分类： Russia(Россия)

Russia! мошенничество, создание преступного сообщества, легализация денежных средств, полученных преступным путем, незаконное участие в предпринимательской деятельности, коммерческий подкуп 2024.12.4-12.16

2024年12月16日
Russia! Мошенничество, Онлайн-мошенничество, Аресты, криминал, мошенники, полиция, Злоумышленники, Уголовные дела, ПЕНСИОНЕРЫ, криминал 2024.12.1

2024年12月8日
『Russia,Россия,俄罗斯』 10 Мошенничество, Онлайн-мошенничество, Аресты, криминал, мошенники, полиция, Злоумышленники, Уголовные дела, ПЕНСИОНЕРЫ, криминал 2024.6.9-8.18

2024年8月19日
11 Мошенничество, Онлайн-мошенничество, Аресты, криминал, мошенники, полиция, Злоумышленники, Уголовные дела 2024.5.15-5.27 ✓Press ✓Russia,Россия,俄罗斯

2024年5月27日
24 Мошенничество, Онлайн-мошенничество, Аресты, криминал, мошенники, полиция, Злоумышленники, Уголовные дела 2024.1.21-5.3 ✓Press ✓Russia,Россия,俄罗斯

2024年5月4日
«Оформлена заявка на кредит»: Центробанк назвал самые популярные фразы мошенников 2023.12.28 ☑Press ☑Russia,Россия,俄罗斯
В 2023 году россиянам аферисты звонили чаще, чем когда-либо. Будьте начеку — эти фразы моментально выдают злоумышленников.
Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана. Однако некоторые клише уже давно закрепились за злоумышленниками. Схема может быть новой, но есть такие словосочетания, которые режут слух, когда разговариваешь с незнакомцем. Самые популярные из них озвучили эксперты Банка России.
➤“贷款申请已提交”：俄罗斯央行点名诈骗者最常用短语
2023 年，诈骗者给俄罗斯人打电话的频率比以往任何时候都高。请保持警惕——这些短语会立即暴露入侵者的身份。
俄罗斯央行专家总结了俄罗斯诈骗者最流行的短语：
“贷款申请已提交”
“我是中央银行的职员”
“特殊且安全的帐户”
“调查行动正在进行中，请协助拘留诈骗者，不要透露信息”
“他们试图偷你的钱，已记录可疑交易”
“SIM卡即将过期”
“口述短信中的代码”
“金融安全专家、银行安全官员正在打扰你。”
如果您听到这些言论，请立即挂断电话！
永远记住：
所有已完成的贷款申请都会显示在银行的申请表中；
中央银行从不给个人打电话；
没有“特殊且安全”的账户；
SIM卡没有有效期；
短信代码切勿与任何人共享。

