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58 nabbed for alleged involvement in online forex investment scam 2023.10.20……【Press】【Malaysia】KUALA LUMPUR: The police have arrested 58 individuals for suspected involvement in an online forex investment scam at three business premises in Bangsar here yesterday.
Brickfields police chief Assistant Commissioner Amihizam Abdul Shukor said 24 local men and 32 local women, along with a foreign man and woman, all aged 20 to 59, were arrested in the raid, and 50 laptops, four mobile phones, nine computer tables, one wifi modem and two investment buntings were seized.
“Checks revealed there were elements of an online forex investment scam and the syndicate was using social media platforms to promote and offer investments, targetting victims from various countries, including Malaysia, Vietnam, China, the Philippines, Singapore as well as Europe,” he said in a statement today.
He said all the suspects have been remanded until Monday for investigations under Sections 420, 511 and 120(B) of the Penal Code.
➤【马来西亚】租商业中心设Forex骗局 58男女“诈”6国
（吉隆坡20日讯）诈骗集团租下商业中心单位，在社交媒体布下Forex外汇投资骗局，诈骗6国的民众，最终被警方上门捣毁，共58人落入警网！
十五碑警区主任阿米希占助理总监今午发文告说，警方根据情报，昨日率队到隆市孟沙一个商业中心的3间单位展开突击，逮捕本地24名男32女，以及外籍1男1女，年介20岁至59岁。
他说，警方充公50台手提电脑、4部手机、9个电脑桌子和路由器等。
他指出，被瓦解的诈骗集团，在社交媒体设下Forex外汇投资骗局，专骗本地人、越南人、中国人、菲律宾人、新加坡人和澳洲人，向目标人物承诺，投资后可赚取丰厚回酬。
所有嫌犯已被延扣助查，警方将援引刑事法典420条文、511条文和120B条文调查此案。

2023年10月23日
从缅北到秘鲁，越骗越远 2023.10.12……【Press】【Malaysia】从缅北一路骗到秘鲁，大马人被越骗越远。这回远赴天涯海角秘鲁，后头诈骗集团“红龙会”则来自台湾。彼此使用的诱饵差不多一样，“钱多、事少、吃好、住好”，怎么天上老是掉馅饼？
➤【马来西亚】据43名大马的受害者说，诈骗集团以赌场工作机会当诱饵，在社群网站发起招募。他们从吉隆坡飞往荷兰首都阿姆斯特丹，之后转机合法入境秘鲁。被害人抵达后，一群人住进拥挤的洋房（掩人耳目）、日食一餐、没收护照手机、“保安严密”；同时被要求假扮银行行员、警察与检察官，开始从事电信诈骗。诈骗对象暂时是马、台的个人或企业，如果不是发现的早，中国、新加坡或者世界各地的华人都将排队等候进入圈套。
电话诈骗猖獗以来，远的不说，光是中、新、马、台各地被骗者不知凡几。有退休男女校长、高科技产业的上班族、一般家庭主妇、身上有几两银子的中年大叔，都是在钱被骗光后才会醒来。
骗术为何？“所谓伊人，在水一方”的爱情陷阱、一本万利的投资、手中握有你偷情的照片、中了大奖需先付15%税金、你家的孩子（先生或太太）在我手上、你涉及洗黑钱、你欠税未还等，这些电话你一旦接听，而且还与对方聊了起来，就有很大的上当机会。

