分类： Thailand(ประเทศไทย)

“ภูมิธรรม” เผย เริ่มแล้วมาตราการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ระงับทันทีหากมีประวัติโทรมากกว่า 100 สายต่อวัน ด้าน กสทช. เตรียมเรียกสอบคนถือซิมมากกว่า 50 หมายเลข หลังพบประชาชนถูกหลอกลวง 2023.12.12【Gov】【Thailand,ประเทศไทย,】
“ภูมิธรรม” เผย เริ่มแล้วมาตราการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ระงับทันทีหากมีประวัติโทรมากกว่า 100 สายต่อวัน ด้าน กสทช. เตรียมเรียกสอบคนถือซิมมากกว่า 50 หมายเลข หลังพบประชาชนถูกหลอกลวง-ดูดเงินจำนวนมาก
วันนี้ (12 ธันวาคม 2566) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบ ชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการเลขาธิการ กสทช., พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บัญชาการตำรวจสบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้บริหาร AIS TRUE แถลงข่าวร่วมกันเรื่องมาตรการจัดการซิมม้าแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์
➤【泰国】泰国数字经济与社会部部长巴瑟透露，已经开始采取措施解决呼叫中心团伙诈骗问题，如果每天拨打超过100个电话，则将被视为可疑份子。国家广播和电信委员会（NBTC）在发现人们被欺骗或被盗走大笔资金后，正准备对拥有超过50个号码的SIM卡持有者进行调查。

2023年12月14日
Thailand says Chinese beggars caught in Bangkok not victims of trafficking 2023.11.27……【Press】【Thailand,ประเทศไทย 】Six Chinese nationals with severe deformities caught begging on the streets of Bangkok were not victims of torture, physical abuse or coercion by human traffickers as believed earlier, Thailand said on Nov 27.
Seven Chinese men and women have been arrested for begging for money in Bangkok since Nov 10, after posts on social media suggested that human traffickers may be exploiting Thailand’s visa waiver to bring in victims to beg on the streets.
The individuals caught exhibited facial deformities or had crippled hands or fingers.
Immigration Bureau chief Lieutenant-General Ittipol Ittisarnronnachai told a press conference on Nov 27 that the detainees admitted to entering Thailand voluntarily, after learning begging in the capital could earn them up to 10,000 baht (S$380) a day.
➤【泰国】泰国 11 月 27 日表示，在曼谷街头乞讨被捕的 6 名患有严重畸形的中国公民并非早先认为的遭受人贩子酷刑、身体虐待或胁迫的受害者。
自11月10日以来，已有7名中国男女因在曼谷乞讨而被捕，此前社交媒体上的帖子暗示，人贩子可能利用泰国的免签政策，带受害者上街乞讨。
被捕者表现出面部畸形或手、手指残废。
移民局局长 Ittipol（伊蒂波尔） Ittisarnronnachai 中将在 11 月 27 日的新闻发布会上表示，被拘留者在得知在首都乞讨每天可以赚取高达 10,000 泰铢后，承认自愿进入泰国。
伊蒂波尔中将表示，该团伙中第一个被捕的人是一名 41 岁的女性，名叫 Kheng。
她于 11 月 11 日在暹罗广场购物中心前的 BTS Skywalk 被捕。
随后，一名名叫 Namee 的泰国妇女冒充她的翻译，帮助 Kheng 出狱，然后她于 11 月 17 日被驱逐出境。
11月18日，一名34岁的吴女士在碧武里路白金购物中心前的人行天桥上被Phya Thai警方逮捕。
吴女士透露，她之前去泰国时曾在主要旅游景点看到乞丐赚得盆满钵满。于是，她决定尝试一下乞讨，有时一天能挣到1万泰铢。她说，她将收入兑换成人民币存入她的微信支付账户。
被捕后，同一名翻译将吴的护照和随身物品送到披耶泰警察局。
第三起案件中，39岁的女子袁女士于11月19日在曼谷Noi区的Central Pinklao购物中心前被Bang Phlat警方拘留。
袁说，她和丈夫阿武在中国靠街头乞讨为生，此前也曾在马来西亚乞讨过。她说，他们于 2023 年初抵达泰国，靠乞讨赚得盆满钵满。
当他的妻子被捕时，阿武试图逃离该国，但由于他的签证被取消，他在沙缴县亚兰县的柬埔寨边境检查站被捕。
在他试图逃跑之前，他派了一名翻译索拉法（Sorapha）将袁的护照送到警察局。
这对夫妇仍被拘留，等待法律诉讼和驱逐出境。
