分类： Taiwan(台灣)

密码保护：偵破中部地區最大虛擬貨幣洗錢集團案 2023.10.31……【Police】【Taiwan,台灣】刑事警察局與臺中市政府警察局第六分局等單位於111年10月中旬偵辦假投資詐欺集團案，經2波查緝行動掃蕩轉帳水房及查緝水房主嫌到案後，繼續向上溯源偵查，針對虛擬貨幣贓款金流進一步分析，追查出幕後金主及相關共犯身分。
➤【台湾】侦破中部地区最大虚拟货币洗钱集团案
一、侦办单位：台湾台中地方检察署（汤股）、刑事局电信侦查大队（第二队）、台中市政府警察局第六分局、刑事警察大队侦六队。
二、查获时间：112年6月13日。
三、查获地点：桃园市、台中市等地。
四、查获嫌犯：邱○○（男）、廖○○（男）、陈○○（男）、黄○○（男）等4人。
五、查获赃证物：查扣现金新台币21万7千元、AP手表3支、小客车2辆（蓝宝坚尼URUS、Lexus LM）、手机10支、笔电1台、金融卡6张、存折6本、毒品咖啡包及恺他命等证物。
六、案情摘要：
（一）刑事警察局与台中市政府警察局第六分局等单位于111年10月中旬侦办假投资诈欺集团案，经2波查缉行动扫荡转账水房及查缉水房主嫌到案后，继续向上溯源侦查，针对虚拟货币赃款金流进一步分析，追查出幕后金主及相关共犯身份。
（二）本案转账水房犯嫌将被害人赃款向境外虚拟货币交易所或个人币商购买虚拟货币后，再将赃款上交金主邱嫌转卖变现，集团从中赚取价差牟利，转账水房部分计经手不法所得216万6,177颗泰达币（以交易所价格32.35），换算约新台币7千万元；进一步统计邱嫌所用虚拟货币钱包自111年2月中旬到遭警方查获，共计经手3亿2千4百万颗泰达币（324,202,300颗），换算约新台币104亿8,794万余元。

2023年10月31日
幽靈車手銀行搬磚拖錢 2023.10.30……【Police】【Taiwan,台灣】刑事局偵破紀姓主嫌等17人假投資詐欺集團案。
➤【台湾】幽灵车手银行搬砖拖钱刑事局侦破纪姓主嫌等17人假投资诈欺集团案
四、查获嫌犯：纪○○（女，45岁）等17人
五、查获赃证物：现金新台币（以下同）1,100万余元、取款应答笔记本、人头公司申办文件、银行存折、大小章、发票章、提款卡1批等证物。
六、案情摘要：
（一）刑事局中部打击犯罪中心于111年6月接获报案，有假投资诈欺集团以高报酬为诱因，鼓吹民众加入股票投资群组及假投资平台，宣称按指示操作即可翻倍获利，并以高获利数据使被害人提高意愿持续投入本金，致使财损动辄达千万元，警方组成专案小组积极查处并报请台湾台中地方检察署（笃股）指挥侦办。
（二）本案经查该假投资诈欺集团，先由外务找人头设立工商行号，以该工商行号名义向银行诓称有货款往来，申办取得公司帐户后，再教导被害人以货款名目为由汇款，再由集团吸收欠债或居无定所成员为车手，伪装公司会计以缴交货款名义，至银行临柜提领大量赃款，其中一名成员以此方式向银行领取诈欺款项逾2亿5,000万余元。
（三）专案小组搜证完备后，持台湾台中地方法院（检察署）搜索票及拘票于台中市、新北市及台南市等地分6次执行查缉行动，溯源追查收赃洗钱纪姓水商到案，全案共缉获17人到案，依刑法诈欺罪及洗钱防制法移送台湾台中地方检察署侦办。
（四）刑事警察局呼吁，凡标榜高额获利、获利来源不明或获利率显然不合理之情形，民众应避免投资，更勿轻信网友来路不明之投资管道，小心求证仍为防诈不二法门，有任何疑问可拨打165反诈骗咨询专线及时查证。

