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新加坡28亿元洗钱案 2023.11.15……【Press】【Singapore,新加坡】警方11月15日前往苏宝林位于那森路的住所搜证，并拖走六辆豪车。
➤【新加坡】记者接获消息，于星期三早上10时30分赶往苏宝林位于那森路（Nassim Road）的优质洋房住所时，发现里面至少有三名调查人员在场。据了解，调查人员来自商业事务局。
在上午约11时30分，三辆拖车抵达豪宅，将一辆法拉利和两辆丰田埃尔法（Toyota Alphard）多用途车拖走。
大约一小时后，三辆拖车折返，再拖走一辆宾利、一辆劳斯莱斯及一辆丰田埃尔法。
期间，现场一度发生小插曲，拖拉宾利的车架出状况，轮子突然脱落，工作人员花了数分钟安装新轮，最终才顺利将车拖走。
据观察，这些被拖走的汽车都布满灰尘，另外，洋房前还堆放了一些桌椅和漆桶，屋内只有一名女郎出入，但面对媒体询问时不愿发言。此外，屋内还有一名油漆工。

2023年11月16日
A total of 18 persons arrested for “GOIS” case 2023.11.7……【Police】【Singapore,新加坡】A total of 18 persons, aged between 17 and 41, have been arrested; and another 21 persons, aged between 16 and 55, are being investigated for their suspected involvement in a Government Officials Impersonation Scam (“GOIS”) case, following an island-wide anti-scam enforcement operation conducted between 21 October 2023 and 6 November 2023.
➤【新加坡】涉假冒公务员骗走逾9万元 18人被捕21人助查
犯罪团伙精心布局，找来不同人分饰五个角色，让受害者误以为自己牵扯进洗钱案，再借机骗走超过9万元。警方接到报案后展开搜捕行动，逮捕18人之余，还有21人正在协助调查，当中年龄最小者只有16岁。
新加坡警察部队星期二（11月7日）发文告说，警方在10月21日接到通报，一名男子坠入假冒公务员骗局，损失9万余元。
调查显示，受害者在10月20日接到一名女子来电，对方声称来自星展银行，发现有三笔款项要从受害者的星展银行户头转到一个大华银行户头，因此拨电向受害者查证。
当受害者指自己没有进行上述转账后，对方便说案件要转到金融管理局处理。
不久后，一名声称来自警队的男子拨电给受害者，还通过WhatsApp发来一张假警察证。受害者放下戒心后，对方便指受害者涉及一起洗钱案，有一笔8万元的赃款转入受害者户头。对方还谎称当局从一名落网的嫌犯身上搜出受害者的信用卡，要受害者配合调查。
团伙后来化身三个假警接连拨电给受害者，过程中也通过WhatsApp发了两封有警队标志的信函，指示受害者开设一个华侨银行的“安全户头”，声称只要把钱转入这个户头，当局就可以追查款项的动向。受害者不疑有诈，落入圈套后转了9万多元。
受害者事后察觉被骗，于是报警处理。反诈骗指挥处和商业事务局随即进行调查，并在10月21日至11月6日，展开全岛执法行动逮捕18人，他们年龄介于17岁至41岁。
另有21人也因此案正在协助警方调查，他们的年龄介于16岁至55岁。
18名被捕者中，有五人已于星期二被控，另一人会在星期三（8日）被控。
被捕者疑在这起诈骗案中扮演不同角色，有些涉嫌转售自己或他人的银行户头和资料，有些则帮忙提取现金和转交现金，一人则协助购得银行户头和开设网上银行户头。
警方从其中三人身上搜出五台手机、超过94张电话卡，以及至少83张银行卡等。
案件还在调查中。

2023年11月8日
28亿元洗钱案 2023.11.2……【Press】【Singapore】Billion-dollar money-laundering case: Wanted man accused of laundering S$500k by buying car denied bail
➤【新加坡】28亿洗钱案被告苏文强潜逃风险高保释申请被拒

2023年11月3日
疑助不法之徒洗钱 2023.10.31……【Press】【Singapore,新加坡】九人被控年纪最小者仅16岁
疑为赚快钱出让银行户头和Singpass资料，方便不法之徒进行诈骗，包括三名青少年在内的九人星期二（10月31日）被控。
➤【新加坡】警方在7月27日至9月14日期间接到多起报案，称有人利用恶意软件入侵安卓移动设备，在受害者没有向任何人泄露网上银行资料、一次性密码（OTP）或Singpass资料的情况下，银行账户还是出现未经授权的交易。
在这些案件中，受害者都曾在脸书等社交媒体平台上回应一些广告，内容包括清洁服务、售卖月饼、海鲜等食品和杂货等。他们随后被不法之徒指示，从非官方平台下载安卓应用软件安装包，导致手机被安装恶意软件。
经过后续调查，商业事务局的查案人员逮捕了九名年龄介于16岁至30岁的涉案男女。