在第四起案件中，一名 28 岁的胡女士于 11 月 20 日在曼谷 Bang Rak 区的 BTS Sala Daeng 车站被 Thung Maha Mek 警察逮捕。
据报道，胡告诉警方，她在得知泰国乞讨利润丰厚后，独自进入泰国乞讨。
在第五起案件中，一名被称为 Fan 的 28 岁男子于 11 月 20 日在 Thawi Watthana 区的 BTS Asoke 车站被 Lumpini 警方逮捕。
Fan 声称他最初以游客身份抵达泰国，但丢失了护照。在等待中国大使馆的替换期间，他靠乞讨维持生计。
在第六起案件中，一名名叫王的33岁男子于11月20日被挽叻警方逮捕。
据称，他告诉当局，他以游客身份抵达泰国，住在巴吞旺地区的一家酒店。然而，他说，他的资金用完了，决定开始在是隆路乞讨。
移民局长指出，一些被拘留者互相认识，并聚集在一起乞讨。
伊蒂波尔中将还表示，其中一些人此前曾在新加坡和马来西亚乞讨。
警方调查人员表示，被拘留者面部和身体上的畸形和伤痕是由于年轻时发生的事故造成的。
伊蒂波尔中将坚称他们中没有人遭受过酷刑或虐待。
他还证实，被拘留者完全控制自己的收入，没有将钱转移给其他人。
至于担任翻译的泰国妇女，伊蒂波尔中将表示，她们与任何犯罪团伙没有关系。
他补充说，他们之前曾与被拘留者的熟人一起工作，这导致他们参与其中。
伊蒂波尔中将补充说，警方仍在寻找一名据报道在曼谷莱卡邦地区乞讨的中国男子。
他还表示，这些中国乞丐是用护照进入泰国的，护照上记录了他们的伤疤和畸形情况，所以这些伤害并不是新的。

2023年12月3日
DSI SEIZES 2 PHUKET PENTHOUSES LINKED TO ONLINE GAMBLING 2023.11.23……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】November 23, 2023 PHUKET – The Department of Special Investigation (DSI) has seized two luxury penthouses in the Rawai Beach area of Phuket, which together are worth over 2 billion baht (56.7 million U.S. dollars).
Following the arrest of Mr Phakpoom, or “Deedee,” the chief financial officer of online gambling network UFA on 4 November, investigations have revealed that the true owner of the company is Mr. Phuchit, who has been living abroad for over a year. Mr. Phakpoom is Mr Phuchit’s younger brother and ran UFA’s online gambling business in Thailand together with his sister, Ms. Pornpansa. The DSI has applied for arrest warrants for Phuchit and 12 others.
Pol. Maj. Suriya Singhhokmol, the Director of DSI, informed that the network seized and arrested in this operation was involved in online gambling and money laundering. The authorities traced the money laundering activities through their accounts and uncovered 80 other accounts involved in money transfers. The investigation led to the identification of three main suspects: Phakpoom and arrest warrants for Phuchit and Pornpansa.
“No one in the industry knew Phuchit because he lived abroad. Phakpoom, on the other hand, had a low-key image and was often seen wearing shorts, T-shirts and flip-flops,” said Pol. Maj Suriya.
A further investigation into the backend system of the UFA online gambling network revealed a daily credit inflow of over 72 billion baht (2 billion U.S. dollars) from international websites. The DSI also found several Thai master agents connected to the network who are currently abroad. The DSI is conducting a thorough investigation and seizing assets to take legal action against this network.
“We are offering people involved in or connected to the seized assets the opportunity to come forward and provide information to investigators. Otherwise, they will also be charged with money laundering,” said the DSI director.
