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分类： Hongkong(香港)

拘223人 • 反網上投資騙案行動「鑽峰」 2023.11.12……【Press】【Hongkong,香港】警方於11月5日至11日期間，展開行動「鑽鋒」(DRILLCREST)打擊網上投資騙案。行動中，共拘捕157男66女，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪，年齡介乎18至69歲，當中大部份被捕人士為傀儡戶口持有人，涉及金額達港幣1億8千萬元。其中一名曾任職設計電梯工程師的80歲婦人，因墮入虛擬貨幣騙局，損失超過910萬元。警方在行動中凍結約300萬元犯罪得益。
警方東九龍總區刑事總督察鄔凱寧、黃大仙警區科技及財富罪案組高級督察劉卓峰、觀塘警區科技及財富罪案組督察梁普恩、秀茂坪警區科技及財富罪案組督察周嘉潤及將軍澳警區科技及財富罪案組羅君傑督察向傳媒簡報案情。
➤【香港】警方于11月5日至11日期间，展开行动「鑽锋」（DRILLCREST）打击网上投资骗案。行动中，共拘捕157男66女，涉嫌干犯「以欺骗手段取得财产」、「欺诈」及「洗黑钱」等罪，年龄介乎18至69岁，当中大部份被捕人士为傀儡户口持有人，涉及金额达港币1亿8千万元。其中一名曾任职设计电梯工程师的80岁妇人，因堕入虚拟货币骗局，损失超过910万元。警方在行动中冻结约300万元犯罪得益。
警方东九龙总区刑事总督察邬凯宁、黄大仙警区科技及财富罪案组高级督察刘卓峰、观塘警区科技及财富罪案组督察梁普恩、秀茂坪警区科技及财富罪案组督察周嘉润及将军澳警区科技及财富罪案组罗君杰督察向传媒简报案情。
警方表示，其中80岁女受害人将自己其中一个物业放租时，遇上自称是银行数字资产高级分析师的骗徒。
骗徒声称自己将由美国调来香港工作，有兴趣租用她的单位，但协议租金后，却以不同原因声称来港日期推迟。同时骗徒声称自己多次投资获利，不断吹嘘自己认识部分投资机构的高层，并花近4个月透过社交平台博取受害人信任。之后骗徒向受害人声称可以介绍虚拟货币投资网站，强调收到内幕消息，可快速赚取买卖差价获利，风险极低。
受害人不虞有诈，向骗徒提供的银行户口存入款项，经有关网站投资虚拟货币。最初受害人误信网站帐面赚取十多万元，于是不断存入款项投资，结果血本无归，更欠下巨债。警方表示，暂时就该宗案件拘捕一名傀儡户口持有人，不排除稍后会有更多人被捕。
警方表示，留意到有诈骗集团在网上社交平台、讨论区贴文或即时通讯软件，渔翁撒网式发放信息，并高调地上传「生活照」炫富，以低风险、高回报作招徕，吸引素未谋面的网民参与投资。骗徒会假扮专业人士，例如投资顾问或基金经理，讹称有丰富投资虚拟资产、贵金属、外汇、股票等经验，透过社交媒体接触受害人。亦有骗徒起初会跟受害人建立网上朋友关系，以获取受害人信任，再逐步骗取受害人金钱。

