分类： Thailand(ประเทศไทย)

『Thailand,ประเทศไทย』 อาชญากรรม, ฉ้อโกง, ฟอกเงิน, พนันออนไลน์, อาชญากรรมข้ามชาติ, ลักพาตัวเรียกค่าไถ่ 2024.9.27-10.25

2024年10月27日
『Thailand,ประเทศไทย,泰国』 10 อาชญากรรม, หลอกลงทุน, call center gang, แก๊งทุนจีน, คอลเซ็นเตอร์, อาชญากรรมข้ามชาติ, ตำรวจสอบสวนกลาง, แก๊งคอลเซนเตอร์, อาชญากรข้ามชาติ, ตำรวจไซเบอร์, ลงทุนทิพย์, คริปโตเคอเรนซี, บัญชีม้า, ฟอกเงิน, พนันออนไลน์, เครือข่ายยาเสพติด, ภัยออนไลน์, มิจฉาชีพออนไลน์, อาชญากรรมข้ามชาติ, แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ, CIB, คดีลักพาตัวเรียกค่าไถ่, ลักพาตัวเรียกค่าไถ่, ลักพาตัว, คดี Virtual Kidnapping, แก๊งคอลฯเรียกค่าไถ่, แก๊งคอลเซ็นเตอร์, สน.บางรัก, อาชญากรรมกทม., ขบวนการหลอกลงทุน, คริปโต, ตำรวจไซเบอร์, บช.สอท., ฟอกเงิน, ยึดทรัพย์, ล่าทรชน, หลอกลงทุน, ฉ้อโกง, ถูกหลอกลงทุน, แก๊งคอลเซ็นเตอร์, มิจฉาชีพ, แก๊งสแกรมเมอร์, บ่อนกาสิโน, บ่อนปอยเปต 2024.7.14-9.17

2024年9月18日
『Thailand,ประเทศไทย,泰国』 10 อาชญากรรม, หลอกลงทุน, call center gang, แก๊งทุนจีน, คอลเซ็นเตอร์, อาชญากรรมข้ามชาติ, ตำรวจสอบสวนกลาง, แก๊งคอลเซนเตอร์, อาชญากรข้ามชาติ, ตำรวจไซเบอร์, ลงทุนทิพย์, คริปโตเคอเรนซี, บัญชีม้า, ฟอกเงิน, พนันออนไลน์, เครือข่ายยาเสพติด, ภัยออนไลน์, มิจฉาชีพออนไลน์, อาชญากรรมข้ามชาติ, แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ, CIB, คดีลักพาตัวเรียกค่าไถ่, ลักพาตัวเรียกค่าไถ่, ลักพาตัว, คดี Virtual Kidnapping, แก๊งคอลฯเรียกค่าไถ่, แก๊งคอลเซ็นเตอร์, สน.บางรัก, อาชญากรรมกทม., ขบวนการหลอกลงทุน, คริปโต, ตำรวจไซเบอร์, บช.สอท., ฟอกเงิน, ยึดทรัพย์, ล่าทรชน, หลอกลงทุน, ฉ้อโกง, ถูกหลอกลงทุน, แก๊งคอลเซ็นเตอร์, มิจฉาชีพ 2024.5.7-7.5

2024年7月6日
14 อาชญากรรม, หลอกลงทุน, call center gang, แก๊งทุนจีน, คอลเซ็นเตอร์, อาชญากรรมข้ามชาติ, ตำรวจสอบสวนกลาง, แก๊งคอลเซนเตอร์, อาชญากรข้ามชาติ, ตำรวจไซเบอร์, ลงทุนทิพย์, คริปโตเคอเรนซี, บัญชีม้า, ฟอกเงิน, พนันออนไลน์, เครือข่ายยาเสพติด, ภัยออนไลน์, มิจฉาชีพออนไลน์, อาชญากรรมข้ามชาติ, แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ, CIB, คดีลักพาตัวเรียกค่าไถ่, ลักพาตัวเรียกค่าไถ่, ลักพาตัว, คดี Virtual Kidnapping, แก๊งคอลฯเรียกค่าไถ่, แก๊งคอลเซ็นเตอร์, สน.บางรัก, อาชญากรรมกทม., ขบวนการหลอกลงทุน, คริปโต, ตำรวจไซเบอร์, บช.สอท., ฟอกเงิน, ยึดทรัพย์, ล่าทรชน, หลอกลงทุน, ฉ้อโกง, ถูกหลอกลงทุน 2024.1.13-5.6 ✓Press ✓Police ✓Thailand,ประเทศไทย,泰国

