分类： Taiwan(台灣)

許智信 2023.10.9……【Press】【Taiwan,台灣】宜蘭縣政府公共造產專員許智信，涉嫌仗著縣長林姿妙助理之名四處誆騙募款及借貸，卻無預警失聯，逃亡9天落網，身上被搜出60萬元現金，宜蘭地檢署昨晚複訊後向法院聲請羈押禁見，宜蘭地方法院今天上午召開羈押庭裁定收押禁見。
許智信宣稱有辦法採購宜蘭縣政府標案賺錢，誆騙募資與借貸逾億元，受害者逾50人，不料在9月28日失聯，警方查出他搭乘高鐵往返台北、高雄躲避查緝，派員到台北高鐵站埋伏，本月7日傍晚5點半發現許男現身，便趨前攔查，在他身上起獲60萬元，隨即帶回宜蘭偵辦。
➤【台湾】宜县府许姓专员涉诈财地院裁定收押禁见
宜兰县政府公共造产专员许智信，涉嫌诈欺、借贷二亿元，失联多天，于七日晚间在台北车站落网。经宜兰地检署复讯后认为有逃亡灭证之虞，声请羁押，地院九日上午开羁押庭，裁定收押禁见。
针对县府许姓前员工涉及不法案件，县长林姿妙晚间透过新闻稿表示，发生这种事情，我很痛心，请所有同仁洁身自爱，否则严厉处理；如果牵扯利益，也请民众务必特别小心，尽力查证；希望检调能一并对涉及赌博、重利的地下钱庄严惩，避免地下金融恶性循环。
许智信是宜兰县府公共造产前专员，外传他积欠赌债向地下钱专借钱，为了筹钱还债，借着投资县府活动等理由，向外募资、借贷，用钱滚钱，积欠超过二亿元债务，被害人数超过五十人，已有五人报案。他于九月廿八日失联，债权人报案后警方展开追缉。七日傍晚，警方在高铁台北站发现他时，许甚至「松了一口气」，任由逮捕并未反抗。
许智信落网，宜兰地检署开庭复讯后，认为许男涉犯贪污治罪条例的利用职务上机会诈取财物、刑法的诈欺取财罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯为最轻五年以上重罪，且有串证、逃亡及灭证之虞，向法院声请羁押禁见。
宜兰地院九日上午开羁押庭，于九时十分裁定收押禁见。

2023年10月10日
「詐騙案」增幅達60%！ 2023.10.6……【Press】【Taiwan,台灣】檢察官體系瀕癱瘓。儘管一再宣導，但詐騙集團手法不停進化，也讓全台詐騙案件，呈現驚人的暴增，不只民眾的財產面臨嚴重損失，這樣的狀況，也進一步拖垮基層檢察官正常辦案業務，每月新收件數破百的檢察官比比皆是，不分平日假日幾乎無法休息。
➤【台湾】尽管一再倡导，但诈骗集团手法不停进化，也让全台诈骗案件，呈现惊人的暴增，不只民众的财产面临严重损失，这样的状况，也进一步拖垮基层检察官正常办案业务，每月新收件数破百的检察官比比皆是，不分平日假日几乎无法休息。
主任检察官黄筵铭：「诈欺案件跟其他案件而言，并不是属于此消彼长或是此长彼消的态样，诈欺案件水涨船高，其他案件老实说也有在增加，那这样总计下来的结果，造成检察官一样的处理时间，一样的检察官编制员额，却要处理的是可能是前年去年好几倍的案件量，不可讳言的，有没有可能会因此就造成可能案件侦查不够精致，乃至于有未臻良善的地方，这可能就是我们所要担心的，但是我相信其实我们检察官都很认真的在办好每一件案子。」
而同样的状况全台都在发生，台中地检署也不遑多让，以111年7月至112年6月新收侦案高达7万3千件，较前一年同期增加17.5%，其中诈欺案件飚升的幅度也高达37%，放眼全台地检署的诈欺案数，2021年就冲到了12万件，已经占了全部刑事案件中的25%，而无奈的是在诈骗集团的组织分工下，断点一多加上通信软件的发达，检察官再怎么办再怎么抓，还是难以抓到幕后真正的诈骗首领。
面对现实办案的无奈，民众只能在日常就提高警觉，而根据警方分析，目前诈骗手法可以分为6大类，假投资占比最高来到23.48%，假网拍为第二名，以及解除分期付款、假交友、和有恶意连接的钓鱼短信，跟色情应召诈财，而受骗的被害人又以60岁以上为最多，40到49岁次之，也不乏有大学生职场新鲜人、企业主白领等等等，光是台北市，去年一整年就接到4044案件，诈骗金额高达8亿2500。
