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诈欺集团频繁变更住处中市警查获21人送办(台灣) 2023.7.11……【Press】【台灣】台中市警察局今天宣布破获诈骗集团案，虽然诈团主嫌为规避警方查缉，经常变更住所，仍被警方掌握行踪，兵分多路共查获集团成员21人，移送台中地检署侦办。
台中市警察局刑事警察大队侦二队接获情资指称，庄姓男子（39岁）涉嫌在台中市区经营诈欺水房及车手集团，从事诈欺不法行为，且旗下成员众多，于是组成专案小组报请台中地检署指挥侦办。
警方调查发现，庄男原为诈欺集团车手头，因工作表现良好，自立门户成立诈欺水房，从而结识32岁现任尤姓女友，两人一拍即合同居，并共组诈欺集团，自此版图不断扩大，旗下除了水房干部外，另有数名专门收购人头帐户的收簿手与车手集团。
警方表示，全案经询毕后移送台中地检署侦办，检察官认为庄男等人犯罪事证明确，依刑法诈欺罪及组织犯罪防制条例罪嫌提起公诉。

2023年7月11日
密码保护：提升执法能力以因应诈骗手法日新月异打诈行动纲领1.5预算编列皆有其必要性及合理性(台灣) 2023.7.3……【Gov】【台灣】有关今（3）日有立法委员召开记者会批评「新世代打击诈欺策略行动纲领1.5版」预算编列一事，打击诈欺办公室（以下称打诈办）表示，相关指控不确实且有误导之虞，并作以下澄清。
➤打诈办表示，在人力经费编列部分，行政院于2023年6月9核定之「新世代打击诈欺策略行动纲领1.5版」，法务部提出进用检察官助理100人之需求，以强化侦查辅助人力，使检察官得以集中能量侦办重大案件及向上溯源；加以现今诈骗手法已跳脱以往模式，朝结合资讯、通讯科技方式行骗，为使查缉人员能掌握最新诈欺犯罪态样，台高检署结合现有反毒区域联防办公室机制，挹注打诈资源，强力支援各地检署与司法警察发动全国查缉专案，复邀集司法警察参与台高检署举办打击诈欺之教育训练，并增强司法警察侦办能力，落实打诈纲领瓦解电信网路诈欺集团之策略目标，相关费用共计约1亿5千万元。
➤打诈办指出，有关「设备、场地整修」的预算编列部分，所谓「工欲善其事必先利其器」，因执法人员的打诈技能需不断翻新提升、与时俱进，必须辅以科技办案工具与设备，故法务部编列设备采购与虚拟资产扣押物系统建置等项目，期使检察机关自备手机破密及进阶采证能力，同时增购虚拟金流分析工具，完整追查赃款流向面及侦查打击面，并建构虚拟资产扣押物监管系统以增加虚拟资产管理及扣押等能量，达到保护民众财产安全与降低犯罪损害之「减害」终效；在警政署部分，亦建置专案指挥暨资料研析协作平台、5G行动通讯侦搜系统，并扩充境外行动门号国内漫游网路连线查询系统、添购手机搜证软体与购置电脑鉴识工作站，期能透过相关科技侦察设备的购置，提升打击诈欺犯罪工作效能，保护民众财产安全，相关费用两部会合计共编列约6亿4千万元，均属合理且必要之经费需求。

2023年7月9日
女硕生网拍笔电遇诈骗买家成功骗钱还假好心打165(台灣) 2023.7.9……【Press】【台灣】台中一位王姓女硕士生最近第一次在虾皮卖笔电，却遇上假买家佯称结帐失败，传给她一个虾皮客服QRCORD，让女硕生扫描连结踏进诈骗陷阱。王女依连结指示操作网路银行，最后被骗1.5万元，而假买家还装傻，留言说「虾皮怎么会诈骗？」假好心称已打165，要王女「先去派出所（报案）」最后才知上当受骗。

2023年7月9日
最棒的生日礼物！28岁妙龄女险中诈骗警救回30万(台灣) 2023.7.7……【Press】【台灣】台中市28岁詹女在生日前夕接获诈骗集团假冒检警电话，依指示到邮局准备汇款30万元，行员机警报警。警方戳破炸谝集团话术，詹女才松了一口气，及时守住30万元辛苦积蓄，更告知本月6日是她的生日，真的是最棒的礼物。

2023年7月9日
密码保护：JOB SCAM/Taiwanese man gets 6-year sentence in job scamming case(台灣) 2023.7.2……【Press】【台灣】拐民眾前往緬甸從事詐騙男子判刑6年4月 2023/7/2
蕭姓男子涉嫌以介紹境外工作為由，誘騙被害人至緬甸從事詐騙，若被害人不配合便威脅暴力對待。台北地方法院日前依人口販運防制法等罪判處蕭男有期徒刑6年4月，可上訴。
判決指出，蕭男與鄭姓男子（另案偵辦）、中國籍男子「南哥」等人組成人口販運集團，由蕭男在Instagram（IG）上張貼「出國工作、高薪、翻轉人生、跟著我賺大錢」等內容，招募有債務而亟需款項的民眾。
1名被害人因積欠車貸新台幣40萬元，民國111年3月中旬與蕭男聯繫；蕭男佯稱前往泰國從事開發客戶、線上聊天等博弈推廣與客服工作，底薪為3萬元，食、宿費用及機票等交通費用均由公司支付，想回國可隨時離開，最高可能月入100萬元。
被害人誤信為真，接受蕭男安排前往泰國，進而偷渡至緬甸，於一處營區進行網路詐騙，若未達成業績，將被施以起立蹲跳、跑步等體罰。
此外，營區四周有持槍軍隊巡邏，不得自由進出，若違反規定，將遭施虐教訓、關小黑屋等。蕭男除了可以免費搭機及在泰、緬吃喝玩樂，還能從詐騙業績抽成。
判決提到，被害人後來無法忍受想回台灣，「南哥」聲稱在緬甸工作有綁約，若要提前離開須賠償約16萬元，或協助找人前往營區工作；被害人將營區工作薪資約7萬多元全數交給「南哥」，並由女友匯款8萬多元到指定帳戶後才能返台。檢警查出還有另外4人受害。
台北地方法院審理後，認定蕭男涉犯刑法圖利以詐術使人出國罪、人口販運防制法圖利以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁使人從事勞動與報酬顯不相當之工作罪等，惡性重大，有嚴懲必要，判決蕭男應執行有期徒刑6年4月，全案可上訴。

