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16 tahun sudah jadi ahli sindiket penipuan pekerjaan 2023.11.29……【Press】【Malaysia】Remaja berusia 16 tahun antara ditahan kerana disyaki terlibat sebagai ahli sindiket pusat panggilan penipuan bagi tawaran kerja tidak wujud dalam serbuan di empat premis di Kuching, Sarawak.
Dalam serbuan tersebut, seramai 65 warga tempatan ditahan berusia dalam lingkungan 16 hingga 50 tahun termasuk ketua sindiket iaitu seorang lelaki berusia 45 tahun.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata, modus operandi mereka adalah dengan menggunakan aplikasi Monday untuk memasukkan data pelanggan yang berminat untuk membuat kerja sambilan.
Katanya, mereka juga menggunakan aplikasi Telegram, LinkedIn dan Facebook untuk mencari dan berkenalan dengan mangsa
➤【马来西亚】美人计诱“搏杀”赢钱取不出网诈集团云顶设大本营
（吉隆坡29日讯）诈骗集团在各大约会平台开设假账号，使“美人计”哄骗网民上网赌博，先赢小钱，最后输大钱。
警方于周一到云顶高原某单位展开突击行动，并逮捕5名嫌犯后，揭发上述网赌诈骗活动。
武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利今天在记者会上指出，调查发现，该集团成员在各大约会交友平台开设多个假账号寻找目标，过后哄骗他们到假赌博网站下注。
“通常首轮下注会让网民轻松赢钱，当尝到甜头后，他们所下的赌注就会越来越大，最后赢了钱却无法提出。
“这时骗子就会求目标另外加码，才能拿到所赢的钱。”
他说，就这样，目标投入的钱越来越多，后期却分毫未得，才惊觉被骗。
他说，嫌犯年龄介于16岁至30岁，警方在现场也查获22部用来进行诈骗活动的手机，以及3张通行卡。
“其中4名嫌犯被延扣3天至明天，另一名嫌犯则被延扣至12月2日。”
另外，南利指出，警方于本月27日率队到砂拉越古晋突袭4个单位，捣破一个兼职诈骗集团，逮捕65名年龄介于16岁至50岁的本地男女，包括一名45岁首脑男子。
“该集团通过通讯软件物色目标，目标皆来自澳洲和南美洲国家，包括巴西、秘鲁、巴拉圭和智利等。”
他说，集团要求目标先支付“会员费”后才能执行任务，包括为廉价航空公司写“反馈”，以及在集团所设立的航空资讯网站上宣传机票。
“每达成一项任务，就能立刻获得佣金。”
他说，刚开始目标确实会得到佣金，过后集团将要求他们缴付各种手续费，最后一分钱也拿不回。

2023年12月2日
Malaysia brings home 121 suspected victims of job scams trapped in Myanmar conflict 2023.12.1……【Press】【Malaysia】A total of 121 people, mostly Malaysians suspected of being victims of job scams, were evacuated from Myanmar on Dec 1 after being stranded by fighting between the military and rebel groups in the country’s north, Malaysia’s foreign ministry said.
➤【马来西亚】马来西亚接回121名疑似工作诈骗受害者越南也在努力营救本国公民
马来西亚外交部表示，周五（12月1日），一共有121名疑似工作诈骗受害者从缅甸撤离，其中大多数是马来西亚人。此前，他们被缅甸军方和反叛组织在该国北部的战斗所围困。
马来西亚外交部在一份声明中说，包括一名印尼公民在内的这批人在当地时间凌晨3点24分从中国昆明乘坐特别安排的航班抵达吉隆坡国际机场。
声明称，在相关国家的合作和批准下，撤离任务从周四上午开始通过缅甸-中国边境进行。
此次任务是在缅甸北部持续战斗的情况下进行的，此前一个少数民族地方武装联盟在10月底发动了进攻。这些组织已经控制了缅甸与中国边境附近的几个城镇和军事哨所，扰乱了贸易。
马来西亚国家通讯社马新社(Bernama)周五报道称，马来西亚外交部副部长穆罕默德·本·阿拉明(Mohamad Alamin)表示，获救的这群人是被困在缅甸北部掸邦劳凯镇(Laukkaing)的128人中的一部分。
马新社援引穆罕默德的话说，马来西亚政府将密切关注事态发展，并准备疏散其余7名无法获救的人。
近年来，数百名马来西亚人从东南亚的网络诈骗和工作诈骗中获救。这些诈骗的受害者表示，他们被高薪工作和住宿福利的承诺所吸引，但往往被迫住在园区里，并在网上欺骗用户。
另外，据越南一家慈善机构周四透露，在缅甸被强行关押并被迫从事诈骗活动的人口贩运受害者，如果没有完成工作配额，就会被迫出售自己的器官。
这些被拐卖的公民——来自中国、越南和其他国家——被告知要瞄准并培养他们的同胞，然后诱骗他们把钱投入虚假的投资平台和其他计划。
越南救助人口贩卖受害者的慈善机构“蓝龙”(Blue Dragon)表示，诈骗团伙设定了配额，规定每个被贩卖的工人需要从受害者那里榨取多少钱。如果没有完成配额，工人就会受到体罚，最近还出现被摘除器官的情况。
越南外交部表示，约有700名越南公民被困在缅甸，越南正在努力将他们带回家。据信，柬埔寨约有10万人被关押在诈骗园区。
蓝龙表示，这些诈骗园区已经扩展到一些太平洋岛屿上。