台北市议员曾献莹：「现在的这些八大的这些黑道，或者以前是搞毒品买卖，现在都来做诈骗，甚至比毒品还好赚，所以这些问题我觉得就是说，现在的这些黑道大家都认为做黄色做毒品做暴力不如做诈骗因为诈骗太好赚，刑责也非常轻，而且很多大部分我们发现很多都是无罪。」
与时俱进推陈出新，以诈骗为核心，触手已经深入到民众的所有日常，防范之心更得要有。

2023年10月7日
借貸媒合平台「im.B」詐騙吸金案 2023.9.26……【Press】【Taiwan,台灣】借貸媒合平台「im.B」詐騙吸金案，於上(8)月由北檢偵結起訴，前立委黃國昌今(26)日發文分析批評其「慘不忍賭的偵辦品質」，在爬梳完起訴書的內容後，他怒指，「檢警根本沒有認真地調查im.B詐騙集團的不法金流，遑論找出曾耀鋒等嫌犯的犯罪所得！」
➤【台湾】网路借贷平台im.B诈骗吸金案，台北地检署上个月侦查终结，依违反银行法、洗钱防制法等罪起诉主嫌曾国纬（本名曾耀锋）等人，但整起诈骗违法吸金超过90亿元，检方只查现值5亿6428万余元的不动产。对此，前立委黄国昌指出，其中3亿4631万余元来自曾耀锋“川晟建设”在桃园市中坜区的15笔土地，但川晟建设只有这些土地极低的持分，检方声称所查扣的这15笔土地价值高达3亿4631万余元，根本就是彻底的假讯息。如此的侦办起诉品质，怎能让人不摇头？
针对喧腾一时的im.B 诈骗吸金案，在上个月底由北检侦结起诉了。黄国昌（26）日在脸书发文表示，当时，他曾发文批判这种“锯箭式的刑事侦办”，对于被害人而言，连最基本的公道，都还称不上。最近，透过吹哨者拿到起诉书，开始检阅检察官所侦办的犯罪事实，他必须遗憾地说，这种侦办品质，实在惨不忍睹。
黄国昌叹，姑且不论有许多被害人在上周公开提出控诉，他们明明已经配合作完笔录、也提出告诉，却根本不在检察官起诉书所认定的被害人与告诉人之列，严重侵害这些被害人的程序权以及在刑事诉讼上的地位；更离谱的是，起诉书与台北地检署所公布的新闻稿，竟然连扣押不动产的价值，都出现令人难以想像的离谱错误。
黄国昌表示，这样做所达到唯一的效果，就是对被害人们造成二度伤害，「如此的侦办起诉质量，怎能让人不摇头？」而当他爬梳完起诉书的内容，「我必须说，检警根本没有认真地调查im.B诈骗集团的不法金流，遑论找出曾耀锋等嫌犯的犯罪所得。」

2023年9月26日
密码保护：1、詐騙集團竟得手11萬6千支iPhone 15 Pro Max？2、警急阻詐，婦竟回警「等我真的被騙再幫我處理」 2023.9.25……【Police】【Taiwan,台灣】1、根據警政署統計去（111）年共發生2萬9,702件詐欺案，總詐騙金額為69億6,159萬元，對比一支iPhone 15 Pro Max要價5萬9,800元，等於不肖分子靠著騙術入手11萬6千支的高階智慧型手機，如此驚人的金額，不僅受害人痛心，更顯得詐騙集團貪得無厭。然而在各類詐騙手法中，除了老掉牙的「猜猜我是誰」、還有常見的「假投資、假網路戀情、假一頁式廣告、假司法人員及ATM解除分期付款」等，直到被害人交出款項被對方封鎖後，才驚覺原來是惡夢一場！
2、本案係老婦人在LINE通訊軟體上認識自稱投資理財的專家，聲稱可以短期獲利，投資飆股快速賺錢，故到銀行貸款400萬元想進行投資，行員見老婦人貸款金額龐大，遂詢問老婦人用途為何，老婦人聲稱投資股票所用，行員當下認為可疑，且見老婦人不停在滑手機，懷疑可能遭來路不明的投資訊息詐騙，故通知派出所員警到場協助處理。員警到場後一看訊息即發覺為常見的短期投資、高額獲利的假投資詐騙手法，起初老婦人仍不相信自己遭詐騙，甚至還稱「我那個朋友是金管會的，不會被騙啦!不然等到我真的被騙，再請你們幫我處理」等語，令員警十分頭疼。所幸經警方苦口婆心的解釋此為常見的詐騙類型，並詳細解說過去警方曾受理的相關案例及歹徒常用的話術、犯罪伎倆後，老婦人才恍然大悟遭到詐騙，並感謝警方及行員的熱心協助，才沒讓她越陷越深，及時保住老本避免財產損失。
