分类： Korea(대한민국)

『Korea』 경제범죄, 사기, 전세사기, 가상자산 투자 사기 2024.8.26-11.13

2024年11月13日
『Korea,대한민국,韩国』 10 경제범죄, 전세사기 2024.5.28-8.10

2024年8月12日
5 경제범죄 2024.1.31-4.5 ✓Press ✓Korea,대한민국,韩国

2024年4月6日
학생 노린 ‘강남 마약음료’ 20대 주범 중국서 송환 2023.12.26 ☑Press ☑Korea,대한민국,韩国
지난 4월 발생한 ‘강남 마약음료’ 사건의 주범이 중국에서 붙잡힌 지 7개월 만에 국내로 강제송환됐다.
경찰청은 한국 국적인 이아무개(26)씨를 26일 오후 인천공항으로 강제송환했다고 밝혔다. 이씨는 지난 4월3일 서울 강남구 대치동 학원가에서 시음행사를 가장해 필로폰과 우유를 섞은 ‘마약 음료’를 ‘집중력 강화 음료’라고 속여 미성년자 13명에게 건넨 혐의를 받는다.
또한 마약 음료를 마신 피해 학생의 부모들에게 경찰에 신고하겠다고 협박해 금품을 빼앗으려 한 혐의도 받고 있다. 경찰은 이번 사건의 주범인 이씨가 지난해 10월 중국으로 출국한 뒤 국내외 공범들과 공모해 이 사건을 벌인 것으로 보고 있다.
경찰청은 사건 발생 직후 수사관서인 서울청 마약범죄수사대 요청에 따라 이씨에 대한 인터폴 적색수배서를 발부받는 한편, 주중 대사관 경찰주재관을 통해 중국 공안부와의 핫라인을 가동해 추적해왔다. 이씨는 사건 발생 52일만인 지난 5월24일 중국 현지 공안에 의해 중국 지린성 내 은신처에서 붙잡혔다. 이어 7개월 여만인 지난 20일 중국 공안부는 이씨의 강제추방을 결정했다. 이에 경찰청은 중국으로 호송팀을 급파해 국내 송환 절차를 진행했다.
이용상 경찰청 인터폴국제공조담당관은 “보통 송환 요청부터 실제 송환까지 평균 1년6개월에서 2년 정도가 걸리는데, 마약과 무관한 어린 학생들을 노린 신종범죄라는 심각성 등을 감안해 양쪽이 노력해온 만큼 이례적으로 빠른 송환이 이뤄졌다”고 했다.
➤韩国补习街派「毒品牛奶」诈骗勒索主犯于中国落网引渡回韩
韩国今年4月传出有人在首尔江南区补习街派发混入冰毒的「毒品牛奶」，诱骗学生饮下之后勒索家长。
韩联社引述韩国警方消息称，该这李姓主犯（25岁）于去年10月前往中国，充当一个中国电信诈骗集团的中间人。他涉嫌教唆共犯制造和分发将冰毒混入牛奶的「毒品饮料」。
共犯根据其指示，今年4月3日在首尔江南区的大峙洞补习街举办「试饮」活动，声称喝了有助于增强注意力，向十多名未成年人提供「冰毒牛奶」。最后有8名学生及1名家长喝过，还有4瓶未被饮用。7名家长收到诈骗电话，声称要检举孩子「吸毒」，借此勒索金钱。
喝下饮料的受害者出现呕吐或晕眩的症状，其中一人喝完整瓶，症状持续了一周。警方出，每瓶饮料含有0.1公克冰毒，相当于一剂0.03克冰毒的3倍多。未曾接触毒品的未成年人摄入如此大量的冰毒，可能导致重度中毒，恐发生心智混乱、记忆丧失，身体也可能出现严重问题。
韩国警方在案发后得知这名主犯身在中国，通过国际刑警组织对他发布红色通缉令。与此同时，警方通过韩国驻华使馆警务负责人与中国公安部门沟通和共享信息，上述主犯最终于5月24日在吉林被捕。

