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密码保护：台中地检署侦办「台版柬埔寨」诈团(台湾) 2023.4.7、4.25……【Attorney】【臺灣】➤2023.4.7
台中地检署侦办「台版柬埔寨」诈团杀人弃尸新社公墓案经检察官侦查终结，对被告16人提起公诉
专案小组调查发现，柯○○等16人自111年9月间起，加入由「蓝道」、「团块块公主」、「公爵」等人所发起之犯罪组织，与境外机房合作，在台成立「水房」（处理诈欺集团之诈欺所得金流）及「车队」（管理人头帐户提供者），担任「水商」，于社交软件Facebook、通信软件Line等平台发出求职、贷款或节税需要提供帐户之信息，使人头帐户提供者陷于错误而与所属犯罪组织联系，犯罪组织取得人头帐户测试后将之提供予境外机房收取机房诈欺所得款项，并以私行拘禁、伤害等方式控管人头帐户提供者（俗称强控），受拘禁之被害人达15人，经手诈骗金额约达新台币8400万元。控房人员除以电击器、球棒、橡胶槌、镇暴枪等凶器施暴、强盗财物以外，更对某女性被害人施以强制猥亵。
本案经检察官侦查终结暨本署之侦结会议综整考察全案证据后，认被告柯○○等16人犯违反组织犯罪防制条例、洗钱防制法、刑法之遗弃尸体、伤害、私行拘禁、加重强盗、加重诈欺、加重强制猥亵等罪嫌，于今（7）日依通常程序向台中地方法院提起公诉；其中被告郑○○等4人更因涉及刑法之杀人罪嫌，依国民法官法第43条第1项提起公诉，承办之侦查检察官及公诉检察官均将于今日移审时亲自莅庭，并强烈建议法官裁定续行羁押。
本件承办检察官审酌本案被告16人仅因贪图一己私利，对无辜被害人施以惨无人道之凌虐情事，造成被害人身心严重受创，更有被害人因此丧命，犯行泯灭人性，毫无情可悯恕，建请法院量处最重之刑，并将持续追查幕后首脑，以求将不法集团澈底瓦解。
➤2023.4.25
台中地检署为打击诈骗集团诈骗并囚禁凌虐帐户被害人等犯行，持续查办「台版柬埔寨」不法集团，继日前起诉涉及「新社公墓杀人弃尸」案件之诈骗集团后，今日再就另一犯罪集团侦查终结，于今（25）日向台中地院提起公诉。
本案经专案小组调查发现，郭○○等7人自111年12月间起，加入由昵称「姆巴佩」、「威尔史密斯」、「铁支」等人所发起之犯罪组织，与境外机房合作，在台成立「水房」（处理诈欺集团之诈欺所得金流）及「车队」（管理人头帐户提供者），担任「水商」，于社交软件Facebook、通信软件Line等平台发出求职、贷款或节税需要提供帐户之信息，使人头帐户提供者陷于错误而与所属犯罪组织联系，犯罪组织取得人头帐户测试后，将之提供予境外机房收取机房诈欺所得款项，并以私行拘禁、伤害等方式控管人头帐户提供者（俗称强控），受拘禁之被害人达4人，经手诈骗金額约达新台币3200万元。被害人受拘禁期间遭集团成员以电击器、砍刀等凶器压制，施以手铐、脚镣限制行动，以毛巾捂嘴以及眼罩遮掩，若遇反抗则加以殴打凌虐；甚至受拘禁期间，被害人更遭被告郭○○等强暴胁迫，不从则施以皮鞭抽打或电击器电击，并录影上传至群组内供人观览，犯罪手段极为凶残恶劣。
本案经检察官侦查终结认被告郭○○等7人犯违反组织犯罪防制条例、洗钱防制法、刑法之伤害、私行拘禁、加重强盗、加重诈欺等罪嫌，于今（25）日向台中地院提起公诉，并请法院审酌本案被告犯罪手段惨无人道，造成被害人身心创深痛巨，建请从重量刑。
（台检用“○○”2个圈圈隐藏名字好像比用“某某”、“xx”“*星号”有创意）

