分类： Singapore

15 Police news, Charges, Anti-Scam, Anti-Money Laundering, Counterfeit Currency 2024.5.2-5.19 ✓Police ✓Press ✓Singapore,新加坡

2024年5月20日
24 Police news, Charges, Anti-Scam, Anti-Money Laundering, Counterfeit Currency 2024.1-4 ✓Police ✓Press ✓Singapore,新加坡

2024年5月2日
freezing of the remitted funds in China, money laundering 2023.12.29 ☑Gov ☑Singapore,新加坡
The Monetary Authority of Singapore (MAS) and the Singapore Police Force (SPF) share Mr Gong’s concern about the increasing incidence of funds being frozen in beneficiaries’ bank accounts in China, after being remitted through licensed remittance companies in Singapore.
However, it is not clear that the freezing of the remitted funds in China was motivated by concerns of money laundering by these remittance companies, as Mr Gong seems to suggest.
In fact, MAS and SPF have not received information showing that the remittance companies were involved in money laundering or scams, or that the funds were frozen because the remittance companies had processed the proceeds of money laundering or scams in Singapore. Should there be information to suggest otherwise, MAS and SPF will take appropriate regulatory or enforcement action.
➤新加坡汇款到中国账户被冻结的风波燃烧多月，有受害者更怀疑汇款公司涉及洗钱欺诈，导致他们的汇款被中国冻结，不过金管局和警方发表联合文告强调，未收到消息指汇款公司涉及洗钱或欺诈。当局也说，已联络中国政府为受害者提供帮助。
金管局和警方今天（29日）发布联合文告表示，对日益增加的账户冻结事件表示关注。但目前，无法确定账户的冻结与汇款公司涉嫌洗钱案活动有所关联。
➤近期，有不少在新加坡工作的外国人反映，他们通过汇款公司将钱汇回中国的银行账户后，却发现账户被中国当局冻结，原因是涉及犯罪行为，如网络赌博、电信诈骗等。
这一事件引起了广泛的关注和担忧，许多受害者也到汇款公司讨要说法。针对这一情况，新加坡金管局和警方于12月29日发布了联合文告，澄清相关的事实和措施，为公众提供指引和帮助。
➤附：新加坡金管局与警方联合回应《加强汇兑业务监管》函

2023年12月31日
密码保护：S$2.8b money laundering case 2023.12.23 ☑Press ☑Singapore,新加坡
As Singapore Police Probe Money Laundering Ring, a Private Equity Entrepreneur Disappears
The founder of an Asian private equity firm has disappeared from his Singapore home and workplace as police sought to question him in connection to an alleged $2-billion money laundering ring busted in August this year, a Straits Times/OCCRP investigation has found.
Su Binghai, an entrepreneur of Chinese origin, is a “person of interest” in an ongoing investigation into the alleged laundering ring, a source familiar with the case told the Straits Times.
The source, who spoke on condition of anonymity, did not provide further details. Su Binghai has not been formally named as a suspect, which does not happen in Singapore until after an arrest.
Corporate registry data shows that Su Binghai founded the private equity outfit New Future International in 2017. He became a co-owner of the firm the following year along with Wang Dehai, one of 10 people arrested by Singapore police during the bust on August 15.
➤与28亿洗钱案被告有关联富商和两合伙人仓促离新
28亿洗钱案爆出新进展，与被告王德海有关联的一名富商和其两名合伙人，在案件曝光后的第二个月已经仓促离开新加坡。
本地警方日前侦破本地最大宗的洗钱案，共九男一女被控，其中包括34岁的王德海。
根据控状，王德海被指使用犯罪所得款项来购买The Marq豪华公寓。调查显示他曾在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意，违法为中国客户提供远程赌博服务，并在2016年10月得知自己被中国当局通缉。为了不被判刑，他决定移居新加坡。
根据《海峡时报》报道，在本地做生意的富商苏炳海（译音）被发现与王德海有关联。
苏炳海的公司推荐王德海加入圣淘沙高尔夫俱乐部，两人有生意往来。他与另一名涉案男子王斌刚的同居女子王丽云有关联。王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，前年他和本案被告王水明曾注资台湾科技公司。
根据报道，洗钱案8月底曝光后，苏炳海的两名合伙人苏福祥与苏炳旺也受到警方关注。凑巧的是，无论是苏炳海、苏福祥与苏炳旺，今年9月之后都已经消失踪影。

