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• 内蒙古鄂尔多斯市闫彩花（曾用名：闫凤）涉嫌合同诈骗一案 2022.7.20……【警方通告】凡是通过闫彩花签订产品采购合同、合作协议者，自本公告发布之日起三十日内（即2022年7月20日至2022年8月19日），携本人身份证、相关协议、转款凭证等原件及复印件到东胜公安分局经济犯罪侦查大队申报，并配合调查、核对情况。

  2022年7月20日

• 安徽凤台县张传富、李计、杨奎诈骗案 2022.7.18……【警方通告】近期，我单位经侦查发现：自2017年以来，凤台县原室内装饰行业服务中心主任张传富、凤台县房地产测绘大队聘用人员李计、社会人员杨奎等人以出售稻香花园房源为由，诈骗大量群众购房款，严重侵害人民群众财产安全，社会影响极其恶劣。目前以上三名犯罪嫌疑人已经到案，并被依法采取刑事强制措施。

  2022年7月20日

• 密码保护：上海艺齐来文化传播有限公司旗下的品牌音乐教培机构“小音咖” 2022.7.13……【自媒体】综上，笔者始终基于非典型事件的解决思路，尝试对话，寻求共同立场，一起解决这一场问题，正因为非典型事件的特性，很难指望典型解决手段解决……此后的7月5日，笔者与Ting家长，35度高温的上午，9：00抵达东湖路，电话给6月20日与笔者电话过的工作人员，征询一下原定“几天内给回复”没有给的话，我现在就在您办公室门口，劳驾出来接我一下，接电话工作人员告知，需要请示领导，于是笔者和Ting家长就在35度高温天，矗立在门口，数车，看着大门。9：36，一位同事电话给我，就我6月20日电话要求了解的两个问题进行答复，答复之前，先告知建议不要录音，如果录音就不能在网上发非完整版（这倒是，笔者6月20日的对话录音，开始的几分钟没有录制，因为人在出差阶段，没有做好准备），免得造成公众理解的歧义。……笔者：也就是我需要答复，我还需要12345来转一轮？是这个程序么？因为还有更多疑惑没有解决，所以我要寻求对话，我还需要12345转达一轮是么？工作人员：如果您有更多其他问题，请您通过正常的信访诉讼渠道进行反映。笔者：我就问一句，我是不是需要12345再一次表达我的诉求，然后才能进行对话啊？工作人员：如果您有更多其他问题，请您通过正常的信访诉讼渠道进行反映。（我对面对的是复读机么？）。笔者：我这里，我相信您这里肯定录音的，我这里表达两个事情，聊完之后您挂机，这位老师哦，从头到底……（被打断）。工作人员：袁先生，如果您有更多其他问题，请您通过正常的信访诉讼渠道进行反映。

  2022年7月20日

• 品今控股（耳东影业） 2022.7.20……【公司方发布】投资人信息收集复核工作进展。根据公司于2022年6月22日发布“关于启动投资人信息收集及核实工作”之公告，公司随即开展投资人信息收集复核工作，截至7月19日，20个工作日共完成数据采集共计1,600人。只有全部投资人信息完整采集并与公司后台数据复核匹配，才能启动下一步兑付工作，目前已完成登记和复核的投资人较全部完成还有较大距离。怀抱着一颗永不泯灭、永不放弃的希望之心逆境翻盘，坚持，胜利就在下一个路口！​

