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JPEX加密貨幣交易所 2023.11.26……【Press】【Hongkong,香港】虛擬資產交易平台JPEX案續有更多人報案。警方表示，截至今日（26日）下午5時，警方再接獲多24名受害人報案，累計已有2,623人報案，涉及金額約共16億元。案件至今共有66人被捕，較警方對上一次於10月30日的公布大增30人，所有被捕人已獲准保釋候查，須於12月下旬至明年1月下旬向警方報到。
警方指案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。刑事部人員亦積極跟進調查，並會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料協助警方調查。
➤【香港】JPEX加密货币交易所。
虚拟资产交易平台JPEX案续有更多人报案。警方表示，截至今日（26日）下午5时，警方再接获多24名受害人报案，累计已有2,623人报案，涉及金额约共16亿元。案件至今共有66人被捕，较警方对上一次于10月30日的公布大增30人，所有被捕人已获准保释候查，须于12月下旬至明年1月下旬向警方报到。
警方指案件调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。刑事部人员亦积极跟进调查，并会继续联络涉案人士以提供相关数据协助警方调查。

2023年11月27日
虛擬幣投資平台HOUNAX涉詐騙 2023.11.25……【Press】【Hongkong,香港】虛假投資平台「Hounax」至今欺詐至少131人，警方接獲88宗報案，涉款高達1.1億元。《香港01》較早前接獲讀者求助，指經社交網站加入投資群組後，被說服下載一個名為「HOUNAX」的應用程式投資虛擬貨幣，並投入200多萬元本金，但近日發現出金困難重重，包括要繳交保證金及驗證資金等。而投資群組、Facebook 專頁等亦相繼消失，令不少用戶擔心血本無歸。
警方今日（25日）召開記者會，簡報近日活躍的HOUNAX投資騙案，提醒市民小心可疑的投資平台。商業罪案調查科情報及支援組警司陳偉基指HOUＮAX於今年年初開始活躍，網站至今日仍然有效，主要目標為香港人，網站使用繁體字及電話區號「+852」。陳偉基又指，HOUＮAX於警方防騙程式「防騙視伏器」中已顯示為紅色及高危，而證監會於11月1日將HOUＮAX列入「無牌公司及可疑網站」名單。
➤【香港】虚拟资产交易平台HOUNAX涉嫌诈骗涉款近1.2亿元
警方指，虚拟资产交易平台HOUNAX涉嫌诈骗，至今已收到逾130人报案，涉及款项接近1.2亿元，有人损失过千万。警方已要求网络平台将有关应用程序下架，不排除稍后有拘捕行动。
警方今日（25日）召开记者会，简报近日活跃的HOUNAX投资骗案，提醒市民小心可疑的投资平台。商业罪案调查科情报及支持组警司陈伟基指HOUNAX于今年年初开始活跃，网站至今日仍然有效，主要目标为香港人，网站使用繁体字及电话区号「+852」。陈伟基又指，HOUNAX于警方防骗程序「防骗视伏器」中已显示为红色及高危，而证监会于11月1日将HOUNAX列入「无牌公司及可疑网站」名单。
商业罪案调查科情报组总督察柯咏恩指一开始HOUNAX骗徒会假扮投资专家，透过不同社交平台接触受害人，向受害人分享所谓投资贴士及心得，当受害人表示有意投资后，就会发送超链接予受害人，让他们下载HOUNAX应用程序，并于HOUNAX投资虚拟货币。
柯咏恩又指当受害人希望充值HOUNAX账户时，骗徒会指示受害人透过转数快或本地银行转账，将资本转账至一些第三方户口。为搏取受害人信任，骗徒会于受害人网上投资户口制造虚假交易记录及回报，受害人会于HOUNAX程序中见到自己的资产有所增长，但实际上只是无意义的虚构数字，而他们的本金早在他们转账至第三方户口时，已被骗徒转移至其他户口。当受害人想取回资产时，所谓的投资平台经理就会透过不同借口拒绝，或要求受害人缴付20%至80%的手续费，最后受害人无法取回资金，所谓的投资平台经理亦都会消失得无影无踪，受害人甚至被踢出群组，才得知受骗。