2023年7月14日
网路借贷媒合平台im.B(台灣) 2023.7.11……【Press】【台灣】法务部行政执行署士林分署表示，为澈底剥夺犯罪所得，将不法所得发还被害人，受台北地检署嘱托，将于12日起连续8个上班日变价拍卖im.B曾姓主嫌的噶玛兰威士忌原酒754支。士林分署发布新闻稿指出，为断绝诈骗犯罪诱因，并将不法所得发还被害人，持续与台北地检署密切合作，加速办理「侦查中及判决确定后查扣财产之变价」。
im.B诈骗集团案，北检声请延押主嫌曾国纬、女友张淑芬、曾父曾明祥、财务长潘志亮。台北地院裁定曾国纬等3人延押，曾明祥20万元交保。曾明祥亲友今天已到北院办理交保。北检日前声请4人延长羁押，台北地方法院认定曾国纬、张淑芬、潘志亮等3人仍有羁押必要，4日裁定7月5日起延长羁押2个月，并禁止接见、通信。曾明祥部分，北院认为曾明祥角色分工较轻且所知较少，造成案情晦暗可能性较低，依他的生活经验、经济能力，也堪认逃亡可能低，考量他并无任何前科，裁定以新台币20万元交保。

2023年7月11日
诈欺集团频繁变更住处中市警查获21人送办(台灣) 2023.7.11……【Press】【台灣】台中市警察局今天宣布破获诈骗集团案，虽然诈团主嫌为规避警方查缉，经常变更住所，仍被警方掌握行踪，兵分多路共查获集团成员21人，移送台中地检署侦办。
台中市警察局刑事警察大队侦二队接获情资指称，庄姓男子（39岁）涉嫌在台中市区经营诈欺水房及车手集团，从事诈欺不法行为，且旗下成员众多，于是组成专案小组报请台中地检署指挥侦办。
警方调查发现，庄男原为诈欺集团车手头，因工作表现良好，自立门户成立诈欺水房，从而结识32岁现任尤姓女友，两人一拍即合同居，并共组诈欺集团，自此版图不断扩大，旗下除了水房干部外，另有数名专门收购人头帐户的收簿手与车手集团。
警方表示，全案经询毕后移送台中地检署侦办，检察官认为庄男等人犯罪事证明确，依刑法诈欺罪及组织犯罪防制条例罪嫌提起公诉。

2023年7月11日
密码保护：提升执法能力以因应诈骗手法日新月异打诈行动纲领1.5预算编列皆有其必要性及合理性(台灣) 2023.7.3……【Gov】【台灣】有关今（3）日有立法委员召开记者会批评「新世代打击诈欺策略行动纲领1.5版」预算编列一事，打击诈欺办公室（以下称打诈办）表示，相关指控不确实且有误导之虞，并作以下澄清。
➤打诈办表示，在人力经费编列部分，行政院于2023年6月9核定之「新世代打击诈欺策略行动纲领1.5版」，法务部提出进用检察官助理100人之需求，以强化侦查辅助人力，使检察官得以集中能量侦办重大案件及向上溯源；加以现今诈骗手法已跳脱以往模式，朝结合资讯、通讯科技方式行骗，为使查缉人员能掌握最新诈欺犯罪态样，台高检署结合现有反毒区域联防办公室机制，挹注打诈资源，强力支援各地检署与司法警察发动全国查缉专案，复邀集司法警察参与台高检署举办打击诈欺之教育训练，并增强司法警察侦办能力，落实打诈纲领瓦解电信网路诈欺集团之策略目标，相关费用共计约1亿5千万元。
➤打诈办指出，有关「设备、场地整修」的预算编列部分，所谓「工欲善其事必先利其器」，因执法人员的打诈技能需不断翻新提升、与时俱进，必须辅以科技办案工具与设备，故法务部编列设备采购与虚拟资产扣押物系统建置等项目，期使检察机关自备手机破密及进阶采证能力，同时增购虚拟金流分析工具，完整追查赃款流向面及侦查打击面，并建构虚拟资产扣押物监管系统以增加虚拟资产管理及扣押等能量，达到保护民众财产安全与降低犯罪损害之「减害」终效；在警政署部分，亦建置专案指挥暨资料研析协作平台、5G行动通讯侦搜系统，并扩充境外行动门号国内漫游网路连线查询系统、添购手机搜证软体与购置电脑鉴识工作站，期能透过相关科技侦察设备的购置，提升打击诈欺犯罪工作效能，保护民众财产安全，相关费用两部会合计共编列约6亿4千万元，均属合理且必要之经费需求。