2023年10月31日
中部大學生遭「無卡分期」詐騙案 2023.10.28……【Press】【Taiwan,台灣】台中地檢署今天指出，已拘提林姓主嫌等2人到案，並查扣手機、電腦等相關證物，正釐清相關案情中。
➤【台湾】中部地区多所大学近百名大学生遭无卡分期诈骗案，台中地检署今天指出，已拘提林姓主嫌等2人到案，并查扣手机、电脑等相关证物，正厘清相关案情中。
中部多所大学近百名学生遭无卡分期方式诈骗，不肖人士以申办手机、电脑为由，鼓吹学生签下新台币5万元到10万元不等的无卡分期契约，即可赚取现金5000元，在学生一传十、十传百，多所大学学生都因而受骗。
针对中部地区大学生因办理无卡分期购买3C产品遭诈骗案，台中地检署表示，今天由检警持台中地方法院核发的搜索票，前往林姓主嫌等人住处、公司等相关处所搜索。
检方指出，经扣得手机、电脑、现金、存折、3C产品购买合约书及相关证物等，检察官并指挥警方同步于上午拘提林姓被告2人到案，正厘清相关案情中。

2023年10月29日
逢甲大學百名學生遭無卡分期詐騙 2023.10.27……【Press】【Taiwan,台灣】逢甲大學發生學生遭集體詐騙，校方統計約有百人受害，台中市警方今天表示，目前接獲逢甲大學及東海大學共8名學生報案，呼籲其他被害人出面製作筆錄，已鎖定犯嫌追查中。
➤【台湾】逢甲大学百名学生遭无卡分期诈骗东海也有人受害
逢甲大学发生学生遭集体诈骗，校方统计约有百人受害，台中市警方今天表示，目前接获逢甲大学及东海大学共8名学生报案，呼吁其他被害人出面制作笔录，已锁定犯嫌追查中。
中部地区校园发生学生遭集体诈骗案，透过以投资手机、电脑为由，吸引学生签下新台币5万元到10万元不等的无卡分期合约，其中逢甲大学证实，陆续收到学生通报，统计已有约百名学生受害。
台中市警察局第六分局表示，近日陆续接获辖区大学前来报案，包括逢甲大学6名学生、东海大学2名学生出面报案指称，遭假冒通信行的男业务员诈骗。
警方指出，通信行业务员向学生谎称只需被害人申办手机或购买笔电等3C产品，并填写无卡分期贷款合约书，即可赚取现金5000元，结果学生收到缴款通知后才发现是一场骗局。
警方表示，目前已掌握犯嫌追查中，并检具相关数据报请地检署检察官指挥侦办中；警方同时持续与学校保持联系，清查是否有其他被害人，通知前来制作笔录。

2023年10月27日
警逮64歲女車手 2023.10.24……【Press】【Taiwan,台灣】台南市55歲林姓女子網路交友被騙16萬元，對方消失1個多月後又出現重施故技，林女昨天下午佯裝配合交款20萬元，未料出面竟是64歲鄭姓高齡女車手，警方埋伏逮捕送辦。
➤【台湾】台南市55岁林姓女子网络交友被骗16万元，对方消失1个多月后又出现重施故技，林女昨天下午佯装配合交款20万元，未料出面竟是64岁郑姓老龄女车手，警方埋伏逮捕送办。
台南市警局第二分局今天告诉中央社记者，林女今年8月在网络认识1名自称在英国从事工程师的男子麦克，双方谈起网恋，感情迅速升温，约定在台湾见面结婚，林女8月底汇款新台币16万元给麦克后，对方马上消失，林女情伤之余报案，才知遭到诈骗。
未料麦克10月突然又连络林女，宣称在英国受伤住院，才断了连系，因需手术费用，向林女商借20万元，再由台湾友人出面取款。林女立刻报警，并和对方相约在中西区民生路某家超商付款。
林女昨天下午5时许和麦克好友碰面后，交出1个内有3万元现金及摺叠报纸的信封，警方在旁埋伏逮捕，竟发现这名车手是64岁郑姓妇人，只差1岁就可以领取敬老卡。
警方调查，有诈欺前科的郑女，从台中开车南下，面交诈款可抽取5%利益。警方讯后以诈欺罪嫌移送台南地检署侦办，且建请声押。