2023年10月12日
PELABURAN TAK WUJUD: 15 LELAKI DIDENDA RM10,000 2023.10.10……【Press】【Malaysia】Mahkamah Majistret di sini hari ini menjatuhi hukuman denda RM10,000 tiap seorang ke atas 15 lelaki selepas mereka mengaku terlibat dalam penipuan pelaburan tidak wujud yang menyasarkan mangsa dari Singapura.
➤【马来西亚】诈骗集团专向狮城人下手 20名华裔男子今被控
（文冬11日讯）专门向新加坡人下手的20名中国及大马华裔男子诈骗集团，今早被控上文冬推事庭，15名大马华男认罪，每人罚款1万令吉或以3个月监禁取代，而5名中国男子则订于23日过堂。
被提控的15名大马华裔男子年龄介于17至31岁，分别来自柔佛、森美兰、霹雳及砂拉越，他们今早在庭内聆听通译员读出他们的控状后，纷纷认罪。
控状也指他们每个月领取4000令吉的薪水，作为替集团工作的代价。
根据控状，他们是于10月5日大约中午12时至下午6时30分在彭亨云顶高原一个单位内共同进行一项不存在的投资计划，企图骗取投资人的钱财，触犯刑事法典120B（2）条文。
在此条文下，一旦罪成，可以判处不超过6个月监禁，或者罚款，或者两者兼施。
被告们认罪后，推事努德拉顿判处每人罚款1万令吉或以3个月监禁取代。
这15名大马华裔男子被告也获得马来西亚律师公会给予义务的法律援助，该会律师刘奕韵今早到来了解他们的情况。
与此同时，同伙的5名中国男子也面对相同控状，由于他们不谙马来语，须等待翻译官到来，因此推事订于23日过堂。
5名中国男被告之中，有一人来自福建省，其余4人来自广西省，年龄介于25至34岁。
较早前，彭亨州总警长拿督斯里耶哈披露，该诈骗集团的做案手法，是通过手机约会应用程式“Coffee Meets Bagel Dating”App 随机寻找诈骗目标。
该诈骗集团相信是从今年8月开始，在这里活跃了长达3个月，他们的诈骗目标是新加坡人，5名中国男子是持旅游签证入境大马。
现场也充公了19台笔记本电脑、69部手机、一本护照及一张附带钥匙的门卡，其中一些嫌犯拥有诈骗案及毒品案的犯罪记录。

2023年10月11日
馬來西亞網絡詐騙爆發 2023.9.26……【Press】【Malaysia】馬來西亞警方今年接獲的商業詐騙投報中，有一半以上是網絡詐騙，這一趨勢令人擔憂。
馬國全國副總警長阿育漢周一（25日）出席商業罪案調查部的會議時坦言，人工智能的發展讓不法之徒的詐騙手法越來越高明，也給警方的偵查工作帶來巨大挑戰。
阿育漢也透露，商業罪案調查部在今年1月至8月共展開了1萬4046次行動，逮捕了1萬5786人，其中9898人已被提控。過去八個月，警方也進行了8863次有關網絡詐騙的宣導活動，以提高民眾在網絡安全方面的意識。
➤【马来西亚】马来西亚网络诈骗爆发，今年已拘1.5万人
马来西亚警方今年接获的商业诈骗投报中，有一半以上是网络诈骗，这一趋势令人担忧。
马国全国副总警长阿育汉周一（25日）出席商业罪案调查部的会议时坦言，人工智能的发展让不法之徒的诈骗手法越来越高明，也给警方的侦查工作带来巨大挑战。
阿育汉也透露，商业罪案调查部在今年1月至8月共展开了1万4046次行动，逮捕了1万5786人，其中9898人已被提控。过去八个月，警方也进行了8863次有关网络诈骗的倡导活动，以提高民众在网络安全方面的意识。
马国证监会主席阿旺阿迪今年5月下旬指出，投资诈骗已到了令人担忧的地步。过去两年，证监会接获的网络诈骗投诉显著增加，从2020年的548起增至2022年的1124起，损失金额超过千万令吉。2022年证监会接获的投诉当中，六成涉及电信网络诈骗。
他说：「今年第一季，投资者警惕名单上又新增84家公司，被封锁的网站和社媒账号也分别增加61个和80个。」
阿旺阿迪指出，诈骗分子常用的手法是通过手机通信应用WhatsApp和Telegram，宣传虚假投资计划。他们最常用的伎俩是承诺在短时间内可获得高投资报酬，并称机会有限，稍纵即逝，诱使受害者把钱汇入不知名的个人银行户头。
他说，高回报的承诺往往让人轻易上当，即便是拥有高学历或丰富社会经验的人，也可能成为受害者，有人甚至被骗光退休储蓄。他因此提醒公众提高警惕，别轻信短期内可获得高回报的投资承诺。
“诈骗分子宣称几个月就可获得20%回报，而且一开始还真的给你，但接下来就是骗局了。这点令人担忧，所以在投资前，我们应先查询相关的投资公司或个人，是否已向国家监管机构如证监会注册，以确保是获得认证的公司，以免被骗。”
阿旺阿迪指出，其他网络诈骗手法还包括高薪工作机会、传销、「爱情包裹」等骗局。「经济不好，生活压力和财务状况愈发紧迫，使得人们更容易堕入这些以各种虚假承诺为诱饵的骗局。」
根据马国通信及数字部今年1月的统计数据，去年马国网络诈骗案导致的损失近6亿令吉（近10亿港元）。