2023年7月9日
女硕生网拍笔电遇诈骗买家成功骗钱还假好心打165(台灣) 2023.7.9……【Press】【台灣】台中一位王姓女硕士生最近第一次在虾皮卖笔电，却遇上假买家佯称结帐失败，传给她一个虾皮客服QRCORD，让女硕生扫描连结踏进诈骗陷阱。王女依连结指示操作网路银行，最后被骗1.5万元，而假买家还装傻，留言说「虾皮怎么会诈骗？」假好心称已打165，要王女「先去派出所（报案）」最后才知上当受骗。

2023年7月9日
最棒的生日礼物！28岁妙龄女险中诈骗警救回30万(台灣) 2023.7.7……【Press】【台灣】台中市28岁詹女在生日前夕接获诈骗集团假冒检警电话，依指示到邮局准备汇款30万元，行员机警报警。警方戳破炸谝集团话术，詹女才松了一口气，及时守住30万元辛苦积蓄，更告知本月6日是她的生日，真的是最棒的礼物。

2023年7月9日
密码保护：JOB SCAM/Taiwanese man gets 6-year sentence in job scamming case(台灣) 2023.7.2……【Press】【台灣】拐民眾前往緬甸從事詐騙男子判刑6年4月 2023/7/2
蕭姓男子涉嫌以介紹境外工作為由，誘騙被害人至緬甸從事詐騙，若被害人不配合便威脅暴力對待。台北地方法院日前依人口販運防制法等罪判處蕭男有期徒刑6年4月，可上訴。
判決指出，蕭男與鄭姓男子（另案偵辦）、中國籍男子「南哥」等人組成人口販運集團，由蕭男在Instagram（IG）上張貼「出國工作、高薪、翻轉人生、跟著我賺大錢」等內容，招募有債務而亟需款項的民眾。
1名被害人因積欠車貸新台幣40萬元，民國111年3月中旬與蕭男聯繫；蕭男佯稱前往泰國從事開發客戶、線上聊天等博弈推廣與客服工作，底薪為3萬元，食、宿費用及機票等交通費用均由公司支付，想回國可隨時離開，最高可能月入100萬元。
被害人誤信為真，接受蕭男安排前往泰國，進而偷渡至緬甸，於一處營區進行網路詐騙，若未達成業績，將被施以起立蹲跳、跑步等體罰。
此外，營區四周有持槍軍隊巡邏，不得自由進出，若違反規定，將遭施虐教訓、關小黑屋等。蕭男除了可以免費搭機及在泰、緬吃喝玩樂，還能從詐騙業績抽成。
判決提到，被害人後來無法忍受想回台灣，「南哥」聲稱在緬甸工作有綁約，若要提前離開須賠償約16萬元，或協助找人前往營區工作；被害人將營區工作薪資約7萬多元全數交給「南哥」，並由女友匯款8萬多元到指定帳戶後才能返台。檢警查出還有另外4人受害。
台北地方法院審理後，認定蕭男涉犯刑法圖利以詐術使人出國罪、人口販運防制法圖利以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁使人從事勞動與報酬顯不相當之工作罪等，惡性重大，有嚴懲必要，判決蕭男應執行有期徒刑6年4月，全案可上訴。