2023年10月25日
『111政府專屬短碼簡訊平臺』 2023.10.24……【Gov】【Taiwan,台灣】打詐不鬆懈！111短碼簡訊平臺啟動
蔡英文今（24）日上午出席「『111政府專屬短碼簡訊平臺』啟動記者會」，並親自示範、向在場媒體發出第一則號碼顯示是「111」的簡訊，蔡致词：『(原音)今天「111短碼簡訊平台」的啟用，是數位部攜手電信業者，從源頭強化民眾可信任的資訊來源，來防制冒充政府的詐騙簡訊。那麼未來政府各部會都能夠透過這個簡訊平台，發出來源號碼是「111」的簡訊。我們也會擴大宣傳，請社會大眾牢記「111」這組政府專屬的短碼，如果收到簡訊署名是政府機關，但顯示的號碼不是111，就必須要提高警覺了！』
➤【台湾】数位部今天宣布启动111短信平台，数位部长唐凤表示，透过3关卡严格把关，确保采用部会才能透过111号码发送短信，达到源头防诈效果，目前已有6单位配合使用，这项服务明年1月正式上线，将上架到政府共同供应契约。
数位部今天上午举行「111政府专属短码短信平台启动记者会」，宣布启动111短信平台，蔡英文现场示范发送111政府短信给参加的媒体朋友，即时展现短信发送功能，五大电信代表皆亲自出席。
唐凤致词时表示，行政院核定短码111让数位部建立政府专属短信平台，做为行政部门发送短信的信赖管道，数位部也协调各大电信业者在短信发送端检核把关，只有透过此平台的政府机关，才可以使用111短码来发送短信，达到只此一家别无分号的效果，借此避免民众被假冒政府机关的短信所骗。
唐凤说明，系统架构设置3关卡严格把关，也经过资安验证。第一，政府部门要开通权限、确保信道加密、IP白名单等；第二短信平台端，由数位部负责平台维运，也会确保平台个资保存最小化；第三是电信业者端，确保只有来自平台的短信内容，才能用111号码传送给民众，这组号码不会被仿冒。
唐凤表示，今天启动平台是开始，有些单位已经有用短码，像是165、1922等可以保留继续使用，但如果其他单位还没使用短码者，希望都可以来用111。数位部将开放更多政府机关申请参与试办，盼各单位踊跃试用，明年1月此服务正式上架到共同供应契约，有需要部会可采购使用。
至于相关建置费用，唐凤指出，系统建置第1期花费约新台币1200万元、短信费用约700万元，上架到共同供应契约后，就会按实际发送短信则数跟各机关收费。除了短信平台外，搭配数位部先前推出的短网址服务，也能确保政府信息不会被仿冒。

2023年10月24日
密码保护：尋求正式且合法移民管道勿遭臺籍詐騙通緝犯魚肉 2023.10.23……【Gov】【Taiwan,台灣】臺澳移民詐騙案件近期受害金額達2,000萬元，請尋求正式且合法之移民管道，小心臺籍詐騙通緝犯在臺、澳兩地行騙
➤【台湾】2023-10-23：再次提醒台湾人注意，一名台湾新北市年约36岁杨姓女嫌（自称Nana、Sasa、Tia、Carina、Ellie）现因诈欺、银行法遭台湾通缉在案，于2021年8月间经新加坡潜逃澳大利亚后，转赴维多利亚州、昆士兰州、塔斯马尼亚州等地藏匿。杨嫌先前曾向澳大利亚肉品加工厂内打工度假台湾人等，以协助洗签注取得永久居留签注（PR）名号行骗，据知已有数十名台湾人遭受财务损失。近期杨嫌更利用LINE群组以移民顾问自居，持续在台湾以投资移民等手法诱骗数名台湾人受害，诈骗金额约新台币2,000万元许。
2023-09-08：一名台湾杨姓女嫌现因诈欺、银行法遭通缉在案，于2021年8月间经新加坡潜逃澳大利亚后，于维多利亚州（墨尔本市）、昆士兰州（布里斯本市）等地向肉品加工厂内打工度假等台湾人宣称，她可以协助「洗签注」，使其等得以延长居留4至5年（搭配难民签注申请），并能进而取得澳大利亚永久居留签注（PR）。
这种虚构之洗签注作业索价澳币7万元至12万元并得分期支付价金。
杨嫌取款后，遂胡乱填报、检附受害者个资，代为向澳州移民单位申请难民签注，且受害者多因不谙英文，误以移民单位确认收件的回函就是签注申请许可函。
经查已有数十名台湾人受或遭害。受害者多碍于避免居留污点、遣返等考察，迟迟不愿意主动报案。另杨嫌亦于加工厂内安排眼线，监控受害者们向澳大利亚警方报案。

