分类： India,भारत,印度

『India,भारत,印度』 9 Scam News, organised crime, cybercrime scam, Cambodian call centre scam, cyber fraud, criminal gangs, online scammer, Job fraud, human trafficking, labor abuse, pig butchering, romance scams, dating scam, Banking Frauds, fake birth certificate scam 2024.7.21-8.11

2024年8月11日

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于 India,भारत,印度
『India,भारत,印度』 10 Scam News, organised crime, cyber fraud, criminal gangs, international criminal syndicates, online scammer, Job fraud, online fraud, finanancial frauds, Financial Fraud, human trafficking, pig butchering, romance scams 2024.6.23-7.20

2024年7月21日

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于 India,भारत,印度
『India,भारत,印度』 10 Scam News, organised crime, cyber fraud, criminal gangs, international criminal syndicates, online scammer, Job fraud, online fraud, finanancial frauds, Financial Fraud, human trafficking, pig butchering, romance scams 2024.6.10-6.23

2024年6月24日

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于 India,भारत,印度
10 CBI, Scam News, organised crime, Indian diaspora, cyber fraud, criminal gangs, international criminal syndicates, online safety, online scammer, scam techniques, cyber security, Job fraud, online fraud, scam tactics, sms frauds, online frauds, Romance Scammers, finanancial frauds, Enforcement Directorate, Banking Loan Fraud, Bank Scam, Financial Fraud, Cambodia, Scam call centers, human trafficking, pig butchering, romance scams 2024.5.26-6.10 ✓Press ✓Police ✓India,भारत,印度

2024年6月10日

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于 India,भारत,印度
10 CBI, Scam News, organised crime, Indian diaspora, cyber fraud, criminal gangs, international criminal syndicates, online safety, online scammer, scam techniques, cyber security, Job fraud, online fraud, scam tactics, sms frauds, online frauds, Romance Scammers, finanancial frauds, Enforcement Directorate, Banking Loan Fraud, Bank Scam, Financial Fraud 2024.5.15-5.25 ✓Press ✓Police ✓India,भारत,印度

2024年5月25日

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12 Scam News, organised crime, Indian diaspora, cyber fraud, criminal gangs, international criminal syndicates, online safety, online scammer, scam techniques, cyber security, online fraud, scam tactics, sms frauds, online frauds, finanancial frauds, Enforcement Directorate 2024.1.10-5.5 ✓Press ✓Police ✓India,भारत,印度