➤【泰国】泰国警方查封20亿泰铢豪华别墅，逮捕赌博网站大亨团伙
据泰媒报道，近日，泰国特案厅厅长素力亚警中校率领禁毒处官员与特殊案件调查员一起查封了位于普吉府拉威海滩的两座豪华泳池别墅，总价值超过20亿泰铢。据了解，房主是一名赌博网站大亨。
据第 8/2023 号特别案件的调查结果显示，警方调查出了犯罪嫌疑人利用他人银行账户实施犯罪的基本罪行，并于2023 年11月4日将UFA 赌博网站网络财务主管帕彭逮捕。
警中校素力亚透露，今年11月初，他们逮捕了第一名犯罪嫌疑人帕彭，并且他们还收到了嫌疑人犯罪目击者通过特案厅的脸书页面发送的线索。该线索提供的信息与特别调查部门正在调查的证据和财务路线一致。目击者提供的线索显示，UFA在线赌博网站网络真正老板是已经出国旅游一年多的普齐。犯罪嫌疑人帕彭与另一位女性嫌疑人珀攀萨一起管理泰国UFA赌博网站的业务，两人都是普齐的亲兄弟姐妹。他们负责掩盖通过运营在线赌博网站获得的资金来源，以及那些为了洗钱而创建的隐性资产和企业。
目前，特殊案件调查员已延长对普齐及其同伙共13人的逮捕令，此前犯罪嫌疑人的两处房产、银行账户存款等资产已被扣押，并且丧失抵押品赎回权。11月23日，缉毒局官员收到法庭搜查令，搜查并扣押了位于拉威海滩地区的两座泳池别墅等资产，总价值超20亿泰铢。
此外，对UFA赌博网站网络后端系统进行调查发现，犯罪嫌疑人每天都从国外网站收到的信用金额超720亿泰铢，此外还发现了超500名该犯罪集团的代理人。对此，泰国官方冻结了该犯罪集团的所有资产，并扩大调查，以抓捕犯罪团伙，依法起诉。

2023年11月25日
FIVE ARRESTED FOR RUNNING FAKE POLICE WEBSITE DEFRAUDING SCAM VICTIMS 2023.11.18……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】THAILAND: 5 people, incl. Chinese & Cambodians, arrested for allegedly running fake police website that defrauded 1000+ victims of THB 8m in just 2 weeks. Police say full amount may run into billions of baht.Suspects charged with fraud, involvement in transnational organized crime & money laundering. Victims were lured to fake police site through sponsored search result, then link to Line account connected them with scammer posing as lawyer.
➤【泰国】涉案超70亿！泰警捣毁一电诈团伙，逮捕1中国人4柬埔寨人。
据泰媒消息，2023年11月17日，中央调查局局长吉拉波普中将宣布了捣毁呼叫中心团伙的行动结果。
他们通过在曼谷、暖武里府、龙仔厝、清莱、素叻他尼和沙缴府进行搜查，共逮捕了5名嫌疑人，分别是张某，35岁，中国籍；鲁迪，女，29岁；埃卡纳，男，42岁；埃卡猜，男，40岁；万迪，男，26岁，4人均为柬埔寨籍。
根据刑事法院下发的逮捕令，他们被指控“串谋诈骗公众、将虚假信息带入计算机系统、参与跨国犯罪组织、串谋洗钱罪”。
警方没收物品共计79项，包括并不限于7台电脑、10部电话、46个银行账户、7辆豪华轿车、8688590泰铢现金等，总价值超过8300万泰铢。
警方发言人内蒂上校称，去年6月，警方发现诈骗者伪造中央调查局和其他机构 Facebook 页面用来诈骗受害人。
当受害人在互联网搜索关键词时，首先显示的是不法分子创建的“网上举报”假冒网站。当受害者通过 LINE 添加好友，寻求有关诈骗案件的建议时，该团伙会与其进行交谈并询问其基本信息。
伪装成律师的犯罪分子，随后声称他已将此事发送给IT部门进行调查。后告知受害者发现被骗的钱是在国外的一个在线赌博网站上洗钱的，受害者可以使用一些黑客方法拿回钱。
但受害人必须申请会员转账并在该赌博网站上玩游戏，但这赌博网站其实是该犯罪团伙伪造的网站。受害人随后按照建议去充值赌博后只会再次被骗钱，沦为受害者。
经调查发现，短短15天内，就有1000多人被骗向该犯罪团伙转账，造成超过800万泰铢的损失。
该网站使用的IP地址为柬埔寨，但在泰国境内租用服务器使用。
目前，已发现犯罪分子仍活跃的98个网站，其中包括16个在线赌博网站、9个产品订单诈骗网站、6个贷款网站、6个加密货币投资诈骗网站、3个虚假航空公司网站、3个欺诈应用程序和1个工作申请网站骗局等。
犯罪团伙利用“骡子”账户接收受害者的汇款，随后购买数币来躲避警方的追查。
经查，此犯罪团伙流通的诈骗金额已超过70亿泰铢。

2023年11月25日