柯咏恩指骗徒更会制作虚假公告，例如HOUNAX讹称为依从一个国际反洗黑钱组织的相关法规，要求受害人如果要赎回资金，必须缴纳资产账户内80%的投资金额作验证费，方可以办理提款。例如资产账户内有10万元USDT，受害人必须先缴纳8万元USDT等同港元作为验证费。但即使受害人缴纳所谓的验证费，最终亦无法取回资金。
最大单一损失是一名69岁老妇，她于今年6月被骗去1,200万元。另有一名48岁建筑公司工程经理今年8月透过社交媒体识到骗徒，由于户口取得高回报，应骗徒要求不断存入金钱，先后入金413万港元，后来他想出金时客服没有响应，再三询问后被被踢出群组。另外有个案因为在股票市场输钱，想收复失地，所以陷入HOUNAX骗案。
柯咏恩再指于目前接获的案件中，所有受害人都未见过骗徒。而接收受害人骗款的都是可疑的傀儡户口，骗徒收款后亦很快就骗款转移到其他户口，增加了警方调查的难度。警方表示已要求FACEBOOK下架骗徒的专页，正等待回复；亦将可疑的超链接交给电讯商，要求封锁网页，警方正整合不同数据，不久后将有拘捕行动。
陈伟基补充，HOUNAX声称新加坡公司，警方不排除与海外机构合作调查案件。

2023年11月26日
立法會十七題：打擊騙案的措施 2023.11.22……【Gov】【Hongkong,香港】今日（十一月二十二日）在立法會會議上周文港議員的提問和保安局局長鄧炳強的答覆
問題：警方的資料顯示，本港本年上半年錄得18 743宗詐騙案件，相較去年同期上升52.1%，其中約七成半為網上騙案，案件主要來自電話騙案和釣魚騙案等。關於打擊騙案的措施，政府可否告知本會
➤【香港】今日（十一月二十二日）在立法会会议上周文港议员的提问和保安局局长邓炳强的答复：
问题：
警方的数据显示，本港本年上半年录得18 743宗诈骗案件，相较去年同期上升52.1%，其中约七成半为网上骗案，案件主要来自电话骗案和钓鱼骗案等。关于打击骗案的措施，政府可否告知本会：
（一）鉴于据悉，坊间出现不少来自境外的来电，但该等来电的号码没有「+」号且为8位数字的香港电话号码，而来电者会假冒政府人员诈骗市民，当局目前有何措施打击该等骗案，以及会否考虑，就所有由政府部门和公营机构所拨出的电话，在来电号码显示中加入例如「*」号的符号，或就该等来电发送话音提示，以方便市民辨识及核实来电；如会，详情为何；如否，原因为何；
（二）各纪律部队及相关政府部门（i）有何向现职和新入职人员提供的训练计划，以提升他们打击骗案的能力，以及（ii）会否考虑与专上院校（尤其自资院校）合作开办更多以提升网络保安技能为主的学位或持续进修课程，以培养更多网络保安专业人才，从而应对科技相关骗案转趋猖獗的趋势；如会，详情为何；如否，原因为何；及
（三）鉴于警方于本年二月十四日在本会保安事务委员会的特别会议上表示，已经与一家电影制作公司接洽，拟制作一部以常见行骗手法为主题的电影，有关工作的进展及详情为何，以及会否参考内地制作反电骗电影（例如《孤注一掷》）的经验，以做到全民教育和深入民心的效果；如会，详情为何；如否，原因为何？

2023年11月23日
警破37宗援交及祼聊騙案渉200萬 2023.11.23……【Press】【Hongkong,香港】黃大仙警區針對「援交騙案」以及「裸聊勒索」採取新一浪執法行動，偵破37宗相關罪案，涉及騙款約港幣200萬元。受害人包括36男1女，其中一名33歲受害人，透過交友網結識酒吧陪酒員，商議$3200援交費，多次轉帳共55萬元，連援交女子的真身也沒有見過。
➤【香港】黄大仙警区针对「援交骗案」以及「裸聊勒索」采取新一浪执法行动，侦破37宗相关罪案，涉及骗款约港币200万元。受害人包括36男1女，其中一名33岁受害人，透过交友网结识酒吧陪酒员，商议$3200援交费，多次转账共55万元，连援交女子的真身也没有见过。
黄大仙警区重案组第一队主管麦宁峰讲述黄大仙警区刑事部11月份进行代号为「光影」的反科技罪案及骗案执法行动。黄大仙警区2023年就不同主题，一共进行了5次「光影」行动，对上4次行动主题包括第一浪针对科技罪案及骗案、第二浪针对网上骗案、第三浪针对虚拟银行傀儡户口以及第四浪针对电话骗案。
