分类： Taiwan(台灣)

偵破廖某為首涉嫌收購人頭帳戶及控車詐欺集團案 2023.8.2……【Police】【Taiwan,台灣】專案小組於112年1月間接獲詐欺集團犯罪情資，偵查發現該詐欺集團以廖○○為首，渠等以投資虛擬貨幣為由，分別以新臺幣20萬元至30萬元不等價格，向缺錢民眾收購人頭帳戶後，再與詐欺話務機房合作，將收購帳戶當作第1層帳戶，供遭詐騙民眾匯款，並指派旗下成員將「自願性人頭」控制在汽車旅館內，配合旗下車手從事提領贓款等犯罪行為。
➤【台湾】六、案情摘要：
专案小组于112年1月间接获诈欺集团犯罪情资，侦查发现该诈欺集团以廖○○为首，渠等以投资虚拟货币为由，分别以新台币20万元至30万元不等价格，向缺钱民众收购人头帐户后，再与诈欺话务机房合作，将收购帐户当作第1层帐户，供遭诈骗民众汇款，并指派旗下成员将「自愿性人头」控制在汽车旅馆内，配合旗下车手从事提领赃款等犯罪行为。
本案报请台湾新北地方检察署指挥侦办，经持续跟监、搜证，发现该犯罪集团将控车据点设在台南市南区某汽车旅馆，专案小组随即向台湾新北地方检察署（法院)声请拘票及搜索票执行打诈专案，先行查缉控车干部黄○○、沉○○及遭控制的自愿性人头帐户林○○、倪○○等4人到案，并在台中地区逮捕首脑廖○ ○及收水集团成员陈○○、杨○○等3人。
调查发现以廖姓为首之收购人头帐户及控车诈欺集团，自111年10月起开始运作，至112年7月间遭警方查获，犯案时间约10个月，初步清查廖嫌至少收购10名自愿性人头帐户，被害人数逾25人，财损金额合计已达新台币1,500万元，全案依涉嫌组织犯罪防制条例、刑法加重诈欺、洗钱防制法等案移送台湾新北地方检察署侦办，其中主嫌廖○○、黄○○、沉○○等3人遭检察官声押禁见获准。
刑事警察局呼吁，为杜绝诈欺犯罪，《洗钱防制法》第15条之1、第15条之2及第16条最新修法规定，收集与提供人头帐户的罪责，任何人若无正当理由收集民众银行帐户及帐号，可处五年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币三千万元以下罚金；另一方面，任何人无正当理由也不得将帐户、帐号交付、提供予他人使用，若民众变卖帐户或帐号，处三年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币一百万元以下罚金，切勿以身试法。

2023年8月4日
神明不保佑！鴛鴦夫妻搞詐欺水房遭警逮 2023.8.2……【Police】【Taiwan,台灣】刑事警察局偵查第一大隊接獲民眾報案，指稱於通訊軟體Line加入陌生好友，該友人表示，可幫忙代操虛擬貨幣獲利，並推薦加入投資平台，起初被害人小額投資均正常出金，即不疑有他陸續匯款新臺幣1,600餘萬元進行虛擬貨幣投資，惟被害人欲將獲利出金時，該平台始顯示信用及稅金等問題而無法出金，被害人方驚覺遭詐騙，本局偵查第一大隊遂與臺中市政府警察局大雅分局及彰化縣警察局北斗分局共組專案小組，並報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦。
➤【台湾】六、案情摘要：
(一)刑事警察局侦查第一大队接获民众报案，指称于通讯软体Line加入陌生好友，该友人表示，可帮忙代操虚拟货币获利，并推荐加入投资平台，起初被害人小额投资均正常出金，即不疑有他陆续汇款新台币1,600余万元进行虚拟货币投资，惟被害人欲将获利出金时，该平台始显示信用及税金等问题而无法出金，被害人方惊觉遭诈骗，本局侦查第一大队遂与台中市政府警察局大雅分局及彰化县警察局北斗分局共组专案小组，并报请台湾台中地方检察署指挥侦办。
(二)案经专案小组深入追查发现，该集团以黄姓夫妻为首，于台中市太平区开办宫庙并以该处为诈欺洗钱之据点，与旗下萧姓干部陆续招募自愿性人头帐户、车手、收簿手等10余人，并利用伪冒虚拟货币交易平台，以创造对话纪录营造从事虚拟货币买、卖之假象，企图掩饰诈欺洗钱之犯行；另专案小组调查发现水房成员利用人头电话卡上网登入人头帐户网路银行，将被害人所汇入之款项层层转帐，再由车手提领一空，全案历经数月侦办，专案小组见时机成熟，在台中市、彰化县执行2波查缉行动，查获黄嫌等12人，并查扣新台币496余万元、白色宾士1辆、网卡965张、储值卡13,485张等证物，全案依刑法诈欺罪、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪移请台湾台中地方检察署侦办。
(三) 刑事警察局在此呼吁，诈欺犯罪危害民众财产安全甚巨，诈骗手法亦随时势不断变异与推陈出新，民众务必提高警觉，投资应透过合法且正当之管道赚取合理利润，高获利必定伴随高风险，听到「保证获利」、「稳赚不赔」必定是诈骗，应审慎思考与评估，如有疑似诈骗电话或讯息之相关疑问，可拨打警政署165反诈骗咨询专线，或就近前往派出所进行查证。