รวบ 2 โอปป้าชาวเกาหลีใต้ เจ้าพ่อเว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนกว่า 5 พันล้าน 2023.11.23……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】ตำรวจสอบสวนกลาง รวบ 2 โอปป้าคาสิโน ชาว เกาหลีใต้ เจ้าพ่อ เว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนเวียนกว่า 5 พันล้าน หนีกบดานไทย
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้ จำนวน 2 คน
1.Mr.Park Kyungjun (Park K) อายุ 30 ปี ในความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” (OVER STAY 3 เดือน 20 วัน)
2.Mr.Park Jongmin (Park J) อายุ 38 ปี ในความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” (OVER STAY 10 เดือน 16 วัน)
สถานที่จับกุม บ้านพักในพื้นที่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และบ้านพักในพื้นที่ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ
เนื่องจากตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) สืบสวนทราบว่ามีชายชาวเกาหลีใต้ จำนวน 2 คน คือ Mr.Park Kyungjun (Park K) และ Mr.Park Jongmin (Park J) ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของรัฐบาลเกาหลีใต้ และเป็นบุคคลตามหมายแดงของเจ้าหน้าที่ Interpol ในข้อหา “การจัดตั้งสถานที่สำหรับการเล่นการพนันโดยไม่ได้อนุญาต” โดยผู้ต้องหาทั้ง 2 เป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ ที่ร่วมกับพวกลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันให้กลุ่มชาวเกาหลีใต้เล่น มีการตั้งออฟฟิศสำนักงานอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนหลบหนีเข้ามายังประเทศไทย
➤【泰国】在线赌博网站教父2名韩国欧巴被捕，营业额超过50亿。
中央调查局（CIB）联合抓捕两名韩国嫌疑人：
1.朴庆俊先生（Park K），30岁，犯有“作为许可过期入境并滞留在王国的外国人”罪（OVER STAY 3个月20天）
2.朴钟珉先生（Park J），38岁，犯有“作为许可过期入境并滞留在王国的外国人”罪（OVER STAY 10个月16天）
因中央调查警察(CIB)调查得知，有两名韩国男子朴庆俊先生(Park K)和朴钟珉先生(Park J)，根据政府逮捕令受到指控。两名韩国嫌疑人都是国际刑警组织官员以“未经许可设立赌博场所”为红色通缉令的人员，两名嫌疑人都是在线赌博网站的所有者。

2023年11月25日
บทบรรณาธิการ – ขอทานในไทย 2023.11.23……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】ผู้จัดการสุดสัปดาห์ – กลายเป็นประเด็นร้อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ “ขบวนการขอทานจีน” ที่เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทย โดยปักหมุดทำเลทองใจกลางกรุง สามารถโกยรายจากความขี้สงสารและความใจบุญของไทยด้วยตัวเลขรายได้ถึงหลักล้านต่อเดือน
ที่น่าสนใจไปกว่านั้น ก็คือ บรรดาขอทานจีนเหล่านี้มีความเกี่ยวโยงกับ “ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ” ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ 2566 (TIP Report 2023) จัดอันดับให้ไทยอยู่ระดับเทียร์ 2 (Tier 2)
ที่เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเนื่องจาก “อินฟลูฯ สายบู๊” อย่าง
