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刑事警察局偕全台警力扫荡假网拍诈欺案(台湾) 2023.7.26……【Police】【Taiwan,台灣】刑事警察局偕全臺警力掃蕩假網拍詐欺案
一、侦办单位：台湾台北、新北、桃园、台中、南投、嘉义地方检察署、刑事警察局侦查第九大队、台中市政府警察局（乌日分局、大雅分局）、台北市政府警察局（刑事警察大队、中正第二分局、万华分局）、桃园市政府警察局刑事警察大队、高雄市政府警察局刑事警察大队、嘉义市政府警察局第一分局、南投县政府警察局竹山分局
二、查获时间：112年5月至7月间
三、查获地点：新北市、嘉义市、桃园市、高雄市等地。
四、查获嫌犯：
（一）陈○○（91年次）。
（二）李○○（86年次）、叶○○（86年次）、叶○○（88年次）。
（三）丁○○（81年次）。
（四）李○○（70年次）、杨○○（79年次）。
（五）黄○○（83年次）。
（六）陈○○（91年次）。
五、查获赃证物：共查扣手机6支、SIM卡外壳3张、韩团专辑30余本、韩团应援周边1批。
六、案情摘要：
（一）内政部公布111年诈骗手法发生件数前3名，分别为「假网路拍卖」、「假投资」及「解除分期付款」，而「假网路拍卖」排名第一，关键原因在于诈骗集团利用人性弱点，在拍卖网站或知名社群社团推出限量或低于市价的商品，等买家下订汇款后就人间蒸发失去联络，或以货到付款方式取货开箱后，才发现是劣质商品。
（二）案经刑事警察局侦查第九大队汇整多笔网拍诈欺案件，发现犯嫌所使用犯罪手法，系在知名社群平台及拍卖网站，以假帐号佯称贩售「演唱会门票、香水、名牌包包、限量名牌球鞋」等物品，因商品数量有限或以低于市价之价格诱骗被害人汇款，嗣后犯嫌并未依约出货，被害人始察觉受骗。为全力扫荡是类犯罪，结合台北市、桃园市、台中市、高雄市、嘉义市及南投县政府警察局等警力共组专案小组，并报请台湾台北、新北、桃园、台中、南投及嘉义地方检察署指挥，于今（112）年5月至7月间，在新北市、嘉义市、桃园市及高雄市等地，陆续侦破6起网拍诈欺案件，查其中2起案件竟为同一陈姓犯嫌所为；本次共查获犯嫌9人次，查扣作案用手机、SIM卡等赃证物，清查被害人数达240人、被害金额逾新台币370万元；经统计被害人年龄大多低于30岁，最年轻仅15岁，而单笔财损金额最高逾新台币（下同）80万元。
（三）本次扫荡成果摘列如下
1.陈嫌于知名社群平台进行网路拍卖诈骗，佯称贩售韩团演唱会门票（TXT、BLACKPINK等），实则拒不出货；查获1人，经统计被害人数11人、财损金额逾8万元。
2.李嫌等3人于知名社群平台进行网路拍卖诈骗，佯称贩售钓具、球鞋等物品，实则拒不出货；查获3人，经统计被害人数25人、财损金额逾19万元
3.丁嫌于知名社群平台进行网路拍卖诈骗，佯称贩售韩团演唱会门票（NMIXX），实则拒不出货；查获2人，经统计被害人数37人、财损金额逾18万元
4.李嫌等2人于拍卖网站进行网路拍卖诈骗，佯称贩售香水、名牌包包等商品，实则拒不出货；查获2人，经统计被害人数16人、财损金额逾149万元
5.黄嫌于知名社群平台进行网路拍卖诈骗，佯称贩售名牌球鞋等商品，实则拒不出货；查获1人，经统计被害人数66人、财损金额逾101万元
6.陈嫌于知名社群平台进行网路拍卖诈骗，佯称贩售韩团演唱会门票及周边商品（IVE、ZB1等），实则拒不出货；查获1人，查扣手机1支、韩团专辑30余本、韩团应援周边1批（偶像小卡、海报、手灯、手幅）等赃证物，经统计被害人数85人、财损金额逾70万元。

