分类： Hongkong(香港)

JPEX加密貨幣交易所 2023.10.8……【Press】【Hongkong,香港】警方就JPEX案再展開拘捕行動，今日（8日）剛拘捕一名姓蔡28歲男子。消息指，被捕男子為Hong Coin講幣創辦人、OTC東館負責人蔡曉東「東記」，他剛到機場抵港被捕。案件至今累計拘捕28人。
東記今日中午時份，曾在IG發表長文，指「我東記會在港全力協助追究JPEX即時開放USDT提現功能，拒絕鎖倉」、「我與JPEX勢不兩立」。他解釋自己為何自JPEX於9月14日進行USDT 提幣手續費的調整後一直沒有露面及交代行蹤，是因為正在國內外旅行，以及為了蒐集證據資料，並聲稱對JPEX收割事件完全不知情，不曾拿過任何一筆款項。
➤【香港】JPEX加密货币交易所。
警方就JPEX案再展开拘捕行动，今日（8日）刚拘捕一名姓蔡28岁男子。消息指，被捕男子为Hong Coin讲币创办人、OTC东馆负责人蔡晓东「东记」，他刚到机场抵港被捕。案件至今累计拘捕28人。
东记今日中午时份，曾在IG发表长文，指「我东记会在港全力协助追究JPEX即时开放USDT提现功能，拒绝锁仓」、「我与JPEX势不两立」。他解释自己为何自JPEX于9月14日进行USDT提币手续费的调整后一直没有露面及交代行踪，是因为正在国内外旅行，以及为了搜集证据数据，并声称对JPEX收割事件完全不知情，不曾拿过任何一笔款项。

2023年10月8日
JPEX加密貨幣交易所 2023.10.6……【Press】【Hongkong,香港】1、警方就JPEX詐騙案件展開連日調查，消息稱警方於昨日（5日）晚上再拘捕一名姓莫31歲男子，據悉他不是場外兌換所（OTC）人員，亦不是KOL，相信為集團成員。案件至今暫時共拘捕27人。警方並於屯門屋苑The Carmel，拖走一輛白色林寶堅尼跑車，屬於另一名在昨日被捕的姓張54歲詐騙集團成員，相信與犯罪得益有關。
2、財經事務及庫務局局長許正宇及證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣今日（6日）出席一網上直播講座，再就事件解畫。
許正宇指，虛擬資產交易平台即使在海外領有牌照，亦要小心投資風險。因海外各地監管制度鬆緊有所不同，而且當中涉及跨境交易性質，遇上問題時有機會難以進行申索，故籲投資者最好選擇持有本地牌照的平台進行交易。惟他亦提醒，虛擬資產高風險，唔一定適合部分零售投資者，發牌亦不代表鼓勵其進行投資，最重要是「Do your own research」（投資前要做好功課）。
而黃樂欣指，市面上有超過二萬種虛擬資產，每種規模及特性各有不同，不少交投亦不活躍，故要小心投資。日前證監會就虛擬資產交易平台的資訊，加強對外發布，列出目前持牌虛擬資產交易平台。同時亦公布4間虛擬資產交易平台申請者名單，以及有關牌照申請已被退回、拒絕或撤回的申請者名單﹑結業的虛擬資產交易平台名單及被當作獲發牌的虛擬資產交易平台名單。
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1、警方就JPEX诈骗案件展开连日调查，消息称警方于昨日（5日）晚上再拘捕一名姓莫31岁男子，据悉他不是场外兑换所（OTC）人员，亦不是KOL，相信为集团成员。案件至今暂时共拘捕27人。警方并于屯门屋苑The Carmel，拖走一辆白色林宝坚尼跑车，属于另一名在昨日被捕的姓张54岁诈骗集团成员，相信与犯罪得益有关。
