分类： India(भारत)

Karnataka govt orders CBI probe into Guru Raghavendra bank scam 2023.12.3……【Press】【India,भारत,】The Congress government in Karnataka Saturday ordered a CBI inquiry into the Sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamitha (SGRSBN) scam in Basavanagudi.
Chief Minister Siddaramaiah said, “Thousands of depositors invested their lifetime savings in the bank with dreams like marriage, owning a house, etc. Because of the bank fraud, all the depositors are worried about their future. Even when I was the Opposition leader earlier, I had raised my voice against the bank fraud and demanded a CBI probe to deliver justice to the depositors. I have seen the frustration and the agony of those who lost their deposit money. Hence, to ensure justice for all, we decided to hand over the investigation to the CBI.”
In 2020, the Reserve Bank of India (RBI) imposed withdrawal restrictions on the SGRSBN. Investigation revealed that more than Rs 2,500 crore was misappropriated by the bank management. So far, the Enforcement Directorate (ED) has attached assets worth Rs 159 crore as part of its probe into the alleged scam.
➤【印度】卡纳塔克邦政府下令 CBI 调查 Guru Raghavendra 银行诈骗案
卡纳塔克邦首席部长 Siddaramaiah 于 2023 年 11 月 29 日星期三在班加罗尔班加罗尔宫举行的 2023 年班加罗尔科技峰会 (BTS) 上发表讲话。
卡纳塔克邦国大党政府周六下令对 Basavanagudi 的 Sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamitha (SGRSBN) 骗局进行调查。
首席部长西达拉玛雅表示：“成千上万的储户将毕生的积蓄投入银行，怀着结婚、拥有房子等梦想。由于银行欺诈，所有储户都对自己的未来感到担忧。” 早在我担任反对党领袖时，我就曾大声疾呼反对银行欺诈行为，并要求印度中央调查局进行调查，为储户伸张正义。我看到了那些失去存款的人的沮丧和痛苦。因此，为了确保所有人的正义，我们决定将调查交给印度中央调查局（CBI）。”
2020年，印度储备银行（RBI）对SGRSBN实施了提款限制。调查显示，银行管理层挪用了超过 250 亿卢比。到目前为止，执法局 (ED) 已扣押了价值 15.9 亿卢比的资产，作为对涉嫌诈骗的调查的一部分。
在45,000名储户中，大多数人从存款保险和信用担保公司（DICGC）获得了50万卢比的保险金额。然而，超过 15,000 名存款超过 60 万卢比的储户尚未获得全额救济。
今年二月，执法局 (ED)逮捕了一名涉嫌银行诈骗的主要受益人。据 ED 称，被告 Rajesh VR 据称在银行管理层的纵容下从银行挪用了大量资金。根据印度储备银行的检查报告，他从银行获得了 4.04 亿卢比的贷款，但尚未偿还。

2023年12月3日
New Scam: Noida Woman ‘Digitally Arrested’, Duped Of ₹ 11 Lakh 2023.12.2……【Press】【India,भारत,】Noida: The Uttar Pradesh Police has launched an investigation after a Noida resident found herself at the receiving end of a new cyber fraud trend, wherein she was duped of more than ₹ 11 lakh and held under “digital arrest” for a day, officials said on Saturday.
This is the first case in the new trend of “digital arrest fraud” lodged at the Cyber Crime police station in Noida. The thugs posed as police officials who mentioned the names of an IPS officer in the CBI and the founder of a grounded airline, associating the 50-year-old victim in a fictitious money-laundering case.
➤【印度】新骗局：诺伊达女子“被数字逮捕”，被骗110万卢比
该女子接到电话后被告知，一张 SIM 卡是用她的 Aadhaar 卡购买的，并用于非法广告和骚扰女性。然后她通过视频电话受到“审问”。
该女子向北方邦警察网络犯罪官员报告了此事，并指控自己诈骗了111.1 万卢比，此外还从早到晚被“数字逮捕”。官员周六表示，北方邦警方已展开调查。
诺伊达第 36 区网络犯罪警察局负责人 Reeta Yadav 督察表示，已根据《信息技术法》和印度刑法典 (IPC) 的相关规定提交了 FIR。“对此案的调查正在进行中，”
该警官敦促人们警惕新出现的网络犯罪，并尽早拨打中央求助热线或紧急电话向警方求助，或者向当地警察局的网络服务台举报此类活动。
“人们还应该知道，警察永远不会通过网络方式询问任何人。如果有人这样威胁你，请他们向你发送适当的通知，询问他们的详细信息，并告诉他们你要来警察局见他们，”