2023年7月27日
韩国天团演唱会门票、名牌包假网拍什么都有(台湾) 2023.7.26……【Press】【Taiwan,台灣】韓國天團演唱會門票、名牌包假網拍什麼都有年紀最小僅15歲買香水被騙
新北市一名21岁陈姓无业男子，今年5月在脸书票券交换社团，刊登贩售韩国天团BLACKPINK、TXT等演唱会门票，事后却不出货，刑事局侦查第九大队获报将陈嫌逮捕到案，清查共有11人被骗，财损金額逾8万元。警方将陈嫌移送法办后，检方声押获准。
不料，陈嫌才刚羁押期满获释，竟又故技重施，佯称贩售韩团女团IVE、ZB1等演唱会门票及周边商品，刑事局日前再将他查缉到案，查扣手机1支、韩团专辑30余本、韩团偶像小卡、海报、手灯、手幅等赃证物，统计被害人数达85人、损失逾70万元。
刑事局统计，去年诈骗手法发生件数前3名，分别为「假网络拍卖」、「假投资」及「解除分期付款」，而「假网络拍卖」排名第一，关键原因在于诈骗集团利用人性弱点，在拍卖网站或脸书社团推出限量或低于市价的商品，等买家下订汇款后就人间蒸发失去联络，或以货到付款方式取货开箱后，才发现是劣质商品。
刑事局侦查第九大队汇整多笔网拍诈欺案件，结合北市、桃园市、台中市、高雄市、嘉义市及南投县警察局等单位共组专案小组，近期陆续侦破6起网拍诈欺案件，查获9名嫌犯，清查被害人数达240人、被害金额逾370万元；发现被害人年龄大多低于30岁，最年轻仅15岁，而单笔财损金额最高逾80万元。
除了陈嫌以韩团演唱会门票诈骗，连续被逮了两次外，警方还查获李姓男子等3人，在脸书进行网络拍卖诈骗，佯称贩售钓具、球鞋等物品，共有25人被骗，财损金额逾19万元。
李姓、杨姓情侣档，在旋转拍卖网站佯称贩售香水、名牌包包等商品，实则拒不出货，警方将两人查获到案，发现有16人被害，其中，年纪最小的是一名15岁小女生，她想购买香水被骗了6880元，另名女被害人欲购买LV包包被骗80多万元，损失最高，所有被害人总财损逾149万元。
另名黄姓男子在脸书刊登广告，佯称贩售耐吉等名牌球鞋等商品，统计被害人数达66人，财损金额逾101万元，检方复讯后声押获准。
刑事局提醒，民众如发现欲购买的网拍商品价格明显低于市价，极有可能是诈骗，民众网购应选择具有第三方支付功能，且商誉良好的正规网购平台，并使用平台提供的安全交易机制，不要与卖家私底下用通信软件交易，而近期亦发生假买家透过私讯方式诈骗卖家的案件，故无论身为买家或卖家，遇有任何可疑状况，或是面对不熟悉的交易模式应谨慎判别，再三考察切勿急躁，以免受骗上当。

2023年7月26日
港男来台当车手(台湾) 2023.7.25……【Press】【Taiwan,台灣】詐欺罪責台灣比香港輕太多　港男來台當車手
台湾诈欺罪五年以下，香港诈欺罪可处监禁14年，是这样的差别，让香港人飞来台湾当车手吗？南投一名男子，误信诈骗集团投资陷阱，陆续给了500万，又被怂恿加码240万，他真的领钱准备再给，被警方拦下来，警方将计就计，埋伏等车手出现，令人讶异的是，车手竟然是一名香港男子，搭飞机来台湾骗人。
警方埋伏跟踪，就等嫌犯上车，看到他走入银色轿车的副驾驶座，立刻上前去抓人。他是车手，来跟被害人取款，对话当中，警方听出口音不一样。37岁的香港男子，无业，被诈骗集团吸收当车手，持观光签证来台，替所谓的「公司」收款。
案件是南投的王姓男子，误信脸书上投资顾问公司广告，已经给了500万投资，又被怂恿加码240万，这次领钱被发现异状，警方拦下来，先帮忙保管240万，将计就计埋伏抓人。
