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密码保护:主打在线外教一对一英语培训的阿卡索英语(阿卡索外教网) 2022.7.7……【自媒体】前两天,公众号又被阿卡索公司投诉了,投诉内容是:“该用户的文章中,一直在诋毁阿卡索成人英语,阿卡索是一家成人英语培训机构,一直严格按照国家政策进行教育培训,该用户伪造与阿卡索课程老师沟通语言,对阿卡索进行诋毁,这已经严重影响到阿卡索的商誉,侵犯阿卡索名誉权,阿卡索商标权,请官方给予删除处理,谢谢。”本公众号在此声明:本公众号发布的所有证据(包括聊天记录截图、电话录音等)均为真实可查证,绝无伪造……今天的重点是说一下到了强制执行阶段大伙收到的和解协议,关于和解协议的内容在之前的文章中也有披露,和解协议的方案2为分期付款,阿卡索会用“社会上的钱”去支付退款,之前一直疑惑,“社会上的钱”是啥意思,昨天有小伙伴打通了罗湖区法院执行法官助理的电话,终于弄明白了这个钱的来源……另外关于和解协议,有一位原告也和执行法官进行了深入探讨。法官告知该原告:如果签了和解协议,前期是由政府垫付的,如果阿卡索后期不履行,法院会给申请模板,在微法院可以申请恢复执行,签和解协议的比不签和解协议的可以多拿到一点钱,能多拿一点是一点,为什么不多拿一点呢?不签和解协议的一分钱拿不到,签协议就能拿多少是多少,自己选择。
2022年7月10日
陕西省安康市汉滨区“假古董”诈骗案 2022.7.8……【警方通告】近日,安康市公安局汉滨分局破获一起针对老年人实施“假古董”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人四名,缴获多件利用小碗、酒杯冒充的假古董。经侦查查明:自2021年5月份以来,犯罪嫌疑人王任菊、陈尚兵、陈彦领、杨小琴等四人利用从网上购买的小碗、小盘子、酒杯、镂空圆盘等物品冒充古董,四名犯罪嫌疑人拉托配合,主要以年龄大、识别能力低、独自在外的老年人群体为对象实施诈骗犯罪,将假古董高价卖出骗取财物,造成恶劣社会影响。
2022年7月10日
密码保护:深圳市罗湖区邱丹萍涉嫌诈骗案 2022.7.9……【警方通告】深圳市公安局罗湖分局持续加大对涉嫌合同诈骗案件的侦查力度,2021年12月14日,犯罪嫌疑人邱丹萍涉嫌合同诈骗罪被罗湖区人民检察院批准逮捕,目前该案处于补充侦查阶段。
2022年7月10日
中公教育 2022.7.9……【自媒体】今日晚间,“中公教育拖欠学费3个月不退”冲上了微博热搜榜。网友评论:“中公退款要以岗位录取公告为准……而面试到录取公告往往要几个月……公告出来之后,提出申请,又要等一段时间才汇款”、“这些机构名义上是培训机构,实际上都是金融机构”、“这不正常吗? 我交了五万 退费等了半年”、“课观教育都跑路了,还没有后续,也欠两年了。”、“还有导氮两年了也没给退费 大家都忘了吗?导氮的热搜怎么就上不来?”、“感觉是中公教育自己给自己莫名其妙的埋了一颗大雷[允悲]”
2022年7月10日
新疆塔城市李文慧涉嫌诈骗 2022.7.9……【警方通告】犯罪嫌疑人李文慧于2021年至今以办理手机靓号为由多次实施诈骗,为彻底查清犯罪嫌疑人李文慧所有违法犯罪事实,现面向社会征集李文慧涉嫌诈骗的违法犯罪线索。
2022年7月9日
甘肃酒泉市范连玉涉嫌系列诈骗案 2022.7.8……【警方通告】自2018年以来,范连玉(男,汉族,1989年2月26日出生,酒泉市肃州区人)以有关系能办理中核四〇四公司、乡村振兴服务站正式工作收取办事费为由在肃州区范围内数次实施诈骗犯罪,其通过收取现金、微信收款、转账等方式向多名被害人骗取办事费,涉案金额达三百余万元。
2022年7月9日