2023年10月31日
28亿洗钱案 2023.10.25……【Press】【Singapore,新加坡】涉及金额28亿元的本地最大宗洗钱案有新进展，警方到其中一名被告住所，拖走四辆名车。
➤【新加坡】8 月 15 日，新加坡接线报，出动超过 400 名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处（Special Operations Command）和警察情报局的查案人员，在全国多个地方展开稽查行动，并于武吉知马、乌节路等超豪华别墅和公寓区逮捕 10 人。
同时，警方对价值约 8.15 亿新元的 94 处房产、50 辆汽车和一批名酒发出了禁止处置令，并查获了超过 1.1 亿新元存款的 35 个相关银行账户和 2300 万新元现金，以及 250 个奢侈品包和手表、270 多件珠宝首饰等奢侈品和 11 份虚拟资产信息文件。
随着调查的深入，警方捕获的总金额持续增加，94 处房产增加到 110 处，50 辆汽车增加至 62 辆，确定的涉案人数也从原来的 10 人增加到 34 人，已被扣押在银行户头的资金超过 55 亿，现金超过 3.8 亿，仅金条总数就有 68 根，虚拟资产金额达到 1.9 亿元。
被捕获的 10 名犯罪分子分别为苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁），以及王德海（34岁）。其中，张瑞金和林宝英为同居情侣关系。10 人原籍均为中国福建闽南地区，被知情人士称为福建帮，该帮派主要以姓氏宗族划分，苏姓、王姓、胡姓和陈姓是该帮派中的主要分支。
从国籍护照来看，仅有张瑞金、林宝英、王宝森为中国籍，其他均以其他国籍入境新加坡，其中陈清远、苏文强、苏宝林为柬埔寨籍；苏海金、王德海为塞浦路斯籍、王水明为土耳其籍、苏剑锋则是瓦努阿图籍。
目前，除了上述10人被控，相信还有24人是他们的关系人。根据新加坡警察部队之前的文告，有12人正在协助调查，八人被通缉。

2023年10月28日
Three Arrows Capital（三箭资本） 2023.9.29……【Press】【Singapore,新加坡】Three Arrows Capital co-founder Zhu arrested in Singapore airport
➤【新加坡】根据三箭资本联合清盘人 Teneo 确认的消息，三箭资本联合创始人 Zhu Su 在今天试图离开新加坡时，在樟宜机场被捕。此前，联合清盘人已向新加坡法院申请并获得了对 Zhu Su 的拘捕令，原因是他故意不服从法庭要求他配合清盘人进行调查的命令。
根据该拘捕令，Zhu Su 被判处4个月的监禁。同时，法院也对另一名三箭资本联创 Kyle Davies 发出了相似的逮捕令，但目前 Kyle Davies 下落不明。
三箭资本曾经是加密货币市场最大的对冲基金之一，在去年 Terra 生态系统崩溃后的几个月里陷入了困境，并于 2022 年 7 月申请破产。根据当时公布的文件，该公司欠其最大债权人超过 35 亿美元。

2023年9月30日
Four teens among 11 suspects nabbed in two-week islandwide anti-scam operations 2023.9.23……【Police】【Singapore,新加坡】A total of eight men and two women, aged between 17 and 57, and a 16-year-old teenager have been arrested for their suspected involvement in the recent spate of banking-related malware scam cases. Another five men and a woman, aged between 21 and 41, are assisting in the investigations, following an island-wide anti-scam enforcement operations conducted between 11 and 22 September 2023.
➤【新加坡】警方周六表示，因涉嫌参与一系列与银行相关的恶意软件诈骗而被捕的 11 人中有 4 名青少年。
这些青少年包括三男一女，年龄在 16 岁至 19 岁之间。另外七名嫌疑人，六男一女，年龄在 20 岁至 57 岁之间。
9月11日至22日，商业事务部和警察情报部在全岛范围内开展反诈骗行动后，他们被抓获。
另有五男一女，年龄介乎21岁至41岁，正在协助调查。
在两周的时间里，商业事务部 (CAD) 和警察情报部 (PID) 的官员在全岛范围内同时开展行动，逮捕了这 11 人。初步调查显示，七名男子和两名女子以及一名青少年据称通过放弃银行账户、网上银行凭证和/或披露 Singpass 凭证以获取金钱利益，为诈骗案件提供了便利。据信，一名 28 岁男子从自己的银行账户中提取了钱，并将钱交给了一名身份不明的人。
自 2023 年 1 月以来，警方收到越来越多的报告称，恶意软件被用来破坏 Android 移动设备，导致受害者的银行账户进行未经授权的交易，即使他们没有泄露其网上银行凭证、一次性密码(OTP) 或任何人的 Singpass 凭证。在这些案例中，受害者对 Facebook 等社交媒体平台上的广告（例如清洁服务、宠物美容、海鲜和杂货等食品）做出回应。然后，诈骗者指示他们从非官方应用商店下载 Android Package Kit (APK) 以方便购买，从而导致恶意软件安装在他们的移动设备上。随后，诈骗者通过电话或短信说服受害者打开 Android 手机上的无障碍服务。这削弱了手机的安全性，使诈骗者能够完全控制受害者的手机。因此，诈骗者可以记录每次击键，窃取手机上存储的银行凭证，远程登录受害者的银行应用程序，将钱骡添加为收款人，提高支付限额并将资金转移给钱骡。诈骗者还可以进一步删除与这些银行转账相关的短信和电子邮件通知，以掩盖他们的踪迹。
警方调查正在进行中。根据《1992 年腐败、毒品贩运和其他严重犯罪（没收利益）法》第 54(5)(a) 条，从犯罪行为中获取利益的犯罪行为可判处最高 10 年监禁，最高罚款 500,000 美元，或两者。