南投分局副分局长陈义荣表示：「先将被害人已提领240万元现金，先保管于派出所，隔日布署员警埋伏，视车手到场后面交后，立即逮捕冼姓车手。」并查扣诈骗赃款240万元。
警方发现，这名香港男子6月份也曾入境台湾，7月初回香港之后中旬再度来台，结果当车手被抓。上一次是不是也涉及其他诈欺案，还需要追查，也不排除因为台湾诈欺罪，比香港轻，大费周章飞到台湾来骗人。

2023年7月26日
密码保护：台湾台中陈美凤伪造文件案(台湾) 2023.7.19……【Judge】【Taiwan,台灣】➤臺灣高等法院臺中分院刑事判決112年度上訴字第1241號上訴人即被告陳美鳳
➤裁判字号：台湾高等法院台中分院112 年度上诉字第1241 号刑事判决
裁判日期：民国112 年07 月19 日
裁判案由：伪造文件
被告上诉称:请判轻一点，缓刑或是易科罚金。我错了，16年前不该沉迷地下六合彩，一步错，步步错，急于翻身，越陷越深，四处借钱挖东墙补西墙，我想说接近退休有一笔钱进来可以撑的过去，我一直借被庞大利息压迫，我好面子，不敢拉下脸，如果早点承认错误现在不会有这样的下场，我目前心理还是不好过有罪恶感，我对不起我朋友保户，要靠药物才能入睡，他们很信任我，是长期支持我的保户，我也很愧疚，我把这个家毁了，连累到我先生、小孩。先生为了帮我处理债务提早退休拿出退休金，房子卖了、土地也都过户给债权人。我要处理这个债务，我没有准备要逃亡，在台中地院出庭几次但每次都有黑道堵我恐吓我，后来我害怕不敢出庭，东躲西藏到别的县市打零工，过着恐惧的日子，我那时候身体不舒服也不敢看医生吃成药，现在身体很多毛病，我自食恶果受到报应，我小孩都很孝顺，他们看到我的自责、忏悔及负面情绪，即使儿子他有老婆小孩要照顾，也团结的要帮我处理与对方和解，虽然没有全部赔偿，但也是部分弥补他们的损失，我儿子媳妇他们背负很大的压力，我心理也很不舍，我也必须要帮忙他们照顾小孩，请法官给我机会重新做人，我一定会安份守己，如果身体还行我也会做有意义的事。
辩护人为被告辩护称:对事实没有上诉，且被告有跟全部被害人和解了，但不是全额和解，因为被告现在没有资力，是他儿子帮忙，是部分和解请求被害人原谅。本案量刑比较重，本来我们当事人没有能力和解，但原审法官还是说要部分和解，还找到丁○的继承人，我们是真的尽力去做和解（准备程序笔录）。被告目前在家中照顾孙子，被告的儿子媳妇要上班，需要被告帮忙照顾小孩。刑之裁量是法院的权责，但原审有没有判断到的地方，不是只有入监执行才有矫治的功效，被告家庭功能完整，本案也是被告的儿子女儿帮忙出钱和解，足以促使被告要珍惜家庭，应该不会再犯。一审让他判7个月以上短期自由刑去入监执行，短期自由刑的弊端大于利益，原审认罪用简式审判我们也同意，预留时间也是要让被告与被害人和解，虽然没有进行修复式司法的程序，本案其中一个被害人已经死亡，也是法院积极促成和解，我们花很多时间与其继承人沟通，已经有修复式司法的内涵存在，被告的资力有限，虽然没有全部的赔偿，但也达成沟通、对话、谅解。请给被告机会可以易科罚金、缓刑。原审考量到被告有其他的犯罪，但如果符合要件，有其他犯罪不是必要的关联性，我们有提出最高法院的见解，是否有暂不执行的空间，被告逃亡的时候相当痛苦也受到教训。若让被告入监执行，家庭完整性的功能会落空，请撤销原判，改科以6月以下徒刑或缓刑，从轻易刑处分或缓刑的机会（审理笔录）。

2023年7月23日
黑帮假借倒闭未上市公司将赔偿被害人生基塔位检警及时缉获阻诈(台湾) 2023.7.21……【Police】【Taiwan,台灣】黑幫假借倒閉未上市公司將賠償被害人生基塔位檢警及時緝獲阻詐