➤【台湾】1、根据警政署统计去（111）年共发生2万9,702件诈欺案，总诈骗金额为69亿6,159万元，对比一支iPhone 15 Pro Max要价5万9,800元，等于不肖分子靠着骗术入手11万6千支的高阶智慧型手机，如此惊人的金额，不仅受害人痛心，更显得诈骗集团贪得无厌。然而在各类诈骗手法中，除了老掉牙的「猜猜我是谁」、还有常见的「假投资、假网络恋情、假一页式广告、假司法人员及ATM解除分期付款」等，直到被害人交出款项被对方封锁后，才惊觉原来是恶梦一场！
2、中正第一分局仁爱路派出所警员黄诗庭、王子诚日前于巡逻时接获台北富邦银行东门分行通报有名老妇人疑似遭诈骗，须警方到场协助，警察迅速赶赴现场处置。经了解，80多岁的蒋姓老妇人听信LINE通信软件上股票投资高获利信息，故依信息指示到银行贷款欲进行投资，警察发现为常见假投资诈骗伎俩，为避免民众遭骗财产损失，费尽心思苦劝后成功拦阻诈骗400万。
本案系老妇人在LINE通信软件上认识自称投资理财的专家，声称可以短期获利，投资飙股快速赚钱，故到银行贷款400万元想进行投资，行员见老妇人贷款金额庞大，遂询问老妇人用途为何，老妇人声称投资股票所用，行员当下认为可疑，且见老妇人不停在滑手机，怀疑可能遭来路不明的投资讯息诈骗，故通知派出所警察到场协助处理。警察到场后一看信息即发觉为常见的短期投资、高额获利的假投资诈骗手法，起初老妇人仍不相信自己遭诈骗，甚至还称「我那个朋友是金管会的，不会被骗啦！不然等到我真的被骗，再请你们帮我处理」等语，令警察十分头疼。所幸经警方苦口婆心的解释此为常见的诈骗类型，并详细解说过去警方曾受理的相关案例及歹徒常用的话术、犯罪伎俩后，老妇人才恍然大悟遭到诈骗，并感谢警方及行员的热心协助，才没让她越陷越深，及时保住老本避免财产损失。

2023年9月25日
臺灣新北地方檢察署偵破靈骨塔詐欺集團 2023.9.21……【Attorney】【Taiwan,台灣】郭姓女子等人共組靈骨塔詐欺集團，以不詳方式取得曾經購買大量靈骨塔位等殯葬商品之民眾名單後，佯裝仲介殯葬商品買賣之業務人員，撥打電話聯絡被害人，利用被害人已經耗費大筆金額取得大量殯葬商品而急需轉售心態，向被害人佯稱有買家要購買被害人之殯葬商品，然買家要求需搭配購買骨灰罐、內膽、鑑定書、產地證明、委任會計師節稅、補運費、繳交保險費等名目，買家才願意整組購買云云，再由集團成員分飾多角假扮買家及業務與被害人碰面，要求被害人給付款項以便包裹出售之方式，使民眾陷於錯誤而給付款項，被告等以此方式詐騙不特定民眾。目前查獲被害人 40 餘人，被害金額幾十元萬元至數千萬元不等，專案小組持續清查被害人中。
➤【台湾】日前新北地检署指挥新北市中和警分局侦办一起灵骨塔诈骗案见，分别在这个月13日、15日搜索郭姓女嫌等人的处所，现场搜出高达1亿3千万元现金、13块1盎司金块，检警更查扣犯罪集团的保时捷、奔驰等高档名车及15笔不动产，共逮捕17名犯嫌，警讯后依《组织犯罪防制条例》、《刑法》诈欺及《洗钱防制法》罪嫌移请新北地检侦办。
检警查出，郭姓女子等人共组灵骨塔诈欺集团，取得曾经购买大量灵骨塔位等殡葬商品民众的名单后，佯装成中介殡葬商品买卖的业务人员，打电话被害人，利用他们急需转售的心态，佯称「买家希望搭配其他品项」，要求被害人再买搭配购买骨灰罐、内胆，或鉴定书、产地证明、委任会计师节税、补运费、缴交保险费等名目，诈团分饰多角让被害人信以为真给付款项，以此方式诈骗40多人，被害金额从几十元万元到数千万元不等，最惨的是一名75岁黄姓男子，光一个人就赔上了2千多万元。