2023年7月3日
台灣網路借貸媒合平台imB（台灣金隆科技公司不動產借貸媒合平台imB） 2023.5.4……【媒体报道】➤網路借貸媒合平台imB涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。
➤警政署刑事局今天(4日) 召開記者會，偵查第七大隊副大隊長許忠彥表示，台北地檢署4月底指揮偵辦不動產借貸媒合平台imB涉嫌吸金案，經查其為台灣金隆科技股份有限公司自民國104年起成立經營，利用對外辦活動和親友互相介紹方式，藉由網路借貸媒合進行債權投資及認購方式吸收資金。待被害人遭誘騙投資後，再由台灣金隆公司每月依投資人認購的債權支付其利息，但從111年12月起便未依限支付利息與清償本金，使得投資被害人血本無歸，為龐氏騙局手法。根據警方調查發現，網路借貸媒合平台imB是由主嫌50歲曾男和張姓女友成立，並由曾父掛名公司負責人，夥同顏女（公司協理）、黃男（公司發言人）、洪男（營運處長）、詹男（業務主管）及潘男（財務）等人共同分工、經營運作。同時，他們還組成營運處持續招攬下線吸收資金，偽造假虛偽不實的高報酬債權案件，供不特定人認購，使投資人支付款項購買不存在的債權案件。經初步清查，截至4月底止，已有39名被害人向警方報案，吸收資金達1億5000萬餘元，其中單一被害最高金額為3300萬元。專案小組經數日偵搜，於昨天兵分多路至宜蘭縣、雙北市和桃園市搜索台灣金隆公司、川晟投資公司及曾男住處等12個地點，陸續於宜蘭1間飯店拘提曾男和張女，以及其他6嫌到案。曾男辯稱，他是因投資失利所致才行騙。全案詢後，刑事局今天將8嫌依違反刑法詐欺、銀行法及組織犯罪防制條例等罪解送北檢偵辦。
➤桃園市勞動局今天(4日) 表示，此公司員工被無預警要求不要上班，市府已派員訪查，但公司大門緊閉，後續會與受害勞工聯繫、協助爭取權益。
➤桃園市政府發布新聞稿表示: 「不動產借貸媒合平台imB」登記的公司名稱為「台灣金隆科技股份有限公司」，屬於川晟機構集團；針對川晟機構集團員工被公司無預警要求不要上班，桃園市勞動局已在昨天下午派員至此公司登記地址實地訪查，但公司大門緊閉、無人回應。
桃園市府表示，全案由台北地檢署指揮刑事局偵七大隊偵辦中，受害民眾若有法律相關問題需協助，桃園市共設有15個法律諮詢服務據點，民眾也可依法律扶助法向法律扶助基金會申請辦理法律扶助事務。
桃園市府指出，勞動局也接獲民意代表陳情，指川晟機構集團旗下約10餘名員工遭資遣未給資遣費，勞動局已與受害勞工聯繫並將提供相關協助措施；川晟機構集團勞工若有勞動權益受損情形，可申請勞資爭議調解，勞動局會協助勞工爭取權益。
➤金管會銀行局副局長童政彰2日在例行記者會證實，金管會近期持續接獲民眾檢舉台灣金隆科技公司（不動產借貸媒合平台imB）疑有以高利息、假債權收受民眾款項投資相關產品情事，似涉有違反銀行法第29條第1項及第29條之1規定。
童政彰指出，此案所涉情事涉及刑事責任調查及認定，需由司法檢調機關視個案事實進行判斷。
若違反銀行法第29條第1項規定者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上、2億元以下罰金，其因犯罪獲取財物或財產上利益達1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科2500萬元以上、5億元以下罰金。
童政彰表示，台灣金隆科技公司並非金管會核發營業執照及監理的金融機構，網路借貸業務經營行為可能涉及的法令相當廣泛，除了網路借貸平台業者需注意法令規範外，民眾從事借貸行為應意識4大風險。
第一，貸與人與借用人互不相識，對於倒帳風險難以合理預期評估；
第二，網路借貸平台若經營管理能力不足、內控不佳，可能發生捲款潛逃、詐欺或資訊系統因駭客入侵致交易資料遭竄改、交易款項被盜或個資外洩等侵害權益事項。
第三，貸與人出借後，款項並非可隨時收回，縱使有債權讓與機制，但不保證讓與成功，貸與人會面臨流動性風險；
第四，借款與存款不同，不能保證收回，民眾對未來的損失或糾紛需審慎評估並注意風險。
➤金管會銀行局長莊琇媛(3日) 早表示，由於涉及違反銀行法第29條第1項規定、已涉犯刑法，這一兩天就會移送給檢調進行處理。
➤im.B借貸媒合平台官網, 對本身業務介紹如下(取自原始官網)
臺灣金隆科技股份有限公司成立於2009年，並於2015年成立im.B借貸媒合平台，im.B借貸媒合平台為『我是銀行家』的縮寫，以金融科技及各類借貸媒合為經營主軸，透由平台媒合串聯供給與需求的集合。

2023年5月5日