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2023年12月5日
POLICE INVESTIGATE 316 SCAMMERS AND MONEY MULES IN ISLAND-WIDE ENFORCEMENT OPERATION 2023.11.24……【Police】【Singapore,新加坡】Officers from the Commercial Affairs Department and the seven Police Land Divisions conducted a two-week operation between 10 November 2023 and 23 November 2023. A total of 229 men and 87 women, aged between 15 and 73, are assisting in investigations for their suspected involvement in scams as scammers or money mules. The suspects are believed to be involved in more than 1,100 cases of scams, comprising mainly job scams, malware-enabled scams, phishing scams, Government Officials Impersonation scams, Internet love scams, e-commerce scams, where victims reportedly lost over $8.5 million.
➤【新加坡】316人涉逾1100起骗案助查受害者损失超过850万元
涉在超过1100起骗案中充当骗子或钱骡，316名男女目前正协助新加坡警察部队调查，受害者被骗总金额超过850万元。
新加坡警察部队星期五（11月24日）发文告说，商业事务局和七大警署在11月10日至11月23日展开两周执法行动。协助调查的嫌疑人包括229名男子和87名女子，他们的年龄介于15岁至73岁，涉在骗案中充当骗子或钱骡。
警方透露，涉案男女涉嫌参与超过1100起骗案，主要包括求职诈骗、恶意软件诈骗、钓鱼诈骗，网络爱情诈骗和电子商务诈骗等。受害者在这些骗案中的损失相信超过850万元。
警方说，接受调查的嫌疑人被指诈欺、洗钱，或在没有许可证的情况下提供支付服务。根据《刑事法典》第420条规定，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款，而根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》，洗钱行为一旦被定罪，可被判最长10年的监禁、最高50万元的罚款，或两者兼施。
至于在没有许可证的情况下提供任何形式的支付服务，2019年1月出台的《支付服务法》第五条规定可处以最高12万5000元的罚款，或最长三年的监禁，或两者兼施。
警方强调，当局严厉看待涉嫌参与诈欺活动的任何人，违法者将依法处理。为了避免成为共犯，公众应拒绝他人要求使用个人银行账户或手机线路的要求，因为这些要求若与犯罪行为有关，涉事者将被追查。

2023年11月26日
新加坡28亿元洗钱案 2023.11.17……【Press】【Singapore,新加坡】涉28亿元洗钱案被告陈清远的案件过堂，陈清远称在本地有投资，且资产被冻结，因此不可能潜逃。控方反指他在至少六个国家进行投资，法官最终驳回被告的保释申请。
被指涉及28亿元洗钱案的被告之一王宝森再次申请保释，称妻儿都在新加坡且在海外没有任何收入。控方反驳他曾从家族生意取得可观利润，保释申请最后再被法官驳回。
➤【新加坡】控方星期五在庭上指出，陈清远的案件涉及超过800万元，虽然陈清远在宣誓书声称这不是非法所得，包括其中第二项控状中的约624万元，是他每日埋头苦干为公司赚取的盈利，但他无法出示任何证据证明资金来源，而他所称的薪水也少过这笔款项的2%。
查案人员在宣誓书中揭露，陈清远被起获的资产共值约2145万5000元，警方也在他女友名下起获约424万元资产，当中包括现金、房产，以及轿车等。陈清远在海外拥有的资产也高达1322万元。
控方也指，陈清远在宣誓书中的说辞不诚实，其中包括指他并未被中国当局通缉。实则，陈清远曾向警方承认被中国当局通缉，因此不敢回中国。
控方指出，王宝森和妻女都是外籍人士，王宝森还持有中国和瓦努阿图的护照，在本地并无工作，2022年1月才移居新加坡。即使王宝森在宣誓书中指他的兄弟、侄女和母亲有意来新，但不能证明他们与新加坡有强烈联系。
另外，王宝森声称，他没有任何海外收入，但他曾在调查中承认，他在2019年至2023年期间从家族茶叶生意获得100万人民币（约19万1137新元）的利润。
调查显示，王宝森的家族仍在中国福建安溪经营茶叶生意，售卖铁观音，这笔生意仍可能为王宝森提供收入。王宝森的父亲也曾数次汇款30万至60万新元不等给他，他若潜逃，也有能力在国外过舒适生活。