该辆被拖走的白色林宝坚尼「狂牛」跑车，车头冚及车身均有数字「63」的涂装，怀疑是命名为Aventador SVJ 63的限量版车型。翻查数据，SVJ 63于2019年推出，以纪念林宝坚尼汽车成立于1963年，此车以使用大量碳纤维材质，限量63辆。普通版的SVJ亦限量900辆，当时基本售价是850万元，特别版的SVJ 63售价则可能远高于此。
警方表示，截至今日（6日）下午5时，警方共接获2,533名受害人报案，当中涉及金额约15.6亿元。案件至今共有27人被捕，当中7人现正被扣留调查，其余20人已获准保释候查，须于10月下旬至12月下旬向警方报到。案件调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。刑事部人员亦积极跟进调查，并会继续联络涉案人士以提供相关数据协助警方调查。
2、财经事务及库务局局长许正宇及证监会中介机构部发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣今日（6日）出席一网上直播讲座，再就事件解画。
许正宇指，虚拟资产交易平台即使在海外领有牌照，亦要小心投资风险。因海外各地监管制度松紧有所不同，而且当中涉及跨境交易性质，遇上问题时有机会难以进行申索，故吁投资者最好选择持有本地牌照的平台进行交易。惟他亦提醒，虚拟资产高风险，唔一定适合部分零售投资者，发牌亦不代表鼓励其进行投资，最重要是「Do your own research」（投资前要做好功课）。
而黄乐欣指，市面上有超过二万种虚拟资产，每种规模及特性各有不同，不少交投亦不活跃，故要小心投资。日前证监会就虚拟资产交易平台的信息，加强对外发布，列出目前持牌虚拟资产交易平台。同时亦公布4间虚拟资产交易平台申请者名单，以及有关牌照申请已被退回、拒绝或撤回的申请者名单﹑结业的虚拟资产交易平台名单及被当作获发牌的虚拟资产交易平台名单。

2023年10月6日
JPEX加密貨幣交易所 2023.10.5……【Press】【Hongkong,香港】證監會點名的虛擬資產交易平台JPEX案件再有新進展，消息指警方今日再拘捕6名男子，涉嫌串謀詐騙，分別是OTC店加密豹的姓陳35歲CEO，相信是人稱「小龍SIR」的陳小龍、加密豹姓李37歲前董事，以及OTC店Coingaroo（23歲趙姓男子及29歲區姓男子）、東館的職員（27歲余姓男子），及一名JPEX案詐騙成員（54歲張姓男子）。案件至今累計拘捕26人。
另外，警員今日（5日）抵達尖沙咀加拿芬道43號一家加密貨幣找換店調查，並帶走兩人。該店為自稱香港首間加密貨幣學院的「CryptoPARD加密豹」，其創辦人兼行政總裁「小龍sir」昨日在社交平台表示透過律師和警方聯絡，會主動配合調查「盡返市民責任。」
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1、证监会点名的虚拟资产交易平台JPEX案件再有新进展，消息指警方今日再拘捕6名男子，涉嫌串谋诈骗，分别是OTC店加密豹的姓陈35岁CEO，相信是人称「小龙SIR」的陈小龙、加密豹姓李37岁前董事，以及OTC店Coingaroo（23岁赵姓男子及29岁区姓男子）、东馆的职员（27岁余姓男子），及一名JPEX案诈骗成员（54岁张姓男子）。案件至今累计拘捕26人。
另外，警员今日（5日）抵达尖沙咀加拿芬道43号一家加密货币找换店调查，并带走两人。该店为自称香港首间加密货币学院的「CryptoPARD加密豹」，其创办人兼行政总裁「小龙sir」昨日在社交平台表示透过律师和警方联络，会主动配合调查「尽返市民责任。」