“สำหรับไทม์ไลน์ของกลุ่มขอทานชาวจีนนั้น เริ่มเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่เดือน มิ.ย. เดินทางเข้าไทยหลายครั้งโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยว พบ 1 ใน 6 ทำเรื่องขอศึกษาต่อเพื่อเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักศึกษาของสถาบันเอกชนที่มีวิทยาเขตอยู่ทางภาคเหนือแห่งหนึ่ง เพื่อให้อยู่ประเทศไทยได้นานขึ้น นอกจากนี้บางรายอ้างเข้ามาท่องเที่ยวแต่ใช้เงินหมด มีผู้แนะนำให้ประกอบอาชีพขอทานเพื่อหาเงินซื้อตั๋วเครื่องบินกลับ แต่ปรากฏว่ารายได้ดีเลยติดลมทำเป็นอาชีพกระทั่งถูกจับกุม ทั้งนี้ขอทานชาวจีนมักเลือกขอทานในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอาศัยจุดอ่อนของคนไทยที่มีความเอื้ออารีขี้สงสาร ทำให้มีรายได้วันละกว่า 10,000 บาท” พล.ต.ต.อำนาจกล่าว
➤【泰国】1、曼谷出现多名中国籍毁容乞讨者，泰方公布调查结果
11月23日，泰国移民局副局长潘塔纳少将就曼谷出现中国籍乞讨者案件进展接受媒体采访时表示，移民局正在扩大对涉案团伙进行调查。
据泰国头条新闻社报道，潘塔纳少将称，经过排查，发现大多数涉事者是以为期30天的旅游签证的游客身份入境，也有一部分是持有学生签证入境，签证问题正在调查中。
另据泰国网报道，潘塔纳还表示，对于中国乞讨者案件，泰国国家警察总署已责令移民局和大都会警察局开展扩展调查，如果确实存在违法行为的，会将其驱逐出境。同时，如果被逮捕且被驱逐出境的，将会被列入系统黑名单，之后将无法再次入境泰国。
据此前（21日）媒体报道，近日，泰国警方在曼谷区域内发现并抓捕了多名中国籍乞讨者，这些乞讨者均有着相似特征，即肢体残缺且脸部有烫伤毁容痕迹，泰国警方怀疑此事可能涉及人口贩卖。
2、社论-泰国的乞丐
泰国社会有些人还是有给乞丐钱的价值观的。因为相信会得到功德。但事实证明，这为犯罪集团提供了机会。利用乞丐作为非法剥削的工具
这对国家的社会和经济造成了损害。
社会发展和福利信息司社会发展和人类安全部（MSD）透露，目前泰国乞丐人数总计7,158人，其中泰国人4,685人，外国人2,473人。
乞丐最多的国家是柬埔寨和缅甸，而中国乞丐2018-2020年共发现68起，其中大部分是老年人。身体残疾有每年多次进入泰国的历史
2023年，被发现有6名身体残疾的华人乞丐，他们都是年龄在22岁至41岁之间
3、周末热门话题：重蹈“中国乞丐赚百万”的覆辙，“善良的泰国人民”成为“受害者”，助长跨国人口贩卖问题。
根据法律，在泰国乞讨是非法的。2016 年乞丐控制法：根据新的乞丐控制法，乞讨被视为非法职业。可判处一个月监禁、不超过 10,000 泰铢的罚款，或两者并罚。任何人通过使用、雇佣、邀请、支持、教唆或者以任何其他方式使他人乞讨而向乞丐谋取利益的人，必须判处不超过3年监禁或不超过3万泰铢罚款，或两者并罚。

2023年11月25日
Scammers tricked Japanese victims out of billions 2023.11.8……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】Police have arrested four men, two Taiwanese and two Japanese, for allegedly running a call scam that defrauded about 17,500 victims in Japan out of the equivalent 9.5 billion baht in less than two years.Victims were told by callers posing as bank officials and police that their accounts were compromised by a data leak and they should transfer their money to “secure accounts” provided by the fraudsters.
The two Taiwanese were the gang leaders according to police, who identified them only as Zhen, 50, and He, 40. Their Japanese accomplices, who made the calls, were named as Daisuke, 49, and Taro, 41.