第一至四浪「光影」行动，警方成功拘捕179名人士，侦破涉及骗款合共4,000万港元的239宗骗案。警方留意到有一定数量骗案已经成功被侦破，唯独是占整体骗案大约一成（约150宗）的「援交骗案」及「裸聊勒索」未有显著突破。
为针对打击此两类型骗案，黄大仙警区在11月1日至昨日，一连22日进行了第五浪「光影」执法行动，主要针对「援交骗案」以及「裸聊勒索」，成功侦破37宗发生在全港各区相关罪案，涉及骗款约港币200万元。
警方总共拘捕30名人士，包括23男7女，年龄介乎19至56岁，大部分无业，其余报称职业有司机、侍应以及家庭主妇等等，全部涉嫌干犯「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」罪。受害人共有37人，包括36男1女，年龄由18至70岁，当中有不少学生、工程师以及专业人士；单一损失金额由港币500元至55万元不等。
最大单一损失案件中，33岁事主透过交友网结识酒吧陪酒员，商议$3200援交费，但对方以不同借口包括要交保证金或老板不让她离开，要求事主5日内转账10次共55万元，之后逃去无终。警方就此案拘捕两人，包括傀儡户口持有人及电话号码登记人。被捕人中，26名是傀儡户口持有人、3名是电话号码登记人、一人则涉嫌提供身份证号码及手提电话号码等订酒店。
在这次的行动中，警方发现有援交诈骗集团巧妙地使用「抛砖引玉」的策略，使得他们的诈骗看起来更加真实，从而让潜在的受害者放下介心。这些援交诈骗集团会指使核心成员使用傀儡的身份证号码、电话号码和信用卡数据来预订少量的酒店居室。然后，将预订记录发送给潜在受害者，并要求受害者支付一半的居室费用，而且会使受害者误以为真的有援交服务。警方指，涉及两三间位于尖沙咀区的酒店。
警方亦留意到受害人年轻化，根据黄大仙警区处理的援交骗案和裸聊勒索案以言，受害人普遍为较年轻的男性，其中约40%是22至30岁青年人，另外约30%的受害人（13至23岁）仍然在学，从中一到大学四年级。他们对援交和裸聊抱有好奇心，加上害怕家人、老师、朋友知道这些事件，使得这些案件往往较后期先有成年人介入事件。
考虑到受害人年轻化的趋势，警方意识到需要加强与社区伙伴的协作，以提升年轻人和学生的防骗意识。

2023年11月23日
警破詐騙集團拘21男女涉騙款4900萬 7旬退休婦遭假冒官員呃走1600萬 2023.11.17……【Press】【Hongkong,香港】九龍城警區刑事部警員本星期三至昨日，展開打擊科技罪案及騙案執法行動，全港多區拘捕14名男子及7名女子，年齡介乎22至67歲，被捕人士主要是傀儡戶口持有人，提供戶口協助詐騙集團處理犯罪得益。涉及案件包括「猜猜我是誰」、網上投資、網上購物及網上求職等騙案，案中事主損失分別介乎500元至1600萬元，涉案總額共約4980萬元。其中一名76歲退休女事主收到陌生人來電，指她在內地洗黑錢，要求她提供網上銀行戶口資料及密碼，最終被騙徒騙走1,600萬元。
➤【香港】警破诈骗集团拘21男女涉骗款4900万 7旬退休妇遭假冒官员呃走1600万
九龙城警区针对打击骗案及洗黑钱罪行，过去三日展开代号「春晖」拘捕行动。行动中共拘捕21人，涉及18宗案，包括以欺诈手段取得财产及洗黑钱。受害人损失金额共逾4900万港币，其中最大一宗金额损失1600万元，涉及假冒官员骗案，受害人为一名76岁的退休女子。
九龙城警区刑事调查队第七队主管侦缉督察萧欣婷讲述案情时表示，有关拘捕行动于本月15日至17日展开，被捕21人包括14男7女，年龄介乎22岁至67岁，全部本地人，共涉及18宗案件，包括以欺诈手段取得财产及洗黑钱。骗徒犯案手法包括有「猜猜我是谁」、网上投资骗案、网上购物骗案、刷单回佣求职骗案等。
受害人损失金额由500元至1600万港元不等，总涉及金额超过4900万港币。其中最大宗损失金额为1600万元，涉及假冒官员骗案，受害人为76岁退休女子，她早前接获陌生人来电，声称她涉及内地洗黑钱案，要求她提供网上银行户口登入数据及密码，受害人信以为真照做，其后她发现户口内1600万元被转走。
