分类： Taiwan(台灣)

im.B借貸平台詐騙、im.B吸金案 2023.11.16……【Press】【Taiwan,台灣】台北地方法院審理不動產借貸媒合平台「im.B」吸金詐騙90億案，今提訊已另案在監執行的主嫌曾耀鋒，曾耀鋒承認偽造不實債權等4項罪名，唯獨否認觸犯銀行法之非法收取存款罪，蒞庭檢察官認為曾耀鋒對於金流去向與共犯結構仍有諸多隱瞞之處，也有部分說詞與共犯不一致，未見真實悔意，法官開示曾耀鋒若交代犯罪所得的明確去向，並主動與投資人、告訴人洽談善後賠償事宜，將列為量刑參酌。
近日盛傳可能名列民眾黨不分區立委的前立委黃國昌，今也率部分受害人到庭旁聽，黃國昌在庭外被媒體問到「藍白合」達成6點聲明的意見，他說「有點意外」，將在今晚與館長的直播中說明他的看法。
im.B吸金90億詐騙案，起訴多達31人，台北地院16日上午首度開庭，提訊主嫌曾耀鋒、女友張淑芬，傳喚眾多被告到庭，自救會到場旁聽也對外提出訴求，痛批北檢怠惰職守、偵查品質粗糙，曾耀鋒與張淑芬的奢侈品流向，還有其他共犯的加密幣財產都未扣押，以及曾耀鋒利用詐騙所得投資2000萬在「礁溪市地重劃」，前立委黃國昌質疑該土地有政商利益，檢調不敢去查。
➤【台湾】台北地院审理im.B吸金案今天开庭，被害人在法庭外召开记者会，称台北地检署该查没差、办案粗糙，并呼吁主嫌曾国纬（本名曾耀锋）及女友张淑芬主动交代奢侈品流向，以利侦查。
im.B吸金案主嫌曾国纬等人涉嫌吸金新台币90亿余元，台北地检署依违反银行法等罪起诉曾男等31人，台北地方法院今天召开准备程序庭。im.B自救会成员与台湾公益揭弊暨吹哨者保护协会理事长黄国昌开庭前召开记者会。
曾耀锋答辩指出，2015年经营im.B平台时，自认没有违反银行法，后来因于2019年平台经营不善，付出利息和业务奖金，他才开始迷失、走歪路，假造债权进行诈骗，为了冲平台的认购买气，制造假的eMail帐户下单买入假债权，他现在很后悔，觉得自己太天真。
曾耀锋说，投资人的钱主要有四大流向，包括投资人的利息、业务的业务奖金、公司管销费用，以及他做其他投资的损失，利息、奖金都是由川晟投资公司的帐户支付，假债权都是他做的，形式上由共犯女友张淑芬做核可的动作。
曾耀锋强调，由于他知道他做的是假的，所以尽量不要让下属知道，一路隐瞒到底，连张淑芬的家族也投资了几千万，对他很不谅解，后来黄姓干部一再追问他奖金为何发不出来，他才于去年12月单独找黄坦承造假，他不知黄有向多少人转达，业务在此之前都不知道是诈骗。
检察官认为曾耀锋虽称坦承，但仍有多处隐瞒不明，例如起初供称出借的款项是用投资人的钱，经法官追问才改口有金主出资，并设定抵押权担任原始债权；又例如对于犯罪行为的分担，曾耀锋说今年4月张淑芬和帐房颜妙真才知道是假债权，但颜妙真却供称早在2019年就知情，显见曾耀锋仍未完全吐实，未见真实悔悟。
承审法官陈芳瑜谕知，由于本案犯罪金额庞大，请曾耀锋具体说明犯罪所得金额及去向，并主动与投资人、告诉人洽谈善后事宜，会纳入量刑依据，若只是认罪而对犯罪所得流向略而不提，将成为量刑审酌有无具体悔悟行为的参酌事项。