2023年12月24日
S$2.8b money laundering case 2023.12.15 ☑Press ☑Singapore,新加坡
One of 10 suspects in a S$2.8 billion (RM9.8 billion) money laundering case has been denied bail a second time as the police presented new allegations he obtained millions of dollars from Myanmar-based illegal gambling websites. Following an adjournment sought by the prosecution on November 15, Su Baolin returned to court via video-link yesterday where he renewed claims he faces a high risk of gastric cancer. Su, 42, is facing two charges for allegedly using forged documents to commit fraud. The prosecution sought the adjournment of Su’s bail review on Nov 15 so it could review the defence’s submissions and to file affidavits, if required, over accusations raised in relation to Su’s health treatment. The allegations were mainly focused on whether Singapore Prison Service (SPS) could provide adequate care for Su whose counsel claims he faces a “high risk” of gastric cancer.
➤涉28亿元洗钱案以监狱无法提供适当医疗照顾和患癌风险为由苏宝林再度申请保释被拒
根据辩方陈词，苏宝林患有紫绀型先天性心脏病。他在2023年7月4日进行体检时，发现有很高的患胃癌风险，建议他看肠胃科医生，并考虑进一步做胃镜检查。辩方指出，苏宝林12月11日才在监狱的安排下，到樟宜综合医院见专科医生，且前后不超过五分钟。苏宝林至今仍未接受胃镜检查，说明监狱无法为被告提供足够和适当的照顾。当法官询问律师是否有医学报告说明苏宝林须要立刻接受胃镜检查，律师回应说：“若有患癌风险就该检查，这是常识。已有很多人因癌症过世，我们不应该冒险，也不应以被告的生命做赌注。”律师也指，被告住家与最近医院的距离，要比监狱与最近医院的距离来得短，将苏宝林从监狱带出来还得至少多花五分钟。然而，被问及有无证据证明这是生死攸关的五分钟时，律师答道：“没有，但我知道有人在五分钟内去世。”
控方则回应，监狱署在得知苏宝林的情况后，已安排将他还押在樟宜医疗中心而非普通牢房，24小时有医护人员照看，且苏宝林的病情没有严重和特殊到需要获得保释。至于苏宝林的患癌风险，监狱也已安排他到樟宜综合医院看诊；关于监狱与医院的距离，当遇到须就医的紧急情况，监狱署会加快速度把囚犯送去医院。辩方没有任何证据显示从监狱送院会危及患者安全，苏宝林所称的缺乏所需药物也不属实。

2023年12月16日
S$2.8b money laundering case 2023.12.11……【Press】【Singapore】Zhang Ruijin returned to court to apply for bail on the grounds that the time he has spent in remand has been too long
Zhang initially asked for bail when he was charged in August, but this was denied
He applied for a bail review in October but this was refused on the basis of the serious charges against him, the risk of collusion with co-accused persons and that he is a flight risk
In his latest application, the prosecution argued that the lapse of time alone cannot be a factor to justify the granting of bail
The judge declined to grant bail, saying the investigation was not so inordinately long as to prejudice Zhang
➤【新加坡】涉28亿元洗钱案还押四个月张瑞金保释申请再被拒
法官发表决定时说，这是一起涉及多人的复杂案件，被告所面对的严重罪行，以及潜逃和串谋的风险仍然存在，最终驳回张瑞金的保释申请。
上个月申请保释时被控方指对法庭不坦诚，涉28亿元洗钱案被告之一张瑞金再次申请保释，声称被还押至今已四个月，但最终仍然被拒。
2023年9月18日，在还押中度过45岁生日的被告张瑞金，在案件上次过堂时改聘来自Eugene Thuraisingam律师事务所的律师为代表，他星期一（12月11日）通过新律师再度向法庭申请保释。
律师指出，法庭早前基于三个因素，即张瑞金被控的罪名严重、有潜逃风险，以及因调查仍在进行，被告有与他人串供和破坏证据的风险，拒绝让被告保释在外。
律师说，被告至今已被还押四个月，控方不应继续以调查仍在进行为由，反对被告获得保释。“控方无法确定调查何时结束，那岂不是能以这一理由还押被告两年？”
律师认为，法庭应把调查因素排除在外，单独考虑被告面对的罪行，以及被告的潜逃风险。
控方在庭上回应，距离被告上次申请保释才过了约一个月半，至今没有任何变数，而时间不能单独成为被告申请保释的因素，况且一个月半也并不长。
另外，被告在国外有数人协助他管理资产和生意，但却没有向当局提供相关人士的资料，因此若他保释在外，有与他人串谋或破坏证据的可能。
控方也以王水明向高庭申请推翻无保释庭令一案为例，法官已明确指出，保释申请一旦被驳回，除非情况有重大变数或出现新信息，否则对于持续向同一法院提出的保释申请，法院是极不愿意批准的。
法官发表决定时说，这是一起涉及多人的复杂案件，被告已被还押四个月不能构成重大变数，被告所面对的严重罪行，以及潜逃和串谋的风险仍然存在，最终驳回被告的保释申请。