萧欣婷指被捕人包括清洁工、运输司机、冷气技工及售货员等，警方调查所得，全部被捕人均为傀儡银行户口持有人，被诈骗集团利用提供傀儡户口以处理诈骗案的犯罪得益。现时所有被捕人暂准保释候查。
她又指，警方打击骗案及洗黑钱罪行一向不遗余力。她呼吁市民切勿租、借或卖出银行户口予任何人，因为租、借或卖银行户口予其他人，有机会触犯洗黑钱罪或其他相关罪行。
根据香港法例第455章有组织及严重罪行条例，任何人如果知道或有合理理由相信任何财产为可公诉罪行得益而仍然处理该财产，该人便干犯洗黑钱罪行。一经定罪，最高刑罚为罚款港币500及监禁14年。

2023年11月19日
浸信會出版社前員工涉用偽造發票騙款約38萬 2023.11.14……【Press】【Hongkong,香港】浸信會出版社前僱員，涉就再版書籍外判訂單及搬遷工程偽造發票，藉以詐騙出版社向各外判商發款約38萬元，當中包括4間不存在的公司。他其後遭辭退及拘捕，並稱偽造部份發票，是爲一些不願提供個人資料的自由工作者代收款，承認他亦曾參與部份外判的出版及搬遷工作後，私吞部份款項。該前職員今（14日）在區域法院承認詐騙等8罪，法官把案押後至12月1日判刑，期間被告需要還押。
➤【香港】廉政公署早前调查贪污时，揭发一名出版社前雇员伪造发票，诈骗出版社向多间承办商支付再版书籍及搬迁工程服务费共约38万元。该名出版社前雇员今日（11月14日）在区域法院承认多项欺诈及《防止贿赂条例》下的罪名。
孔祥威，49岁，浸信会出版社（国际）有限公司（浸信会出版社）前雇员，承认八项罪名，即四项欺诈，违反《盗窃罪条例》第16A条；两项代理人意图欺骗其主事人而使用文件，以及两项串谋使代理人意图欺骗其主事人而使用文件，违反《防止贿赂条例》第9（3）条及《刑事罪行条例》第159A条。
区域法院暂委法官王兴伟将案件押后至12月1日判刑，被告还押惩教署看管。
案情透露，被告于2020年2月至2021年6月期间获浸信会出版社聘用，负责书籍出版及再版工作，以及向承办商发出复印及设计订单。
案发期间，浸信会出版社记录显示四间承办商就再版78本书籍向浸信会出版社发出61张发票。被告向浸信会出版社讹称该四间承办商已完成相关的书籍设计、编辑、排版及校对工作，浸信会出版社遂向它们支付服务费共约34万元。
案情又透露，被告串谋另一间承办商使用两套虚假的发票及支付款项申请表，误导浸信会出版社该承办商已完成另外三本书籍的印刷及排版工作，可获服务费共27,000元。
被告案发时亦负责监督浸信会出版社的搬迁工程。他利用两套虚假的发票，误导浸信会出版社上述其中一间承办商曾为出版社进行两项搬迁工程，可获服务费共11,000元。
廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，发现该五间承办商并没有为浸信会出版社提供再版书籍的工作或进行搬迁工程，其中四间承办商的负责人其实是被告一名亲戚及三名朋友。
浸信会出版社在廉署调查案件期间提供全面协助。
控方今日由高级检控官连祖儿代表出庭，并由廉署人员李佩珊协助。

2023年11月15日
拘223人 • 反網上投資騙案行動「鑽峰」 2023.11.12……【Press】【Hongkong,香港】警方於11月5日至11日期間，展開行動「鑽鋒」(DRILLCREST)打擊網上投資騙案。行動中，共拘捕157男66女，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪，年齡介乎18至69歲，當中大部份被捕人士為傀儡戶口持有人，涉及金額達港幣1億8千萬元。其中一名曾任職設計電梯工程師的80歲婦人，因墮入虛擬貨幣騙局，損失超過910萬元。警方在行動中凍結約300萬元犯罪得益。
警方東九龍總區刑事總督察鄔凱寧、黃大仙警區科技及財富罪案組高級督察劉卓峰、觀塘警區科技及財富罪案組督察梁普恩、秀茂坪警區科技及財富罪案組督察周嘉潤及將軍澳警區科技及財富罪案組羅君傑督察向傳媒簡報案情。