2024年5月5日

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How fake profiles of IAS, IPS officers are being used to swindle the unsuspecting 2023.12.27 ☑Press ☑India,भारत,印度
Since January this year, the cyber crime cell of Pune and Pimpri Chinchwad police have together received two dozen complaints, in which people have been cheated for an amount ranging anything between Rs 50,000 and Rs 3 lakh by cyber frauds who used fake Facebook profiles of IAS and IPS officers.
IMAGINE receiving a friend request on Facebook from a prominent IAS or IPS officer serving in your city, who is a familiar face and often features in the news. Now, picture receiving a direct message from this profile asking for your phone number, then seeking assistance for their friend and in turn making you feel unexpectedly important. In such a situation, an unsuspecting person might earnestly consider the request.
➤IAS、IPS 官员的虚假个人资料如何被用来欺骗毫无戒心的人
想象一下，在Facebook上收到一位在你所在城市服务的著名IAS或IPS官员的好友请求，他是一位熟悉的面孔，经常出现在新闻中。现在，想象一下从这个个人资料中直接收到一条信息，询问你的电话号码，然后为他们的朋友寻求帮助，这反过来又让你感到出乎意料的重要。在这种情况下，毫无戒心的人可能会认真考虑这个请求。
自今年 1 月以来，浦那和宾布里金杰沃德警方的网络犯罪小组共收到了 20 起投诉，其中有人利用 IAS和IPS 官员的虚假 Facebook 个人资料进行网络诈骗，被骗金额从 5 万卢比到 30 万卢比不等。
作案手法并不复杂，但却令人费解。受害者收到来自 IAS 或 IPS 官员的虚假个人资料的 Facebook 好友请求，其中包含该官员的照片、他们的信息等。受害者接受请求后，他或她会收到来自该个人资料的直接消息，询问他们的联系电话。
随后，受害人收到一条手机短消息，告知他/她该官员在安全部队（例如中央后备警察部队）中有一位朋友，正在搬家，想要以折扣价出售他的家具。然后，另一个电话号码联系了受害者，打电话的人表明自己是中央后备警察部队官员，并发送家具的照片以及价格。
一旦受害者同意，保安人员将家具装上卡车的照片就会发送给他/她，以进一步赢得信任。然后受害者被告知家具已经在路上，可以在线付款。当家具没有到达他们手中，受害者才意识到自己被骗了。
今年 6 月，一名在浦那一家电视新闻频道工作的 41 岁记者因网络诈骗而被骗了 7 万卢比，该诈骗者使用了 IAS 官员兼浦那收藏家拉杰什·德什穆赫 (Rajesh Deshmukh) 博士的虚假个人资料。这名记者曾以专业身份与德什穆赫进行过互动，他接受了该假账户的请求，甚至在回复该账户发送的直接消息时给出了自己的电话号码。
随后，他接到了一名冒充中央警察部队官员萨诺什·库马尔 (Sanosh Kumar) 的男子打来的电话。打电话的人不仅提出出售家具，还出售他的皇家恩菲尔德子弹头。记者很喜欢这个提议，并支付了 70,000 卢比的价格，包括送货费。等了几天后，他被告知由于技术原因而被搁置。由于怀疑存在欺诈行为，记者致电德什穆赫，却得知他被一名使用假账户的骗子所欺骗。
德什穆克在接受采访时表示，“这种虚假个人资料几乎每天都会被创建，并向人们发送一揽子好友请求，其中许多人甚至接受了这些请求。我已多次呼吁人们不要接受此类请求，我也已通知有关网络小组。考虑到这些投诉，许多个人资料已被删除，但新的个人资料不断出现。人们在社交媒体空间上保持谨慎，不要成为这些骗局的牺牲品，这一点非常重要。”
在调查这一特殊案件时，浦那警方的网络犯罪小组逮捕了一名来自拉贾斯坦邦阿尔瓦尔的 23 岁男子，他在接收和转移通过诈骗获得的资金方面发挥了关键作用。目前，一个团队正在调查此案，调查指向印度境内一个技术精湛的网络犯罪团伙所扮演的角色。
负责浦那网络犯罪警察局的高级督察米纳尔·苏佩·帕蒂尔 (Minal Supe Patil) 说，“在信息安全领域，有一个叫做社会工程的概念，犯罪分子利用社会动态来操纵受害者做某事。在这里，犯罪分子利用了 IAS 和 IPS 官员的公众形象，以及他们的名字以及 CRPF（中央后备警察部队）或陆军等安全部队的名字所带来的信任。这些诈骗的受害者来自各个年龄段和专业背景，其中大多数受过良好教育。重要的是，社交媒体用户要带着怀疑的态度看待每一个此类请求或身份不明的通信，并进行交叉检查。如果人们最终进行此类转账，他们必须立即联系警方，最好是在 24 小时内，以便我们采取措施冻结欺诈账户。”
帕蒂尔在阐述调查挑战时表示，“网络犯罪团伙滥用劳工、工人和农民的身份，这些账户是用这些人的电话号码和身份证件开设的，由网络犯罪分子操作，以换取账户持有人的小额付款。我们不断冻结这些租用的欺诈账户，但它们不断出现。错综复杂的金融网络和层层犯罪活动使得调查具有挑战性。”

2023年12月27日

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Elderly man duped of Rs 50,000 by men who ‘kidnapped’ nephew 2023.12.13……【Press】【India,भारत,】A 62-year-old man in Yamuna Vihar was cheated of Rs 50,000 by scammers who posed as kidnappers and even imitated his nephew’s voice on call. In a panic, he transferred money to the accused to “free” his nephew — only to realise he had been duped.
Police are now investigating if the suspects simply imitated the nephew’s voice or if special AI software was at play.
➤【印度】老人被“绑架”侄子的人骗了5万卢比；警方正在调查人工智能软件的可能使用
德里警方表示，他们正在调查被告是否使用软件模仿侄子的声音并欺骗居住在亚穆纳维哈尔的受害者。
亚穆纳维哈尔市一名62岁男子被骗子骗走5万卢比，骗子冒充绑匪，甚至模仿他侄子随叫随到的声音。惊慌失措中，他将钱转给被告以“释放”他的侄子，却发现自己被骗了。
警方目前正在调查嫌疑人是否只是模仿侄子的声音，或者是否有特殊的人工智能软件在起作用。
据警方称，拉克希米·昌德·查瓦拉接到了被告打来的两到三个电话，威胁要杀死他的侄子。“起初，我不相信他们。然后他们告诉我他们会伤害我表弟的儿子并杀死他……然后他们让我听他的声音……我能听到他在哭。我非常害怕，然后……就按照他们告诉我的去做，”查瓦拉说。
查瓦拉说，被告给了他另一个号码，以便通过Paytm汇款：“当时，我无法通过电话与我的侄子取得联系。我当天就转了5万卢比……但后来当我打电话给他时，我发现他安全在家……我意识到我被骗了。”
警方尚未就此案逮捕任何人，DCP (Northeast) Joy N Tirkey 表示，已进行了登记。“这名男子说他听到了他侄子的哭声，并相信是他……我们正在检查电话记录和其他证据，”他说。
高级官员表示，他们发现被告使用的其中一个号码涉及其他诈骗。“冒充警察的男子也用同样的号码来欺骗和勒索人们。被告甚至使用旁遮普邦和哈里亚纳邦警察的照片作为他们的 WhatsApp 显示照片来说服受害者，”一名警官说。
当被问及使用人工智能软件的可能性时，该官员表示，他们正在研究不同的应用程序来确定这一点。
“根据初步调查，被告和受害人彼此不认识。然而，被告设法从社交媒体或一些中间人那里获得了受害人及其家人的详细信息……被告可能使用语音调制软件来复制侄子的哭声。” 他说。