2023年12月1日
16 fined RM3,000 each over job scam 2023.11.28……【Press】【Malaysia】MELAKA: Three foreigners were among 16 individuals slapped with fines totalling RM48,000 by a Magistrate’s Court here for deceiving UK residents through a nonexistent job scam.
Magistrate Sharda Shienha Mohd Suleiman imposed the RM3,000 fine on each accused, in default seven months’ jail, after they all pleaded guilty on Tuesday (Nov 28).
Locals Ooi Shou Lian, 27; Foo Nian Cher, 37; Chong Teck Ann, 28; Ooi Soon Hong, 27; Ngin Wooi Ching, 27; Yong Jian Wei, 25; Chan Kian Heng, 25; Tan Sheng Hooi, 27; Lee Wai Kong, 24; Chong Kok Wei, 21; Ahmad Asyraf Othman, 22; Liw Yit Loong, 27; and Lee Wai Si, 22, were jointly charged at the court in Ayer Keroh.
China nationals Xiao Kunmang, 24; Zhou Qi, 22; and Yu Quan, 32, were also charged with the same offence.
➤【马来西亚】（马六甲28日讯）16名男女包括3名中国人被控于今年11月期间，向英国群众进行电话诈骗及提供不存在工作，今日在甲州推事庭面控时，皆认罪不讳，各被判罚款3000令吉。
16名被告的年龄介于21岁至37岁，包括15名男子及1名女子。他们分别是黄淑莲（女，27岁）、黄顺鸿（27岁）、任伟清（27岁）、杨健伟（25岁）、陈健兴（25岁）、陈圣海（27岁）、李伟康（24岁）、张国伟（21岁）、阿末阿斯拉夫（22岁）、刘义龙（27岁）、李维思（22岁）、傅念泽（37岁）、锺德安（28岁）。（人名皆译音）
3名中国籍被告分别为萧坤芒（24岁）、周齐（22岁）、余权（32岁），上述人名皆译音。
控状指他们于本月21日下午3时30分，在爱极乐向英国受害者进行电话诈骗及提供不存在的工作，触犯刑事法典第120B(1)条文，并可在相同法令第417条文下同读。
在上述条文下，被告一旦罪成，可被判坐牢5年或罚款或两者兼施。
其中一名来自亚罗士打的被告黄顺宏向推事求情时，指本身患有癌症，因为要筹集手术费才涉及此罪行。
推事莎达森赫过后判16名被告各罚款3000令吉，若无法缴付罚款则以坐牢7个月代替。本案由副检察司诺阿斯妮提控。