2023年9月22日
密码保护：刑事警察局偵破黑幫詐欺集團案 2023.9.18……【Police】【Taiwan,台灣】黑幫虛設人頭公司假扮檢警詐千萬。本案經查發現竹○幫天○堂、四○幫海○堂及新竹風○○幫3大黑幫合作吸收成員創設人頭公司、金融帳戶及利用虛擬貨幣隱匿金流，經報請臺灣臺中地方檢察署民股檢察官指揮偵辦，專案小組分5波於臺北市、臺中市及新竹縣等地執行查緝，並拘捕曾嫌等21人到案；初步清查已有5名被害人、被害款項逾4,657萬餘元，洗錢金額超過1億3,800萬餘元，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
➤【台湾】黑帮虚设人头公司假扮检警诈千万刑事警察局侦破黑帮诈欺集团案
一、侦办单位：台湾台中地方检察署（民股）
刑事局中部打击犯罪中心
台中市政府警察局刑事警察大队、第三分局
台北市政府警察局北投分局
屏东县政府警察局里港分局
新竹县政府警察局刑事警察大队
二、查获时间：112年3月至8月间
三、查获地点：台北市、台中市及新竹县
四、查获嫌犯：曾○○（男，32岁）等21人
五、查获赃证物：BMW 540i轿车（价值新台币〔下同〕4百万元）、价值300余万元USDT虚拟货币、笔记电脑、金融卡、手机、虚拟货币买卖契约书、账册、价值约1,000余万元房地产。
六、案情摘要：
为有效强力打击诈欺集团，刑事局中部打击犯罪中心分析165反诈骗咨询平台数据库，发现诈骗集团假冒警察及检察官之老梗，谎称被害人涉入重大刑案，需把名下财产交给法院监管，要求民众在期限内进行汇款，并传送伪造的政府机关公文取信被害人，于交涉过程中不断威吓民众涉及重罪，必须配合调查，使民众心生畏惧，并以侦查不公开为理由，误导民众回避银行关怀提问，阻断民众向外求援机会。
本案经查发现竹○帮天○堂、四○帮海○堂及新竹风○○帮3大黑帮合作吸收成员创设人头公司、金融帐户及利用虚拟货币隐匿金流，经报请台湾台中地方检察署民股检察官指挥侦办，项目小组分5波于台北市、台中市及新竹县等地执行查缉，并拘捕曾嫌等21人到案；初步清查已有5名被害人、被害款项逾4,657万余元，洗钱金额超过1亿3,800万余元，全案依刑法诈欺罪、洗钱防制法及组织犯罪防制条例移送台湾台中地方检察署侦办。
刑事警察局呼吁，接到歹徒疑似诈骗电话后，务必挂断电话后再拨打165查询，公务机关不会在电话中制作笔录，更不会要求监管民众的帐户或财产，民众如果接获可疑电话，欢迎拨打165反诈骗咨询专线查证，以免被骗。

2023年9月21日
密码保护：石孟哲犯詐欺取財罪（累犯）刑事判決書 2023.9.12……【Judge】【Taiwan,台灣】上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第464號、第465號、第466號），本院判決如下：
主文
石孟哲犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣捌萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收者，追徵其價額。
事實