2023年8月4日
台灣網路借貸媒合平台im.B 2023.7.29……【Press】【Taiwan,台灣】im.B詐騙嫌「交保改名」重起爐灶，王鴻薇痛批法務部縱虎歸山。「im.B詐騙集團吸金案」尚未偵結，國民黨立委王鴻薇今（7/29）披露，自稱最高主管的黃姓男子不僅毫無悔意、向民眾嗆聲，於5月交保後竟擔任直銷講師，痛批法務部及調查局竟縱虎歸山，切勿讓民眾與詐騙案受害者認為官官相護，不要讓她查得更清楚、有無更多官員涉案，務必向社會大眾交代清楚。
➤【台湾】「im.B诈骗集团吸金案」尚未侦结，国民党立委王鸿薇今（7/29）披露，自称最高主管的黄姓男子不仅毫无悔意、向民众呛声，于5月交保后竟担任直销讲师，痛批法务部及调查局竟纵虎归山，切勿让民众与诈骗案受害者认为官官相护，不要让她查得更清楚、有无更多官员涉案，务必向社会大众交代清楚。
王鸿薇今早在脸书表示「im.B诈骗集团吸金案」已经被披露数个月，但案情似乎不了了之、没有任何进展，让许多受害者愤恨不平，担忧整件事被抹掉，因此主动提供一段im.b在4/28新竹说明会录音。
黄男在说明会上遭民众质疑时，黄男更回呛「赶快怀疑、赶快去提告，我现在没办法回应你这件事情，你赶快去楼下的警察局按铃控告，好不好？」行径嚣张让她看不下去。
王鸿薇进一步指出，黄男在5月交保后还改名，准备在今天担任直销投资说明会讲师，但法院完全不担心这种事前就涉嫌用发还利息贿赂跟勾串调查官会灭证，竟准许纵虎归山继续做直销，而民众反映到法院后收到回应「查无不法」，如何让民众不决的其中有猫腻？

2023年7月29日
新詐騙手法網路公益贈書、AI診股 2023.7.29……【Press】【Taiwan,台灣】刑事警察局今天表示，統計發現，詐騙集團近期常透過網路平台發布名人贈書、假冒公益、AI分析股票等「假投資、真詐騙」手法，呼籲民眾小心防範。
➤【台湾】刑事警察局今天表示，统计发现，诈骗集团近期常透过网路平台发布名人赠书、假冒公益、AI分析股票等「假投资、真诈骗」手法，呼吁民众小心防范。
刑事局指出，经统计发现诈骗集团近期以赠书、假冒公益、AI人工智慧分析股票等名义，意图吸引爱书、投入公益或追求运用AI民众，诱导进入投资诈骗陷阱。
警方提醒民众透过社群媒体及网路平台接触的投资广告，遇对方主动邀请加入LINE群组几乎都是诈骗，绝对不可相信主动加LINE的股票帅哥、美女或公益人士，因为这些都是诈骗集团透过AI等手法设置虚拟人物。
警方说，歹徒一开始会提供小额获利且出金让被害人相信，等被害人投入大笔金额后，就编列各式名义不出金，或直接锁定帐户、踢出投资群组等作法，导致民众报案难指证歹徒。这些近期出现在网路平台，以赠书、公益、「假AI诊股」都是假投资诈骗手法，提醒民众不要相信，切勿点击加入LINE后投资。
刑事局新闻资料指出，针对打击假冒名人诈骗，已立法明定网路平台等网路传播媒体业，若收到司法警察机关通报，期限内未下架诈骗广告，可处新台币12万元至60万元，并连续裁罚至改善为止。