2023年10月24日
搶搭綠能風潮空殼公司不法吸金上億元 2023.10.20……【Police】【Taiwan,台灣】內政部警政署刑事警察局偵查第四大隊(第三隊)，日前接獲銀行櫃員通報，指稱某男子持續於該銀行各分行提領大量現金，疑似為詐欺車手，經追查發現為販售歐○瑪再生能源科技股份有限公司(下稱歐○瑪公司)之未上市股票，查詢165反詐騙系統平台陸續有民眾報案指稱，該公司以佯稱從事綠能產業前景看好，致使諸多被害人陷於錯誤而購入。為遏止騙局逐漸擴大，立即與臺北市政府警察局中山分局、內湖分局、新北市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局第四分局等單位共組專案小組，並報請臺灣臺北地方檢察署露股朱檢察官家蓉指揮偵辦。
➤【台湾】欧司玛假投资真诈骗吸金逾4亿董事长涉不法羁押禁见
欧司玛公司对外佯称从事绿能产业前景看好，向民众贩售未上市股票，检警查出，欧司玛疑为空壳公司，不法吸金逾4亿元。台北地检署将张姓董事长等4人声押禁见获准。
刑事警察局侦查第4大队日前接获银行柜员通报，指称有男子持续在各分行提领大量现金，疑似为诈欺车手，刑事局查询165反诈骗系统平台，发现陆续有民众报案指称遭到欧司玛公司诈骗。
刑事局报请台北地检署指挥，与台北市中山警分局、內湖警分局、新北市警察局刑事警察大队、台中市警察局第4分局组成专案小组侦办。
检警调查，欧司玛公司佯称从事绿能产业，宣称与各上市柜公司及政府部门均有合作，经查证多为夸大或虚构，该公司并无任何营运实绩，并与地下盘商合作以短信、不明来电等方式，向民众推销未上市股票，等到民众汇款购买时，由车手集团临柜提领上交。
检警统计，遭诈骗被害人数高达1300余人、金额逾新台币4亿元，目前已报案14人，金额约2000万元。
检警查出，欧司玛公司近期以公司增资名义，再度吸引不特定民众认购股票吸金，检警历经1个多月搜证后，日前展开搜索、约谈行动，查获欧司玛张姓董事长、陈姓总经理及魏姓、林姓车手干部等12人到案。
北检复讯后，依违反证券交易法、诈欺等罪，向台北地方法院声请羁押禁见张、陈、魏、林获准。