2024年5月7日
Myanmar rescue operation frees 525 Thais from call scam gangs 2023.12.29 ☑Press ☑Thailand,ประเทศไทย,泰国
A recent rescue operation in Laukkaing town, northern Myanmar, freed 525 Thais from the clutches of call scam gangs. However, only one-third of them were identified as actual victims of human trafficking. The revelation was made during a teleconference between Deputy National Police Chief Surachate Hakparn, stationed in Bangkok, and senior police officials in Chiang Rai, the northernmost province of Thailand.
The police operation carried out between November 18 and December 15, led to the rescue of these Thai nationals from Laukkaing. The majority of the rescued individuals were repatriated through China, while the rest were returned via the border in the Mae Sai district of Chiang Rai, according to Chiang Rai Police Commander Manop Senakul.
From the total number of rescued individuals, investigators determined that 174 were genuine victims of human trafficking. These individuals were enticed with lucrative job offers to administer gambling websites. However, upon accepting these offers, they were coerced into working as call scammers. If they expressed a desire for freedom, they were informed that it would cost them between 200,000 to 700,000 baht (US$5,858-20,505). If they couldn’t afford this, they were held captive and forced to continue their scam call duties, reported Bangkok Post.
➤缅甸救援行动将 525 名泰国人从电话诈骗团伙中解救出来大多数获救的泰国人并未被贩运
最近，缅甸北部 Laukkaing（老街）镇的一次救援行动将 525 名泰国人从电话诈骗团伙的手中解救出来。然而，其中只有三分之一被确定为人口贩运的实际受害者。这一消息是周三晚上在驻曼谷的国家警察副局长苏拉查特·哈克帕恩 (Pol Gen Surachate Hakparn) 与泰国最北部省份清莱的高级警察官员之间的电话会议上透露的。
警方于 11 月 18 日至 12 月 15 日期间开展行动，从 Laukkaing 解救了这些泰国国民。清莱警察指挥官马诺普·塞纳库尔表示，大多数获救人员是通过中国遣返的，其余人则通过清莱美塞县边境返回。
在所有获救人员中，调查人员确定 174 人是人口贩运的真正受害者。这些人被管理赌博网站的丰厚工作机会所吸引。然而，一旦他们上钩，他们被迫充当电话诈骗者。如果他们想要自由，他们就会被告知，这将花费他们 200,000 至 700,000 泰铢（5,858 美元至 20,505 美元）。据《曼谷邮报》报道，如果他们负担不起，他们就会被强行拘留并被迫继续履行拨打诈骗电话的职责。
苏拉查特没有解释剩下的人如何最终为诈骗团伙工作。不过，他确实透露，在被遣返回泰国的 525 人中，有 20 人受到逮捕令通缉。这一复杂案件继续展开，揭示了该地区人口贩运和剥削的令人不安的现实。

2023年12月29日
9 Thais rescued from Chinese call center gang in Cambodia 2023.12.23 ☑Press ☑Thailand,ประเทศไทย,泰国
Cambodian police clarified on Saturday that nine Thais who were recently rescued near the Thai-Cambodia border had quarrelled with each other and they were not fleeing from human traffickers as claimed earlier.
Police in Cambodia’s Banteay Meanchey province issued a statement on Saturday in response to allegations from Thai media that all the rescued nine Thai nationals were forced to work illegally as call centre scammers in Poipet.
The city is a Cambodian gambling destination sitting at the crossing point between the two countries.
➤柬埔寨警方否认逃离泰国人的人口贩卖指控
柬埔寨警方周六澄清说，最近在泰柬边境附近获救的九名泰国人彼此发生争吵，他们并不是像之前所说的那样逃离人口贩运者。
柬埔寨班迭棉吉省警方周六发表声明，回应泰国媒体的指控称所有获救的九名泰国国民被迫在波贝从事呼叫中心骗子的非法工作。
柬埔寨警方表示，这九名泰国人在放火烧毁大楼内的一个房间之前发生了争吵，并对试图平息事态的工作人员使用了暴力。
警方称，由于担心受到法律诉讼，这九名泰国国民决定于周一穿过泰国沙缴府Ban Klong Luek边境检查站附近的铁丝网屏障进入泰国，结果导致他们的身体被割伤。
他们补充说，没有发现柬埔寨雇主对逃亡者使用暴力的证据。
然而，一个名为“沙缴省人民网络”的民间社会组织声称收到了约30名受害者的求助电话，这些受害者为了躲避人口贩卖而逃离了这9名泰国人工作的赌场。
该组织的主要成员之一阿玛林·伊亨（Amarin Yiheng）表示，该贩运团伙的头目是一位名叫“阿王（Ah Wang）”的中国公民，他在柬埔寨谋杀、暴力对待泰国劳工，并实施诈骗。
据逃亡的9名泰国人告诉泰国当局，200名泰国人被关押在赌场大楼内，他们在柬埔寨工作期间，如果拒绝拨打诈骗电话，就会受到威胁、殴打，甚至被杀害。他们还声称亲眼目睹泰国受害者被团伙成员枪杀。