2023年11月13日
內地公安機關懸紅通緝緬北電信詐騙集團4名頭目 2023.11.12……【Press】【Hongkong,香港】【Taiwan,台灣】內地公安機關懸紅通緝緬北果敢自治區4名電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目。他們是兩男兩女，分別是明學昌、明國平、明菊蘭和明珍珍，年齡分別是69、42、42和27歲，對於提供有效線索和協助抓捕的人士，公安機關將給予10萬至50萬元人民幣獎勵。
大陸公安部門最新發布通緝令，懸賞新台幣44萬到220萬，要捉拿人在緬甸北部、涉及電信網路詐騙的犯罪集團4名首領。近年中國大陸也持續向緬甸、柬埔寨施壓，聯合泰國、寮國設立行動綜合協調中心，打詐的行動如火如荼。正面彩色大頭照，完全不打馬賽克，浙江省溫州市公安局，公開通緝緬北重要頭目，指出明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍等四人，涉及電信網路詐騙犯罪，呼籲民眾積極舉報。
➤【香港】【台湾】警方“公开通缉缅北果敢自治区电诈犯罪集团重要头目明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍”
内地公安机关悬红通缉缅北果敢自治区4名电信网络诈骗犯罪集团重要头目。他们是两男两女，分别是明学昌、明国平、明菊兰和明珍珍，年龄分别是69、42、42和27岁，对于提供有效线索和协助抓捕的人士，公安机关将给予10万至50万元人民币奖励。
大陆公安部门最新发布通缉令，悬赏新台币44万到220万，要捉拿人在缅甸北部、涉及电信网络诈骗的犯罪集团4名首领。近年中国大陆也持续向缅甸、柬埔寨施压，联合泰国、寮国设立行动综合协调中心，打诈的行动如火如荼。正面彩色大头照，完全不打马赛克，浙江省温州市公安局，公开通缉缅北重要头目，指出明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍等四人，涉及电信网络诈骗犯罪，呼吁民众积极举报。

2023年11月13日
警一連3日動員逾1600人突擊搜223個娛樂場所拘335人 2023.11.11……【Press】【Hongkong,香港】警方有組織罪案及三合會調查科人員，聯同各總區人員一連三日(9至11日)於全港各區展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的打擊三合會行動。截至今（11日)凌晨約2時，警方動員1692人次，突擊搜查223個娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，並搗破多個懷疑賭檔及賣淫場所，共拘捕335人，包括117名本地男子、134名本地女子，11名內地男子、51名內地女子、5名非華裔男子、15名非華裔女子及2名外籍男子，年齡介乎18至88歲，分別涉嫌「經營賭博場所」、「經營賣淫場所」、「管有攻擊性武器」、「詐騙」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱『洗黑錢』）、「傷人」及「藏毒」等。
➤【香港】警方有组织罪案及三合会调查科人员，联同各总区人员一连三日（9至11日）于全港各区展开代号「犁庭扫穴」（LEVINGTON）的打击三合会行动。截至今（11日）凌晨约2时，警方动员1692人次，突击搜查223个娱乐场所，包括麻雀馆、酒吧、夜总会、游戏机中心及桑拿浴室等，并捣破多个怀疑赌档及卖淫场所，共拘捕335人，包括117名本地男子、134名本地女子，11名内地男子、51名内地女子、5名非华裔男子、15名非华裔女子及2名外籍男子，年龄介乎18至88岁，分别涉嫌「经营赌博场所」、「经营卖淫场所」、「管有攻击性武器」、「诈骗」、「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称『洗黑钱』）、「伤人」及「藏毒」等。