侦办单位：台湾士林地方检察署、刑事局北部诈欺侦查中心(侦查第七大队)、新北市政府警察局新店分局、汐止分局、台北市政府警察局松山分局、信义分局、刑警大队
查获时间：112年7月18日
查获地点：台北市、新北市
查获嫌犯：徐○玮(85年次)、严○轩(84年次)、许○威(89年次)、周○宇(91年次)、苏○豪(89年次)、曾○瑜(90年次)、1名少年等7人。
查获赃证物：现金新台币(以下同)128万6,400元、犯案用手机15支、电脑1台、刀械8支、球棒1支、辣椒水1瓶、生基位凭证1批及被害人名册1份等。
案情摘要：
刑事局北部诈欺侦查中心接获民众检举，诈欺集团抓住民众投资失利想获得赔偿的心理，针对拥有已经倒闭公司股票或虚拟货币的被害人，表示要以生基位凭证赔偿被害人之前投资的损失为名义施行诈骗。
案经报请台湾士林地方检察署指挥，并与新北市政府警察局新店分局、汐止分局、台北市政府警察局松山分局、信义分局、刑事警察大队等单位共同组成专案小组深入追查发现，该集团系以具有帮派背景的徐姓主嫌为首，并伙同旗下成员以上开手法及话术诱使被害人上当，初步清查已有6名被害人向警方报案，财产损失超过1,000万元。
专案小组于搜证完备并掌握集团据点后，持台湾士林地方法院核发之搜索票，于112年7月18日同步搜索犯嫌住居所及公司所在地等相关处所，查扣上述赃证物。另调查该集团系由帮派成员组织经营，本次查缉行动查获大量现金及刀械，已成功有效打击帮派金流。全案于询后依诈欺罪及违反组织犯罪防制条例等罪嫌，移送地检署侦办。
近期，黑道帮派结合诈欺集团，以「投资股票或虚拟币之受灾户」等诈骗话术，取得被害人信任后诈取资产，时有所闻。警方呼吁，民众如接获类似电话务必仔细求证，切勿受骗上当，以免成为诈骗集团的待宰肥羊。

2023年7月22日
诈骗集团大放送？高市警破罕见出金水房(台湾) 2023.7.19……【Press】【台灣】高雄市政府警察局刑事警察大队侦查第一队、三民一分局、苓雅分局、台北市政府警察局文山二分局、刑事局侦查第八大队第三队共组专案小组，侦办「假投资」手法之千万财损诈欺案，被害人于通讯软体发现假投资之广告，声称投资顾问团队可获利高额利润，并于诈骗的过程中出金给被害人，致被害人陷于错误，认为所投资之标的确实可获利，被害人进而投入更大笔的金钱后，欲赎回所投资之钱财时，即遭诈欺集团封锁失去联系，因此造成庞大的财物损失。
本案经本专案小组跟搜后发现杨嫌以自家为出金水房据点，操纵旗下车手出金，并依据诈欺机房指示，协助诈欺集团出金汇款给各被害人，致使被害人以为投资标的可获利而遭骗取更多财物，目前已清查出29名被害人，本案报请高雄地检署检察官指挥侦办，并于112年7月5日中午发动拘提、搜索，一举查获杨嫌等五人，并查扣宾士自小客车2辆、赃款80余万、手机13支、点钞机2台、电脑1部、笔记型电脑2部等物品及大批汇款单。
近期高温连日不断，历史高温持续突破新高，警方顶着中午大太阳将近35度的炎热天气执行攻坚破门致汗流浃背，路过民众体谅警方之辛劳，主动提供消暑椰子水给现场执勤之辛苦同仁予以鼓励并补充水分，也肯定警方打击诈欺之工作，而民众体贴的举动也让警方有如天降甘霖般的感动，备感温馨。

2023年7月21日
密码保护：陈智灿夫妇吸金39亿潜逃海外20多年调查局今自泰押解回台(台湾) 2023.7.18……【Press】【台灣】涉嫌在台吸金39亿元，潜逃海外20多年而被发布通缉的陈智灿、刘美雪夫妇，日前在泰国落网，调查局与泰国移民机关合作，今天下午将2人遣返回台，依违反银行法等罪解送高雄地检署归案。