2023年12月12日
POLICE INVESTIGATE 373 SCAMMERS AND MONEY MULES IN ISLAND-WIDE ENFORCEMENT OPERATION 2023.12.7……【Police】【Singapore】Officers from the Commercial Affairs Department and the seven Police Land Divisions conducted a two-week operation between 24 November 2023 and 7 December 2023. A total of 236 men and 137 women, aged between 14 and 80, are assisting in investigations for their suspected involvement in scams as scammers or money mules. The suspects are believed to be involved in more than 1,200 cases of scams, comprising mainly investment scams, e-commerce scams, loan scams, job scams, Government official impersonation scams, internet love scams and social media impersonation scams, where victims reportedly lost over 10 million.
The suspects are being investigated for the alleged offences of cheating, money laundering or providing payment services without a licence. The offence of cheating under Section 420 of the Penal Code 1871 carries an imprisonment term of up to 10 years and a fine. The offence of money laundering under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 carries an imprisonment term of up to 10 years, a fine of up to $500,000, or both. The offence of carrying on a business to provide any type of payment service in Singapore without a licence under Section 5 of the Payment Services Act 2019 carries a fine of up to $125,000, an imprisonment term of up to three years, or both.
➤【新加坡】警方在全岛执法行动中调查 373 名骗子和钱骡
商业事务科及七个警地分区人员于2023年11月24日至2023年12月7日期间进行了为期两周的行动。共有236名男性和137名女性，年龄介乎14岁至80岁，协助调查他们作为骗子或钱骡涉嫌参与的案件。据信，犯罪嫌疑人涉及超过1,200起诈骗案件，主要包括投资诈骗、电子商务诈骗、贷款诈骗、求职诈骗、冒充政府官员诈骗、网络爱情诈骗和冒充社交媒体诈骗，受害人蒙受损失超过千万。
嫌疑人因涉嫌欺诈、洗钱或无照提供支付服务等犯罪行为正在接受调查。根据 1871 刑法典第 420 条文，欺诈罪可判处最高 10 年监禁和罚款。根据 1992《腐败、毒品贩运和其他严重犯罪（没收福利）法》，洗钱罪可判处最高 10 年监禁、最高 50 万元罚款，或两者并罚。根据《2019 支付服务法》第 5 条，在新加坡未经许可开展提供任何类型支付服务业务的犯罪行为将被处以最高 125,000 元的罚款、最高三年的监禁，或两者并罚。
对于涉嫌诈骗的，警方将严肃查处，并依法严肃处理。为了避免成为犯罪共犯，公众应始终拒绝他人使用你的银行账户或手机线路的请求，因为如果这些与犯罪有关，你将被追究责任。

2023年12月9日
字述一年2023：诈 2023.12.4……【Press】【Singapore,】“字述一年2023”投选活动
诈、战、难、智、热、丑、百、冲、洗、裂
哪个字最能代表2023年？
即日起至12月18日23:59前参与投选，就有机会赢取丰富奖品！
➤【新加坡】（抽奖仅限居住在新加坡的读者参与）