2023年11月29日
賽夫丁：獲營救回國的部分國人不是被詐騙是賭博欠阿窿 2023.11.7……【Press】【Malaysia】內政部長拿督斯里賽夫丁說，警方在海外營救的大馬人中，有些因賭博輸錢或欠大耳窿而無法回國，而他們多數明知是騙局，卻天真以為自己不會墮入騙局。
➤【马来西亚】内政部长拿督斯里赛夫丁说，警方在海外营救的大马人中，有些因赌博输钱或欠大耳窿而无法回国，而他们多数明知是骗局，却天真以为自己不会堕入骗局。
“这些在海外遇到麻烦的大马人中，有些人是因为欠下大耳窿巨债、被追债而不能回国。”
他说，政府也把这群人士列为海外打工诈骗案的受害者，出手营救他们。“他们大多数跟打工诈骗无关，但仍需要被营救出来及带回国。”
赛夫丁昨晚接受第一电视台（TV1）访问时，就2024年财政预算案的国家团结和安全问题时，这样表示。
他解释说，警方是根据与受害者的访谈而确定信息，其中大部份都是明知故犯，天真地以为自己不会成为受害者。
“从一开始，他们知道这是个骗局，但还是想试试（自己的运气）。他们自愿出国赌博，输钱后向大耳窿借钱，然后被捆绑及面临各种后果，最后无法返回大马。
“当他们联系我们驻相关国家的大使馆或最高专员署并报警后，我们就采取行动营救他们。”
他说，这群人与诈骗无关，但执法当局在执行任务时，会把他们也当作诈骗受害者来营救。
获救回国又要冒险出国
赛夫丁补充，还有另一群被困在海外的大马人是真正的诈骗案受害者，他们从一开始就被欺骗了。
他感叹道，尽管该部营救他们回国，但有些人仍然冒险再次出国。
他透露，救援行动是通过各种措施进行的，而外交部通常会寻求相关国家大使馆或最高专员署的帮助。
他说，另一种做法是，警方将此类案件提交给东盟刑警（ASEANAPOL），以寻求他们的帮助。
赛夫丁上周日曾表示，在国外遭受人口贩卖的大马人拥有“回国的权利”，政府将尽一切努力营救并带回他们。
大马国际人道主义组织（MHO）对近2000名大马人的情况表示担忧，据称他们是人口贩运集团的受害者，自去年以来仍被困在邻国。
赛夫丁呼吁那些从受害者家人或其他渠道获得受害者信息的非政府组织，把有关信息提交给当局。他说，政府一旦接到投诉，将立即展开侦查和救援行动，并强调准确报告数字很重要。

2023年11月7日
Isteri orang antara mangsa ‘love scam’ 2023.11.3……【Press】【Malaysia】A joint operation between the Australian Federal Police (AFP) and Malaysia’s Federal Commercial Crimes Investigation Department crippled a Business Email Compromised (BEC) syndicate operating from within the country.
Eight people including two women were arrested in connection with the syndicate in five raids in the Klang Valley.
Federal Commercial Crime Investigation Department director Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf said police received information from its Australian counterpart about a company losing over A $134,000 to a scam operating from Malaysia.
“We were told the transactions made via credit cards and bank transfers were all linked to Malaysia numbers and locations.
“Based on that, we quickly acted upon the information to identify their operations’ location and raided the five premises on Oct 23,” he told a press conference at Menara KPJ here today.
➤【马来西亚】大马警方与澳大利亚联邦警察（AFP）携手合作，捣破一个设立在我国的商业电邮诈骗（BEC）集团，逮捕8名本地及外籍男女归案！
全国警察商业罪案调查总监拿督斯里南利尤索夫今午召开新闻发布会指出，警方日前接获澳大利亚联邦警察的情报，指当地一间公司因遭受电邮诈骗损失13万4576澳币（约40万3864令吉），经调查后证实所涉及的电话号码、地址及银行户头皆属于大马。
“我国警方经调查后，在上个月23日于隆市展开5项突击行动，相继逮捕年龄介于24至39岁的6名外籍男子及2名本地女子，同时起获13部手机、6台电脑、5本笔记簿、2张提款卡及2辆轿车等物。”
他表示，通过调查后，警方确定该集团除了从事商业电邮诈骗外，亦设下爱情骗局（Love scam），借此诈骗国内外的受害者，惟涉及案件宗数仍在调查中。
“6名外籍嫌犯在1959年移民局法律下被延扣14天，至于2名本地嫌犯则已获警方批准保释。至于案件目前在刑事法典第420（诈骗）、511（企图犯罪）条文，以及1959年移民局法令第6（1）C条文下受查。”
另一方面，南利指出，警方自今年初截至10月共接获810名爱情骗局受害者的投报，当中644名为女性，即占79.5%。
“在644名受骗女性中，有307名年龄介于31至50岁，通常这个年龄层的受害者都是已婚人士。警方不排除有妻子背弃丈夫，通过包括脸书、微信及Tinder等社交软件沉迷于虚拟爱情。”

2023年11月4日
Pangkor no more an island paradise base for online scam syndicate 2023.11.2……【Press】【Malaysia】Police have busted an online scam syndicate operating from a call centre located in Pangkor Island here following the arrest of 97 foreigners and a local man.
➤【马来西亚】为掩人耳目，诈骗集团竟耗资在邦咯岛租下民宿当大本营，岂料，当他们安排97名新招募的客服员入住该民宿的首天，就阵仗太大而惊动警方，且被警方一举捣破。
霹雳州总警长拿督斯里莫哈末尤斯里发文告说，警方是于10月31日根据情报前往邦咯岛一间民宿展开突击检查时，捣破一个电讯诈骗集团的呼叫中心。
“警方共逮捕97人，包括1名本地男子、1名中国籍男子、65名越南籍男子、1名中国籍女子，以及29名越南籍女子，落网者的年龄介于20岁至47岁。”
他披露，落网的外籍人士有者有护照，有者没有护照。
“当天是这批嫌犯入驻该民宿的首天，结果统统被警方逮捕，而落网的本地男子24岁、无业也没有前科。”
他说，所有落网者皆涉及“假投资电讯诈骗活动”，警方也当场充公3台手提电脑、120台手机、2个调解解调器（Modem）、2本记录簿子及现金5万1254令吉。
“警方援引刑事法典420条文（欺骗）调查此案。”
他也说，警方这次成功捣破该诈骗集团，是因为有民众提供情报给警方，所以，这是警民合作的成果。
他说，有鉴于此，警方需要建筑物管理层及民众继续提供可疑情报给警方。