2023年12月27日
Do Kwon,权道亨,권도형 2023.12.20 ☑Press ☑Korea,대한민국,韩国
가상화폐 ‘테라·루나’ 폭락 사태의 핵심 인물인 권도형(32) 테라폼랩스 대표의 송환 시기가 불투명해졌다.
19일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 몬테네그로 포드고리차 항소법원은 권씨가 범죄인 인도 결정에 항소한 사건을 포드고리차 고등법원으로 돌려보냈다.
이 사건은 포드고리차 고등법원이 지난달 권씨의 범죄인 인도를 승인한 데 대해 권씨 측이 불복한 것이다. 항소법원의 결정은 몬테네그로 사법부가 권씨의 신병 이송 결정을 둘러싼 적법성을 다시 따져보겠다는 취지로 해석된다.
포드고리차 항소법원은 권씨의 신병을 인도하라는 기존 결정에 근거가 불분명하고 절차적 문제가 있다고 봤다고 블룸버그 통신은 전했다.
권씨는 가상화폐 ‘테라·루나’를 발행한 테라폼랩스 공동 창업자다. 지난해 테라·루나 폭락 사태로 인한 전 세계 투자자의 피해 규모는 50조원 이상인 것으로 추산된다.
➤Terra’s blockchain network、Terraform Labs (TFL)、TerraUSD、Luna等 Terra加密货币交易所。
黑山上诉法院推翻了波德戈里察高等法院批准将 Terraform Labs 前首席执行官 Do Kwon 引渡到美国或韩国的决定。在12月14日发布的声明中，上诉法院因程序错误裁定引渡批准无效。
法院裁定，调查法官未能遵守法律要求，未能在听证会上听取权某对美国引渡请求的辩护。因此，法院已下令重审此案，并将其发回波德戈里察初级法院。
美国和韩国提出的引渡请求源于与 2022 年 5 月 Kwon 价值数十亿美元的加密货币公司 Terraform Labs 倒闭有关的刑事指控。
然而，Kwon在黑山的法律问题超出了引渡程序的范围，Kwon 于 2023 年 3 月 23 日因持假护照在黑山被捕，这位Terra 前首席执行官因持有伪造官方文件的罪名在该国被捕并被判入狱。
许多人想知道 Kwon 是否会最终服刑，如果是的话，在哪里？法律专家表示，他可能会先被引渡到韩国，然后再面临美国的司法审判。

2023年12月26日
密码保护：취업비자로 들어와 월세 놓고 ‘엄마 찬스’로 64억집 사기도 [외국인 불법 부동산 쇼핑 백태] 2023.12.21 ☑Press ☑Korea,대한민국,韩国
국내 거주 외국인들의 부동산 위법 의심거래가 대거 적발됐다. 아파트, 다세대주택보다 주거용 오피스텔을 이용한 무자격 비자 임대업, 편법증여 등 불법행위가 두드러졌다.
국토부는 지난 8월부터 이달까지 외국인 주택과 오피스텔 거래 불법행위 단속을 실시한 결과 위반 의심거래 총 272건을 적발했다고 21일 밝혔다. 주택 127건, 오피스텔은 145건이다.
조사대상은 지난해 6월부터 올해 5월까지 이뤄진 외국인 주택거래 7005건과 지난 2018년 1월부터 올해 6월까지 외국인 오피스텔 거래 7520건 중 선별한 이상거래다. 지난해 6월과 올해 2월 주택·토지 거래에 대한 기획조사에 이어 이번에 오피스텔 분야로 조사대상을 확대했다.
부모와 자식 간, 법인과 법인대표 등 특수관계인 사이 편법증여 의심 사례도 10건이 적발됐다. 주택 거래를 하면서 실제 거래가격과 다른 거래금액으로 신고한 것으로 의심되는 경우도 20건이나 됐다.
적발된 위법 의심행위를 국적별로 분석한 결과 중국인이 226건(53.4%)으로 가장 많고 미국인 63건(14.9%), 필리핀인 23건(5.4%) 등의 순이다. 지역별로는 서울 지역의 위법 의심행위가 161건(35.4%)으로 가장 많고 경기 102건(27.6%), 인천 63건(18.9%) 등이 뒤를 이었다. 수도권에서 적발된 위법 의심행위가 326건으로 전체의 77.1%를 차지했다.
➤韩国政府扩大调查范围至写字楼查出272宗涉嫌非法房屋交易案件
1.居住在首尔九老区的外国人A先生以2.4亿韩元的价格购买了两套住宅办公楼，并出租其中一套，每月收取租金。A先生持有工作访问签证（H2），无法从事营利性商业活动，但他继续经营租赁业务。国土交通部通报法务部称，A先生持不合格签证从事租赁业务，若违法行为被证实，将被判处三年有期徒刑或罚款3000万韩元并将被强制驱逐。
2.外国人B先生以64亿韩元的价格在首尔城东区购买了超豪宅。他在国土交通省的调查中解释说，他向母亲借了全部交易金额，并准备了借条。但B先生因未提交借款证明或利息支付明细，涉嫌非法赠与。
韩国查获大量居住在韩国的外国人涉嫌非法进行房地产交易的案件，利用住宅写字楼进行不合格签证租赁业务、利用住宅写字楼非法赠送等违法行为更为突出。
国土交通省21日公布，去年8月至本月打击涉外住宅、写字楼交易违法行为，共查获涉嫌违法案件272起。共有住宅127栋，办公楼145间。
272起案件中，共查出涉嫌违法活动423起。
按国籍分析发现的涉嫌违法行为，中国人最多，有226起（53.4%），其次是美国人，有63起（14.9%），菲律宾人有23起（5.4%）。按地区划分，首尔涉嫌违法行为最多，有161起（35.4%），其次是京畿道，有102起（27.6%），仁川有63起（18.9%）。首都圈共发现涉嫌违法犯罪案件326起，占总数的77.1%。