2023年11月12日
警破51宗騙案涉9080萬拘70人 2023.11.8……【Press】【Hongkong,香港】西區警區刑事部聯同警民關係組及軍裝人員，過去4星期進行針對打撃詐騙案及洗黑錢案，代號為「刺風」行動，共拘捕70人（42男28女），年齡介乎13至64歲，涉嫌與51宗詐騙案及洗黑錢案有關，包括投資、網上情緣、網購、電話刷單賺佣、假冒官員、猜猜我是誰及低息貸款騙案，被捕人主要為傀儡戶口持有人。案件共涉及178名受害者，總損失金額達9,080萬元。其中一名13歲女學生在追星群組認識騙徒，並借出電子支付戶口予對方收取騙款被捕。
➤【香港】西区警区重案组第二队主管高级督察林景年表示，近年骗案数字上升不断，西区警区今年首三季接获776宗骗案，占西区警区整体犯案数字接近50%。有见及此，西区警区刑事部联同警民关系组和军装人员，于10月11日至11月11日展开名为「刺风」的拘捕行动，共拘捕70人（42男28女），年龄介乎13至64岁，并冻结约117万元犯罪得益。被捕人分别报称任职运输工人、仓务员、家庭佣工、学生及无业，大部分为傀儡户口持有人，亦有3名涉案诈骗电话号码登记持有人及3名直接接触受害人收取赃款的人。70名被捕人共牵涉51宗诈骗案和洗黑钱案，合共178名受害人；骗案类型包括投资、网上情缘、网购、电话刷单赚佣、假冒官员、猜猜我是谁以及低息贷款骗案，总损失9,080万元。
林景年指，当中涉款最大一宗案件为投资骗案达550万。警方留意到当中有不少是专业人士例如公司董事、投资银行职员及股票经纪，他们虽然有接收过警方的防骗信息，但多数事主会因短期内会获得少许盈利而一时冲昏头脑，以为可以获得高回报而不断入钱，到想取回金钱时骗徒却失去踪影。
其中一名被捕人为13岁女学生，她将自己登记的电子支付工具户口借给骗徒，骗徒从而利用该户口在网购骗案中收取骗款；据了解，该名女学生于韩国明星粉丝群组认识骗徒，其后骗徒讹称没有户口可收款，遂向女学生借取电子支付户口，从而收取骗款。
警方在行动中亦拘捕了3宗「猜猜我是谁」的电话骗案中负责上门收取赃款的人，涉及骗款共35万元，案中3名受害人都是长者，他们分别收到来历不明电话，谎称其家人被警察扣留而需要保释金，之后受害人的家人及时报案，警方随即行动，在骗徒相约受害人交收现金时将他们拘捕。

2023年11月10日
JPEX加密貨幣交易所 2023.10.26……【Press】【Hongkong,香港】JPEX案續有更多人被捕及報案。警方表示，截至今日（26日）下午5時，警方共接獲2,595名受害人報案，當中涉及金額約15.8億元。警方就案件再拘捕多8人，累計共有36人被捕，所有被捕人已獲准保釋候查，須於10月下旬至12月下旬向警方報到。案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。刑事部人員亦積極跟進調查，並會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料協助警方調查。
➤【香港】JPEX加密货币交易所。
JPEX案续有更多人被捕及报案。警方表示，截至今日（26日）下午5时，警方共接获2,595名受害人报案，当中涉及金额约15.8亿元。警方就案件再拘捕多8人，累计共有36人被捕，所有被捕人已获准保释候查，须于10月下旬至12月下旬向警方报到。案件调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。刑事部人员亦积极跟进调查，并会继续联络涉案人士以提供相关数据协助警方调查。

2023年10月27日
警方「衝霄」行動偵破39宗詐騙及洗黑錢案 2023.10.22……【Press】【Hongkong,香港】警方灣仔警區在本月15日起一連7日進行代號「衝霄」行動，在全港各區拘捕51人，涉嫌與39宗詐騙案及洗黑錢案，涉汲119名受害人，包括投資、網上情緣、網購、電話及刷單賺佣求職騙案，損失金額近1億元。
➤【香港】警方湾仔警区在本月15日起一连7日进行代号「冲霄」行动，在全港各区拘捕51人，涉嫌与39宗诈骗案及洗黑钱案，涉汲119名受害人，包括投资、网上情缘、网购、电话及刷单赚佣求职骗案，损失金额近1亿元。
湾仔警区总督察（刑事）荀宝珍今日（22日）表示，湾仔警区本年首3季录得821宗诈骗案，197宗洗黑钱罪行，比去年同期高出约15%及150%。
在今次行动中的被捕人分别32男19女，年龄介乎19至67岁，报称职业包括文员、售货员、运输工人、退休人士和无业。行动中侦破39宗案件，总损失达9500万元。个别案件损失金额就由200万至1100万元不等。大部分被捕人士为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款。
被捕其中2名21岁男子涉及1宗虚构绑架电话骗案，案中受害人为1名85岁婆婆，在本年8月收到骗徒电话，讹称是她儿子被警方拘留，要求婆婆到湾仔区一公园代缴保释金。到达公园时两人现身，取走1.5万元赃款。经警方调查，相信两人在网上加密通信软件，为赚取酬劳答应陌生人从婆婆身上收钱。另外被拘捕的3名19岁人士是傀儡户口持有人，以银行户口直接收取骗案赃款超过10万元。
警方留意到近日越来越多受害人堕入一种新骗案手法，俗称即时通讯软件骑劫骗案。湾仔警区本年第一至三季总共录得82宗同类型案件，受害人总损失接近6000万元。有见及此，湾仔警区警民关系组设计一条针对上述犯案手法防骗短片。

