预先准备的樽装水，报纸，杂物等，并吩咐事主回到家才打开胶袋。受害人最后才察觉受骗报警。
其中一名70岁受害女子患有癌症，信了骗徒的说辞，最后被骗去原本用作医病的近2万元现金及金器。

2023年12月22日
加密貨幣交易所、虛擬資產交易平台 2023.12.20 ☑Gov ☑Hongkong,香港
證監會告誡公眾提防LonShiX及Bitbank (Global) Financial Holding Group的涉嫌虛擬資產相關欺詐行為
LonShiX 與 Bitbank 的虛假聲明與誤導性宣傳
LonShiX 在其網站上虛假聲稱地址位於香港，並在社群媒體及即時通訊軟體上假稱為獲銀行認可的投資專家，藉此誘騙投資者開設帳戶。
Bitbank（比特銀行）則利用與日本加密貨幣交易所相似的名稱，散布虛假及具誤導性資料，其中包括聲稱已獲證監會牌照，並已著手申請成為虛擬資產服務提供者。然而，香港證監會已確認這些聲明與事實不符。
香港證監會的因應措施
香港證監會已將這兩家公司及其網站列入可疑虛擬資產交易平台警示名單，如下圖所示。
香港警務處也已應證監會的要求，採取行動封鎖 LonShiX 及 Bitbank（Global）Financial Holding Group 的網站，以及相關的社群媒體 X 帳戶。
➤加密货币交易所、虚拟资产交易平台。
证监会今日（20日）告诫公众，提防分别以「LonShiX」及「Bitbank（Global）Financial Holding Group」名称运作的实体，涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈行为。警方已应证监会要求，采取行动封锁这两个实体的网站，以及相关的X（前Twitter）帐户。
证监会注意到，「LonShiX」声称位于香港，但网站所载的地址是虚假的。它亦透过在社交媒体平台及即时通讯软件上，讹称是获银行认可的投资专业人士，诱使投资者开立投资帐户。
至于「Bitbank（Global）Financial Holding Group」采用的名称，与一家日本加密货币交易所的名称非常相似，但两者并无关联。证监会亦怀疑它可能曾透过网上渠道，包括网站和社交媒体，讹称取得证监会牌照，并已开始申请虚拟资产服务提供者的牌照。证监会强调，有关声称全部与事实不符。
证监会提醒，提防在社交平台及即时通讯软件上所分享的「好得令人难以置信」的投资机会及意见。投资者在作出投资决定时，应保持警惕和提防欺诈行为。

2023年12月21日
冒兒電騙呃兩婦無業漢囚26月 2023.12.19 ☑Press ☑Hongkong,香港
兩名婦人於去年11月先後收到自稱為其兒子的電話，指他捲入打架或交通意外被捕，須金錢保釋。其中一名婦人的女兒與弟弟聯絡後，發現並無其事，遂報警處理。被告最後與交收金錢後，即場被捕。他早前承認串謀詐騙及洗黑錢共2罪，案件今（19日）在區域法院判刑。法官接納被告只是受指示而犯案的跑腿，非案中主腦，但指被告的參與是構成涉案罪行的關鍵，且因類同罪行猖獗而加重刑罰，判被告入獄26個月。
➤涉案男子早前承认串谋诈骗及洗黑钱共两罪，昨在区院被判入狱26个月。法官虽接纳被告非主脑，只是跑腿，但情节严重，需要额外加刑。
35岁被告陈皓杰，承认于今年11月9日，在港与另一名身份不详的人串谋欺骗姓王女事主，即虚假地表示王的儿子被警方扣留及需要金钱，而不诚实地诱使王交出65,600元；同日在长沙湾深旺道圣玛加利男女英文中小学外，知道或相信为从可公诉罪行得益，仍处理一笔30,500元的款项。案情指，当日下午，姓王女事主收到声称是她儿子来电，称因交通意外及打架被带往深水埗警署，要王拿出约6万多元救他。王的女儿及后发现母亲受骗，即时报案。
执法人员到场埋伏，最终制服陈男。执法人员在他身上找到约3万元，相信是犯罪得益。被告于警诫录像会面中，称收到内地的来电，要求他去交收物品，他每次可获2,000至3,000元报酬。调查期间，执法人员发现被告另涉骗案。

2023年12月20日
JPEX加密貨幣交易所 2023.12.20 ☑Press ☑Hongkong,香港
被封為「抽水界KOL」的林作，2023年在金融圈中，經歷連環「炒車」風波。其中在今年6月，鑽石山荷里活廣場謀殺案中，他在Instagram圖文並茂、模仿疑犯裝束，引起公眾嘩然，最終令保險事業一舖清袋，被保誠炒魷。其後，他再轉戰「幣圈」，時至今年9月，更在中環娛樂行開場外兌換所（OTC），惟開業僅10日，卻捲入JPEX涉嫌詐騙事件，被警方以涉「串謀詐騙」被捕，公司同極速結業。
➤JPEX加密货币交易所。
被拘留同还押期间，你嗰阵思考人生啲咩？

2023年12月20日
詐騙營人口販賣調查膺文字專題大獎 2023.12.16 ☑Press ☑Hongkong,香港
第11屆「中大新聞獎」周六（12月16日）舉行頒獎禮，《電訊詐騙營人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救》，獲「最佳文字專題獎」大獎。
➤2022年多名香港、台湾、中国内地、马来西亚等地华人，遭人口贩卖到缅甸、柬埔寨，被非法禁锢及被迫从事电讯诈骗，他们失去人身自由，被虐待和毒打。《电讯诈骗营人口贩卖调查：来自缅甸柬埔寨的呼救》的调查报导，率先揭发多名港人在缅甸遭禁锢，又访问生还者、救人义工，揭发港府无力救人，更令港府成立跨部门专责小组，放松入境防疫限制，令受害者能尽快返港。

2023年12月17日