2023年12月3日
Odisha Crime Branch Arrests 8 Persons From New Delhi & UP For Cyber Fraud 2023.11.24……【Press】【India,भारत】Bhubaneswar: The Cyber Crime unit of Odisha Crime Branch has arrested 8 persons from New Delhi and Uttar Pradesh for allegedly duping people on the plea of lucrative insurance policy and loan.
The Crime Branch arrested the 8 persons on the basis of investigation into the complaint of Dillip Kumar Jalan, a resident of Bhubaneswar, that he and his wife had become victims of insurance fraud of Rs 76,15,955.
➤【印度】布巴内斯瓦尔：奥里萨邦犯罪分局网络犯罪部门逮捕了来自新德里和北方邦的 8 名网络诈骗人员，他们涉嫌以利润丰厚的保险单和贷款为由欺骗他人。
犯罪部门根据对布巴内斯瓦尔居民迪利普·库马尔·贾兰（Dillip Kumar Jalan）的投诉进行调查逮捕了这 8 人，称他和他的妻子成为价值 76,15,955 卢比的保险诈骗案的受害者。
根据投诉，Dilip 的妻子持有 HDFC 人寿保险，到期价值为 200 万卢比。7月，多名不明身份人士通过不同手机号码联系他升级保单。其中一项提议是将现有保单升级至 27.5 亿卢比并促进提前发放。
被来电者说服后，迪利普按照他们的指示，于 7 月 5 日至 9 月 28 日期间将 76,15,955 卢比存入 SBI (2)、Kotak Mahindra (1) 和 Axis Bank (1) 的四个独立银行账户。
他在Pramoda Bali的SBI账户中存入了287.3万卢比，在Tej Kumar的SBI账户中存入了83.2万卢比，在Kavya Singh的Axis银行账户中存入了275.4万卢比，在Asish Kumar的Kotak Mahindra账户中存入了115.6万卢比。
犯罪部门根据 IT 法立案，并在调查过程中收集了必要的信息和数字证据。据了解，被告居住在奥里萨邦以外。网络犯罪部门的三个小组前往新德里、Fatehpur 和 Mau，逮捕了网络诈骗团伙的 8 人。
调查过程中发现，被告比姆（Bhim）、拉古·阿南德（Raghu Anand）和鲁帕利·古普塔（Rupali Gupta）此前曾在保险和贷款相关领域工作。Bhim 过去常常从各种来源收集有关保单持有人或寻求贷款的人的信息。这三个人就像呼叫中心一样运作并联系那些人。
在从 Dilip 挪用了 76,15,955 卢比后，Raghu Anand、Rupali Gupta 和 Bhim 将钱转入 Bhanu Pratap Yadav 的银行账户。随后，犯罪主脑拉古·阿南德和比姆从各个ATM机上提取了这笔钱。
除了这四人之外，犯罪部门还逮捕了另外四名参与诈骗的人，并将他们移交给布巴内斯瓦尔的 SDJM 法院。