2023年10月23日
JPEX加密貨幣交易所 2023.10.21……【Press】【Hongkong,香港】虛擬資產交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案，引起社會關注相關的規管制度。海關關長何珮珊接受傳媒專訪時指，虛擬貨幣隱閉性高，較易被不法分子用作洗黑錢，但由於虛擬貨幣並非法定貨幣，海關難監管，對當局打擊洗黑錢構成挑戰，相關監管部門正檢視監管虛擬資幣場外找換店的法例和制度，以加強監管。
➤【香港】JPEX加密货币交易所。
1、何佩珊在有线新闻《有理有得倾》表示，金融科技技术愈趋成熟，令虚拟资产或虚拟货币交易亦愈趋活跃，惟相关虚拟交易隐闭性高，亦不受时间、区域限制，容易被不法份子利用作洗黑钱，惟海关仅监管持牌金钱服务的营运商，故在JPEX案中的场外虚拟货币找换店，并不属于香港海关的监管，政府和相关监管机构正在审视相关制度，以完善现时的监管系统。被问到现时对虚拟货币的监管是否「真空」，她未有正面响应，「我哋永远都有机会再完善。」
2、JPEX案后，有调查发现港人对虚拟资产信心减少，香港创科发展协会主席陈迪源在本台节目《大鸣大放》称，相信事件无阻加密货币平台继续发展。香港创科发展协会主席陈迪源：「长远而言，香港人很健忘，报纸头条三日后都没有人记得，到整件事尘埃落定后，应该要发展的方向会继续发展，它（虚拟货币）的所谓去中心化，现在我见到，是一个中心去另一个中心的过程，并不是一个目的；是一个过程，最后都是去到另一个中心。最后都是这样的话，倒不如信现有的政府监管机构，所以这个东西将来要实际稳妥，我认为都是用有牌照的加密平台或机构、投资及交易。」

2023年10月22日
詐騙集團疑借難民食物卡超市購物後轉售圖利 2023.10.18……【Press】【Hongkong,香港】六人被捕據悉主腦仍在逃
➤【香港】有诈骗集团怀疑利用留港免遣返声请人士的食物卡，在自选商场购买货品后转售图利。警方在油尖区拘捕六人，包括两名非华裔男子。据了解，其中一名本地集团主脑仍然在逃。
大批警员（周三）下午，到佐敦文英街附近一间药房调查。检取了大批罐装汽水、奶粉及食用油等，怀疑是留港的免遣返声请人士用食物卡在超市购入后，转售给药房「套现」。
警方押送多人到药房调查，现场消息指，包括药房负责人及店员。警员又到文英街附近一间超市带走一名男子，消息指他是超市经理。
警方周一接获报案，指留意到传媒报导，怀疑有人收购用电子食物卡换取的食物，并转售图利。西九龙总区重案组调查后，在油尖区拘捕六人，介乎42至50岁，包括两名非华裔男子，涉嫌「串谋诈骗」，全部人正被扣查，不排除有更多人被捕。
政府自2004年起，为在香港的免遣返声请人士提供援助，包括每月1,200元食物津贴。目前社署委聘香港国际社会服务社审批个案，免遣返声请人士获批后，可凭食物卡到指定超市购买食物。
但本台有节目揭发，有诈骗集团趁机图利，包括拍摄到一名本地女子陪同免遣返声请人士，用食物卡在指定超市购物后，再以约半价向他们购入相关货品，再转售予市民、药房及小型超市。