一、石孟哲明知其並無與陳義文合夥投資3C產品買賣之真意，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於民國111年3月10日晚間9時至翌日凌晨，在新北市○○區○○路0段00○0號外面，與陳義文碰面時，向其佯稱：有認識大陸地區廠商可以直接進貨，但因一次貨量要大，價格才比較低，看能否雙方出資各一半即新臺幣（下同）7萬元，之後再一起賣，等到月初結算分利潤，利潤為一人一半云云，陳義文因而陷於錯誤，依指示於111年3月11日匯款2萬元、5萬元至石孟哲指定、由不知情洪菀翎（另由檢察官為不起訴處分）提供其所申辦之台新國際商業銀行（帳號：0000000000000000）之帳戶內（下稱洪菀翎帳戶）。另石孟哲於111年3月12日凌晨2時43分許，以WECHAT通訊軟體聯繫不知情之陳儀庭（另由檢察官為不起訴處分）代為尋找陪唱妹妹，陳儀庭遂安排藝名「寶寶」之真實姓名年籍不詳女子於同日凌晨3時19分許，前往位於新北市○○區○○路0段000號之「星光大道KTV」店陪石孟哲唱歌、喝酒，待至當日11時58分許，陳儀庭遂以前開通訊軟體與石孟哲對帳確認消費金額共為1萬6,300元，石孟哲竟接續前開詐欺陳義文犯意及承續前開詐術而獲取免除前開積欠陳儀庭消費債務利益之詐欺犯意，在取得陳儀庭為收取前開金額而自行交付其所申辦之中國信託商業銀行（帳號：000000000000）帳戶（下稱陳儀庭帳戶）之帳號後，於111年3月13日向陳義文佯稱：因為少算1筆包裝費用，要多加4萬元將近5萬元費用，此部分包裝費用要各出資一半，故陳義文需再匯款2萬3,000元云云，陳義文亦陷於錯誤，依指示於111年3月13日匯款2萬3,000元至陳儀庭帳戶內，石孟哲除共向陳義文詐取9萬3,000元之財物外，更因此而獲得免除積欠陳儀庭消費債務之利益。嗣經陳義文、陳儀庭察覺有異，因而查知上情。
➤【台湾】裁判字号：台湾士林地方法院112年度易字第271号刑事判决
裁判日期：民国112年09月12日
裁判案由：诈欺
台湾士林地方法院刑事判决 112年度易字第271号
公诉人台湾士林地方检察署检察官
被告石孟哲
上列被告因诈欺案件，经检察官提起公诉（112年度侦缉字第464号、第465号、第466号），本院判决如下：
主文
石孟哲犯诈欺取财罪，累犯，处有期徒刑参月，如易科罚金，以新台币壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新台币捌万贰仟元没收，于全部或一部不能没收或不宜执行没收者，追征其价额。
事实
一、石孟哲明知其并无与陈义文合伙投资3C产品买卖之真意，竟意图为自己不法之所有，基于诈欺之犯意，于民国111年3月10日晚间9时至翌日凌晨，在新北市○○区○○路0段00○0号外面，与陈义文碰面时，向其佯称：有认识大陆地区厂商可以直接进货，但因一次货量要大，价格才比较低，看能否双方出资各一半即新台币（下同）7万元，之后再一起卖，等到月初结算分利润，利润为一人一半云云，陈义文因而陷于错误，依指示于111年3月11日汇款2万元、5万元至石孟哲指定、由不知情洪菀翎（另由检察官为不起诉处分）提供其所申办之台新国际商业银行（帐号：0000000000000000）之帐户内（下称洪菀翎帐户）。另石孟哲于111年3月12日凌晨2时43分许，以WECHAT通信软件联系不知情之陈仪庭（另由检察官为不起诉处分）代为寻找陪唱妹妹，陈仪庭遂安排艺名「宝宝」之真实姓名年籍不详女子于同日凌晨3时19分许，前往位于新北市○○区○○路0段000号之「星光大道KTV」店陪石孟哲唱歌、喝酒，待至当日11时58分许，陈仪庭遂以前开通信软件与石孟哲对帐确认消费金额共为1万6,300元，石孟哲竟接续前开诈欺陈义文犯意及承续前开诈术而获取免除前开积欠陈仪庭消费债务利益之诈欺犯意，在取得陈仪庭为收取前开金额而自行交付其所申办之中国信托商业银行（帐号：000000000000）帐户（下称陈仪庭帐户）之帐号后，于111年3月13日向陈义文佯称：因为少算1笔包装费用，要多加4万元将近5万元费用，此部分包装费用要各出资一半，故陈义文需再汇款2万3,000元云云，陈义文亦陷于错误，依指示于111年3月13日汇款2万3,000元至陈仪庭帐户内，石孟哲除共向陈义文诈取9万3,000元之财物外，更因此而获得免除积欠陈仪庭消费债务之利益。嗣经陈义文、陈仪庭察觉有异，因而查知上情。