2023年11月16日
緬甸第二特區佤邦政府宣布，15日上午向中國警方移交277名中國籍電信詐騙人員 2023.11.15……【Press】【Taiwan,台灣】針對外媒報導指緬甸佤邦司法當局向中國移交227名電信詐騙犯嫌，其中有6位台灣人一事。台灣發言人劉永健今天在例行記者會答覆媒體詢問時指出，10月底起緬甸北部反政府武裝分子以清剿當地詐騙集團為由，對緬甸軍政府發動武裝攻擊，部分詐騙集團為自清，陸續釋出包含台灣人在內的外國人士，駐緬甸代表處持續透過各方管道，積極協助台灣民眾脫困、返台。
劉永健表示，佤邦是緬甸境內少數民主自治區，有獨立司法體系、不屬於緬甸中央政府，且與中國關係密切，暫難確認相關資訊是否屬實，將持續透過管道查證，並與法務部、內政部警政署、移民署等機關合作，協助受困緬甸民眾盡速安全返台，並將涉案人員交司法機關偵辦。
➤【台湾】近期，佤邦司法委精心部署，通过安排干警明查暗访，摸排调查，并向广大群众征集举报线索，又成功捣毁数十个电诈窝点，共抓获各国籍电诈人员324人。11月15日上午，佤邦司法委在勐阿口岸再次向中国警方移交了277名中国籍电信诈骗人员，其中含6名中国台湾籍电诈人员。
据参与抓捕行动的司法委相关部门负责人介绍，日前，司法委根据广大群众提供的举报线索，迅速出动警力，一举成功捣毁了隐藏在我邦境内的数十个电诈窝点。行动中，当场抓获电诈人员324人。其中，中国籍电诈人员277名，含中国台湾籍6名。其他国籍电诈人员47名。现场查获手机977部，电脑215台等作案工具。

2023年11月16日
台男柬埔寨遭槍殺曾為犯罪集團首腦聘港人行騙 2023.11.14……【Press】【Taiwan,台灣】柬埔寨波貝市一名台灣男子在車內遭行刑式槍殺爆頭身亡，柬方懷疑他可能因涉嫌非法網絡賭博而遇害。台媒周二（14日）引述台柬警方調查指，死者在兩地都有詐騙犯罪紀錄，疑擔任網絡賭博及詐騙機房首腦，可能與人結怨或「黑吃黑」而遭設局殺害。
據報道，死者姓吳，在海外經商20年，為詐騙集團高層，台刑事局國際科指他之前曾涉及電訊詐騙。新竹市警方2010年破獲一處詐騙機房，吳男當時擔任機房首腦，該機房跨境經營，他特別聘請有廣東口音的香港人赴台擔任機房成員，專騙大陸人。吳男採取軍事化管理以確保機房安全，周一至五強迫住宿，平時禁絕與外界聯繫，只有周日才解禁。除提供住宿，三餐皆由吳男女友準備，騙得款項後採取獎金制度分配。該詐騙集團掌握30多萬筆大陸人個人資料，成立兩個月已獲利逾千萬元新台幣。
➤【台湾】柬埔寨波贝市一名台湾男子在车内遭行刑式枪杀爆头身亡，柬方怀疑他可能因涉嫌非法网络赌博而遇害。台媒周二（14日）引述台柬警方调查指，死者在两地都有诈骗犯罪纪录，疑担任网络赌博及诈骗机房首脑，可能与人结怨或「黑吃黑」而遭设局杀害。
据报道，死者姓吴，在海外经商20年，为诈骗集团高层，台刑事局国际科指他之前曾涉及电讯诈骗。新竹市警方2010年破获一处诈骗机房，吴男当时担任机房首脑，该机房跨境经营，他特别聘请有广东口音的香港人赴台担任机房成员，专骗大陆人。吴男采取军事化管理以确保机房安全，周一至五强迫住宿，平时禁绝与外界联系，只有周日才解禁。除提供住宿，三餐皆由吴男女友准备，骗得款项后采取奖金制度分配。该诈骗集团掌握30多万笔大陆人个人资料，成立两个月已获利逾千万元新台币。
台刑事局国际科表示，警政署驻越连络官上周三（8日）接获柬方通报，吴男在柬埔寨曾有涉嫌电讯诈骗案件纪录。据指吴男2014年赴柬，在当地因从事电骗就逮，被遣返回台，其后辗转再回到柬埔寨。今次枪杀案正由柬埔寨警方侦办，台驻越联络官将持续掌控相关案情。