陈智灿、刘美雪夫妇，于2000年间在香港虚设列治文信托有限公司，诓称该公司是欧洲日内瓦集团（European Geneva Corporation）旗下企业列治文银行的子公司，以代客从事外汇期货交易，且保证年获利2成以上为号召，在台传销吸引超过4000人投资。
2001年11月，2人诓称列治文公司的海外银行倒闭，拒绝支付红利及返还本金给受害人，总计诈骗4000多人，吸金超过39亿元；调查局高雄市调查处于2002年2月22日将全案移送高雄地检署，同年6月20日起诉。2人于2001年10月间出境后，滞留中国未归，高雄地检署于2002年7月9日，对2人发布通缉。
今年6月21日，2人持贝里斯护照，以菁英签注（Elite Card）身份，向泰国提出请求将签注改为永久居留，泰国移民局对照调查局通报数据察觉有异，立即透过移民署驻泰国移民秘书通知调查局法务秘书，提供指纹卡及英文通缉书确认2人身份无误，6月24日在2人位于曼谷的住处将其逮捕。
调查局表示，经与泰国移民局密切协调，最终以驱逐出境方式，由调查局法务秘书执行押解2人返国，搭乘中华航空班机于7月18日下午3时40分抵达桃园国际机场，并由高雄市调查处接押后，解送高雄地检署归案。
高雄地检署襄阅主任检察官宋文宏指出，「本署检察官后续将视两人讯问情形及案件之必要性，为适当之处置。另二人亦经高雄地方法院发布通缉，检察官亦将视本署处理之结果，再行决定有无将人犯解送至高雄地院归案、进行后续处置之必要。」
听调查局人员宣读权利，从年轻气盛到白发苍苍，逃亡多年的两人终究没逃过法网。抵台后将解送高雄地检署归案，接手后续调查。

2023年7月19日
假投资真诈骗检警侦破诈团设立公司吸金诈骗案(台湾) 2023.7.16……【Police】【台灣】一、侦办单位：台湾新北地方检察署、刑事局北部诈欺侦查中心(侦查第七大队)、新北市政府警察局刑事警察大队、林口分局、土城分局、新店分局、桃园市政府警察局刑事警察大队、宜兰县警察局刑事警察大队、台北市政府警察局南港分局、中正一分局、文山一分局、台中市政府警察局第四分局
二、查获时间：112年7月6日
三、查获地点：新北市
四、查获嫌犯：王○玲(男、50年次）、吴○忠(男、63年次)、蔡○萍(女、69年次)、谢○燕(女、56年次)、蔡○玲(女、63年次)、游○桦(女、65年次、新北人)、蔡○怡(女、63年次)、陈○贞(女、61年次)、许○棋(女、68年次)、欧○纤(女、59年次)、柳○志(男、56年次)、李○谕(男、67年次)等12人。
五、查获赃证物：现金新台币(以下同)19万6,200元及人民币1万600元、手机、电脑、公司文件、扣押裁定金额772万3,000元等。
六、案情摘要：
(一)刑事局北部诈欺侦查中心(侦查第七大队)接获民众报案指称，犯罪嫌疑人王○玲以名下公司经营出版、直销及培训等业务为掩护，实于课程或说明会中由讲师以投资公司股份、传直销项目及虚拟货币等名义吸金，当民众质疑投资项目时，王嫌及讲师便将责任推给他人，或是不回应且避不见面，使被害人求助无门，随后又另创立新公司持续向不知情民众吸金，本中心受理后立即报请台湾新北地方检察署指挥，并与新北市刑警大队等单位共组专案小组侦办。
(二)案经11个月调查发现，王嫌与其他成员陆续于新北市中和区商办大楼内登记设立5间公司，并以化名出版书籍及开立课程，被害人于108年至110年间参加王嫌等人开立之课程时，王嫌及讲师以画大饼方式，对投资人谎称如成为公司股东可每月领取1%股利(年利率为12%)，投资公司发行的虚拟币、加入传直销可赚大钱，吸引参加学员投资，投资后又以种种理由中止，再成立新公司另行吸金，初步清查受害民众约200人，吸金达两千万元左右；目前已有13位民众出面报案，将持续扩大清查涉案犯嫌与被害人。