2023年9月14日
密码保护：陳永勝犯三人以上共同詐欺取財罪刑事判決書 2023.9.12……【Judge】【Taiwan,台灣】上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第3407號），本院判決如下：
主文
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
犯罪事實
一、丙○○明知金融帳戶係供個人使用之重要理財、交易工具，關係個人財產、信用之表徵，且一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非供犯罪使用，應無使用他人金融帳戶供匯款後，再要求他人代為提領後轉交款項之必要，主觀上可預見他人要求其提供金融帳戶並代為提領帳戶內現金，其提供之帳戶極可能為不法份子供作詐欺等財產性犯罪收受、提領贓款所用，以形成金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，竟基於所提供之金融帳戶遭不法使用，造成詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在等結果之發生亦不違反其本意之三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之不確定故意，與真實姓名、年籍均不詳LINE暱稱「張玉6號客服」、「@傑」之人及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於上開三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由丙○○於民國110年8月間某日，提供其向國泰世華商業銀行申辦之帳號000000000000號帳戶(下稱國泰世華銀行帳戶)資料予暱稱「張玉6號客服」之人，再由暱稱「張玉6號客服」之人所屬之詐欺集團成員於110年8 月18日上午9時48分至上午10時10分許，以撥打電話及LINE通訊之方式，接續與蘇江温（起訴書誤載為丁○○）聯繫佯稱：伊為其鄰居及小學同學「呂東振」，亟需向蘇江温借款急用云云，致使蘇江温陷於錯誤，依該詐欺集團成員之指示，於同日上午11時53分許，臨櫃匯款新臺幣（下同）32萬元至丙○○上開國泰世華銀行帳戶內，再由丙○○依該詐欺集團成員之指示，於同日中午12時30分許，至臺北市大安區忠孝東路4 段之國泰世華銀行，臨櫃提領上開蘇江温遭詐騙而匯入之32萬元款項後，再依指示在臺北市捷運之國父紀念館捷運站二號出口附近，當面交予不詳之詐欺集團成員，而以此方式產生金流斷點而掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在。嗣因蘇江温發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。
➤【台湾】裁判字号：台湾台中地方法院112年度金诉字第1523号刑事判决
裁判日期：民国112年09月12日
裁判案由：诈欺等
台湾台中地方法院刑事判决 112年度金诉字第1523号
公诉人台湾台中地方检察署检察官
被告陈永胜
上列被告因诈欺等案件，经检察官提起公诉（111年度侦字第3407号），本院判决如下：
主文
丙○○犯三人以上共同诈欺取财罪，处有期徒刑壹年伍月。
犯罪事实