2023年12月29日
9 Thais rescued from Chinese call center gang in Cambodia 2023.12.20 ☑Press ☑Thailand,ประเทศไทย,泰国
The Royal Thai Army and Sa Kaeo Provincial Police have assisted nine Thai nationals who were deceived into working for a call center scam in a Cambodian border town of Poipet.
The victims comprising eight men and one woman fled and sought protection at the Klong Luek permanent border checkpoint in Aranyaprathet district.
Several sustained injuries, and none of them possessed travel documents. Authorities transported them to rest at an army base.
One of the victims recounted being tricked into working for the Chinese-operated call center gang, falsely promising lucrative salaries for work at a stock trading company in Poipet.
➤（曼谷20日综合电）9名被骗到柬埔寨从事电信诈骗的泰国人日前在边境获救，他们称是在纵火烧赌场大楼后逃脱，一路被团伙持刀追杀到泰柬边境检查站，遍体鳞伤，所幸获得边境驻军出手救助。
9人中有8人是男性，1名女性，年龄最大者43岁，最小的只有21岁。
其中一人说，他们被团伙骗去柬埔寨波贝从事电信诈骗，从自然信道跨越边境，在车辆接载他们抵达目的地途中全都蒙住双眼，抵达目的地后身份证和护照全被没收。自己和很多同胞目睹了一名泰国人被枪杀，尸体被抛到荒野外，他们一直被殴打和电击。
他们指，赌场里大约有200名泰国人被拘留并强迫工作，还有一些泰国年轻女性被强迫卖淫。因为他们听说自己要被再次贩卖，于是召集了11个人，共同寻找逃走的机会。直至18日凌晨3时左右，他们在混乱中放火点燃居室内的床垫引发火灾，遂破门窗逃走。
但遇到守卫时发生了冲突，导致一些人被刀砍伤。最终，只有9人得以逃脱，另外两人则被抓回去了。”

2023年12月21日
“ภูมิธรรม” เผย เริ่มแล้วมาตราการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ระงับทันทีหากมีประวัติโทรมากกว่า 100 สายต่อวัน ด้าน กสทช. เตรียมเรียกสอบคนถือซิมมากกว่า 50 หมายเลข หลังพบประชาชนถูกหลอกลวง 2023.12.12【Gov】【Thailand,ประเทศไทย,】
“ภูมิธรรม” เผย เริ่มแล้วมาตราการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ระงับทันทีหากมีประวัติโทรมากกว่า 100 สายต่อวัน ด้าน กสทช. เตรียมเรียกสอบคนถือซิมมากกว่า 50 หมายเลข หลังพบประชาชนถูกหลอกลวง-ดูดเงินจำนวนมาก
วันนี้ (12 ธันวาคม 2566) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบ ชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการเลขาธิการ กสทช., พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บัญชาการตำรวจสบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้บริหาร AIS TRUE แถลงข่าวร่วมกันเรื่องมาตรการจัดการซิมม้าแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์
➤【泰国】泰国数字经济与社会部部长巴瑟透露，已经开始采取措施解决呼叫中心团伙诈骗问题，如果每天拨打超过100个电话，则将被视为可疑份子。国家广播和电信委员会（NBTC）在发现人们被欺骗或被盗走大笔资金后，正准备对拥有超过50个号码的SIM卡持有者进行调查。