2023年11月25日
Arrests made in $300 million Indian crypto scam 2023.11.7……【Press】【India,भारत】An ongoing crypto scam in India that duped around 100,000 people out of $300 million continues to unravel, with eight new arrests, including four police officers.
The elaborate scheme, which has been under the Special Investigation Team’s (SIT) lens, saw victims from various backgrounds, including 5,000 government officials and roughly 1,000 police personnel. This deceptive operation had been running since 2018, when fraudsters first began peddling the local cryptocurrency named Korvio Coin, or KRO coins, which later involved multiple cryptocurrencies through sham websites, including a rug pull incident.
The scandal, originating in Himachal Pradesh’s Mandi district, drew in over a thousand police officials. While the majority were swindled, some reportedly reaped substantial profits, and a few even became active promoters of the fraudulent cryptocurrency, bringing in more investors.
➤【印度】在打击备受瞩目的加密货币欺诈行动中，喜马偕尔邦特别调查组 (SIT) 取得了实质性进展，拘留了包括 4 名警察在内的 8 名人员，该诈骗案涉及金额达 250 亿卢比（3.0045 亿美元）的巨额诈骗案，自2018年以来一直在运作。
SIT 在规模庞大的加密货币骗局中不懈地追求正义，导致最近发生了一系列逮捕事件。调查近几周来势头强劲，目前已逮捕 8 人，最新逮捕的嫌疑人包括执法官员和森林警卫等不同群体。
被告包括哈米尔布尔的纳雷什·库马尔、班加尔监狱看守的苏尼尔·库马尔、哈米尔布尔的女警官乔蒂和西姆拉坎达监狱的警察巴尔比尔·辛格。拉姆·库马尔·拉纳 (Ram Kumar Rana) 在桑贾普尔地赫拉 (Sunjanpur Tihra) 履行森林警卫职责，与来自哈米尔布尔 (Hamirpur) 的平民基尔尚·杜特 (Kirshan Dutt)、巴迪 (Baddi) 的尼尔·迪曼 (Neel Dhiman) 和索兰 (Solan) 的古迪普 (Gurdeep) 一起，也发现自己陷入了 SIT 所布下的网中。
除了这些逮捕事件外，SIT 最近还拘留了一名乌纳区居民阿布舍克 (Abhishek)，他被认为是欺骗超过 10 万人的行动的幕后策划者。该骗局规模之大，引起了强烈反响，不仅影响了普通公民，还影响了 5,000 多名政府雇员，其中包括遭受经济损失的警察。
此案在喜马偕尔邦引起了轩然大波，导致超过 10 万名受害者因加密货币投资丰厚回报的承诺而遭受诈骗。这一骗局承诺带来巨额利润，吸引了大量民众参与，其中包括大量政府雇员。欺诈的规模和规模不仅造成了广泛的个人财务困境，也给州政府带来了极大的尴尬。
为了摧毁这个诈骗网络，喜马偕尔邦警方正在与旁遮普邦警方密切合作。他们得到了联邦内政部的全力支持保证，坚定了他们确保责任人面临严格法律后果的决心。
随着喜马偕尔邦加密货币骗局的不断展开，它有力地提醒人们加密市场的波动性和往往不受监管的性质。这一备受瞩目的案件很可能会促使印度重新评估加密货币法规和投资实践。随着 SIT 继续其辛勤工作，喜马偕尔邦及其他地区的人民密切关注，希望正义得到伸张，并获得投资回报。
➤印度警方逮捕了约 18 人，其中包括 4 名警察，他们涉嫌参与一起价值 3 亿美元的加密货币诈骗案，该诈骗案影响了喜马偕尔邦约 10 万人。受害者被邀请投资一种名为 Korvio Coin (KRO) 的加密货币，但后来该骗局也纳入了其他代币。大约 5,000 名政府官员和大约 1,000 名警察成为该骗局的受害者，其中一些人自己也成为了骗局的发起者。
据称，该骗局是由苏巴什·夏尔马 (Subhash Sharma) 策划的，但目前尚未被捕。这种特殊的欺诈行为于 9 月被发现，但早在 2018 年就一直在持续。
（要说离谱，还得是印度）

2023年11月7日
Amazon, Microsoft, and India crack down on tech support scams 2023.10.20……【Press】【India,भारत】Call center operators use pop-ups, malware, and cold calls to get people to pay for PC ‘fixes’ they don’t really need.
➤【印度】印度的中央调查局（Central Bureau Investigation，CBI）、微软与Amazon周四（10/19）宣布，它们已联手破获了位于印度的技术支持诈骗活动，此一被CBI命名为Chakra-II的扫荡行动涉及了5个案件，总计搜索了76个地点，扣押了许多的手机、电脑、服务器、SIM卡、硬盘、电子邮件，也冻结了多个银行帐户。
根据CBI的说明，这些诈骗份子伪装成全球IT大厂（微软）与交易平台（Amazon），于印度五个州经营多个客服中心，宣称自己是这两大品牌的技术支持人员，且时间长达5年。他们可能透过网页上跳出的信息来谎称受害者的系统有问题，并提供免付费电话，在受害者主动联系之后，他们就会要求自远程登录受害者电脑以协助检查，再宣称系统的确有问题，进而要求受害者支付高昂的服务费用，或是于系统上真的植入恶意程序、勒索软件，甚至是窃取受害者的金融信息。
虽然这些诈骗的客服中心设在印度，但受害者却主要位于美国，另也有加拿大、德国、澳大利亚、西班牙及英国的微软及Amazon用户受害，受害人数超过2,000人。根据美国联邦调查局（FBI）的统计，2022年因技术支持诈骗而损失的金额超过10亿美元。
微软与Amazon针对相关诈骗案件在美国与印度提出了联合诉讼，而这也是这两家公司的首度合作。微软指出，技术支持诈骗是一个代价高昂且横跨整个产业的问题，这些非法的客服中心每年都会危害数千名无辜的使用者。
其实技术支持诈骗存在已久，微软也曾公布相关诈骗的手法，并提醒使用者不要轻易上当，强调微软不会要求使用者提供金融信息，系统上跳出错误讯息时不会含有电话号码，也不会要求使用者以加密货币或礼物卡来支付技术支持费用，以及自第三方网站下载软件时应特别小心。