(三)专案小组搜证完毕后，于112年7月6日将王嫌等12人逮捕到案，并于王嫌等人住处及公司查扣现金新台币19万6,200元、人民币1万600元、手机、电脑、投资文宣等赃证物，并声请扣押裁定王嫌及公司名下财产新台币约772万元，全案依银行法、刑法诈欺罪、组织犯罪防制条例及多层次传销管理法等罪嫌解送台湾新北地方检察署侦办。

2023年7月16日
密码保护：警政署165全民防骗网(台湾) 2017.9.1……【Police】【台灣】警政署165全民防騙網

2023年7月16日
密码保护：台湾法院裁判诈欺案、加重诈欺案、洗钱防制法案的刑事判决书(台湾) 2023.7.13……【Judge】【台灣】➤台湾新竹地方法院112年度金诉字第247号刑事判决 2023年07月13日裁判案由：洗钱防制法等
犯罪事实：一、陈振佑前曾因担任诈欺集团车手头、洗车手、收水及把风之工作而为警查获，明知提供自己金融机构帐户供他人使用或汇入来源不明款项，其目的系在借此取得诈欺犯罪所得，并制造该款项在金融机构流动纪录轨迹之断点，达到掩饰及隐匿诈欺犯罪所得本质、去向之目的，竟仍基于帮助三人以上共犯诈欺取财及违反洗钱防制法之犯意，于民国111年6月初某日，在台中市某处，以每日薪资报酬新台币（下同）5,000元之代价，将其向台新国际商业银行所申用帐号：00000000000000号帐户（下称陈振佑台新银帐户）之提款卡、网路银行帐号及密码等帐户资料，交付予诈欺集团成员即社群软体Instagram昵称「虎爷」之人。嗣该诈欺集团成员取得上揭帐户资料后，即意图为自己不法之所有，由集团成员共同基于三人以上诈欺取财之犯意联络，先经由网站广告以通讯软体LINE昵称「黄鸿达」与张慧媜取得联系，再向张慧媜佯称：下载名为「FUEX」之APP，即可投资加密货币，保证获利稳赚不赔云云，致张慧媜陷于错误，依诈骗集团成员所扮演「FUEX」客服经理之指示，于111年6月7日10时52分许，以其名下第一商业银行00000000000号帐户临柜汇款40万元至高佳佳（另由台湾士林地方检察署侦办中）所申办之台新国际商业银行00000000000000号帐户(下称高佳佳台新银帐户)，再连同其他被害人遭诈骗款项，于111年6月7日11时32分由高佳佳台新银帐户汇出175万5,000元至陈振佑台新银帐户，而以此方式掩饰、隐匿该犯罪所得之去向、所在。二、案经张慧媜诉由台北市政府警察局北投分局报告侦办。
➤台湾高雄地方法院112年度金诉字第97号刑事判决 2023年07月13日裁判案由：洗钱防制法等
公诉意旨略以：被告陶慧娟于民国110年6月间，透过网路结识真实姓名年籍不详，通讯软体LINE、微信昵称「DOD」（自称「Adem」）、「Chung Wang」等人，竟与「Adem」共同意图为自己不法之所有，基于诈欺取财及洗钱之犯意联络，于110年6月间，将其申办之国泰世华商业银行帐号000000000000号帐户（下称国泰帐户）、元大商业银行帐号000000000000号帐户（下称元大帐户）资料提供予「Adem」，供「Adem」所属诈骗集团成员使用，并约定被告每次提领款项即可从中分得新台币（下同）5,000元报酬。嗣该诈骗集团取得上开帐户资讯后，集团成员即于附表所示时间，以附表所示方式诈骗伍慧华、李渼茹、张瑀翎，致渠等均陷于错误，分别汇款附表所示之金额至被告如附表所示帐户内，而后被告依「Adem」指示，将汇入其帐户款项提领而出，用以购买比特币并将之汇入集团成员指定之电子钱包，因而隐匿犯罪所得之去向，被告因此获得2万2,900元报酬。因认被告系犯刑法第339条第1项诈欺取财罪嫌及洗钱防制法第14条第1项一般洗钱罪嫌等语。