2023年7月3日
台灣網路借貸媒合平台imB（台灣金隆科技公司不動產借貸媒合平台imB） 2023.5.4……【媒体报道】➤網路借貸媒合平台imB涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。
➤警政署刑事局今天(4日) 召開記者會，偵查第七大隊副大隊長許忠彥表示，台北地檢署4月底指揮偵辦不動產借貸媒合平台imB涉嫌吸金案，經查其為台灣金隆科技股份有限公司自民國104年起成立經營，利用對外辦活動和親友互相介紹方式，藉由網路借貸媒合進行債權投資及認購方式吸收資金。待被害人遭誘騙投資後，再由台灣金隆公司每月依投資人認購的債權支付其利息，但從111年12月起便未依限支付利息與清償本金，使得投資被害人血本無歸，為龐氏騙局手法。根據警方調查發現，網路借貸媒合平台imB是由主嫌50歲曾男和張姓女友成立，並由曾父掛名公司負責人，夥同顏女（公司協理）、黃男（公司發言人）、洪男（營運處長）、詹男（業務主管）及潘男（財務）等人共同分工、經營運作。同時，他們還組成營運處持續招攬下線吸收資金，偽造假虛偽不實的高報酬債權案件，供不特定人認購，使投資人支付款項購買不存在的債權案件。經初步清查，截至4月底止，已有39名被害人向警方報案，吸收資金達1億5000萬餘元，其中單一被害最高金額為3300萬元。專案小組經數日偵搜，於昨天兵分多路至宜蘭縣、雙北市和桃園市搜索台灣金隆公司、川晟投資公司及曾男住處等12個地點，陸續於宜蘭1間飯店拘提曾男和張女，以及其他6嫌到案。曾男辯稱，他是因投資失利所致才行騙。全案詢後，刑事局今天將8嫌依違反刑法詐欺、銀行法及組織犯罪防制條例等罪解送北檢偵辦。
➤桃園市勞動局今天(4日) 表示，此公司員工被無預警要求不要上班，市府已派員訪查，但公司大門緊閉，後續會與受害勞工聯繫、協助爭取權益。
➤桃園市政府發布新聞稿表示: 「不動產借貸媒合平台imB」登記的公司名稱為「台灣金隆科技股份有限公司」，屬於川晟機構集團；針對川晟機構集團員工被公司無預警要求不要上班，桃園市勞動局已在昨天下午派員至此公司登記地址實地訪查，但公司大門緊閉、無人回應。
桃園市府表示，全案由台北地檢署指揮刑事局偵七大隊偵辦中，受害民眾若有法律相關問題需協助，桃園市共設有15個法律諮詢服務據點，民眾也可依法律扶助法向法律扶助基金會申請辦理法律扶助事務。
桃園市府指出，勞動局也接獲民意代表陳情，指川晟機構集團旗下約10餘名員工遭資遣未給資遣費，勞動局已與受害勞工聯繫並將提供相關協助措施；川晟機構集團勞工若有勞動權益受損情形，可申請勞資爭議調解，勞動局會協助勞工爭取權益。
➤金管會銀行局副局長童政彰2日在例行記者會證實，金管會近期持續接獲民眾檢舉台灣金隆科技公司（不動產借貸媒合平台imB）疑有以高利息、假債權收受民眾款項投資相關產品情事，似涉有違反銀行法第29條第1項及第29條之1規定。
童政彰指出，此案所涉情事涉及刑事責任調查及認定，需由司法檢調機關視個案事實進行判斷。
若違反銀行法第29條第1項規定者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上、2億元以下罰金，其因犯罪獲取財物或財產上利益達1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科2500萬元以上、5億元以下罰金。
童政彰表示，台灣金隆科技公司並非金管會核發營業執照及監理的金融機構，網路借貸業務經營行為可能涉及的法令相當廣泛，除了網路借貸平台業者需注意法令規範外，民眾從事借貸行為應意識4大風險。
第一，貸與人與借用人互不相識，對於倒帳風險難以合理預期評估；
第二，網路借貸平台若經營管理能力不足、內控不佳，可能發生捲款潛逃、詐欺或資訊系統因駭客入侵致交易資料遭竄改、交易款項被盜或個資外洩等侵害權益事項。
第三，貸與人出借後，款項並非可隨時收回，縱使有債權讓與機制，但不保證讓與成功，貸與人會面臨流動性風險；
第四，借款與存款不同，不能保證收回，民眾對未來的損失或糾紛需審慎評估並注意風險。
➤金管會銀行局長莊琇媛(3日) 早表示，由於涉及違反銀行法第29條第1項規定、已涉犯刑法，這一兩天就會移送給檢調進行處理。
➤im.B借貸媒合平台官網, 對本身業務介紹如下(取自原始官網)
臺灣金隆科技股份有限公司成立於2009年，並於2015年成立im.B借貸媒合平台，im.B借貸媒合平台為『我是銀行家』的縮寫，以金融科技及各類借貸媒合為經營主軸，透由平台媒合串聯供給與需求的集合。

2023年5月5日