2023年11月14日
內地公安機關懸紅通緝緬北電信詐騙集團4名頭目 2023.11.12……【Press】【Hongkong,香港】【Taiwan,台灣】內地公安機關懸紅通緝緬北果敢自治區4名電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目。他們是兩男兩女，分別是明學昌、明國平、明菊蘭和明珍珍，年齡分別是69、42、42和27歲，對於提供有效線索和協助抓捕的人士，公安機關將給予10萬至50萬元人民幣獎勵。
大陸公安部門最新發布通緝令，懸賞新台幣44萬到220萬，要捉拿人在緬甸北部、涉及電信網路詐騙的犯罪集團4名首領。近年中國大陸也持續向緬甸、柬埔寨施壓，聯合泰國、寮國設立行動綜合協調中心，打詐的行動如火如荼。正面彩色大頭照，完全不打馬賽克，浙江省溫州市公安局，公開通緝緬北重要頭目，指出明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍等四人，涉及電信網路詐騙犯罪，呼籲民眾積極舉報。
➤【香港】【台湾】警方“公开通缉缅北果敢自治区电诈犯罪集团重要头目明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍”
内地公安机关悬红通缉缅北果敢自治区4名电信网络诈骗犯罪集团重要头目。他们是两男两女，分别是明学昌、明国平、明菊兰和明珍珍，年龄分别是69、42、42和27岁，对于提供有效线索和协助抓捕的人士，公安机关将给予10万至50万元人民币奖励。
大陆公安部门最新发布通缉令，悬赏新台币44万到220万，要捉拿人在缅甸北部、涉及电信网络诈骗的犯罪集团4名首领。近年中国大陆也持续向缅甸、柬埔寨施压，联合泰国、寮国设立行动综合协调中心，打诈的行动如火如荼。正面彩色大头照，完全不打马赛克，浙江省温州市公安局，公开通缉缅北重要头目，指出明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍等四人，涉及电信网络诈骗犯罪，呼吁民众积极举报。

2023年11月13日
破獲郭ＯＯ等7人共組假車禍詐領保險金集團案 2023.11.8……【Police】【Taiwan,台灣】本局偵查第二大隊接獲情資指出經營中古車行之郭姓男子為首之犯罪集團涉嫌製造假車禍以詐取保險金，經調閱車輛保險及出險明細、監理所車籍、報案紀錄及金流等相關資料進行分析，並與高雄市政府警察局、南投縣政府警察局組成專案小組，全案報請臺灣橋頭地方檢察署指揮偵辦。
➤【台湾】四、查获嫌犯：郭OO（男、78年次）、郭OO（男、83年次）、郭OO（男、81年次）、周OO（男、77年次）、陈OO（男、80年次）、吴OO（女、75年次）、简OO（女、77年次）
五、查扣赃证物：裁定扣押主嫌名下房屋1栋及涉案帐户、诈领保险金之账册、存簿、汽车买卖合约书、保险契约、涉案手机等证物。
六、案情摘要：
（一）本局侦查第二大队接获情资指出经营中古车行之郭姓男子为首之犯罪集团涉嫌制造假车祸以诈取保险金，经调阅车辆保险及出险明细、监理所车籍、报案纪录及金流等相关数据进行分析，并与高雄市政府警察局、南投县政府警察局组成专案小组，全案报请台湾桥头地方检察署指挥侦办。
（二）据调查发现郭姓主嫌平日以经营中古车买卖及汽车维修为业，相当熟稔中古汽车行情，并知悉投保汽车车体险，于保险事故发生后，保险公司通常以一般同款、同年份车辆于当时市价及实际维修费用等作为理赔依据，且该赔偿金额经常高于其购入或维修车辆之实际成本，渠等为牟取不法利益，遂与周姓等犯嫌共谋以制造假车祸方式诈取保险给付。渠等犯罪手法系由郭嫌预先寻找适合制造假车祸之地点，拟定实施假车祸之方式，再找其他人头担任车主，向保险公司投保高额车体险后，即以自撞或驾车撞击事先停放车辆之方式制造假车祸，再由肇事驾驶人报警谎报车祸，借此取得交通事故报案数据用以对保险公司请求保险金。经专案小组掌握该诈保集团共制造7件假车祸不法事证，初估其不法所得达新台币1000万元以上。
（三）经警长期搜证，在掌握郭姓主嫌及其共犯涉案事证及相关处所后，于今（112）年10月25日对该诈保集团成员展开同步拘提、搜索，拘提郭姓主嫌及共犯7人到案，并查扣其犯案手机、诈领保险金之账册、存簿、汽车买卖合约书、保险契约等证物，并经刑事裁定扣押主嫌名下房屋1幢及其涉案帐户，全案依涉嫌刑法诈欺、伪造文书等罪嫌移请台湾桥头地方检察署侦办。
（四）上述假车祸诈保案件，除诈欺金钱造成保险公司及其善良保险人之损失外，且随机高速猛烈撞击停放路边车辆，极可能对路过无辜民众造成危险；由于诈欺行为乃一罪一罚，共犯与主嫌均同罪，且负有连带民事赔偿责任，警方呼吁民众切勿以身试法，勿受利诱充当人头车主，避免引祸上身，得不偿失。