2023年9月24日
三箭资本 2023.9.14……【Press】【Singapore】MAS issues Prohibition Orders against Three Arrows Capital’s Zhu Su and Kyle Livingston Davies
➤【新加坡】加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）的两名创办人，朱苏（译音，Zhu Su）和戴维斯（Kyle Davies），因违反证券及期货法令（Securities and Futures Act）以及证券及期货（执照和商业行为）条例（Licensing and Conduct of Business Regulation），接获新加坡金融管理局发出九年禁止令。

2023年9月14日
TEN FOREIGN NATIONALS TO BE CHARGED FOR OFFENCES INCLUDING FORGERY AND MONEY LAUNDERING WITH AN ESTIMATED VALUE OF ABOUT ONE BILLION IN CASH AND VARIOUS ASSETS SEIZED, FROZEN OR ISSUED WITH PROHIBITION OF DISPOSAL ORDERS 2023.8.16……【Police】【Singapore】The Police have arrested ten persons, aged between 31 and 44, for their suspected involvement in offences of forgery and/or, money laundering, and resistance to lawful apprehension. Twelve other persons are assisting with investigations and eight other persons are currently wanted by the Police. These persons are believed to have connections amongst themselves. All the persons involved are neither Singapore Citizens nor Permanent Residents.
The Police received information of possible illicit activities including the use of suspected forged documents that were used to substantiate the source of funds in Singapore bank accounts. Through extensive investigations and follow-up from intelligence – including the analysis of Suspicious Transaction Reports (STRs) – the Police identified a group of foreign nationals suspected to be involved in laundering the proceeds of crime from their overseas organised crime activities including scams and online gambling.
➤【新加坡】据路透社报导，新加坡警方8月15日逮捕了10名外籍人士，他们被指涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约10亿新元，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。
《联合早报》报导称，涉案10人相信原籍中国福建，3人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中1人相信是去年5月以8500万新元扫下新加坡康宁河湾20个单位的中国买家。
据悉，涉案的9男1女介于31岁至44岁，疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。他们于16日晚上8时在新加坡国家法院通过视讯面控后，法官下令他们还押中央警署一周，其间允许被带出警署助查。案展8月23日过堂。
新加坡金管局在一份声明中说，该部门一直在“与发现潜在污点资金的金融机构（FIs）保持联系。与这些金融机构的监管工作正在进行中”，但没有透露这些金融机构的名称。
新加坡警方周三在声明中说，警方于周二在整个城邦同时进行了突击检查，以逮捕犯罪嫌疑人。警方对94处房产和50辆汽车发出了禁止处置令，估计总价值超过8.15亿新元。
其他被扣押的物品包括银行账户、现金、豪华箱包、珠宝、手表、电子设备和一些包含虚拟资产信息的文件。

2023年8月17日
POLICE ADVISORY ON RESURGENCE OF SOCIAL MEDIA IMPERSONATION SCAMS INVOLVING FAKE CAMPAIGNS 2023.8.2……【Police】【Singapore】The Police have observed the resurgence of social media impersonation scams involving fake campaigns. From 1 January to 26 July 2023, at least 124 victims have fallen prey to this variant, with total losses amounting to at least $330,000.
➤【新加坡】骗子社媒谎称受害人中奖至少124人被骗33万元
在社交媒体平台上冒充受害者的亲友，不法之徒谎称对方在本地品牌举办的活动中“中奖”，实则是为了窃取受害者的个人资料。警方指这类诈骗卷土重来，今年1月至7月26日，至少124人受骗，损失总金额至少33万元。
新加坡警察部队星期三（8月2日）发文告，揭露这类诈骗手法的详情。警方指出，骗子一般上通过入侵或冒充受害者亲友的社交媒体账户，在社媒平台如脸书或Instagram诱导受害者参与不同品牌如“Lazada”或“Grab”等举办的活动。
受害者过后会被告知他们在这些活动中“中奖”，但需要提供电话号码和或不同平台发出的一次性密码（OTP）以领取奖品。殊不知，骗子其实使用这些OTP来完成链接受害者银行户头或银行卡的交易。
在一些案件中，受害者收到的OTP其实是用来重置社交媒体户头的密码，而受害者在提供OTP后，就会发现社媒户头被入侵。有一些受害者也会收到链接，而这些链接其实用来重置他们的户头等，导致骗子取得这些户头的控制权。
警方说，骗子也有可能让受害者提供转账卡或信用卡的资料等，而受害者答应后就会收到一个链接，但这个链接其实是一个钓鱼链接，受害者点击后就会发现银行户头或电话账单过后会出现未经授权的交易。

2023年8月4日