2023年12月5日
POLICE INVESTIGATE 316 SCAMMERS AND MONEY MULES IN ISLAND-WIDE ENFORCEMENT OPERATION 2023.11.24……【Police】【Singapore,新加坡】Officers from the Commercial Affairs Department and the seven Police Land Divisions conducted a two-week operation between 10 November 2023 and 23 November 2023. A total of 229 men and 87 women, aged between 15 and 73, are assisting in investigations for their suspected involvement in scams as scammers or money mules. The suspects are believed to be involved in more than 1,100 cases of scams, comprising mainly job scams, malware-enabled scams, phishing scams, Government Officials Impersonation scams, Internet love scams, e-commerce scams, where victims reportedly lost over $8.5 million.
➤【新加坡】316人涉逾1100起骗案助查受害者损失超过850万元
涉在超过1100起骗案中充当骗子或钱骡，316名男女目前正协助新加坡警察部队调查，受害者被骗总金额超过850万元。
新加坡警察部队星期五（11月24日）发文告说，商业事务局和七大警署在11月10日至11月23日展开两周执法行动。协助调查的嫌疑人包括229名男子和87名女子，他们的年龄介于15岁至73岁，涉在骗案中充当骗子或钱骡。
警方透露，涉案男女涉嫌参与超过1100起骗案，主要包括求职诈骗、恶意软件诈骗、钓鱼诈骗，网络爱情诈骗和电子商务诈骗等。受害者在这些骗案中的损失相信超过850万元。
警方说，接受调查的嫌疑人被指诈欺、洗钱，或在没有许可证的情况下提供支付服务。根据《刑事法典》第420条规定，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款，而根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》，洗钱行为一旦被定罪，可被判最长10年的监禁、最高50万元的罚款，或两者兼施。
至于在没有许可证的情况下提供任何形式的支付服务，2019年1月出台的《支付服务法》第五条规定可处以最高12万5000元的罚款，或最长三年的监禁，或两者兼施。
警方强调，当局严厉看待涉嫌参与诈欺活动的任何人，违法者将依法处理。为了避免成为共犯，公众应拒绝他人要求使用个人银行账户或手机线路的要求，因为这些要求若与犯罪行为有关，涉事者将被追查。

2023年11月26日
新加坡28亿元洗钱案 2023.11.17……【Press】【Singapore,新加坡】涉28亿元洗钱案被告陈清远的案件过堂，陈清远称在本地有投资，且资产被冻结，因此不可能潜逃。控方反指他在至少六个国家进行投资，法官最终驳回被告的保释申请。
被指涉及28亿元洗钱案的被告之一王宝森再次申请保释，称妻儿都在新加坡且在海外没有任何收入。控方反驳他曾从家族生意取得可观利润，保释申请最后再被法官驳回。
➤【新加坡】控方星期五在庭上指出，陈清远的案件涉及超过800万元，虽然陈清远在宣誓书声称这不是非法所得，包括其中第二项控状中的约624万元，是他每日埋头苦干为公司赚取的盈利，但他无法出示任何证据证明资金来源，而他所称的薪水也少过这笔款项的2%。
查案人员在宣誓书中揭露，陈清远被起获的资产共值约2145万5000元，警方也在他女友名下起获约424万元资产，当中包括现金、房产，以及轿车等。陈清远在海外拥有的资产也高达1322万元。
控方也指，陈清远在宣誓书中的说辞不诚实，其中包括指他并未被中国当局通缉。实则，陈清远曾向警方承认被中国当局通缉，因此不敢回中国。
控方指出，王宝森和妻女都是外籍人士，王宝森还持有中国和瓦努阿图的护照，在本地并无工作，2022年1月才移居新加坡。即使王宝森在宣誓书中指他的兄弟、侄女和母亲有意来新，但不能证明他们与新加坡有强烈联系。
另外，王宝森声称，他没有任何海外收入，但他曾在调查中承认，他在2019年至2023年期间从家族茶叶生意获得100万人民币（约19万1137新元）的利润。
调查显示，王宝森的家族仍在中国福建安溪经营茶叶生意，售卖铁观音，这笔生意仍可能为王宝森提供收入。王宝森的父亲也曾数次汇款30万至60万新元不等给他，他若潜逃，也有能力在国外过舒适生活。

2023年11月18日