2023年11月18日
新加坡28亿元洗钱案 2023.11.15……【Press】【Singapore,新加坡】被告苏宝林以患癌风险为由申请保释。理由是在监狱无法得到适当医疗照顾因而有患癌风险。
➤【新加坡】根据辩方陈词，被告患有严重心疾，患上胃癌的风险很高。樟宜医疗中心无法为被告提供足够和适当的照顾，且没有被告需要的药物，继续还押被告就如同“在以被告的生命做不必要的赌博”。
控方：辨方说法是对新加坡监狱署严重指控，控方需要时间向监狱署和警方查询，且得准备至少一份来自监狱署的宣誓书，以及对辩方的陈词作出回应。
法官发表决定时说，辩方在星期三早上才提交陈词，且当中有控方从未见过的两份医疗报告，因此，控方的展期申请合理。法官最终裁定，将保释申请展期至12月15日。

2023年11月16日
新加坡28亿元洗钱案 2023.11.15……【Press】【Singapore,新加坡】警方11月15日前往苏宝林位于那森路的住所搜证，并拖走六辆豪车。
➤【新加坡】记者接获消息，于星期三早上10时30分赶往苏宝林位于那森路（Nassim Road）的优质洋房住所时，发现里面至少有三名调查人员在场。据了解，调查人员来自商业事务局。
在上午约11时30分，三辆拖车抵达豪宅，将一辆法拉利和两辆丰田埃尔法（Toyota Alphard）多用途车拖走。
大约一小时后，三辆拖车折返，再拖走一辆宾利、一辆劳斯莱斯及一辆丰田埃尔法。
期间，现场一度发生小插曲，拖拉宾利的车架出状况，轮子突然脱落，工作人员花了数分钟安装新轮，最终才顺利将车拖走。
据观察，这些被拖走的汽车都布满灰尘，另外，洋房前还堆放了一些桌椅和漆桶，屋内只有一名女郎出入，但面对媒体询问时不愿发言。此外，屋内还有一名油漆工。

2023年11月16日
A total of 18 persons arrested for “GOIS” case 2023.11.7……【Police】【Singapore,新加坡】A total of 18 persons, aged between 17 and 41, have been arrested; and another 21 persons, aged between 16 and 55, are being investigated for their suspected involvement in a Government Officials Impersonation Scam (“GOIS”) case, following an island-wide anti-scam enforcement operation conducted between 21 October 2023 and 6 November 2023.
➤【新加坡】涉假冒公务员骗走逾9万元 18人被捕21人助查
犯罪团伙精心布局，找来不同人分饰五个角色，让受害者误以为自己牵扯进洗钱案，再借机骗走超过9万元。警方接到报案后展开搜捕行动，逮捕18人之余，还有21人正在协助调查，当中年龄最小者只有16岁。
新加坡警察部队星期二（11月7日）发文告说，警方在10月21日接到通报，一名男子坠入假冒公务员骗局，损失9万余元。
调查显示，受害者在10月20日接到一名女子来电，对方声称来自星展银行，发现有三笔款项要从受害者的星展银行户头转到一个大华银行户头，因此拨电向受害者查证。
当受害者指自己没有进行上述转账后，对方便说案件要转到金融管理局处理。
不久后，一名声称来自警队的男子拨电给受害者，还通过WhatsApp发来一张假警察证。受害者放下戒心后，对方便指受害者涉及一起洗钱案，有一笔8万元的赃款转入受害者户头。对方还谎称当局从一名落网的嫌犯身上搜出受害者的信用卡，要受害者配合调查。
团伙后来化身三个假警接连拨电给受害者，过程中也通过WhatsApp发了两封有警队标志的信函，指示受害者开设一个华侨银行的“安全户头”，声称只要把钱转入这个户头，当局就可以追查款项的动向。受害者不疑有诈，落入圈套后转了9万多元。
受害者事后察觉被骗，于是报警处理。反诈骗指挥处和商业事务局随即进行调查，并在10月21日至11月6日，展开全岛执法行动逮捕18人，他们年龄介于17岁至41岁。
另有21人也因此案正在协助警方调查，他们的年龄介于16岁至55岁。
18名被捕者中，有五人已于星期二被控，另一人会在星期三（8日）被控。
被捕者疑在这起诈骗案中扮演不同角色，有些涉嫌转售自己或他人的银行户头和资料，有些则帮忙提取现金和转交现金，一人则协助购得银行户头和开设网上银行户头。
警方从其中三人身上搜出五台手机、超过94张电话卡，以及至少83张银行卡等。
案件还在调查中。