2023年10月19日
跨部門新界南打擊黑工拘37人 2023.10.18……【Press】【Hongkong,香港】包括詐騙案通緝犯　內地男反抗襲警
➤【香港】警方新界南总区机动部队、葵青、荃湾、沙田、大屿山及机场警区，联同入境事务处，昨日（18日）在区内进行代号「冠军」的反非法劳工联合行动，突击搜查区内多个罪案黑点，人员拘捕37名男女，包括5名本地男子、14名内地男子、17名内地女子及1名非华裔男子，年龄介乎25至64岁，分别涉嫌「违反逗留条件」及「雇用不可合法受雇的人」，其中一名内地男子即场反抗，同涉「袭警」被捕。全部被捕人中，2名本地男子亦被发现正被通缉，所有被捕人现正被扣留调查，部份被捕人将转由入境事务处跟进。据了解，被捕内地人持双程证，非华裔男子来自巴基斯坦，至于该2名通缉犯中，其中1人因欠交食环署罚款，另1人则和2宗诈骗案和1宗洗黑钱案有关。

2023年10月19日
JPEX加密貨幣交易所 2023.10.16……【Press】【Hongkong,香港】香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）驚傳無牌經營並捲款詐欺，此案延燒到台灣，台灣金管會證實，有接獲檢舉指JPEX在台非法招攬並提供事證，已將資料移給檢調偵辦。由於台灣受害人不少，目前金額達數千萬元台幣，調查局台北市調查處清查後，最近秘密約談負責代言的知名歌手陳零九到案，案由是詐欺，移送台北地檢署複訊後請回，過程保密到家。
➤【香港】JPEX加密货币交易所。
JPEX在台并无业务负责人，调查局以证人约谈陈零九（本名陈志豪）。陈零九供称，整件事情是滚石唱片经纪人刘柏良接洽，他只负责代言，自己也是受害人，调查局是否约谈刘柏良，还在评价。
调查局追查，陈零九代言费高达八位数台币，远超过一般市场行情，JPEX案爆发后，位于台北东区SOGO旁的公司，也人去楼空，公司大楼外贴有陈零九海报，受害者求偿无门，只好到调查局作笔录，陈零九是否完全不知情有待厘清，未来是否会从证人转列被告，视证据调查而定。
全案缘起今年九月JPEX被香港证监会点名「无牌经营」并示警，香港警方定调以诈欺罪侦办，并接到两千多人报案，港警逮捕近十人，发现卷款金额逾十四亿港币，陈零九替JPEX代言，自称也损失百分之十五资产。
今年四月JPEX宣布与职业篮球联盟新北国王队合作，成为球队赞助商，顺势藉由场地打广告；今年七月JPEX还在小巨蛋举办「拳上」拳击赛事，由香港电竞达人钟培生对决网红Toyz，「馆长」陈之汉担任赛事总教练。调查局怀疑，JPEX藉由这些赛事项目，招揽年轻族群加入。
检调估计，JPEX在台湾投入大量行销预算，包括代言人、媒体，行销成本达数千万元台币，是否包含受害者资金或不法金流，调查局将进一步厘清；金管会指出，依公司法规定，境外虚拟交易平台若是外国公司，没办理分公司登记，是禁止在台经营业务，有刑事与民事赔偿责任，是否有触犯洗钱罪，需视JPEX有无从事台币、外币等货币做交换。

2023年10月17日