2、虚拟资产交易平台JPEX怀疑诈骗案，多位艺人亦牵涉其中，昨日（4日）更爆出现年29岁的TVB艺人《七线人弃王》郑隽熹亦因涉虚拟资产交易平台JPEX事件被警方拘捕，警方相信他为诈骗集团成员，连同怀疑是犯罪财产所得的过万保时捷坐驾被拖走，事件更令他与同为艺人的林颖彤恋人关系浮出水面！而TVB艺人兼YouTube频道「巧松啲」成员郑咏谦今日（5日）又被爆出是其中一名苦主，当中涉及的15万老婆本更血本无归。
郑咏谦接受《香港01》访问时，承认自己是JPEX怀疑诈骗案的苦主，并透露当初入局的来龙去脉：「年几前因为虚拟货币慨原因喺圈外圈内都认识咗一啲朋友，有做广告制作、演员、歌手等等，而当时慨其中一位朋友亦都系JPEX交流群组里面慨一员。一齐分享吓币圈去向，边啲值得投资。而其中一个当然系JPEX，大家都好相信，因为渠哋无论系宣传慨广告、宣传慨手法、宣传慨人物，大家都系觉得『有力度』，可以投资。」
至于受骗的金额，郑咏谦称：「计埋升幅应该有15万左右，一直都唔系好理会升降幅度，只会睇吓新闻留意，因为当做个投资，结果近日慨新闻出现啲衔爆炸性慨消息，先知道自己投资慨金钱根本冇得攞返，当畀自己买个教训。（Tvb艺人出名人工低，点解衔多本？）衔我自己出边都有其他收入来源慨，自己又喺出边做司仪、拍YouTube Channel接业配、拍电影等等，依家喺新加坡拍紧电影，飞之前做完日本女优粉丝见面会司仪。」
问道会否不敢再投资时，郑咏谦自知投资有风险：「投资有好多渠道慨，唔会唔敢投资，但系之后会再更新啲所有消息来源系咪合情合理合法。除咗我之外，有好多歌手、明星朋友都有投资加密货币，甚至同我一样有投资落JPEX，大家都有商量吓点样去处理。」经此一役，郑咏谦都表示：「嚟紧努力啲出边工作揾钱，唔努力啲揾钱，真系穷死！好彩近排有好多人赏识自己，畀机会我，都值得感恩慨！」

2023年10月5日
JPEX加密貨幣交易所 2023.10.4……【Press】【Hongkong,香港】警方今日（4 日）分別在屯門掃管笏以及大埔拘捕多兩名男子。於屯門被捕的男子姓劉，大埔被捕男子姓鄭，警方鎖定兩人為詐騙集團成員。消息指被捕的鄭姓男子，為 TVB 藝人鄭雋熹。他曾經開 YouTube 頻道分享加密貨幣資訊，而他擁有的保時捷電動車已被警拖走。
➤【香港】JPEX加密货币交易所。
虚拟资产交易平台「JPEX」涉嫌无牌经营引起满城风雨，多名圈中艺人、KOL甚至是品牌大使等牵涉在内，至今共拘捕19人，其中包括林作和KOL陈怡等等。今日（4日）再有消息指，29岁TVB艺人郑隽熹亦被警方拘捕，更被报导形容为「疑是犯罪集团成员」。

2023年10月4日
許智豐 2023.10.3……【Gov】【Hongkong,香港】廉政公署調查貪污時，揭發一名物業買家訛稱購買一個單位自住，以欺詐一間銀行及香港按證保險有限公司(按證保險公司)向其批出八成按揭貸款，涉款約780萬元。該名被落案起訴的物業買家今日(10月3日)在區域法院被裁定罪名成立。
許智豐，39歲，消防處高級消防隊長，被裁定兩項欺詐罪名成立，違反《盜竊罪條例》第16A條。
➤【香港】遭廉署起诉物业买家讹称单位自住欺诈按揭贷款780万元罪成候判
廉政公署调查贪污时，揭发一名物业买家讹称购买一个单位自住，以欺诈一间银行及香港按证保险有限公司(按证保险公司)向其批出八成按揭贷款，涉款约780万元。该名被落案起诉的物业买家今日(10月3日)在区域法院被裁定罪名成立。