2023年12月22日
“나 유엔 의사인데 같이 살자”…여성들에게 6억 뜯어냈다 2023.12.9……【Press】【Korea,대한민국】로맨스 스캠 피해금 전달책 실형
피해자 16명, 피해 규모 6억6000만원 달해
창원지법, 전달책 A씨에 징역 6개월 선고 사회관계망서비스(SNS) 등으로 호감을 쌓은 뒤 피해자들에게 돈을 요구하는 ‘로맨스 스캠’ 범죄 수익금을 해외로 송금한 50대에 징역형이 선고됐다.
10일 뉴스1에 따르면 창원지법 형사 2부(서아람 부장판사)는 사기 방조 등의 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 6개월을 선고했다.
A씨는 2021년 5월부터 한 달 동안 자신의 계좌로 받은 로맨스 스캠 피해금 중 4450만원을 국내 계좌로, 5억1230만원을 해외 계좌로 보낸 혐의를 받는다.
➤【韩国】一名50多岁的男子因向犯罪团伙成员交付数亿韩元的“浪漫诈骗”款而被判入狱。
昌原地方法院刑事第2课(院长徐雅兰)9日宣布，以协助、教唆诈骗罪被起诉的全东策A男被判处6个月有期徒刑。A男被指控将其账户在2021年5月起的一个月内收到的恋爱诈骗损失中的4,450万韩元转至国内账户，并将5.123亿韩元转至犯罪团伙成员的海外账户。
该诈骗组织冒充一名派往也门的联合国医生来接近受害者。随后，他们又要求与受害人在韩国共同居住，并支付寄往韩国的包裹的快递费和税费，向受害人索要金钱和贵重物品。共有16名受害者通过这种方式受骗，损失达6.63亿韩元。A男将诈骗金额汇至团伙成员指定的账户，则可获得汇出金额的1%作为回报。
法院称，“尽管他知道团伙成员要求转移的钱可能是诈骗造成的损失，但他通过提供账户和汇款的方式帮助团伙成员实施犯罪”，并补充道，“考虑到他对犯罪行为进行了反省，并将部分和解金交付给了受害人。”法院陈述了量刑理由。

2023年12月10日
피해자만 5500명…1000억 빼돌린 초대형 투자사기조직 검거 2023.11.8……【Press】【Korea,대한민국】가상 자산 등에 투자하면 고수익을 올려주겠다고 속여 1000억원대 사기를 벌인 일당 30여명이 경찰에 붙잡혔다.
제주경찰청 사이버범죄수사대는 사기 및 전자금융거래법 위반 혐의로 38명을 검거해 이 중 총책 A(30대)씨 등 12명을 구속 송치, 21명을 불구속 송치했다고 8일 밝혔다.
5명은 불구속 수사 중이고, 검거되지 않은 또다른 총책 B씨와 C씨를 추적하고 있다.
이들은 지난 2020년 12월부터 올해 1월까지 가상자산, 외국통화, 금 등 자산 투자를 빙자한 허위사이트를 개설한 뒤 피해자 5500여명을 상대로 1014억원을 편취한 혐의를 받는다.
이들은 ‘원금보장’, ‘고수익 창출’ 등을 미끼로 총 3600만건의 대량 문자메시지를 보내 피해자들을 끌어모은 것으로 파악됐다.
이들은 오픈채팅방을 통해 투자한 피해자들에게 ‘고점이니 팔아야한다’, ‘지금 사야한다’고 투자 리딩을 하면서 입금을 유도한 뒤 허위 사이트를 개설해 실제로 수익이 발생한 것처럼 속인 것으로 조사됐다.
➤【韩国】韩国济州警方逮捕因涉嫌加密诈骗的38人，涉案资金达1,140亿韩元
韩国济州警察厅宣布，以违反《电子金融交易法》为由，将前黑帮成员等12人及经营团队21人拘留并移送，此外，包括还有5名因同样罪名被立案的人正在接受调查。该前黑帮成员团伙涉嫌在2020年12月至去年1月期间，以投资虚拟货币、外汇和黄金交易为名，诈骗5,500人，涉案资金达1,140亿韩元。调查发现，该团伙向数目不详的人发送了3,600万条营销广告短信。

2023年11月8日
‘수상한 국제우편물’ 2023.7.28……【Press】【Korea,대한민국】오늘(28일) 경찰청에 따르면 국방과학연구소는 24일 우편물에 대한 ‘미지 시료’ 검사 결과 위험 물질이 없는 것으로 결론 내렸습니다.
➤【韩国】南韩各地21日起收到大量可疑国际包裹，引发民众恐慌，警方认为可疑邮件绝大部份来自中国大陆，经海运至台湾中转运至韩国。对此，南韩警察厅28日表示，国防科学研究所已进行检测，确认这些包裹不含危险物质。
韩联社报导，南韩警察厅28日表示，国防科学院此前针对「可疑国际包裹」进行化学、生物、放射性检测虽显示皆未异常，但有收件人出现呕吐、眩晕等症状，科学院前一天再度进行「未知样品」检测后，确认不含危险物质，警方也决定结束包裹与恐攻关联性的调查。
警方研判，此次可疑国际邮件案属于意在伪造网购商品评价的「刷单诈欺」（brushing scam），目前有关当局正在调查该行为是否涉及擅自收集个人资讯等嫌疑。
据南韩警方统计，截至当地时间27日上午5时，警方共接获3604件可疑国际邮件。

2023年7月29日