一、丙○○明知金融帐户系供个人使用之重要理财、交易工具，关系个人财产、信用之表征，且一般人均可自行申请金融帐户使用，如非供犯罪使用，应无使用他人金融帐户供汇款后，再要求他人代为提领后转交款项之必要，主观上可预见他人要求其提供金融帐户并代为提领帐户内现金，其提供之帐户极可能为不法份子供作诈欺等财产性犯罪收受、提领赃款所用，以形成金流断点，而掩饰、隐匿诈欺犯罪所得之去向及所在，竟基于所提供之金融帐户遭不法使用，造成诈欺取财犯罪及掩饰、隐匿诈欺犯罪所得去向及所在等结果之发生亦不违反其本意之三人以上共同诈欺取财及一般洗钱之不确定故意，与真实姓名、年籍均不详LINE昵称「张玉6号客服」、「@杰」之人及其等所属诈欺集团之其他不详姓名、年籍成员（无证据证明有未满18岁之人）共同意图为自己不法之所有，基于上开三人以上共同诈欺取财及一般洗钱之犯意联络，先由丙○○于民国110年8月间某日，提供其向国泰世华商业银行申办之帐号000000000000号帐户（下称国泰世华银行帐户）数据予昵称「张玉6号客服」之人，再由昵称「张玉6号客服」之人所属之诈欺集团成员于110年8月18日上午9时48分至上午10时10分许，以拨打电话及LINE通信之方式，接续与苏江温（起诉书误载为丁○○）联系佯称：伊为其邻居及小学同学「吕东振」，亟需向苏江温借款急用云云，致使苏江温陷于错误，依该诈欺集团成员之指示，于同日上午11时53分许，临柜汇款新台币（下同）32万元至丙○○上开国泰世华银行帐户内，再由丙○○依该诈欺集团成员之指示，于同日中午12时30分许，至台北市大安区忠孝东路4段之国泰世华银行，临柜提领上开苏江温遭诈骗而汇入之32万元款项后，再依指示在台北市地铁之国父纪念馆捷运站二号出口附近，当面交予不详之诈欺集团成员，而以此方式产生金流断点而掩饰、隐匿犯罪所得之去向及所在。嗣因苏江温发觉受骗，始报警处理而循线查悉上情。

2023年9月14日
機場大截逃機房到水房一個都別想跑 2023.9.11……【Police】【Taiwan,台灣】刑事局（偵九大隊）接獲線報指稱，有不法假博弈詐欺機房集團於臺中、嘉義地區一帶經營，先在社群軟體張貼名言佳句、歌曲藉以搏人眼球、吸引粉絲數，藉機張貼極高獲利、報酬之國外運動賽事投注限時動態，吸引民眾入金投資，實則未實際幫民眾投注，俟民眾欲出金時，趁機騙取保證金，待被害人繳納保證金後隨即封鎖刪除談話內容。本局遂與各單位組成專案小組並報請臺灣士林地方檢察署指揮，循線展開追緝。
➤【台湾】机场大截逃机房到水房一个都别想跑
一、侦办单位:刑事局侦查第九大队第一队、台北市政府警察局中正第二分局、士林分局、台中市政府警察局大雅分局、台南市政府警察局麻豆分局、高雄市政府警察局左营分局。
二、查获时间：112年3月至8月
三、查获地点：桃园市、台中市、嘉义市、高雄市
四、查获嫌犯：谢○○(82年次)等计18人
五、查获赃证物: 现金新台币54万900元、泰铢8万1,600元、USDT 21,122颗(价值新台币约60万元)、金融卡30张、SIM卡11张、自然人凭证20张、监视器主机1台、手机及笔电等证物、扣押裁定存款新台币256万3,804元、房屋(径行扣押)1处(实价登录约新台币3,250万元)。
六、案情摘要：
(一)刑事局（侦九大队）接获线报指称，有不法假博弈诈欺机房集团于台中、嘉义地区一带经营，先在社群软体张贴名言佳句、歌曲借以搏人眼球、吸引粉丝数，借机张贴极高获利、报酬之国外运动赛事投注限时动态，吸引民众入金投资，实则未实际帮民众投注，俟民众欲出金时，趁机骗取保证金，待被害人缴纳保证金后随即封锁删除谈话内容。本局遂与各单位组成专案小组并报请台湾士林地方检察署指挥，循线展开追缉。