2023年10月21日
靜宜大學女大生 2023.10.18……【Press】【Taiwan,台灣】一名就讀靜宜大學的林姓女學生，今年3月離開學校後失聯，後來發現她為愛獨自前往緬甸，為了和從事詐騙集團的男友在一起，事件轟動全台，事後相關組織前往救援，沒想到女大生不願回台，還把緬甸北部的免費逃生線「搞斷」。
➤【台湾】一名静宜大学女大生，今年三月为爱跑到缅北诈骗园区，还一度拒绝救援，最近传出她可能被大陆公安带走，但相关单位无法证实，还在查证中。陆缅近来合作打击诈骗，在缅甸多个诈骗园区逮捕2千多人，他们全部移交大陆，需在当地受审服刑期满后才能遣返。
大陆和缅甸边境的孟连口岸，深夜时间仍有大批人，往大陆境内移动，他们一个个低着头，左右还有大陆特警戒护，原来这些人都是诈骗集团，人数多到要叫几十辆巴士才载得完。
新闻旁白：「近日密集开展抓捕行动，一大批电信网络诈骗犯罪嫌疑人相继落网。」
缅北电信诈骗猖獗，不少成员是大陆人，却在境外骗自己的同胞，陆缅合作打击诈骗，共抓了2349名陆籍嫌犯，缅甸和其他国籍则有三百多人，全部移交到大陆。
各地公安机关将人押回，进行后续侦办工作，这次扫荡的据点，包括缅甸自治区佤邦，还有号称最凶残的诈骗园区果敢老街，缅甸军方最近清查被贩卖的人口，诈骗集团提前转移，疑似有四万多人被藏到山上，跑不了的就被警方抓回大陆，今年三月失联的静宜女大生，就是在这里从事诈骗工作，传出也在这次被逮的名单中。
GASO全球反诈骗组织发言人Simon：「我们上次联系的时候大概是一个月内，我们知道她还是停留在果敢那边，目前她最新的情况，我们还没去做最新的追踪，因为她其实一直想要出来，只要你是自愿过去的，我们不会再做第二次救援动作。」

2023年10月19日
不動產借貸媒合平台im.B吸金詐騙 2023.10.12……【Press】【Taiwan,台灣】台北地方法院審理im.B吸金案今天開庭，受害人旁聽後召開記者會，呼籲檢方正視起訴品質低落，籲請強化偵辦能量，徹查所有金流、追回不法所得，揪出所有共犯，還給被害人公道。
➤【台湾】im.B案开庭被害人吁检方彻查金流、揪出所有共犯
台北地方法院审理im.B吸金案今天开庭，受害人旁听后召开记者会，呼吁检方正视起诉质量低落，吁请强化侦办能量，彻查所有金流、追回不法所得，揪出所有共犯，还给被害人公道。
im.B吸金案主嫌曾国纬（本名曾耀锋）等人涉嫌吸金新台币90亿余元，台北地检署依违反银行法等罪起诉曾国纬等31人，台北地方法院今天召开准备程序庭。im.B自救会与台湾公益揭弊暨吹哨者保护协会理事长黄国昌旁听后召开记者会。
自救会首先呼吁检方正视起诉质量低落并强化侦办能量，他们指出，自救会于9月20日正式递交陈情书，痛陈起诉质量低落，不仅处处显露「大案小办」的迹象，起诉书中更是遗漏了许多早已提起告诉的被害人姓名，影响被害人权益，让被害人在审判程序尚未正式开始之前，就再度遭到伤害。
自救会表示，北检声称已扣押的不法所得不动产，现值高达5亿6428万元，但详阅扣押清单内容，发现是膨风数字，举例而言，登记在川晟建设名下的15笔中坜土地，明明只是持分地，合计地坪共18坪，但北检却说这扣押的18坪土地的价值超过3亿元。
自救会指出，本案共犯在法庭上提到没钱可还，却有钱请得起大律师，就连家属随手都能拿出百万现金交保，出来改名后继续在外开设投资宣讲会，拥有大量的借名登记资产，与上千万的虚拟货币帐户，逍遥过活。被害人再度恳请检调履行法定职责，彻查所有金流并追回不法所得。
黄国昌表示，被害人在检察官卷宗中发现，调查局早在2017年已接获检举im.B的不法吸金犯行并函询金管会，但金管会银行局却未积极正视此大规模违法吸金行为，仅以一纸踢球的公文，回复调查局自行认定，导致曾耀锋（曾国纬）犯罪集团得以继续从事不法吸金行为。
自救会指出，im.B不法吸金案已造成上万名民众无辜受害，许多被害人更因此生活陷入困境、甚至家破人亡。恳请检调持续严肃追究不法、揪出所有共犯，也恳请法官能在接下来的审判程序中，重视被害人的程序参与权及意见，重惩恶劣至极的诈骗吸金犯行，还给被害人公道。

2023年10月13日