2023年7月29日
刑事警察局偕全台警力扫荡假网拍诈欺案(台湾) 2023.7.26……【Police】【Taiwan,台灣】刑事警察局偕全臺警力掃蕩假網拍詐欺案
一、侦办单位：台湾台北、新北、桃园、台中、南投、嘉义地方检察署、刑事警察局侦查第九大队、台中市政府警察局（乌日分局、大雅分局）、台北市政府警察局（刑事警察大队、中正第二分局、万华分局）、桃园市政府警察局刑事警察大队、高雄市政府警察局刑事警察大队、嘉义市政府警察局第一分局、南投县政府警察局竹山分局
二、查获时间：112年5月至7月间
三、查获地点：新北市、嘉义市、桃园市、高雄市等地。
四、查获嫌犯：
（一）陈○○（91年次）。
（二）李○○（86年次）、叶○○（86年次）、叶○○（88年次）。
（三）丁○○（81年次）。
（四）李○○（70年次）、杨○○（79年次）。
（五）黄○○（83年次）。
（六）陈○○（91年次）。
五、查获赃证物：共查扣手机6支、SIM卡外壳3张、韩团专辑30余本、韩团应援周边1批。
六、案情摘要：
（一）内政部公布111年诈骗手法发生件数前3名，分别为「假网路拍卖」、「假投资」及「解除分期付款」，而「假网路拍卖」排名第一，关键原因在于诈骗集团利用人性弱点，在拍卖网站或知名社群社团推出限量或低于市价的商品，等买家下订汇款后就人间蒸发失去联络，或以货到付款方式取货开箱后，才发现是劣质商品。
（二）案经刑事警察局侦查第九大队汇整多笔网拍诈欺案件，发现犯嫌所使用犯罪手法，系在知名社群平台及拍卖网站，以假帐号佯称贩售「演唱会门票、香水、名牌包包、限量名牌球鞋」等物品，因商品数量有限或以低于市价之价格诱骗被害人汇款，嗣后犯嫌并未依约出货，被害人始察觉受骗。为全力扫荡是类犯罪，结合台北市、桃园市、台中市、高雄市、嘉义市及南投县政府警察局等警力共组专案小组，并报请台湾台北、新北、桃园、台中、南投及嘉义地方检察署指挥，于今（112）年5月至7月间，在新北市、嘉义市、桃园市及高雄市等地，陆续侦破6起网拍诈欺案件，查其中2起案件竟为同一陈姓犯嫌所为；本次共查获犯嫌9人次，查扣作案用手机、SIM卡等赃证物，清查被害人数达240人、被害金额逾新台币370万元；经统计被害人年龄大多低于30岁，最年轻仅15岁，而单笔财损金额最高逾新台币（下同）80万元。
（三）本次扫荡成果摘列如下
1.陈嫌于知名社群平台进行网路拍卖诈骗，佯称贩售韩团演唱会门票（TXT、BLACKPINK等），实则拒不出货；查获1人，经统计被害人数11人、财损金额逾8万元。
2.李嫌等3人于知名社群平台进行网路拍卖诈骗，佯称贩售钓具、球鞋等物品，实则拒不出货；查获3人，经统计被害人数25人、财损金额逾19万元
3.丁嫌于知名社群平台进行网路拍卖诈骗，佯称贩售韩团演唱会门票（NMIXX），实则拒不出货；查获2人，经统计被害人数37人、财损金额逾18万元
4.李嫌等2人于拍卖网站进行网路拍卖诈骗，佯称贩售香水、名牌包包等商品，实则拒不出货；查获2人，经统计被害人数16人、财损金额逾149万元
5.黄嫌于知名社群平台进行网路拍卖诈骗，佯称贩售名牌球鞋等商品，实则拒不出货；查获1人，经统计被害人数66人、财损金额逾101万元
6.陈嫌于知名社群平台进行网路拍卖诈骗，佯称贩售韩团演唱会门票及周边商品（IVE、ZB1等），实则拒不出货；查获1人，查扣手机1支、韩团专辑30余本、韩团应援周边1批（偶像小卡、海报、手灯、手幅）等赃证物，经统计被害人数85人、财损金额逾70万元。