2023年10月21日
A man travelled all the way to Bhubaneshwar to buy a ‘magical mirror’ that shows naked reflection of people and predicts the future. 2023.8.17……【Press】【India,भारत】In a bizarre incident, a 72-year-old man fell victim to a scam and lost Rs 9 lakh. The incident happened when the victim, identified as Avinash Kumar Shukla met three men from West Bengal. These men lured him by claiming that there is a ‘magic mirror’ that can predict the future and it shows people naked. All three accused have now been arrested from Odisha, as per reports.
➤【印度】一名男子千里迢迢来到布巴内斯瓦尔购买一面“魔镜”，它可以显示人们的裸体并预测未来。接下来发生的事情如下。
在一次离奇事件中，一名 72 岁的男子成为骗局的受害者，损失了 90 万卢比。事件发生时，受害者阿维纳什·库马尔·舒克拉 (Avinash Kumar Shukla) 遇到了三名来自西孟加拉邦的男子。这些人声称有一面“魔镜”可以预测未来，并且可以显示人们的裸体，从而引诱他。据报道，所有三名被告现已从奥里萨邦被捕。
警方查获了许多昂贵的物品，包括一辆汽车、28,000卢比现金、五部手机，其中包含展示“魔镜”神秘力量的视频，以及一系列可疑的协议文件。
舒克拉因一位共同熟人的参与而成为该骗局的受害者。受害者被告知，这面神奇的镜子甚至被美国宇航局的科学家使用，价值 2 千万卢比。
然后，诈骗者以某种方式说服舒克拉前往布巴内斯瓦尔，当时舒克拉已经支付了 90 万卢比。到达目的地后，舒克拉意识到了骗局，并要求退还钱。
纳亚帕利警察局负责人比斯瓦兰詹·萨胡 (Biswaranjan Sahoo) 督察表示：“舒克拉已经缴纳了 90 万卢比的巨款，他在酒店会议期间意识到了这一背信弃义的阴谋。”

2023年8月21日
15名被缅甸犯罪集团虚假工作邀请欺骗的印度公民被遣返(印度) 2023.7.26……【Press】【India,भारत】15 Indians Caught in Web of Crime Syndicates Repatriated from Myanmar; Tally of Rescued Reaches 379
15名被缅甸犯罪集团虚假工作邀请欺骗的印度公民被遣返
印度驻仰光大使馆感谢缅甸当局和其他联系人提供的协助。到目前为止，已有 379 名印度国民从缅甸获救，他们是跨国犯罪集团提供的工作机会的受害者。
他们在一系列推文中进一步补充道：“在我们继续努力确保剩余印度国民获释的同时，我们重申建议，防止成为跨国犯罪集团提供的工作机会的牺牲品。”
今年二月初，大使馆解救了九名印度国民，他们是跨国犯罪集团在缅甸提供的工作机会的受害者。
外交部警告印度公民在接受可疑的海外就业机会之前要进行反复检查，并对此类工作采取极其谨慎的态度。
据报道，这些印度人被非法带过边境，大部分进入缅甸，并被囚禁在恶劣的条件下工作。老挝和柬埔寨也有报道称印度人陷入类似的就业困境。印度驻万象、金边和曼谷大使馆正忙于从这些城市遣返公民。

2023年7月27日