许智丰，39岁，消防处高级消防队长，被裁定两项欺诈罪名成立，违反《盗窃罪条例》第16A条。
暂委法官陈炳宙将案件押后至10月10日判刑，期间被告获准保释。
根据香港金融管理局发出的指引，银行须遵守物业按揭贷款的按揭成数上限规定。银行参与按证保险公司的按揭保险计划，可为600万元至1,000万元的自住物业提供最高八成按揭贷款。中国工商银行(亚洲)有限公司(工银亚洲)亦有参与该项计划。
被告于2020年4月以965万元购入一个新蒲岗私人住宅物业，并按上述计划向工银亚洲申请八成按揭贷款。
案情透露，被告于2020年4月至7月期间，向工银亚洲及按证保险公司讹称，在完成购买上述物业后，他会把该物业用作自住用途。按证保险公司其后批准该按揭贷款的保险申请。
工银亚洲于2020年7月6日向被告批出一笔共约780万元贷款，被告于同日完成该物业的买卖。
廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，发现工银亚洲批出该笔按揭贷款当日，被告委讬一间地产代理公司出租该物业，并于两日后成功以月租逾21,000元租出。而被告及其家人从未在该物业居住。
如工银亚洲及按证保险公司知悉该物业并非由被告自住，便不会批核其按揭贷款及按揭保险申请。
工银亚洲及按证保险公司在廉署调查案件期间提供全面协助。
控方今日由大律师顾佩芳代表出庭，并由廉署人员赵佩斯协助。

2023年10月4日
JPEX加密貨幣交易所 2023.10.4……【Press】【Hongkong,香港】1、警方今日（4 日）在屯門掃管笏一屋苑再拘捕多一名 28 歲劉姓男子，其為詐騙犯罪集團成員之一。連同今次行動，警方已就 JPEX 案拘捕 19 人。
2、點評JPEX案　富衛集團﹙FWD﹚主席、前財庫局局長馬時亨指兩大懸疑未解
馬時亨表示，現時警方拘捕的都是「蝦毛」，兩大關鍵問題仍未解答，即幕後主腦是誰，資金去了哪
作為資深投資者，馬時亨直言，絕不會參與虛擬資產，因其風險問題，「我知有人賺過呢啲錢，由幾千蚊到幾萬蚊都有，不過我自己覺得呢啲錢，自己冇資格賺啦，風險太大。你話我老派都好，NFT、虛幣呢啲嘢，都可以賺錢，有冇搞錯？」
他笑稱，這個世界是沒有低風險、高回報的事，「回報與風險一定相等，當有人話畀你聽，有20厘息，第一個問題你應該問：『咁喺咪風險好高呀？』如果對方話冇風險，你仲驚！」
在JPEX案件上，馬時亨更勸籲大眾「便宜莫貪」，是次JPEX案件的啟示是要做好投資者教育，亦令一眾投資者受到教育，「唔好貪，邊有咁大隻蛤乸隨街跳！」
➤【香港】JPEX加密货币交易所。
1、跟加密货币交易所JPEX相关的执法行动仍然持续，《Yahoo新闻》接获消息，警方今日（4日）在屯门扫管笏一屋苑再拘捕多一名28岁刘姓男子，其为诈骗犯罪集团成员之一。连同今次行动，警方已就JPEX案拘捕19人。消息又指，被捕人在屯门住所的座驾，以及一辆疑为犯罪获得财产，现时停泊在元朗大棠的汽车亦将会被警方拖走。
2、点评JPEX案富卫集团﹙FWD﹚主席、前财库局局长马时亨指两大悬疑未解
马时亨表示，现时警方拘捕的都是「虾毛」，两大关键问题仍未解答，即幕后主脑是谁，资金去了哪
作为资深投资者，马时亨直言，绝不会参与虚拟资产，因其风险问题，「我知有人赚过呢啲钱，由几千蚊到几万蚊都有，不过我自己觉得呢啲钱，自己冇资格赚啦，风险太大。你话我老派都好，NFT、虚币呢啲嘢，都可以赚钱，有冇搞错？」