➤【香港】警方于11月5日至11日期间，展开行动「鑽锋」（DRILLCREST）打击网上投资骗案。行动中，共拘捕157男66女，涉嫌干犯「以欺骗手段取得财产」、「欺诈」及「洗黑钱」等罪，年龄介乎18至69岁，当中大部份被捕人士为傀儡户口持有人，涉及金额达港币1亿8千万元。其中一名曾任职设计电梯工程师的80岁妇人，因堕入虚拟货币骗局，损失超过910万元。警方在行动中冻结约300万元犯罪得益。
警方东九龙总区刑事总督察邬凯宁、黄大仙警区科技及财富罪案组高级督察刘卓峰、观塘警区科技及财富罪案组督察梁普恩、秀茂坪警区科技及财富罪案组督察周嘉润及将军澳警区科技及财富罪案组罗君杰督察向传媒简报案情。
警方表示，其中80岁女受害人将自己其中一个物业放租时，遇上自称是银行数字资产高级分析师的骗徒。
骗徒声称自己将由美国调来香港工作，有兴趣租用她的单位，但协议租金后，却以不同原因声称来港日期推迟。同时骗徒声称自己多次投资获利，不断吹嘘自己认识部分投资机构的高层，并花近4个月透过社交平台博取受害人信任。之后骗徒向受害人声称可以介绍虚拟货币投资网站，强调收到内幕消息，可快速赚取买卖差价获利，风险极低。
受害人不虞有诈，向骗徒提供的银行户口存入款项，经有关网站投资虚拟货币。最初受害人误信网站帐面赚取十多万元，于是不断存入款项投资，结果血本无归，更欠下巨债。警方表示，暂时就该宗案件拘捕一名傀儡户口持有人，不排除稍后会有更多人被捕。
警方表示，留意到有诈骗集团在网上社交平台、讨论区贴文或即时通讯软件，渔翁撒网式发放信息，并高调地上传「生活照」炫富，以低风险、高回报作招徕，吸引素未谋面的网民参与投资。骗徒会假扮专业人士，例如投资顾问或基金经理，讹称有丰富投资虚拟资产、贵金属、外汇、股票等经验，透过社交媒体接触受害人。亦有骗徒起初会跟受害人建立网上朋友关系，以获取受害人信任，再逐步骗取受害人金钱。

2023年11月13日
內地公安機關懸紅通緝緬北電信詐騙集團4名頭目 2023.11.12……【Press】【Hongkong,香港】【Taiwan,台灣】內地公安機關懸紅通緝緬北果敢自治區4名電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目。他們是兩男兩女，分別是明學昌、明國平、明菊蘭和明珍珍，年齡分別是69、42、42和27歲，對於提供有效線索和協助抓捕的人士，公安機關將給予10萬至50萬元人民幣獎勵。
大陸公安部門最新發布通緝令，懸賞新台幣44萬到220萬，要捉拿人在緬甸北部、涉及電信網路詐騙的犯罪集團4名首領。近年中國大陸也持續向緬甸、柬埔寨施壓，聯合泰國、寮國設立行動綜合協調中心，打詐的行動如火如荼。正面彩色大頭照，完全不打馬賽克，浙江省溫州市公安局，公開通緝緬北重要頭目，指出明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍等四人，涉及電信網路詐騙犯罪，呼籲民眾積極舉報。
➤【香港】【台湾】警方“公开通缉缅北果敢自治区电诈犯罪集团重要头目明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍”
内地公安机关悬红通缉缅北果敢自治区4名电信网络诈骗犯罪集团重要头目。他们是两男两女，分别是明学昌、明国平、明菊兰和明珍珍，年龄分别是69、42、42和27岁，对于提供有效线索和协助抓捕的人士，公安机关将给予10万至50万元人民币奖励。
大陆公安部门最新发布通缉令，悬赏新台币44万到220万，要捉拿人在缅甸北部、涉及电信网络诈骗的犯罪集团4名首领。近年中国大陆也持续向缅甸、柬埔寨施压，联合泰国、寮国设立行动综合协调中心，打诈的行动如火如荼。正面彩色大头照，完全不打马赛克，浙江省温州市公安局，公开通缉缅北重要头目，指出明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍等四人，涉及电信网络诈骗犯罪，呼吁民众积极举报。

2023年11月13日