2023年11月11日
加密貨幣交易所JPEX詐騙案合夥人涉在台非法招攬檢聲押 2023.11.9……【Press】【Taiwan,台灣】調查局台北市調查處，兵分9路搜索，約談JPEX台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀等4人，晚間10時許訊後，依涉犯洗錢防制法、銀行法等罪將張、施2人聲押禁見。
➤【台湾】JPEX加密货币交易所。
加密货币交易所JPEX涉诈骗，香港警方调查中，也有台湾投资人受害。JPEX台湾区首席张姓合伙人涉嫌在台非法招揽，台北地检署昨天约谈张姓男子到案，今天凌晨声请羁押禁见。
检调获报指出，张姓男子等人于今年6月起涉嫌鼓吹民众投资虚拟货币JTC币等金融商品，并以显不相当的报酬向不特定人招揽投资及收受款项。
台北地检署昨天指挥调查局台北市调查处执行搜索9处所，并约谈张男等4人到案。检察官漏夜复讯后，认定张男与施姓讲师涉违反银行法、洗钱防制法等罪嫌重大，向法院声押禁见，刘姓被告新台币5万元交保，1人请回。
而曾担任JPEX台湾区代言人的艺人陈零九，检察官日前依证人身分约谈到案，讯后谕令无保请回。
JPEX加密货币交易所涉诈骗案，由香港警方调查中；另有在台投资人向台湾检警调单位告发，并向金融监督管理委员会检举，金管会日前已启动相关行政程序，并提供情资给检调参考。

2023年11月9日
網紅Bump控杜拜駐處不救台灣人法官：出國前就知做詐騙 2023.11.7……【Press】【Taiwan,台灣】去（2022）年初，有網紅拍片指控，1名台灣的林姓民眾受騙到杜拜，被沒收護照，而且被迫從事詐騙，向台灣駐杜拜辦事處求助卻被拒絕，引起軒然大波。檢方事後起訴，出現轉折，這名林姓男子在審理時自述，在出發前有預感被騙，而且期間可以聯繫家人卻沒有求助。法院認定，他在出國前已知要從事詐騙工作。而根據曾經參與救援行動的人員表示，大約只有15%是真正受騙出國。
➤【台湾】去年控被骗至杜拜从事诈骗检方：当事人出国前已知
去（2022）年初，有网红拍片指控，1名台湾的林姓民众受骗到杜拜，被没收护照，而且被迫从事诈骗，向台湾驻杜拜办事处求助却被拒绝，引起轩然大波。检方事后起诉，出现转折，这名林姓男子在审理时自述，在出发前有预感被骗，而且期间可以联系家人却没有求助。法院认定，他在出国前已知要从事诈骗工作。而根据曾经参与救援行动的人员表示，大约只有15%是真正受骗出国。
惊险从杜拜脱逃返国后，跟网红合体拍视频，揭露海外求职诈骗遭遇。林姓男子自述前年10月因受招募广告诱骗到杜拜，却被没收护照、控制行动，被迫从事不法诈骗工作，在网红营救下回到台湾。
但高雄院检为侦办张贴广告嫌犯、传唤林男为证人时，却有意外发现。
高雄地院行政庭长叶文博表示，「林姓男子抵达杜拜之后，始终可以用手机查找逃离的方式，且仅向嫌犯萧姓男子反映住宿问题，并未就实际工作内容提出任何质疑。」
地院查证，林男在当地可用手机，有跟家人联系，并由家人汇生活费，期间却从未跟嫌犯或家人反映工作不实问题；另一位廖姓男子同样有手机，可自由进出、对外求援，却因担心住旅馆贵，留在诈欺集团宿舍，不合常理。两人被认定，恐怕出国前就知道要从事诈骗。
海外求职诈骗营救人员Sammy表示，「70%的人知道自己要搞诈骗出去，15%的人知道要出去，但是不知道军事化管理、不知道这么硬，或者是我知道做灰的，但不知道是做诈的，剩下15%才是被骗的，这是一个确实的比例。」
营救人员表示，尽管网红可能营救前未查证清楚，但驻外办事处消极处理却也是事实；而猪仔问题，虽因陆运偷渡因素只存在中南半岛，但诈骗园区已持续往非洲、东欧等地扩散。也提醒国人不要被高薪诱惑，成为诈骗集团的共犯或受害人。而截稿前，尚未获得该名网红响应。