他笑称，这个世界是没有低风险、高回报的事，「回报与风险一定相等，当有人话畀你听，有20厘息，第一个问题你应该问：『衔喺咪风险好高呀？』如果对方话冇风险，你仲惊！」
在JPEX案件上，马时亨更劝吁大众「便宜莫贪」，是次JPEX案件的启示是要做好投资者教育，亦令一众投资者受到教育，「唔好贪，边有衔大只蛤乸随街跳！」

2023年10月4日
JPEX加密貨幣交易所 2023.10.2……【Press】【Hongkong,香港】警方繼續調查虛擬資產交易平台JPEX懷疑串謀詐騙案，日前有兩名29歲疑犯在澳門落網，返抵本港後隨即被本港警方拘捕。警方今日（2日）表示，涉事兩名男子已獲准保釋候查，須於十月下旬向警方報到。
另外，警方表示，截至今日下午五時，警方共接獲2467名受害人報案，當中涉及金額約15.22億元。
➤【香港】JPEX加密货币交易所。
警方继续调查虚拟资产交易平台JPEX怀疑串谋诈骗案，日前有两名29岁疑犯在澳门落网，返抵本港后随即被本港警方拘捕。警方今日（2日）表示，涉事两名男子已获准保释候查，须于十月下旬向警方报到。
另外，警方表示，截至今日下午五时，警方共接获2467名受害人报案，当中涉及金额约15.22亿元。

2023年10月3日
JPEX加密貨幣交易所 2023.9.30……【Press】【Hongkong,香港】證監會日前宣布會就虛擬資產交易平台的資訊加強對外發布，包括公佈正在申請牌照的申請者名單。證監會於周四（28日）在無牌公司及可疑網站名單內，列出6個可疑虛擬資產交易平台，除已於本月13日被證監會點名的JPEX外，尚有包括於上周五（22日）首次登載於名單內的FUBT Exchange。
港澳警方就JPEX案展開聯合行動，於本周二至四（26至28日）再拘捕4人，其中2人於28日在澳門被捕。香港警方昨日召開記者會時，曾表示香港會與澳門執法機關積極商討，並會了解澳門法院有何判決，例如判處兩人暫時羈押，香港警方可能要再等待進一步磋商；但若澳門決定驅逐該兩名港人離開澳門，香港警方會在兩人回港後馬上採取拘捕行動。兩名在澳門被捕港人，於今日傍晚（30日）6時許，由澳門司警押解下，乘船回港返抵中區港澳客輪碼頭，隨即被香港警方刑事部拘捕，黑布蒙頭、鎖上手銬由警員押返警署調查。
林作捲入虛擬資產交易平台JPEX事件風波，在9月18日早上被警方拘捕，之後獲準保釋，被捕後4天，林作於律師和女友裕美陪同下開記者會。之後林作轉趨低調，只間中在IG出Po，不過他近日不忘反擊一班稱早已批林作有此一劫的風水師，並寫道：「有見今次事件引發全城風水佬發癲般衝出黎（嚟）馬後炮，本人決定舉辦『林作未來運程論壇』，廣邀屬於貴為最鍾意抽水嘅行業嘅你地（哋），一齊出黎，我俾曬（晒）我時辰8字你地（哋），同我好好算算未來十年八載究竟會點，唔好再講點解知道我今次會出事，俾市民一個機會，看清究竟呢啲嘢信唔信得過。想參與嘅風水佬們，DM我報名參賽。我會同傳媒夾下然後公佈細節。只怕你唔夠膽講。我地（哋）就一於睇下黎緊准（準）唔准（準）。我淨係知道，我一定係目前風水界最被討論的人物。」
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证监会日前宣布会就虚拟资产交易平台的信息加强对外发布，包括公布正在申请牌照的申请者名单。证监会于周四（28日）在无牌公司及可疑网站名单内，列出6个可疑虚拟资产交易平台，除已于本月13日被证监会点名的JPEX外，尚有包括于上周五（22日）首次登载于名单内的FUBT Exchange。