2023年12月29日
Мошенничество в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 2023.12.28 ☑Attorney ☑Russia,Россия,俄罗斯
Наиболее распространенным видом мошенничества с использованием информационных и телекоммуникационных технологий являются звонки злоумышленников, представляющихся сотрудниками банков или правоохранительных органов, с предупреждением граждан об атаке на банковский счет гражданина либо об оформлении якобы мошенниками на имя гражданина кредита и необходимостью в связи с этим перевести денежные средства со счета гражданина на безопасный счет банка.
Желание гражданина избежать негативные последствия приводит к вовлечению его в контакт с мошенником, в рамках которого по указанию последнего, введенный в заблуждение гражданин сообщает злоумышленнику необходимые для совершения мошенничества коды, пароли, номера банковских карт и счетов, кодовые слова, самостоятельно под контролем мошенников оформляет на свое имя кредиты на крупные суммы, переводя денежные средства на счета, указанные неизвестными.
Чтобы обезопасить себя и своих близких и не стать жертвой мошенников необходимо соблюдать правила цифровой или компьютерной безопасности, а именно: не использовать подозрительные интернет-сайты, не сообщать незнакомым лицам (банковским служащим, сотрудникам правоохранительных органов), в том числе по телефону, данные своих банковских карт и паролей от Интернет-банка, использовать при входе в Интернет-Банк сложные пароли, затрудняющие злоумышленникам доступ к информации. Гражданам при поступлении посредством сотовой связи просьб незнакомых лиц об оказании помощи в связи с непредвиденными обстоятельствами, связанными с их родственниками, переводе крупных сумм денег с банковских счетов, нужно сохранять бдительность и в каждом случае прежде, чем перечислять денежные средства, принять меры к проверке поступившей информации, не поддаваться на требования злоумышленников, создающих во время телефонных переговоров напряженную атмосферу, торопя гражданина с принятием решения.
➤信息和电信技术领域的欺诈
利用信息和电信技术进行的最常见的欺诈类型是犯罪分子冒充银行或执法机构雇员的电话，警告公民有关公民银行账户受到攻击需要将资金从公民账户转移到安全的银行账户或涉嫌由欺诈者以公民名义发放贷款。
公民避免负面后果的愿望导致他与欺诈者接触，在欺诈者的指导下，受误导的公民向攻击者告知代码、密码、银行卡和帐号，并在诈骗者的控制下，以您的名义独立发放大额贷款，将资金转移到身份不明的账户。
为了保护您自己和您所爱的人，不成为欺诈者的受害者，您必须遵守数字或计算机安全规则，即：不要使用可疑的互联网网站，不要告诉（包括通过电话）陌生人（包括银行员工，执法人员）您的银行卡数据和网上银行的密码，登录网上银行时使用复杂的密码，使攻击者难以获取信息。公民在通过移动通信收到陌生人因与其亲属有关的意外情况而从银行账户转移大笔资金的请求时，需要保持警惕，在每种情况下，在转移资金之前，采取措施核实收到的资金信息，不要屈服于诈骗者的要求，他们在电话交谈中制造紧张气氛，催促公民做出决定。
由于使用电子资金的欺诈行为增加了公共危险，立法者规定了对这些犯罪行为的刑事责任。俄罗斯联邦刑法第 159.3 条规定了使用电子支付手段（支付卡、其他技术手段）进行欺诈的刑事责任。计算机信息领域的欺诈行为，即通过输入、删除、阻止、修改计算机信息或者以其他方式干扰计算机存储、处理或传输手段的功能，窃取他人的财产或获取该财产的权利。根据犯罪的严重程度，俄罗斯联邦刑法对此类欺诈相关犯罪规定了罚款、强制劳动、劳改和强迫劳动或最高 6 年监禁的处罚。
助理地区检察官、司法顾问阿夫多什金