2023年7月27日
韩国天团演唱会门票、名牌包假网拍什么都有(台湾) 2023.7.26……【Press】【Taiwan,台灣】韓國天團演唱會門票、名牌包假網拍什麼都有年紀最小僅15歲買香水被騙
新北市一名21岁陈姓无业男子，今年5月在脸书票券交换社团，刊登贩售韩国天团BLACKPINK、TXT等演唱会门票，事后却不出货，刑事局侦查第九大队获报将陈嫌逮捕到案，清查共有11人被骗，财损金額逾8万元。警方将陈嫌移送法办后，检方声押获准。
不料，陈嫌才刚羁押期满获释，竟又故技重施，佯称贩售韩团女团IVE、ZB1等演唱会门票及周边商品，刑事局日前再将他查缉到案，查扣手机1支、韩团专辑30余本、韩团偶像小卡、海报、手灯、手幅等赃证物，统计被害人数达85人、损失逾70万元。
刑事局统计，去年诈骗手法发生件数前3名，分别为「假网络拍卖」、「假投资」及「解除分期付款」，而「假网络拍卖」排名第一，关键原因在于诈骗集团利用人性弱点，在拍卖网站或脸书社团推出限量或低于市价的商品，等买家下订汇款后就人间蒸发失去联络，或以货到付款方式取货开箱后，才发现是劣质商品。
刑事局侦查第九大队汇整多笔网拍诈欺案件，结合北市、桃园市、台中市、高雄市、嘉义市及南投县警察局等单位共组专案小组，近期陆续侦破6起网拍诈欺案件，查获9名嫌犯，清查被害人数达240人、被害金额逾370万元；发现被害人年龄大多低于30岁，最年轻仅15岁，而单笔财损金额最高逾80万元。
除了陈嫌以韩团演唱会门票诈骗，连续被逮了两次外，警方还查获李姓男子等3人，在脸书进行网络拍卖诈骗，佯称贩售钓具、球鞋等物品，共有25人被骗，财损金额逾19万元。
李姓、杨姓情侣档，在旋转拍卖网站佯称贩售香水、名牌包包等商品，实则拒不出货，警方将两人查获到案，发现有16人被害，其中，年纪最小的是一名15岁小女生，她想购买香水被骗了6880元，另名女被害人欲购买LV包包被骗80多万元，损失最高，所有被害人总财损逾149万元。
另名黄姓男子在脸书刊登广告，佯称贩售耐吉等名牌球鞋等商品，统计被害人数达66人，财损金额逾101万元，检方复讯后声押获准。
刑事局提醒，民众如发现欲购买的网拍商品价格明显低于市价，极有可能是诈骗，民众网购应选择具有第三方支付功能，且商誉良好的正规网购平台，并使用平台提供的安全交易机制，不要与卖家私底下用通信软件交易，而近期亦发生假买家透过私讯方式诈骗卖家的案件，故无论身为买家或卖家，遇有任何可疑状况，或是面对不熟悉的交易模式应谨慎判别，再三考察切勿急躁，以免受骗上当。