港澳警方就JPEX案展开联合行动，于本周二至四（26至28日）再拘捕4人，其中2人于28日在澳门被捕。香港警方昨日召开记者会时，曾表示香港会与澳门执法机关积极商讨，并会了解澳门法院有何判决，例如判处两人暂时羁押，香港警方可能要再等待进一步磋商；但若澳门决定驱逐该两名港人离开澳门，香港警方会在两人回港后马上采取拘捕行动。两名在澳门被捕港人，于今日傍晚（30日）6时许，由澳门司警押解下，乘船回港返抵中区港澳客轮码头，随即被香港警方刑事部拘捕，黑布蒙头、锁上手铐由警员押返警署调查。
林作卷入虚拟资产交易平台JPEX事件风波，在9月18日早上被警方拘捕，之后获准保释，被捕后4天，林作于律师和女友裕美陪同下开记者会。之后林作转趋低调，只间中在IG出Po，不过他近日不忘反击一班称早已批林作有此一劫的风水师，并写道：「有见今次事件引发全城风水佬发癫般冲出黎（嚟）马后炮，本人决定举办『林作未来运程论坛』，广邀属于贵为最锺意抽水慨行业慨你地（哋），一齐出黎，我俾晒（晒）我时辰8字你地（哋），同我好好算算未来十年八载究竟会点，唔好再讲点解知道我今次会出事，俾市民一个机会，看清究竟呢啲嘢信唔信得过。想参与慨风水佬们，DM我报名参赛。我会同传媒夹下然后公布细节。只怕你唔够胆讲。我地（哋）就一于睇下黎紧准（准）唔准（准）。我净系知道，我一定系目前风水界最被讨论的人物。」

2023年10月1日
JPEX加密貨幣交易所 2023.9.29……【Press】【Hongkong,香港】今日（29日）下午警方召开记者会交代案件详情。警方就JPEX案展開調查，較早前已拘捕林作、KOL「陳怡」、「湘湘」等人，港澳過去三日展開聯合行動再拘捕4人，其中2人在澳門涉嫌洗黑錢被捕，4人均沒有黑社會背景，三日行動並檢獲或凍結2400萬資產。案件至今合共有18人被捕，全部是香港居民，在香港凍結資產接近1億元。警方至今已接獲2,417名受害人報案，涉及金額逾15億元。警方又指，調查最初先掌握OTC成員，現已慢慢進入JPEX詐騙網絡核心部分，並鎖定集團較核心人物，而最新被捕及正通緝人士，是在詐騙中擔當較重要角色。警方目前調查主要目的是找出JPEX案幕後主腦，及盡全力追截贓款。
➤【香港】JPEX加密货币交易所。
今日（29日）下午警方召开记者会交代案件详情，警务处助理处长（刑事）钟咏敏、网络安全及科技罪案调查科总警司郑丽琪及商业罪案调查科总警司游健雄出席记者会。
警方就JPEX案展开调查，较早前已拘捕林作、KOL「陈怡」、「湘湘」等人，港澳过去三日展开联合行动再拘捕4人，其中2人在澳门涉嫌洗黑钱被捕，4人均没有黑社会背景，三日行动并检获或冻结2400万资产。案件至今合共有18人被捕，全部是香港居民，在香港冻结资产接近1亿元。警方至今已接获2,417名受害人报案，涉及金额逾15亿元。警方又指，调查最初先掌握OTC成员，现已慢慢进入JPEX诈骗网络核心部分，并锁定集团较核心人物，而最新被捕及正通缉人士，是在诈骗中担当较重要角色。警方目前调查主要目的是找出JPEX案幕后主脑，及尽全力追截赃款。
钟咏敏形容JPEX案是近年涉受害人最多、损失金额最大的骗案，警方至今接2417人报案，损失金额逾15亿港元。她指由于报案人数众多，单是为他们录取口供已是很大工程，警方高度重视案件，故动用刑事部所有资源、包括商业罪案调查科、刑事情报科、网络安全及科技罪案调查科、财富情报及调查科、毒品调查科和有组织及三合会调查科参与调查。为更有效整合数据，警方更启动俗称「超级电脑」的重大事件调查及灾难支持系统调查。钟称警方无从估计有多少证物已被销毁或弃置，但强调不论有没有这些证物，今次也是一个非常复杂及庞大的调查，警方不会低估调查难度，所以才动用刑事部所有人员参与调查，希望掌握全部幕后人士的身份及尽快追回涉案款项。