2023年11月8日
28亿元洗钱案 2023.11.2……【Press】【Singapore】Billion-dollar money-laundering case: Wanted man accused of laundering S$500k by buying car denied bail
➤【新加坡】28亿洗钱案被告苏文强潜逃风险高保释申请被拒

2023年11月3日
疑助不法之徒洗钱 2023.10.31……【Press】【Singapore,新加坡】九人被控年纪最小者仅16岁
疑为赚快钱出让银行户头和Singpass资料，方便不法之徒进行诈骗，包括三名青少年在内的九人星期二（10月31日）被控。
➤【新加坡】警方在7月27日至9月14日期间接到多起报案，称有人利用恶意软件入侵安卓移动设备，在受害者没有向任何人泄露网上银行资料、一次性密码（OTP）或Singpass资料的情况下，银行账户还是出现未经授权的交易。
在这些案件中，受害者都曾在脸书等社交媒体平台上回应一些广告，内容包括清洁服务、售卖月饼、海鲜等食品和杂货等。他们随后被不法之徒指示，从非官方平台下载安卓应用软件安装包，导致手机被安装恶意软件。
经过后续调查，商业事务局的查案人员逮捕了九名年龄介于16岁至30岁的涉案男女。

2023年10月31日
28亿洗钱案 2023.10.25……【Press】【Singapore,新加坡】涉及金额28亿元的本地最大宗洗钱案有新进展，警方到其中一名被告住所，拖走四辆名车。
➤【新加坡】8 月 15 日，新加坡接线报，出动超过 400 名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处（Special Operations Command）和警察情报局的查案人员，在全国多个地方展开稽查行动，并于武吉知马、乌节路等超豪华别墅和公寓区逮捕 10 人。
同时，警方对价值约 8.15 亿新元的 94 处房产、50 辆汽车和一批名酒发出了禁止处置令，并查获了超过 1.1 亿新元存款的 35 个相关银行账户和 2300 万新元现金，以及 250 个奢侈品包和手表、270 多件珠宝首饰等奢侈品和 11 份虚拟资产信息文件。
随着调查的深入，警方捕获的总金额持续增加，94 处房产增加到 110 处，50 辆汽车增加至 62 辆，确定的涉案人数也从原来的 10 人增加到 34 人，已被扣押在银行户头的资金超过 55 亿，现金超过 3.8 亿，仅金条总数就有 68 根，虚拟资产金额达到 1.9 亿元。
被捕获的 10 名犯罪分子分别为苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁），以及王德海（34岁）。其中，张瑞金和林宝英为同居情侣关系。10 人原籍均为中国福建闽南地区，被知情人士称为福建帮，该帮派主要以姓氏宗族划分，苏姓、王姓、胡姓和陈姓是该帮派中的主要分支。
从国籍护照来看，仅有张瑞金、林宝英、王宝森为中国籍，其他均以其他国籍入境新加坡，其中陈清远、苏文强、苏宝林为柬埔寨籍；苏海金、王德海为塞浦路斯籍、王水明为土耳其籍、苏剑锋则是瓦努阿图籍。
目前，除了上述10人被控，相信还有24人是他们的关系人。根据新加坡警察部队之前的文告，有12人正在协助调查，八人被通缉。

2023年10月28日
Three Arrows Capital（三箭资本） 2023.9.29……【Press】【Singapore,新加坡】Three Arrows Capital co-founder Zhu arrested in Singapore airport
➤【新加坡】根据三箭资本联合清盘人 Teneo 确认的消息，三箭资本联合创始人 Zhu Su 在今天试图离开新加坡时，在樟宜机场被捕。此前，联合清盘人已向新加坡法院申请并获得了对 Zhu Su 的拘捕令，原因是他故意不服从法庭要求他配合清盘人进行调查的命令。
根据该拘捕令，Zhu Su 被判处4个月的监禁。同时，法院也对另一名三箭资本联创 Kyle Davies 发出了相似的逮捕令，但目前 Kyle Davies 下落不明。
三箭资本曾经是加密货币市场最大的对冲基金之一，在去年 Terra 生态系统崩溃后的几个月里陷入了困境，并于 2022 年 7 月申请破产。根据当时公布的文件，该公司欠其最大债权人超过 35 亿美元。

2023年9月30日