2023年7月26日
港男来台当车手(台湾) 2023.7.25……【Press】【Taiwan,台灣】詐欺罪責台灣比香港輕太多　港男來台當車手
台湾诈欺罪五年以下，香港诈欺罪可处监禁14年，是这样的差别，让香港人飞来台湾当车手吗？南投一名男子，误信诈骗集团投资陷阱，陆续给了500万，又被怂恿加码240万，他真的领钱准备再给，被警方拦下来，警方将计就计，埋伏等车手出现，令人讶异的是，车手竟然是一名香港男子，搭飞机来台湾骗人。
警方埋伏跟踪，就等嫌犯上车，看到他走入银色轿车的副驾驶座，立刻上前去抓人。他是车手，来跟被害人取款，对话当中，警方听出口音不一样。37岁的香港男子，无业，被诈骗集团吸收当车手，持观光签证来台，替所谓的「公司」收款。
案件是南投的王姓男子，误信脸书上投资顾问公司广告，已经给了500万投资，又被怂恿加码240万，这次领钱被发现异状，警方拦下来，先帮忙保管240万，将计就计埋伏抓人。
南投分局副分局长陈义荣表示：「先将被害人已提领240万元现金，先保管于派出所，隔日布署员警埋伏，视车手到场后面交后，立即逮捕冼姓车手。」并查扣诈骗赃款240万元。
警方发现，这名香港男子6月份也曾入境台湾，7月初回香港之后中旬再度来台，结果当车手被抓。上一次是不是也涉及其他诈欺案，还需要追查，也不排除因为台湾诈欺罪，比香港轻，大费周章飞到台湾来骗人。

2023年7月26日
密码保护：台湾台中陈美凤伪造文件案(台湾) 2023.7.19……【Judge】【Taiwan,台灣】➤臺灣高等法院臺中分院刑事判決112年度上訴字第1241號上訴人即被告陳美鳳
➤裁判字号：台湾高等法院台中分院112 年度上诉字第1241 号刑事判决
裁判日期：民国112 年07 月19 日
裁判案由：伪造文件
被告上诉称:请判轻一点，缓刑或是易科罚金。我错了，16年前不该沉迷地下六合彩，一步错，步步错，急于翻身，越陷越深，四处借钱挖东墙补西墙，我想说接近退休有一笔钱进来可以撑的过去，我一直借被庞大利息压迫，我好面子，不敢拉下脸，如果早点承认错误现在不会有这样的下场，我目前心理还是不好过有罪恶感，我对不起我朋友保户，要靠药物才能入睡，他们很信任我，是长期支持我的保户，我也很愧疚，我把这个家毁了，连累到我先生、小孩。先生为了帮我处理债务提早退休拿出退休金，房子卖了、土地也都过户给债权人。我要处理这个债务，我没有准备要逃亡，在台中地院出庭几次但每次都有黑道堵我恐吓我，后来我害怕不敢出庭，东躲西藏到别的县市打零工，过着恐惧的日子，我那时候身体不舒服也不敢看医生吃成药，现在身体很多毛病，我自食恶果受到报应，我小孩都很孝顺，他们看到我的自责、忏悔及负面情绪，即使儿子他有老婆小孩要照顾，也团结的要帮我处理与对方和解，虽然没有全部赔偿，但也是部分弥补他们的损失，我儿子媳妇他们背负很大的压力，我心理也很不舍，我也必须要帮忙他们照顾小孩，请法官给我机会重新做人，我一定会安份守己，如果身体还行我也会做有意义的事。
辩护人为被告辩护称:对事实没有上诉，且被告有跟全部被害人和解了，但不是全额和解，因为被告现在没有资力，是他儿子帮忙，是部分和解请求被害人原谅。本案量刑比较重，本来我们当事人没有能力和解，但原审法官还是说要部分和解，还找到丁○的继承人，我们是真的尽力去做和解（准备程序笔录）。被告目前在家中照顾孙子，被告的儿子媳妇要上班，需要被告帮忙照顾小孩。刑之裁量是法院的权责，但原审有没有判断到的地方，不是只有入监执行才有矫治的功效，被告家庭功能完整，本案也是被告的儿子女儿帮忙出钱和解，足以促使被告要珍惜家庭，应该不会再犯。一审让他判7个月以上短期自由刑去入监执行，短期自由刑的弊端大于利益，原审认罪用简式审判我们也同意，预留时间也是要让被告与被害人和解，虽然没有进行修复式司法的程序，本案其中一个被害人已经死亡，也是法院积极促成和解，我们花很多时间与其继承人沟通，已经有修复式司法的内涵存在，被告的资力有限，虽然没有全部的赔偿，但也达成沟通、对话、谅解。请给被告机会可以易科罚金、缓刑。原审考量到被告有其他的犯罪，但如果符合要件，有其他犯罪不是必要的关联性，我们有提出最高法院的见解，是否有暂不执行的空间，被告逃亡的时候相当痛苦也受到教训。若让被告入监执行，家庭完整性的功能会落空，请撤销原判，改科以6月以下徒刑或缓刑，从轻易刑处分或缓刑的机会（审理笔录）。