2023年12月29日
Дело направили на новое рассмотрение 2023.12.2……【Press】【Russia,Россия,】МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил приговор по делу бывшего гендиректора крупной строительной компании АО “СК “Афина Паллада – Москва” Виктора Моргачева, осужденного на три года условно, и отправил его на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом ТАСС сообщили в суде.
“Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты на приговор Моргачеву и постановил решение первой инстанции отменить, направить дело обратно в Басманный суд на новое рассмотрение в ином составе”, – сказали в суде. Там добавили, что новое рассмотрение в Басманном суде уже началось, процесс находится на стадии судебного следствия.
➤【俄罗斯】莫斯科市法院推翻了雅典娜帕拉达股份公司前负责人因诈骗4亿卢布而作出的判决
莫斯科，12 月 2 日。/塔斯社/。莫斯科市法院推翻了莫斯科SK Athena Pallada大型建筑公司前总经理维克多·莫尔加乔夫（Viktor Morgachev）一案的判决：他被判处三年缓刑，并将其送交第一法院重新审理。
“莫斯科市法院考虑了辩方对莫尔加乔夫判决的上诉，并决定推翻一审裁决，并将案件发回巴斯曼法院以不同的组成进行新的审判，”该法院表示。他们补充说，巴斯曼法院的新审判已经开始，目前正处于司法调查阶段。
此前，莫尔加乔夫根据《刑法》第 3 条被判有罪。根据俄罗斯联邦刑法第159条（利用公职诈骗），他被判处三年缓刑。此外，法院随后满足了受害方俄罗斯铁路股份公司的民事索赔，赔偿物质损失 4.016 亿卢布。据国家检察机关称，雅典娜帕拉达公司从总承包商那里收到了超过4亿卢布的资金用于雅罗斯拉夫尔方向的铁路建设工作，但该铁路实际上并未完工。
与此同时，其母公司JSC SK Afina Pallada于2018年5月宣布破产，并为该组织任命了破产受托人。此外，该组织还拥有克拉斯诺亚尔斯克电动汽车维修厂JSC 100%的股份（ KREVRZ JSC）。这是一家战略性铁路工业企业，确保克拉斯诺亚尔斯克铁路机车车辆的运行，为俄罗斯国防部修理车辆。
2023年9月底，在JSC IC Athena Pallada破产受托人Maxim Lapkin和JSC KREVRZ代表的领导下，召开了JSC IC Afina Pallada债权人会议，会议决定分割67.62%的股份JSC KREVRZ 股份分为八份，每份 8-11%。这些证券的成本估计为 820,923,000 卢布，即每股 780.07 卢布，全部 100% 股份（1,556,189 股）的价值为 12 亿卢布。
JSC IC Athena Pallada的几名股东并不同意这一决定，“JSC KREVRZ拥有的房地产市值为136亿卢布，而截至2022年12月31日的应付账款为6.65亿卢布，也就是说，预计应付账款为6.65亿卢布。” KREVRZ JSC 的净资产价值至少为 130 亿卢布。值得注意的是，2022年，KREVRZ JSC的收入超过10亿卢布。因此，在我们看来，破产受托人 Lapkin 和 KREVRZ JSC 管理层打算以低于市场价值 120 亿卢布的价格出售 KREVRZ JSC 的股票。”代表 JSC 股东利益的律师 Ivan Mironov 在一份声明中表示。
他们对债权人对股票进行估值并将其分为八份的决定提出申诉。新西伯利亚地区仲裁法院将于 12 月 4 日审理此案。此外，米罗诺夫表示，针对这一事实，已向俄罗斯联邦安全局、调查委员会、内务部、检察官办公室和克拉斯诺亚尔斯克边疆区联邦安全局理事会（可向塔斯社获取）提交申请，要求进行法律评估Lapkin的行为，如有必要，根据第 3 条提起诉讼，以俄罗斯联邦刑法第 160 条（企图特别大规模贪污）对 164 名债权人以及 JSC IC Athena Pallada 股东造成了 125 亿卢布的物质损失。