2023年11月8日
詐騙集團拐男子赴柬埔寨賣器官獲利300萬元 2023.11.8……【Press】【Taiwan,台灣】陳姓男子遭林姓男子等人拐騙前往柬埔寨疑遭販賣器官。陳男入境柬埔寨後，至今無回台紀錄。新北地檢署今天說，以「意圖營利以詐術摘取他人器官未遂」等罪嫌起訴林男等5人。
➤【台湾】诈骗集团拐男子赴柬埔寨卖器官获利300万元 5人遭起诉
（新北8日电）陈姓男子遭林姓男子等人拐骗前往柬埔寨疑遭贩卖器官。陈男入境柬埔寨后，至今无回台纪录。新北地检署今天说，以「意图营利以诈术摘取他人器官未遂」等罪嫌起诉林男等5人。
检警调查，去年林男透过廖男等人向积欠债务的陈男游说，诓称出国当客服赚取高薪，意图贩卖陈男的器官以偿还其债务。
检警调查，陈男被带去办护照、健康检查，但因故未启程柬埔寨。林男等人不死心，又与「假求职、真诈骗」集团同伙，谈妥拐骗陈男出国卖器官，以获利新台币300万元。
检警调查，陈男去年7月搭机，被诈骗集团成员带往柬埔寨后，陈母报警协寻未果，已逾期停留柬埔寨，至今无入境台湾纪录，下落不明。因为与柬埔寨的医疗、警政系统未联机，查找不易，陈男是否被摘除器官也不明。
新北地检署说，日前依「意图营利以诈术摘取他人器官未遂」等罪嫌起诉林男等5人，并通缉在逃的1名同伙。

2023年11月8日
假催繳簡訊真詐騙台水籲：勿點連結 2023.11.7……【Gov】【Taiwan,台灣】簡訊詐騙案件頻傳，近期就有民眾收到詐騙集團假冒台灣自來水公司名義發送催繳水費的簡訊，要求點擊簡訊內連結網站，填寫信用卡資料繳費，進行個資詐騙，台水強調催收簡訊不會提供任何連結，呼籲民眾不要上當。
➤【台湾】短信诈骗案件频传，近期就有民众收到诈骗集团假冒台湾自来水公司名义发送催缴水费的短信，要求点击短信内连接网站，填写信用卡数据缴费，进行个资诈骗，台水强调催收短信不会提供任何连接，呼吁民众不要上当。
台水总经理李丁来表示，近期不少民众收到可疑的水费催缴短信，点击连接后会开启几可乱真的伪造网站，但仔细一看就可以发现连接网址相当可疑，呼吁民众不要上当，更强调台水发送催缴简讯时，不会提供任何连接，亦不会要求用户在线提供信用卡数据或汇款。

2023年11月7日
竹聯幫忠堂分會詐騙洗錢金額高達7.8億元 2023.11.7……【Press】【Taiwan,台灣】高雄市刑警大隊日前破獲以竹聯幫忠堂分會長吳男為首的詐騙集團洗錢案，逮補吳男、林男2人移送地檢署偵辦。集團以假投資APP行騙，共50人受害，詐騙金額高達7億8000萬元。
➤【台湾】高雄市刑警大队日前破获以竹联帮忠堂分会长吴男为首的诈骗集团洗钱案，逮补吴男、林男2人移送地检署侦办。集团以假投资APP行骗，共50人受害，诈骗金额高达7亿8000万元。
高雄市警察局刑事警察大队今天在破案记者会上指出，高雄地检署检察官吕尚恩日前接获民众报案，遭假投资手法诈骗。检警查出，诈欺集团以假投资手法诈骗被害人，成立某电子商务公司，以公司名目掩护虚拟货币洗钱。
经查，此诈骗集团以LINE投资群组吸引民众，群组内介绍被害人加入假投资APP，让民众储值抽股票，等到被害人抽中股票后想卖出，网站客服便以各种理由推托拒绝出金。
地检署与刑大第5大队组成专案小组追查，今年10月持搜索票、拘票，当场查获44岁吴男、32岁林男2人违法事证，另查扣手机、电脑、新台币14万元、美金5000元、竹联爱心联盟徽章、竹联帮忠堂徽章及竹联帮忠堂匾额等证物。
刑大指出，此电子商务公司以层层帐户掩饰，将赃款不断汇入不同帐户后，再由旗下员工将赃款以现金或汇款方式调度至配合的币商，由币商购买虚拟货币后，再将虚拟货币汇入诈欺集团指定电子钱包。

2023年11月7日