2023年11月3日
MYAirline graft scandal 2023.10.26……【Press】【Malaysia】Four more arrested over probe into i-Serve, police say
KUALA LUMPUR, Oct 26 — Federal police said today four more individuals have been arrested amid an ongoing probe into i-Serve Technology & Vacation Sdn Bhd (i-Serve) and troubled budget carrier MYAirline whose co-founder is being investigated for money laundering offences.
Commercial Crimes Investigation Department director Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf said the four local suspects — two women and two men — were detained at the department’s headquarters in Menara KPJ along Jalan Tun Razak here earlier today.
➤【马来西亚】马国警方再捕五人助查MYAirline案。
MYAIRLINE是一家曾经前途无量的本地低成本航空公司，现在正处于金融风暴的中心，业务暂停、债务增加和监管调查动摇了其根基。
该航空公司的突然失宠引发了人们对主要监管机构角色的质疑，并突显了航空业在动荡的经济形势下面临的危险。

2023年10月30日
被骗到秘鲁打工3人已回国 2023.10.26……【Press】【Malaysia】其余40人将分批返马
➤【马来西亚】之所以安排受骗者分批回国是为了确保行程有序，这些人目前都被安置在秘鲁的安全屋，因此家属无需担心。
“这些受骗者当初是透过社交媒体，看到有提供免费机票、伙食、住宿，且收入不菲的工作后，陷入骗局。”
根据今日回国的受骗者说辞，诈骗集团当初提出工作的献议是在阿姆斯特丹工作，因此他们起初都不知道最终目的地是在秘鲁。

2023年10月30日
警方“盯上”公寓保安人员 2023.10.24……【Press】【Malaysia】预计会不定时展开突袭活动，以鉴定他们是否与线上不法诈骗集团串谋行骗。吉隆坡总警长拿督阿劳丁说，过去两个月来，警方针对在首都市内豪华共管公寓经营的网络诈骗集团进行了20次突击行动，并拘捕了343人。
➤【马来西亚】“一般人难以进入公寓，但为何外籍人士都能自由进出这些豪华公寓？这就是为何警方要调查公寓的保安人员，以鉴定他们是否与不法集团串谋。”阿劳丁周二在吉隆坡警察总部出席常月集会后说，警方在过去9个月展开了1311项取缔网络诈骗行动，并在行动中拘捕了855人，其中10人已被提控上庭。他提醒公寓共管机构（JMB）或管理公司（MC），需监控当地范围内发生的任何动静，以防相关公寓成为网络诈骗等非法活动大本营。

2023年10月25日
专向新加坡人行骗的5名中国男子在文冬推事庭过堂 2023.10.24……【Press】【Malaysia】5人皆认罪，各罚款1万令吉或以监禁3个月取代。当中一人因逾期逗留，另罚款1万1500令吉或8个月监禁取代。
➤【马来西亚】他们的年龄介于27岁至40岁，他们是分批到马来西亚从事诈骗工作。根据控状，他们是在10月5日大约下午6时30分在云顶一个公寓单位进行一项不存在的投资计划，触犯刑事法典120B（2）（串谋）条文。5名中国男子中，第一被告（34岁）来马来西亚已3年，已婚，除面对诈骗条文，也因为护照签证在2021年7月31日到期没有更新，触犯1959年移民局法令第15（1）（c）条文（逾期逗留），被控罚款1万1500令吉，又或以8个月监禁取代。第二被告（28岁）在马来亚西已3年，之前从事理发业，未婚，父母在中国。第三被告（40岁）从事诈骗之前是一名服务员；第四被告（27岁）已婚，今年4月来马来西亚，之前担任销售员，他是在今年3月到来马来四亚；第五被告（34岁）之前是一位厨师，因为冠病疫情已1年多没有工作，他是在今年10月来马来西亚，妻子已怀孕6个月，与父母都在中国。

2023年10月25日