2023年12月14日
Thailand says Chinese beggars caught in Bangkok not victims of trafficking 2023.11.27……【Press】【Thailand,ประเทศไทย 】Six Chinese nationals with severe deformities caught begging on the streets of Bangkok were not victims of torture, physical abuse or coercion by human traffickers as believed earlier, Thailand said on Nov 27.
Seven Chinese men and women have been arrested for begging for money in Bangkok since Nov 10, after posts on social media suggested that human traffickers may be exploiting Thailand’s visa waiver to bring in victims to beg on the streets.
The individuals caught exhibited facial deformities or had crippled hands or fingers.
Immigration Bureau chief Lieutenant-General Ittipol Ittisarnronnachai told a press conference on Nov 27 that the detainees admitted to entering Thailand voluntarily, after learning begging in the capital could earn them up to 10,000 baht (S$380) a day.
➤【泰国】泰国 11 月 27 日表示，在曼谷街头乞讨被捕的 6 名患有严重畸形的中国公民并非早先认为的遭受人贩子酷刑、身体虐待或胁迫的受害者。
自11月10日以来，已有7名中国男女因在曼谷乞讨而被捕，此前社交媒体上的帖子暗示，人贩子可能利用泰国的免签政策，带受害者上街乞讨。
被捕者表现出面部畸形或手、手指残废。
移民局局长 Ittipol（伊蒂波尔） Ittisarnronnachai 中将在 11 月 27 日的新闻发布会上表示，被拘留者在得知在首都乞讨每天可以赚取高达 10,000 泰铢后，承认自愿进入泰国。
伊蒂波尔中将表示，该团伙中第一个被捕的人是一名 41 岁的女性，名叫 Kheng。
她于 11 月 11 日在暹罗广场购物中心前的 BTS Skywalk 被捕。
随后，一名名叫 Namee 的泰国妇女冒充她的翻译，帮助 Kheng 出狱，然后她于 11 月 17 日被驱逐出境。
11月18日，一名34岁的吴女士在碧武里路白金购物中心前的人行天桥上被Phya Thai警方逮捕。
吴女士透露，她之前去泰国时曾在主要旅游景点看到乞丐赚得盆满钵满。于是，她决定尝试一下乞讨，有时一天能挣到1万泰铢。她说，她将收入兑换成人民币存入她的微信支付账户。
被捕后，同一名翻译将吴的护照和随身物品送到披耶泰警察局。
第三起案件中，39岁的女子袁女士于11月19日在曼谷Noi区的Central Pinklao购物中心前被Bang Phlat警方拘留。
袁说，她和丈夫阿武在中国靠街头乞讨为生，此前也曾在马来西亚乞讨过。她说，他们于 2023 年初抵达泰国，靠乞讨赚得盆满钵满。
当他的妻子被捕时，阿武试图逃离该国，但由于他的签证被取消，他在沙缴县亚兰县的柬埔寨边境检查站被捕。
在他试图逃跑之前，他派了一名翻译索拉法（Sorapha）将袁的护照送到警察局。
这对夫妇仍被拘留，等待法律诉讼和驱逐出境。
在第四起案件中，一名 28 岁的胡女士于 11 月 20 日在曼谷 Bang Rak 区的 BTS Sala Daeng 车站被 Thung Maha Mek 警察逮捕。
据报道，胡告诉警方，她在得知泰国乞讨利润丰厚后，独自进入泰国乞讨。
在第五起案件中，一名被称为 Fan 的 28 岁男子于 11 月 20 日在 Thawi Watthana 区的 BTS Asoke 车站被 Lumpini 警方逮捕。
Fan 声称他最初以游客身份抵达泰国，但丢失了护照。在等待中国大使馆的替换期间，他靠乞讨维持生计。
在第六起案件中，一名名叫王的33岁男子于11月20日被挽叻警方逮捕。
据称，他告诉当局，他以游客身份抵达泰国，住在巴吞旺地区的一家酒店。然而，他说，他的资金用完了，决定开始在是隆路乞讨。
移民局长指出，一些被拘留者互相认识，并聚集在一起乞讨。
伊蒂波尔中将还表示，其中一些人此前曾在新加坡和马来西亚乞讨。
警方调查人员表示，被拘留者面部和身体上的畸形和伤痕是由于年轻时发生的事故造成的。
伊蒂波尔中将坚称他们中没有人遭受过酷刑或虐待。
他还证实，被拘留者完全控制自己的收入，没有将钱转移给其他人。
至于担任翻译的泰国妇女，伊蒂波尔中将表示，她们与任何犯罪团伙没有关系。
他补充说，他们之前曾与被拘留者的熟人一起工作，这导致他们参与其中。
伊蒂波尔中将补充说，警方仍在寻找一名据报道在曼谷莱卡邦地区乞讨的中国男子。
他还表示，这些中国乞丐是用护照进入泰国的，护照上记录了他们的伤疤和畸形情况，所以这些伤害并不是新的。