  2022年7月20日

• 上海意邦置业有限公司重整案 2022.7.19……【公司方发布】上海意邦置业有限公司重整案目前进展。2022年3月22日下午14时，上海意邦置业有限公司（“意邦置业”）破产案第二次债权人会议通过网络会议形式召开，会议对意邦置业重整计划（草案）进行投票表决。令人遗憾的是，经统计投票结果，由于主要的抵押权人以及税款债权人均投反对票，重整计划（草案）表决未能通过。该次会议过后，上海受新型冠状肺炎疫情影响，进入了长达两个多月的封控状态，线下的工作无法展开。尽管如此，管理人仍然通过线上的方式，向有担保债权组中在第一次表决中投反对票的共计10户抵押权人发送了主题为《上海意邦置业有限公司重整计划草案协商事宜》的电子邮件，征询对于重整计划（草案）的修改意见和建议，但反馈者总体不多。6月1日封控措施解除后，管理人又在第一时间组织与部分抵押权人代表进行了会商，探讨重整计划（草案）获得通过的可能性。目前看来，抵押权人在首次表决中投反对票的主要原因在于其认为在现有的重整计划（草案）下获得的清偿率过低，但就具体的清偿率预期，抵押权人也未能提出明确的要求。另一方面，清偿率的提高意味着需要重整投资人追加投资，就此，管理人在前次表决后一直尝试劝说重整投资人适当提高偿债资金。虽几经沟通，但重整投资人仍表示目前的人民币27.85亿偿债资金系其在商业测算下所能给出的上限，况且该笔资金以外，后期对包括二期已售部分在内的意邦建材市场整体进行升级改造、对三期B酒店进行续建等，也均需要投入大量的财力，以此推算其在意邦置业项目的投入势必超过人民币30亿元，由此形成的每年财务成本至少在人民币3亿元以上，而短期内意邦建材市场的经营收益预计连该财务成本都难以覆盖，更遑论收回投资。在此情况下，追加投资实在有些勉为其难。此外，本轮新冠疫情也对市场信心造成了不小的冲击，整体商业投资更趋于谨慎。因此，6月28日，重整投资人在给管理人的书面函件中表示“我们认为对于2022年3月22日所提交的重整计划草案很难再做出修改调整意见”。时至如今，管理人仍未放弃与重整投资人之间的沟通，但客观而言，难度日益增大。​

  2022年7月20日

• 上海艺齐来文化传播有限公司旗下的品牌音乐教培机构“小音咖” 2022.7.20……【自媒体】今日早间，有自媒体传来消息：起冲突了，家长们堵了小音咖实际控制人乔月猛，警务人员到场，现在地址：龙吴路398弄15号，部分家长昨天是通宵值守现场。一段视频显示，乔神色凝重，在现场遭到家长们轮番质问

  2022年7月20日

• “币海网”、“比特网”交易平台诈骗案 2020.7.2 2021.4.8……【法院判决书】被告人毛谷宝、何杨、蒋磊、黄清波犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.7.2）……被告人张玉廷诈骗罪一审刑事判决书（2021.4.8）……被告人孙开放、王欢、陈蝶、陈槟、徐浩、张安、卢成祥犯诈骗罪一审刑事判决书（2021.4.8）……经审理查明：2017年1月起，王丹（另案处理）通过他人代办先后注册成立杭州易火网络科技有限公司（以下简称易火公司）、杭州展融信息技术有限公司、杭州竞世信息技术有限公司（以下简称竞世公司）等多家公司并对上述公司进行实际操控。上述公司实际经营地均位于本市上城区钱江路58号太和广场，相关银行账户亦统一使用，虽以不同公司名义对外签署合同、挂靠员工劳动关系，但公司实际仅设立一套人事管理组织开展经营，内设董事长办公室、风控部、销售部、分析师部（又称大客户部、导师部）、运营部、技术部、产品部、财务部（结算组）。2019年3月左右，王丹在未取得国家主管部门批准设立相关交易平台许可的情况下，违法搭建数字货币交易平台比特网（bitewang），并策划、组织各部门分工合作，骗取被害人资金。该平台形式上主要经营比特币、以太坊等虚拟数字货币交易，交易形式包括法币交易、币币交易、杠杆交易及合约交易，其中大部分为杠杆及合约交易。公司对外虚构被害人（即客户）与国际市场外盘（买）卖方发生交易，平台正规、真实，仅提供中介撮合服务，不参与任何交易的假象，实则通过公司控制的银行账户虚构法币商户挂单、通过公司开发的机器人程序虚构杠杆、合约交易买（卖）方下单，与被害人发生封闭内盘交易。平台经营期间，公司销售人员向客户谎称平台有专业分析师一对一指导、低风险高盈利、手续费较其他平台低等，通过在微信体验群使用小号冒充“客户”发布虚假盈利图、冒充“分析师助理”配合烘托气氛等手段诱骗客户入金。客户入金时，公司通过实控的银行账户冒充币商身份挂单，客户在不知情下与虚构币商发生法币交易（人民币兑换为虚拟代币USDT），所兑换资金则通过对应银行账户集中转入王丹、副总经理范剑锋（另案处理）控制的个人账户。客户入金后，销售人员与分析师相互配合，一方面以预测行情反向喊单、来回喊单等不同策略骗客户频繁交易以手续费方式“消耗资金”，另一方面诱导客户设置重仓、高倍杠杆、不合理的止盈止损线等降低抗风险能力，最终造成“客户亏损”。“客户亏损”后，销售人员继续以后续行情看好、会提供更优质分析师等说辞阻止其出金、诱骗其加金。如客户执意出金，针对“亏损”客户及小额盈利客户，为造成资金进（出）自由假象，持续诱骗更多被害人，公司予以放行。但针对大额盈利客户，则按公司高层授意以限制出金、账户封号等方式予以阻止。同时，公司风控部后台实时监控客户交易盈亏情况，对盈利客户每日重点上报，按公司高层授意对部分盈利客户账户采取限制交易杠杆倍率、强行平（爆）仓、“打针”等人为手段予以控制，技术部则以手动平（爆）仓、“数据修复”等技术手段予以配合。平台经营后期，少量客户因不满被强行平（爆）仓、限制出金、强行封号而提出投诉或向公安机关报案。范剑锋安排公司人员出面协商，以客户关系费名义给予经济补偿并要求客户承认系个人投资失败造成“亏损”，自愿放弃追究平台责任以避免被相关部门查处，使诈骗活动得以继续进行。平台经营期间，公司对销售部及运营部人员每月发放底薪加业绩提成，对技术部、产品部人员则每月发放固定高额工资。2019年4月起，为最大限度地非法占有客户资金，公司针对销售部及运营部更改提成制度，由原来的手续费提成改为以客户净入金提成。综上，该团伙招募人员、组建部门、分工配合，环环相扣，以提供交易服务为幌子，通过有组织的公司化运作实施诈骗活动。因接到被害人报案，2019年6月11日，该团伙被公安机关及时查处。