2023年9月26日
避免陷爱情骗局警：别让长辈掌财 2023.9.5……【Press】【Malaysia】砂拉越商业罪案调查组主任玛丽亚警监表示，为了避免家中长辈陷入爱情骗局无法自拔，儿女需避免长辈继续掌控钱财，不让骗子捞取好处。
➤【马来西亚】她是在砂区2023年全国反诈骗巡回活动举行的公共论坛“受骗不是假设性问题，而是时间问题”上，针对出席者提问，若家中长辈太固执不听劝，任由爱情骗子摆布，儿女该怎样应对，作出回应。
玛丽亚认同砂拉越总理丹斯里阿邦佐哈里所言，即陷入网络爱情骗局的受害者，尤其是中年或老年人，都是因为内心寂寞及缺爱所致。
她说，她曾处理一宗相关案例，一个祖母级长者虽然丈夫还在世，但夫妻关系已大不如前，一天其儿女惊讶发现母亲在线上与“男友”交往，因担心母亲受骗强行带她去报案。
她指出，事主在她面前拨电联系男友，两人对谈的情节，如同电视连续剧剧情，对方表明自己是外国医生，除发来帅气个人照，也声称要在吉隆坡开设诊所，因此向事主索取一笔巨款。
“实际上，事主并没见过对方，也不了解对方来历，更不知道有关诊所的开设地址。据了解，事主是因为寂寞才“爱上”陌生人，心甘情愿任由摆布。”

2023年9月7日
去年刮走2亿1980万投资骗案投报不高损失却最高(马来西亚) 2023.7.15……【Press】【Malaysia】武吉阿曼商业罪案调查部（策略规划）主任赖丽清助理总监表示，投资诈骗活动近年呈节节上升趋势，从疫情年至今，警方接获的投报就由近千宗飙升至2022年的3266宗，其中雪兰莪更成为最多受骗者的州属。她说，一般相信是因为雪州居民盼从投资活动中增加收入，当诈骗集团看准这点后，就撒下骗网。
➤她表示，警方最常接到的投报是手机诈骗案，从2018年至2022年，此类案件都占投报排行榜首，2022年则有高达7734宗，涉及金额3亿2110万令吉。“另一个备受关注的诈骗活动是爱情诈骗案，当中女性受骗者比男性多，受骗者主要分两大年龄层，即21岁至30岁之间，录得2285宗，涉及金额达4240万令吉，另一个则是61岁以上，虽只有770宗投报，不过涉及金额却高达1亿300万令吉。”

2023年7月18日
残疾者坠打工骗局被骗到缅年迈双亲无力负担赎身费(马来西亚) 2023.7.13……【Press】【Malaysia】（吉隆坡13日讯）再有残疾人士坠高薪打工骗局，被拐骗到缅甸！

2023年7月13日
餐餐货车直送上门，原来一屋子都是“电信骗子”(马来西亚) 2023.7.5……【Press】【Malaysia】吉打警方于本月3日下午6时，根据情报突击默贡工业区二期的一间店屋后，逮捕54名大部分是中国和台湾的男女，进而揭发一起最新的跨国电信诈骗活动。
吉打总警长拿督菲索尔今日召开新闻发布会说，警方是在哥打士打、浮罗交怡以及瓜拉姆拉警区的协助下，突击这间相信被诈骗集团充作呼叫中心的单位，并起获多种诈骗工具，包括70部手机、电脑及9份拥有中文的对白等证物。
“被捕者分别是29名中国男子、19名台湾男子、1名台湾女子、2名孟加拉男子及3名本地男子。”
他指出，警方相信，这个诈骗集团在上述地点已活跃半年，主要向中国和台湾人下手，有125宗诈骗案是与这个诈骗活动有关。
他也透露，有一辆货车专门为这批嫌犯提供膳食服务，从而引起公众的怀疑，因此警方接获投报后上门取缔。
“如果你发现有人开着货车进来，如前来派送大批食物，过后一直未见离开，可以通知警方展开调查。”

2023年7月13日