警一連3日動員逾1600人突擊搜223個娛樂場所拘335人 2023.11.11……【Press】【Hongkong,香港】警方有組織罪案及三合會調查科人員，聯同各總區人員一連三日(9至11日)於全港各區展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的打擊三合會行動。截至今（11日)凌晨約2時，警方動員1692人次，突擊搜查223個娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，並搗破多個懷疑賭檔及賣淫場所，共拘捕335人，包括117名本地男子、134名本地女子，11名內地男子、51名內地女子、5名非華裔男子、15名非華裔女子及2名外籍男子，年齡介乎18至88歲，分別涉嫌「經營賭博場所」、「經營賣淫場所」、「管有攻擊性武器」、「詐騙」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱『洗黑錢』）、「傷人」及「藏毒」等。
➤【香港】警方有组织罪案及三合会调查科人员，联同各总区人员一连三日（9至11日）于全港各区展开代号「犁庭扫穴」（LEVINGTON）的打击三合会行动。截至今（11日）凌晨约2时，警方动员1692人次，突击搜查223个娱乐场所，包括麻雀馆、酒吧、夜总会、游戏机中心及桑拿浴室等，并捣破多个怀疑赌档及卖淫场所，共拘捕335人，包括117名本地男子、134名本地女子，11名内地男子、51名内地女子、5名非华裔男子、15名非华裔女子及2名外籍男子，年龄介乎18至88岁，分别涉嫌「经营赌博场所」、「经营卖淫场所」、「管有攻击性武器」、「诈骗」、「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称『洗黑钱』）、「伤人」及「藏毒」等。

2023年11月12日
警破51宗騙案涉9080萬拘70人 2023.11.8……【Press】【Hongkong,香港】西區警區刑事部聯同警民關係組及軍裝人員，過去4星期進行針對打撃詐騙案及洗黑錢案，代號為「刺風」行動，共拘捕70人（42男28女），年齡介乎13至64歲，涉嫌與51宗詐騙案及洗黑錢案有關，包括投資、網上情緣、網購、電話刷單賺佣、假冒官員、猜猜我是誰及低息貸款騙案，被捕人主要為傀儡戶口持有人。案件共涉及178名受害者，總損失金額達9,080萬元。其中一名13歲女學生在追星群組認識騙徒，並借出電子支付戶口予對方收取騙款被捕。
➤【香港】西区警区重案组第二队主管高级督察林景年表示，近年骗案数字上升不断，西区警区今年首三季接获776宗骗案，占西区警区整体犯案数字接近50%。有见及此，西区警区刑事部联同警民关系组和军装人员，于10月11日至11月11日展开名为「刺风」的拘捕行动，共拘捕70人（42男28女），年龄介乎13至64岁，并冻结约117万元犯罪得益。被捕人分别报称任职运输工人、仓务员、家庭佣工、学生及无业，大部分为傀儡户口持有人，亦有3名涉案诈骗电话号码登记持有人及3名直接接触受害人收取赃款的人。70名被捕人共牵涉51宗诈骗案和洗黑钱案，合共178名受害人；骗案类型包括投资、网上情缘、网购、电话刷单赚佣、假冒官员、猜猜我是谁以及低息贷款骗案，总损失9,080万元。
林景年指，当中涉款最大一宗案件为投资骗案达550万。警方留意到当中有不少是专业人士例如公司董事、投资银行职员及股票经纪，他们虽然有接收过警方的防骗信息，但多数事主会因短期内会获得少许盈利而一时冲昏头脑，以为可以获得高回报而不断入钱，到想取回金钱时骗徒却失去踪影。
其中一名被捕人为13岁女学生，她将自己登记的电子支付工具户口借给骗徒，骗徒从而利用该户口在网购骗案中收取骗款；据了解，该名女学生于韩国明星粉丝群组认识骗徒，其后骗徒讹称没有户口可收款，遂向女学生借取电子支付户口，从而收取骗款。
警方在行动中亦拘捕了3宗「猜猜我是谁」的电话骗案中负责上门收取赃款的人，涉及骗款共35万元，案中3名受害人都是长者，他们分别收到来历不明电话，谎称其家人被警察扣留而需要保释金，之后受害人的家人及时报案，警方随即行动，在骗徒相约受害人交收现金时将他们拘捕。

2023年11月10日