  2022年7月19日

• 密码保护：轻松到家 2022.5.24 2022.7.17……【公司方发布】公司目前经营资金链断裂，2022年7月18日起轻松到家暂停全部业务销售、交付，恢复时间待定。对于用户、技师、盟商、供应商、员工的债务我司也在整理清算，根据公司资本运作情况进行逐步偿还（2022.7.17）……轻松到家提供的服务是标准化的家政服务产品，我们的技师需要早上从居住地迁移到第一个客户家服务，下午再迁移至另一客户家进行服务，晚上再返回居住地。今年以来，技情形势严峻。我们这种大规模迁移交付的服务业，受到了严格的防疫管理，这无疑给我们技师的迁移调度带来了极大困难，致使很多原本可以上门服务的订单，现在均无法上门服务。与此同时，受防疫政策影响，封控区、管控区常有变动，各地物业，小区也会酌情调整各自管理区域的出入条件，导致我司技师时常会出现临时的无法出行、无法迁移的情况。因此，用户反映“无法预约”，“无人服务” 的投诉增多，造成退款激增。近期出现了一些“别有用心”的人员，在网上散播“轻松到家集资诈骗”、“轻松到家卷款跑路”的谣言，甚至有非轻松到家用户的人员在拉群煽动用户“集中闹事”。在此，轻松到家郑重告知：今年是轻松到家成立的第8年，我们有超过600名员工、5000名技师，我们是坚持在家政行业深耕的企业。如果我们是为了“集资诈骗”、“卷款跑路”，不需要用户投诉，政府部门必然介入和处理我们。这么长时间以来，我们依然在有序经营，政府相关部门也没有对轻松到家做出过任何的违规处罚，我们欢迎广大用户向企业和政府进行求证。（2022.5.24）​

  2022年7月18日

• （警方进一步查明）以吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司实际控制几家村镇银行涉嫌多种严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.7.17……【媒体报道】今日深夜，“银保监会再回应5家村镇银行事件”登上热搜。……银保监会有关部门负责人接受记者采访时再回应村镇银行事件：根据目前所掌握证据，绝大多数账外业务普通客户对新财富集团涉嫌犯罪行为不知情、不了解，而且也未获得额外的高息或补贴。因此处置方案确定对这些客户的本金分批垫付。由于原来的后台数据被犯罪团伙隐瞒或删改过，为确保信息真实性，两省新搭建了客户信息登记系统，并与后台数据进行交叉核验。人数较多，工作量大，采取分批垫付方式，首先垫付普通小额客户。下一步将陆续启动5万元以上客户垫付工作，请大家耐心等待后续公告。近日，网络上有人散布言论说，7月11日垫付公告发布是因为7月10日河南郑州发生了聚集性群访事件。该负责人表示，垫付公告发布与7月10日群访事件没有任何关系。

  2022年7月17日

• 深圳市金融局公示本市部分开展互联网金融服务企业 2022.7.11……【官方发布】市地方金融监管局关于公示本市部分开展互联网金融服务企业消费者维权渠道（12家企业）

  2022年7月17日