➤【泰国】泰国警方和警政署刑事警察局及日本警方合作，10月在泰国逮捕2名台籍和2名日籍电信诈骗犯，台籍犯罪嫌疑人负责管理，日籍嫌犯则假扮银行行员或政府官员诈骗日本民众。
泰国皇家警察副警察总长苏拉切（Surachate Hakparn）今天举行记者会，宣布和台湾及日本警方携手破获电信诈骗机房，共逮捕2名台籍嫌犯和2名日籍嫌犯。
泰国警方10月13日先在龙仔厝府（Samut Sakhon）逮捕2名台籍嫌犯和1名日籍嫌犯，稍后在甲米府（Krabi）逮捕第2名日籍嫌犯。这4人在龙仔厝府设置诈骗机房，由台籍嫌犯担任管理干部，日籍嫌犯负责假冒银行行员或是政府官员以诈骗日本民众，其中1名日籍嫌犯还要负责招募新成员。
泰国警方在现场搜出11支移动电话、2台笔记型电脑、5张信用卡以及写好的日文诈骗脚本。
2名台籍嫌犯以观光签证入境泰国，其中1人是在逃的通缉犯，刑事局将争取让2人遣返回台。

2023年11月9日
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ “CIB Anti Online Scam ขุดรากแก๊งปลอมเพจ หลอกชวนเทรดหุ้น” 2023.11.1……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จับกุมแก๊งปลอมเพจร้านทองชื่อดัง หลอกให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้น โดยได้ทำการตรวจค้น 21 จุด ในพื้นที่ 8 จังหวัด จับกุมผู้ต้องหา 26 ราย ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฯ และร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน” พร้อมตรวจยึดของกลางมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
➤【泰国】泰国警方通报捣毁了一个中国人为首的诈骗团伙，破获了一起由4名中国人和22名泰国同伙实施的在线黄金投资骗局，涉案金额高达12亿泰铢（约2.4亿元人民币）。
泰国中央调查局（CIB）在31日的新闻发布会上公布了查获的细节。该团伙利用一家受人尊敬的珠宝公司的名义，引诱民众参与虚假的黄金投资计划。
泰国中央调查局局长吉拉布霍普（Jirabhop Bhuridej）表示，过去一周调查人员突击搜查了曼谷和其他七个省份的21个地场所，对50名嫌疑人发出了逮捕令，抓获了26人，其中有6名中国人，查封3090万泰铢的资产。
行动负责人德拉帕斯（Thirapas Yungyuen）表示，曼谷共搜查了8个地点，达府有6个地点，巴吞他尼府有2个地点，北榄府、春武里府、素辇府和猜也奔府各有1个地点。
泰国警方查获了总计2800万泰铢的比特币和23本银行存折，没收了21部手机、19张SIM卡、10万泰铢现金和8台笔记本电脑。
诈骗犯们将总部设在了泰国，并滥用知名珠宝制造公司 Aurora Design 的名称来吸引受害者。该团伙有系统地运作，分工负责购买和创建虚假脸书页面Aurora Gold Trading Facebook、发布欺骗性帖子、聊天和欺骗受害者、通过骡子账户接收受害者转账以及洗钱。
这些虚假黄金投资页面承诺20%至30%的高回报，但当受害者发现他们无法提取资金时，该团伙就以各种借口阻止访问。许多受害者被骗局。
行动负责人称，该团伙由4名中国男子和1名泰国女子经营，分别是48岁的Ai Xiao liu、38岁的Long Hua piao、29岁的杨某、28岁的王某，和44岁的萨库纳·查苏克 (Sakuna Chansuk)。
中国老板还雇佣泰国人开设了三个傀儡公司来帮助他们洗钱。
该团伙使用泰国人拥有的三层骡子账户，最终将资金转移到中国老板拥有的账户，然后中国老板通过三种方式进行洗钱。
首先，该团伙购买化肥、空调、汽车零部件等商品，并通过傀儡公司出口到老挝和柬埔寨，并在那里出售变现。
他们使用第二家公司购买加密币，并使用第三家公司在泰国购买房产，完成洗钱。
德拉帕斯表示，三家公司之间流通着12亿泰铢（约2.4亿元人民币）。
目前，大多数嫌疑人否认指控，但有些嫌疑人承认了部分罪行。
行动负责人德拉帕斯补充说，电诈团伙通常在邻国开展活动，以欺骗泰国人，但该团伙在泰国利用互联网而不是电话来欺骗受害者。泰国中央调查局对这四位中国老板的监控已经有一段时间了，他们曾多次进出泰国。泰国同伙大多担任秘书、傀儡公司董事和骡子账户持有人。
警方目前正在调查这三个傀儡公司的泰国法律顾问是否了解这些罪行。该案件调查仍在进行中。

2023年11月2日
Thai student’s tragic death after falling victim to iPhone online scam 2023.10.18……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】A tragic incident unfolded in Nakhon Si Thammarat when a 19 year old student was found hanged in her home after falling victim to an online scam. The fraudsters duped the victim, Atiya, into paying 20,000 baht for an iPhone 13 that never existed.