网络安全及科技罪案调查科总警司郑丽琪则指出，JPEX涉用虚假陈述，包括讹称持牌或已发行VISA卡等，并利用场外找换店（OTC）及网红制造气氛，提供极为不合理的回报吸引投资者，但其公司所发行的JPC币流通性极低。JPEX更可控制客户的资产，随意控制用户出金的手续费，使大量的用户无法取回相关资产，借此进行诈骗。
郑丽琪说，JPEX案中的受害人被诱骗去到不同加密货币找换店（OTC），以现金或银行转帐方式购买不同加密货币，并将加密货币转至JPEX平台，交由JPEX托管；亦有人将自己本身持有的加密货币转移予JPEX托管。警方调查的其中一个首要重点，是追踪JPEX用作收取受害人投资的虚拟资产所用的电子钱包，以追查资金流向及尽快拦截骗款。警方除与海外虚拟资产平台进行情报交流，亦透过受害人的口供获取数据，以识别及追查犯罪集团的电子钱包。
不过，郑丽琪称由于犯罪集团将毁灭大量文件及数据，且涉案电子钱包有成千上万个，加上相关加密货币在短时间内转移到多个电子钱包及不同的海外加密货币交易平台，令警方调查面对一定困难。警方追查加密货币流向时，虽然内存块链显示相关交易去向，惟基于加密货币钱包本身的匿名性，令警方在追截款项及调查上亦遇到困难。但经情报分析及与不同地方的交易平台接洽交流情报后，警方暂已冻结价值约500万港元加密货币资产。警方仍继续与世界各地的虚拟资产交易所（VASP）争取追回更多虚拟资产，正等待部分交易平台回复。

2023年9月30日
JPEX加密貨幣交易所 2023.9.26……【Press】【Hongkong,香港】JPEX涉嫌詐騙案發酵一個多星期，公司究竟誰開設，幕後主腦是誰，依然未知。但從被捕人士的背景，加上記者採訪和調查所得的資料，可以分析這個「棚」是怎樣搭出來。證監會星期一（9月25日）再開記者會，轉軚表示會公布正在申請牌照的名單，從證監會一年前點名JPEX可疑，到今日變成涉款14億元的案件，JPEX事件我們汲取到什麼教訓呢？
調查發現，有公關以「00後年輕情侶炒幣致富買樓」的劇本，製造新聞話題。JPEX又以「駁上駁」的形式，找中介用現金向部份媒介落廣告。而JPEX程式和網站，由一間荔枝角的外判軟件工程公司負責。
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公关硬销「励志故事」
今年3月公关发给记者一段录音：「他们说00后，以前买楼全靠父母付首期，全靠父荫。现在这一对00后情侣呢，就完全不需要靠家人，靠自己，还要是全数一笔过付款，买了一层楼。全靠投资加密货币，投资成功，所以有钱买楼。」
JPEX从2021年开始，宣传铺天盖地，到去年8月就发行自家平台币JPC，曾经暴升暴跌。
这个公关伎俩的剧本是，年轻情侣投资JPC，「赚」到层楼；又突然间有地产中介广告，指业主卖楼全身投资JPC。
一个励志故事、加上币市狂潮的财经专题出现了。
营造年轻才俊人设
这类公关宣传，有时几奏效。例如警方搜查过的「东馆」，就是「东记」蔡晓东开的。他塑造的人设，就是不甘心做地盘、救生员，所以投资落加密货币，曾经亏损很多，再认真学习投资后，变成身家过亿的年轻才俊。
「今时今日我再愿意背负这个责任。All in JPC，就这样，多谢。」蔡晓东曾在讲座中，让参加者全副身家投资JPEX。但JPEX被警告之后，他已经删除所有这类视频。

2023年9月26日