➤台湾台中地方法院112年度易字第421号刑事判决 2023年07月13日裁判案由：诈欺
犯罪事实：一、缘王诗婷于民国111年3月6日，透过交友软体「蜜蜂」结识李进益，进而提供其所使用之LINE帐号昵称「王诗诗」（其后经李进益更改昵称为「万中选一的蛔虫Mhbfy」）与李进益互加好友，见李进益有追求之意，王诗婷无资力亦无意愿清偿债务之真意，因经济困窘急需资金，竟意图为自己不法之所有，基于诈欺取财单一之犯意，先佯愿为李进益之女友，而接续以如附表「施用诈术」栏所示之理由，请求李进益汇款至其先前向不知情之吴怡亚所借用之中华邮政股份有限公司帐号00000000000000号存款帐户（下称吴怡亚邮局帐户），致李进益信以为真，而于如附表「汇款时间」栏所示之时间，汇款如附表「金额」栏所示之款项至前揭吴怡亚之邮局帐户，共计新台币（下同）45万9975元，其后遭王怡婷花用殆尽。嗣因李进益多次要求王诗婷见面，惟王诗婷均虚与委蛇避不见面，李进益始知受骗，报警循线查悉上情。二、案经李进益诉由台湾台中地方检察署检察官侦查起诉。
➤台湾高等法院台中分院112年度金上诉字第1056号刑事判决 2023年07月12日裁判案由：加重诈欺等
犯罪事实：一、林政儒知悉在金融机构开立帐户并无资格限制，其为申办贷款周转，使用通讯软体LINE与真实姓名年籍不详、昵称「杨专员」、「Marx Chen」、「Hayden 林」等人取得联系，于联系过程中，已获悉对方所述申办流程除与通常贷款程序有别外，尚涉及制作不实金流情事，而可预见如将自己之金融帐户资料提供对方使用，有可能遭诈欺犯罪者作为不法收取诈欺款项之用，亦可预见如依对方指示提领自己帐户内不明款项后交付不详他人，极有可能系参与诈欺集团犯罪组织而从事取得诈欺犯罪所得之行为，并借此掩饰、隐匿诈欺犯罪所得之本质及去向而洗钱，然为图获取对方允诺之款项，竟基于纵有上开结果发生亦不违背其本意之不确定故意，于民国111年3月1日加入「杨专员」、「Marx Chen」、「Hayden 林」所属3人以上以实施诈术为手段所组成具有持续性及牟利性之有结构性诈欺集团犯罪组织(下称本案诈欺集团)，而与「杨专员」、「Marx Chen」、「Hayden 林」及其他不详成员共同意图为自己不法之所有，基于3人以上共同诈欺取财及一般洗钱之犯意联络，先由林政儒于111年3月1日，提供其名下台新国际商业银行000-00000000000000号帐户(下称台新银行帐户)、台中商业银行000-000000000000号帐户(下称台中商银帐户，与台新银行帐户合称本案2帐户)之帐号给「杨专员」引介之「Marx Chen」；再由本案诈欺集团不详成员于附表一所示时间，以附表一所示诈欺方式，对附表一所示被害人施丽璧、吴邱月兎、叶均操(下称被害人3人)施用诈术，致使被害人3人陷于错误，而依指示汇款如附表一所示金额至林政儒台中商银帐户；复由「Marx Chen」引介之「Hayden 林」指示林政儒直接提领、或转帐至台新银行帐户后提领如附表一所示金额，并分别交给「Hayden 林」指定前来收款之不详成员2人，借此隐匿诈欺犯罪所得之去向及所在。二、案经吴邱月兎、叶均操诉由台中市政府警察局第二分局报告台湾台中地方检察署检察官侦查起诉。

2023年7月15日