2023年12月3日
Мошенничество 2023.12.3……【Press】【Russia,Россия,】В Москве арестовали адвоката по делу о мошенничестве в особо крупном размере
С начала 2023 г. правоохранительные органы зарегистрировали 6268 хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (4159). За прошедшую неделю зарегистрировано 86 таких преступных посягательств.
Пенсионерка в Петербурге отдала мошенникам квартиру и 2,5 млн рублей
Школьная учительница отправила больше миллиона на “безопасный счет”
➤【俄罗斯】1、莫斯科一名律师因特大诈骗案被捕
在莫斯科，律师根纳季·涅费多夫斯基（Gennady Nefedovsky）因被指控犯有特别大规模的欺诈罪而被拘留。首都调查委员会于 12 月 1 日星期五在其频道中报道了这一情况。
Nefedovsky 已被提起刑事诉讼，俄罗斯联邦刑法第 159 条（“特别大规模的欺诈”）。
调查显示，莫斯科律师协会的一名律师不迟于 2019 年 9 月在会见一名在莫尔多维亚殖民地服刑的男子的母亲时，说服后者给了他 80 万卢布。
律师特别向该妇女保证，这些资金将转交给官员，以改善被定罪者的拘留条件，并解决将其转移到另一所惩教机构和改变刑罚的问题。
声明称：“被告人知道他不会履行自己的义务，并将自行决定使用这些资金。”
涅费多夫斯基承认自己有罪。
2、西伯利亚联邦管区鄂木斯克州移动诈骗
自 2023 年初以来，执法机构已登记了 6,268 起利用信息和电信技术实施的盗窃案，过去一周，共登记了 86 起此类犯罪袭击事件。刑事案件造成的损失超过 12 亿卢布。
公民仍然信任那些承诺通过互联网投资快速致富的骗子。
例如，11月29日，一名72岁的当地居民成为受害者，他告诉警方，他有兴趣在互联网上发布有关通过投资获得收入的广告，并在网站上留下了他的个人信息和电话号码。
几天后，他接到一个陌生男子的电话，对方介绍自己是一家投资公司的员工。在该人的指示下，受害者在其中一个投资平台上创建了自己的帐户，据称他将其登录名和密码提供给了该投资公司的一名员工。
根据来电者的指示，这位养老金领取者从银行获得了几笔金额为55万卢布的贷款，并将其转入指定的账户。
当投资平台上的个人账户被封锁时，这位养老金领取者意识到自己被骗了，并联系了警方。
已针对这一事实启动刑事案件，正在进行调查行动和行动搜查活动，旨在查明犯罪者。
3、圣彼得堡一名养老金领取者将自己的公寓和 250 万卢布交给了骗子
警方到达该地址并拘留了两名嫌疑人。
据总局称，一名 71 岁的妇女上周联系了警方。这位养老金领取者表示，11月1日至11月23日期间，不明身份的人打电话给她，她向其转了250万卢布，并签署了出售Gzhatskaya街22号房屋公寓的文件。
俄罗斯调查委员会主席亚历山大·巴斯特里金 (Alexander Bastrykin) 要求提交一份关于针对养老金领取者的非法行为的调查进展报告。
该事件已立案侦办诈骗刑事案件。据养老金领取者的女儿称，“新主人”砍掉门，进入公寓，打破窗户，并用建筑泡沫填充厨房水槽、厕所，以便将妇女“赶”出公寓。该副手联系了圣彼得堡检察官，要求采取紧急措施保护养老金领取者的权利。
4、一名教师向“安全账户”汇了超过一百万
萨拉托夫地区的另一名居民向骗子提供了大量资金。这是由内政部地区总局报告的。
一名 49 岁的小学老师联系了巴拉绍夫警方。
据该女子称，一名“银行保安人员”打电话给她，警告她犯罪分子试图从她的账户中提取资金。为了保护储蓄，它们必须转移到“安全账户”。
老师取了钱，并通过ATM机将1,359,400卢布汇入陌生人指定的账户。
警方根据《刑事诉讼法》第 4 条立案，罪名俄罗斯联邦刑法第 159 条（欺诈）。
让我们记住，几天前，恩格斯的一位医生相信了骗子——她自愿放弃了143.2万卢布。
警方再次提醒：“没有安全账户！不要在陌生人的指示下将钱转入不明账户！若有诈骗行为，请向就近的警察局或拨打02（手机-102）举报。”

2023年12月3日
Челябинка три года получала детское пособие по подложному свидетельству 2023.11.27……【Press】【Russia,Россия】Жительница Коркино Челябинской области три года получала пособие на вымышленного ребенка по подложному свидетельству о рождении.
➤【俄罗斯】一名车里雅宾斯克妇女使用虚假证明领取了三年的儿童福利。
车里雅宾斯克地区科尔基诺的一名居民因使用虚假出生证明的虚构孩子而获得了三年的福利。内务部该地区总局新闻处于 11 月 27 日向 URA.RU 报告了这一情况。“自 2021 年以来，该妇女因一个不存在的孩子而获得了福利。三年来，她利用女儿的虚假出生证明，挪用了约33万卢布。已根据俄罗斯联邦刑法第 159 条第 3 部分（欺诈）对嫌疑人提起刑事诉讼。”
正如该女子向警方解释的那样，她根据已故丈夫给她的一份文件收到了付款，后者鼓励她实施诈骗。他以执法机构不知道的方式收到了其中一个登记处的一份证明。犯罪嫌疑人并不知道交易细节，但仍继续收钱。

2023年11月27日