2023年12月13日

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Karnataka govt orders CBI probe into Guru Raghavendra bank scam 2023.12.3……【Press】【India,भारत,】The Congress government in Karnataka Saturday ordered a CBI inquiry into the Sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamitha (SGRSBN) scam in Basavanagudi.
Chief Minister Siddaramaiah said, “Thousands of depositors invested their lifetime savings in the bank with dreams like marriage, owning a house, etc. Because of the bank fraud, all the depositors are worried about their future. Even when I was the Opposition leader earlier, I had raised my voice against the bank fraud and demanded a CBI probe to deliver justice to the depositors. I have seen the frustration and the agony of those who lost their deposit money. Hence, to ensure justice for all, we decided to hand over the investigation to the CBI.”
In 2020, the Reserve Bank of India (RBI) imposed withdrawal restrictions on the SGRSBN. Investigation revealed that more than Rs 2,500 crore was misappropriated by the bank management. So far, the Enforcement Directorate (ED) has attached assets worth Rs 159 crore as part of its probe into the alleged scam.
➤【印度】卡纳塔克邦政府下令 CBI 调查 Guru Raghavendra 银行诈骗案
卡纳塔克邦首席部长 Siddaramaiah 于 2023 年 11 月 29 日星期三在班加罗尔班加罗尔宫举行的 2023 年班加罗尔科技峰会 (BTS) 上发表讲话。
卡纳塔克邦国大党政府周六下令对 Basavanagudi 的 Sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamitha (SGRSBN) 骗局进行调查。
首席部长西达拉玛雅表示：“成千上万的储户将毕生的积蓄投入银行，怀着结婚、拥有房子等梦想。由于银行欺诈，所有储户都对自己的未来感到担忧。” 早在我担任反对党领袖时，我就曾大声疾呼反对银行欺诈行为，并要求印度中央调查局进行调查，为储户伸张正义。我看到了那些失去存款的人的沮丧和痛苦。因此，为了确保所有人的正义，我们决定将调查交给印度中央调查局（CBI）。”
2020年，印度储备银行（RBI）对SGRSBN实施了提款限制。调查显示，银行管理层挪用了超过 250 亿卢比。到目前为止，执法局 (ED) 已扣押了价值 15.9 亿卢比的资产，作为对涉嫌诈骗的调查的一部分。
在45,000名储户中，大多数人从存款保险和信用担保公司（DICGC）获得了50万卢比的保险金额。然而，超过 15,000 名存款超过 60 万卢比的储户尚未获得全额救济。
今年二月，执法局 (ED)逮捕了一名涉嫌银行诈骗的主要受益人。据 ED 称，被告 Rajesh VR 据称在银行管理层的纵容下从银行挪用了大量资金。根据印度储备银行的检查报告，他从银行获得了 4.04 亿卢比的贷款，但尚未偿还。

2023年12月3日

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New Scam: Noida Woman ‘Digitally Arrested’, Duped Of ₹ 11 Lakh 2023.12.2……【Press】【India,भारत,】Noida: The Uttar Pradesh Police has launched an investigation after a Noida resident found herself at the receiving end of a new cyber fraud trend, wherein she was duped of more than ₹ 11 lakh and held under “digital arrest” for a day, officials said on Saturday.
This is the first case in the new trend of “digital arrest fraud” lodged at the Cyber Crime police station in Noida. The thugs posed as police officials who mentioned the names of an IPS officer in the CBI and the founder of a grounded airline, associating the 50-year-old victim in a fictitious money-laundering case.
➤【印度】新骗局：诺伊达女子“被数字逮捕”，被骗110万卢比
该女子接到电话后被告知，一张 SIM 卡是用她的 Aadhaar 卡购买的，并用于非法广告和骚扰女性。然后她通过视频电话受到“审问”。
该女子向北方邦警察网络犯罪官员报告了此事，并指控自己诈骗了111.1 万卢比，此外还从早到晚被“数字逮捕”。官员周六表示，北方邦警方已展开调查。
诺伊达第 36 区网络犯罪警察局负责人 Reeta Yadav 督察表示，已根据《信息技术法》和印度刑法典 (IPC) 的相关规定提交了 FIR。“对此案的调查正在进行中，”
该警官敦促人们警惕新出现的网络犯罪，并尽早拨打中央求助热线或紧急电话向警方求助，或者向当地警察局的网络服务台举报此类活动。
“人们还应该知道，警察永远不会通过网络方式询问任何人。如果有人这样威胁你，请他们向你发送适当的通知，询问他们的详细信息，并告诉他们你要来警察局见他们，”

2023年12月3日

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