The police launched an investigation yesterday to capture the culprits, including a woman who held an account used by the scammers to receive payments.
➤【泰国】中学生轻生身亡，警总长：尽快抓捕诈骗团伙
2023-10-18
【曼谷报导】国家警察总局警总长多萨下令对诈骗高三年级女生团伙采取紧急行动，该团伙诈骗高三女学生购买苹果手机，骗取女生1万8500铢，导致受害者无法接受打击轻生死亡。
事件震惊全国，多萨警总长下令要以最快的速度将所有涉案人员一网打尽。经警方调查发现4个傀儡银行帐户，资金等着转移到缅甸，警方正在紧急收集证据，并向法院申请逮捕令。
受害者是洛坤府当地一所知名中学高三学生，不久就要进入大学学习，但她却选择在15日晚上在自家卧室结束了自己的生命，初步推断是受骗带来的压力让她一时想不开，她被一伙诈骗团伙欺骗，以1万8500铢分期付款购买一部苹果手机。
国家警察总局查霖警少将透露，通过与第8部域的警方协调后，该案件已交由皇家警察进行调查。这是一起公众目前十分关注的案件，诈骗人员是以团伙作案，受害者的父母已于17日通过在线系统进行报案。
查霖警少将表示，初步调查发现，该诈骗团伙开设了4个傀儡银行帐户，第一个是在猜也奔府，调查人员正在传唤帐户持有者协助调查，另外3个则是在清莱府开设的，目前正在调查中。
至于4个帐户中的金额还没有转移，估计诈骗团伙正在等待时机把资金转移到缅甸大其力地区。调查人员会在今日内将所有证据收集完毕，然后向法院申请逮捕令。
手机店业主针对此事感到震惊和遗憾，第一时间站出来证明自己的清白，表示自己与案件毫无关联，是诈骗团伙冒充自己去行骗。至于具体事件详情，还需要等待警方的进一步调查确认。

2023年10月19日
Police sound warning as scams soar 2023.10.6……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】365,000 cases filed in just 18 months
➤【泰国】泰国政府副发言人 Karom(卡罗姆) Phonphonklang 周四表示，过去 18 个月内已立案超过 365,000 起诈骗案件，造成的总损失达 450 亿泰铢。
他是针对“thaipoliceonline.com”上提供的累积投诉数据发表上述言论的。该数据由泰国皇家警察（RTP）提供，时间范围为去年3月1日至今年9月30日。
数据显示，人们通过警方网站提出了 365,547 起与诈骗相关的投诉。他们总共造成了457亿泰铢的损失，167,347个骡子账户价值112.5亿泰铢被冻结。
卡罗姆表示，大多数投诉都与网上购物欺诈有关，有 100,694 起案件造成了 19 亿泰铢的损失。
其他常见诈骗包括贷款诈骗（33,517起）、投资诈骗（22,740起）、呼叫中心威胁诈骗（20,474起）、冒充他人身份鼓励他人转账（9,664起）以及以奖励欺骗受害者转账（8,697 例）。其次是网络购物诈骗（8,107起）、欺骗受害者安装可疑应用程序（4,786起）、向计算机系统输入虚假数据（2,972起）、爱情诈骗（2,167起）、数字资产诈骗（1,229起）和计算机黑客攻击（79 例）。
卡罗姆先生敦促人们对诈骗者保持警惕，因为他们越来越多地采用更复杂的技术来欺骗受害者。尽管政府建议人们加强网络安全，但许多人仍然成为受害者。

2023年10月7日

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