(二)专案小组循线先于嘉义市东区查获IG昵称「OO女神」之诈骗机房宁姓女机手，宁女对外佯称有海外分析师，可以精准预测境外运动赛事(如冰球)，保证获利等语吸引不特定被害人投注，金额大都在3至5万元左右，私下则于网站后台系统窜改赛事结果决定中奖与否以诈骗被害人。
诈骗机房集团其他成员得知宁女为警方查缉后，又因疫情趋缓，计划逃匿至境外(柬埔寨、泰国)，殊不知专案小组早已锁定机房成员，趁机房成员袁姓女机手、汪姓、张姓男机手至桃园机场欲出境时，在机场即时拦截缉获一网打尽，经法院裁定全部羁押禁见。后续清查民众财损达新台币1,400万余元，并持续向上溯源、向下刨根追查谢姓主嫌及其他共犯。
后专案小组继续循线追查，清查出位于高雄与机房对接之水房，一举破获蔡姓水房干部、多名提领车手、蔡姓及陈姓收购人头帐户主嫌、陈姓水房幕后金主等12人。
(三)刑事警察局提醒民众，切勿轻信未曾谋面的网友投资，近期尤以「假投资」手法最猖獗，以「养、套、杀」的手法，前期先让民众小额获利，待民众投入大笔资金始封锁冻结资金，请务必提高警觉，勿信诈骗谎言，如有遇到可疑投资项目，可拨打警政署165反诈骗咨询专线或前往邻近派出所进行查证。

2023年9月14日
打詐溯源追金流，逮23人查扣2,000萬贓款 2023.9.12……【Police】【Taiwan,台灣】刑事警察局偵查第一大隊接獲民眾報案，指稱於通訊軟體Line加入陌生好友，該友人表示可幫忙操作虛擬貨幣獲利，並推薦加入假投資平台「COINPAYEX」，誘騙被害人陸續匯款新臺幣1,300餘萬元進行虛擬貨幣投資，後因平台無法出金，驚覺遭詐騙，本局偵查第一大隊遂與新北市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局大安分局組成專案小組，並報請臺灣新北地方檢察署指揮。
➤【台湾】打诈溯源追金流，逮23人查扣2,000万赃款
一、侦办单位：台湾新北地方检察署
台湾高雄地方检察署
台湾嘉义地方检察署
刑事警察局侦查第一大队
新北市政府警察局刑事警察大队
台北市政府警察局大安分局
二、破获时间：112年8月30日、31日。
三、查获地点：新北市三重区、新庄区、中和区及台北市中山区等地。
四、查获嫌犯：蔡○○等23人。
五、查扣物证：查扣现金新台币(以下同)2,158万元、手机9支、笔记型电脑1台等证物。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局侦查第一大队接获民众报案，指称于通讯软体Line加入陌生好友，该友人表示可帮忙操作虚拟货币获利，并推荐加入假投资平台「COINPAYEX」，诱骗被害人陆续汇款新台币1,300余万元进行虚拟货币投资，后因平台无法出金，惊觉遭诈骗，本局侦查第一大队遂与新北市政府警察局刑事警察大队、台北市政府警察局大安分局组成专案小组，并报请台湾新北地方检察署指挥。
(二)专案小组执行长期跟监搜证、调阅监视器影像等作为，经2波行动分别于112年3月在嘉义地区拘提张○○车手头及车手等7人到案，112年5月在高雄地区拘提许○○收簿手、车手及自愿性人头帐户等9人到案，经向上溯源循线追查锁定以蔡嫌为首之不法洗钱集团，其犯罪手法系将被害人汇款金流层转数次企图规避查缉。
(三)专案小组于上（8）月底见时机成熟在台北市及新北市等地同步执行搜索、拘提行动，趁蔡嫌主嫌夫妻驾车外出之际适时拦下，并顺利于蔡嫌卧室床头柜隔间内保险柜查扣不法所得2,158万元，另同步拘提6名共犯到案，全案依诈欺、洗钱防制法等罪移请台湾新北地方检察署侦办。
(四)刑事警察局在此呼吁，近来投资诈骗猖獗，诈骗标的推陈出新，民众务必提高警觉，切勿在通讯软体加陌生人为好友，对于网站上或网友推介各种投资平台或标的均应审慎查证，如有疑似诈骗电话或讯息之相关疑问，可拨打警政署165反诈骗咨询专线，或就近前往警察机关进行查证。

2023年9月14日