2023年12月3日
DSI SEIZES 2 PHUKET PENTHOUSES LINKED TO ONLINE GAMBLING 2023.11.23……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】November 23, 2023 PHUKET – The Department of Special Investigation (DSI) has seized two luxury penthouses in the Rawai Beach area of Phuket, which together are worth over 2 billion baht (56.7 million U.S. dollars).
Following the arrest of Mr Phakpoom, or “Deedee,” the chief financial officer of online gambling network UFA on 4 November, investigations have revealed that the true owner of the company is Mr. Phuchit, who has been living abroad for over a year. Mr. Phakpoom is Mr Phuchit’s younger brother and ran UFA’s online gambling business in Thailand together with his sister, Ms. Pornpansa. The DSI has applied for arrest warrants for Phuchit and 12 others.
Pol. Maj. Suriya Singhhokmol, the Director of DSI, informed that the network seized and arrested in this operation was involved in online gambling and money laundering. The authorities traced the money laundering activities through their accounts and uncovered 80 other accounts involved in money transfers. The investigation led to the identification of three main suspects: Phakpoom and arrest warrants for Phuchit and Pornpansa.
“No one in the industry knew Phuchit because he lived abroad. Phakpoom, on the other hand, had a low-key image and was often seen wearing shorts, T-shirts and flip-flops,” said Pol. Maj Suriya.
A further investigation into the backend system of the UFA online gambling network revealed a daily credit inflow of over 72 billion baht (2 billion U.S. dollars) from international websites. The DSI also found several Thai master agents connected to the network who are currently abroad. The DSI is conducting a thorough investigation and seizing assets to take legal action against this network.
“We are offering people involved in or connected to the seized assets the opportunity to come forward and provide information to investigators. Otherwise, they will also be charged with money laundering,” said the DSI director.
➤【泰国】泰国警方查封20亿泰铢豪华别墅，逮捕赌博网站大亨团伙
据泰媒报道，近日，泰国特案厅厅长素力亚警中校率领禁毒处官员与特殊案件调查员一起查封了位于普吉府拉威海滩的两座豪华泳池别墅，总价值超过20亿泰铢。据了解，房主是一名赌博网站大亨。
据第 8/2023 号特别案件的调查结果显示，警方调查出了犯罪嫌疑人利用他人银行账户实施犯罪的基本罪行，并于2023 年11月4日将UFA 赌博网站网络财务主管帕彭逮捕。
警中校素力亚透露，今年11月初，他们逮捕了第一名犯罪嫌疑人帕彭，并且他们还收到了嫌疑人犯罪目击者通过特案厅的脸书页面发送的线索。该线索提供的信息与特别调查部门正在调查的证据和财务路线一致。目击者提供的线索显示，UFA在线赌博网站网络真正老板是已经出国旅游一年多的普齐。犯罪嫌疑人帕彭与另一位女性嫌疑人珀攀萨一起管理泰国UFA赌博网站的业务，两人都是普齐的亲兄弟姐妹。他们负责掩盖通过运营在线赌博网站获得的资金来源，以及那些为了洗钱而创建的隐性资产和企业。
目前，特殊案件调查员已延长对普齐及其同伙共13人的逮捕令，此前犯罪嫌疑人的两处房产、银行账户存款等资产已被扣押，并且丧失抵押品赎回权。11月23日，缉毒局官员收到法庭搜查令，搜查并扣押了位于拉威海滩地区的两座泳池别墅等资产，总价值超20亿泰铢。
此外，对UFA赌博网站网络后端系统进行调查发现，犯罪嫌疑人每天都从国外网站收到的信用金额超720亿泰铢，此外还发现了超500名该犯罪集团的代理人。对此，泰国官方冻结了该犯罪集团的所有资产，并扩大调查，以抓捕犯罪团伙，依法起诉。

2023年11月25日