2023年7月23日
黑帮假借倒闭未上市公司将赔偿被害人生基塔位检警及时缉获阻诈(台湾) 2023.7.21……【Police】【Taiwan,台灣】黑幫假借倒閉未上市公司將賠償被害人生基塔位檢警及時緝獲阻詐
侦办单位：台湾士林地方检察署、刑事局北部诈欺侦查中心(侦查第七大队)、新北市政府警察局新店分局、汐止分局、台北市政府警察局松山分局、信义分局、刑警大队
查获时间：112年7月18日
查获地点：台北市、新北市
查获嫌犯：徐○玮(85年次)、严○轩(84年次)、许○威(89年次)、周○宇(91年次)、苏○豪(89年次)、曾○瑜(90年次)、1名少年等7人。
查获赃证物：现金新台币(以下同)128万6,400元、犯案用手机15支、电脑1台、刀械8支、球棒1支、辣椒水1瓶、生基位凭证1批及被害人名册1份等。
案情摘要：
刑事局北部诈欺侦查中心接获民众检举，诈欺集团抓住民众投资失利想获得赔偿的心理，针对拥有已经倒闭公司股票或虚拟货币的被害人，表示要以生基位凭证赔偿被害人之前投资的损失为名义施行诈骗。
案经报请台湾士林地方检察署指挥，并与新北市政府警察局新店分局、汐止分局、台北市政府警察局松山分局、信义分局、刑事警察大队等单位共同组成专案小组深入追查发现，该集团系以具有帮派背景的徐姓主嫌为首，并伙同旗下成员以上开手法及话术诱使被害人上当，初步清查已有6名被害人向警方报案，财产损失超过1,000万元。
专案小组于搜证完备并掌握集团据点后，持台湾士林地方法院核发之搜索票，于112年7月18日同步搜索犯嫌住居所及公司所在地等相关处所，查扣上述赃证物。另调查该集团系由帮派成员组织经营，本次查缉行动查获大量现金及刀械，已成功有效打击帮派金流。全案于询后依诈欺罪及违反组织犯罪防制条例等罪嫌，移送地检署侦办。
近期，黑道帮派结合诈欺集团，以「投资股票或虚拟币之受灾户」等诈骗话术，取得被害人信任后诈取资产，时有所闻。警方呼吁，民众如接获类似电话务必仔细求证，切勿受骗上当，以免成为诈骗集团的待宰肥羊。

2023年7月22日
诈骗集团大放送？高市警破罕见出金水房(台湾) 2023.7.19……【Press】【台灣】高雄市政府警察局刑事警察大队侦查第一队、三民一分局、苓雅分局、台北市政府警察局文山二分局、刑事局侦查第八大队第三队共组专案小组，侦办「假投资」手法之千万财损诈欺案，被害人于通讯软体发现假投资之广告，声称投资顾问团队可获利高额利润，并于诈骗的过程中出金给被害人，致被害人陷于错误，认为所投资之标的确实可获利，被害人进而投入更大笔的金钱后，欲赎回所投资之钱财时，即遭诈欺集团封锁失去联系，因此造成庞大的财物损失。
本案经本专案小组跟搜后发现杨嫌以自家为出金水房据点，操纵旗下车手出金，并依据诈欺机房指示，协助诈欺集团出金汇款给各被害人，致使被害人以为投资标的可获利而遭骗取更多财物，目前已清查出29名被害人，本案报请高雄地检署检察官指挥侦办，并于112年7月5日中午发动拘提、搜索，一举查获杨嫌等五人，并查扣宾士自小客车2辆、赃款80余万、手机13支、点钞机2台、电脑1部、笔记型电脑2部等物品及大批汇款单。
近期高温连日不断，历史高温持续突破新高，警方顶着中午大太阳将近35度的炎热天气执行攻坚破门致汗流浃背，路过民众体谅警方之辛劳，主动提供消暑椰子水给现场执勤之辛苦同仁予以鼓励并补充水分，也肯定警方打击诈欺之工作，而民众体贴的举动也让警方有如天降甘霖般的感动，备感温馨。

2023年7月21日