密码保护:都城国际期货案(当年媒体报道:2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的吉威金融、都城国际被警方查处,此事受到不小的震动,全国也开始对网络外汇平台的劝退和清理工作,外盘期货监管风暴来临) 2020.7.31……【法院裁定书】被告人钱玉水、王野冰、黄孟建、陈昶、钱仁衍、钱武杰、钱旭辉、钱雨田、温兴溪、应泳敏、何晨、徐金堞、金彬茹、陈慧、季瑞鑫、张景放、张谦、陈河、曹高翔、王泽民、晏艳、叶其世、章金霞、陈伟、曹雯犯非法经营罪二审刑事裁定书(2020.7.31)……2010年以来,被告人钱玉水、黄孟建、陈昶等人未经依法批准,先后成立温州都城投资有限公司(以下简称温州都城)、上海都城投资管理有限公司(以下简称上海都城)、杭州恒祥经济信息咨询有限公司(以下简称杭州恒祥)通过招募工作人员,以电话营销、网络推广等方式发展代理商、吸引客户进行内、外盘期货交易。其中,被告人钱玉水、王野冰、黄孟建、陈昶等人从2015年3月开始成立都城国际期货(香港)有限公司(以下简称香港都城),以香港都城代理的名义在境内经营外盘期货交易,通过发展代理商、吸引客户到其公司提供的信管家交易软件进行外盘交易,通过API网关连接到IB(美国盈透结算公司)将客户交易下单到国际期货市场进行交易,客户将入金资金打入公司指定的个人银行账户,以美元兑人民币汇率1:7.2左右结算为美元,给客户配以1-10倍的杠杆配资,并向客户收取每手交易6至15美元的手续费。截止2018年5月10日被抓获,非法经营金额累计人民币4,673,155,618.57元以上。2017年2月28日以来,被告人钱玉水、王野冰以及王阳(另案处理)等人指使反单部人员钱浩(另案处理)、钱武杰、钱旭辉、钱雨田使用公司购买的自动反单软件对十二个期货品种(B品种)设置参数,将客户在信管家上交易数据对冲拦截在信管家平台内,使得客户被对冲交易未能进入国际期货市场,部分未被对冲拦截的交易数据进入IB后(漏单)又利用补单软件进行自动补单,赚取客户亏损金额。自2017年2月28日至2018年5月10日被查获期间,通过反单操作共计获利98,127,454.61美元以上(按照1:7.2换算,折合人民币约706,517,673.19元)。公司设立反单部、风控部、财务部、客服部、业务部(即市场部)、网络部等部门,各部门分工明确、各负其职、组织严密。……2018年5月10日10时,被告人钱玉水、王野冰、黄孟建、陈昶、钱旭辉、徐金堞、金彬茹在杭州市江干区××街道××室被抓获。同日10时,被告人何晨、温兴溪、季瑞鑫、叶其世、应泳敏、张谦、陈慧、曹雯、陈河、张景放、晏艳、曹高翔、王泽民、陈伟在杭州市江干区××街道××大厦××座××室杭州恒祥经济信息咨询有限公司内被抓获。同日10时30分许,被告人章金霞在温州市鹿城区××街道××组××幢××室被抓获。2018年5月22日1时许,被告人钱雨田在温州市龙湾区××街道家中被抓获。2018年8月27日14时许,无锡市公安局机场分局机场派出所民警在苏南无锡硕放国际机场候机楼抓获被告人钱仁衍。2018年9月20日8时40分许,被告人钱武杰到乐清市公安局投案自首。
2022年7月9日
密码保护:“吉威”案(2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台) 2020……【法院判决书】被告人季丽梅、刘衍宝、徐珩、李振华、顾林峰、黄丽燕犯非法经营罪一审刑事判决书(2020.11.9)……被告人王进、王跃、杨发晓、徐江斌、叶敢林、包蒙拓、罗利民、顾美娣、肖新林、徐童二审刑事判决书……被告人王进上诉称:(1)其系接民警电话通知到案,到案后如实供述主要犯罪事实,具有自首情节。(2)原判认定非法经营数额3万亿余元不当,该金额系经期货公司及吉威公司配资双重加杠杆后的交易流水,本案非法经营数额应以客户实际累计投入本金即累计兑换外汇金额4.2亿余元为准。(3)原判认定违法所得0.95亿余元不当,致使判决罚金数额过高。上述金额虽已扣除二级代理商的佣金,但未扣除期货公司实际收取的不少于0.74亿余元的佣金,其实际非法获利不应高于0.2亿元。(4)本案系单位犯罪而非个人犯罪。综上,原判量刑过重,请求本院从轻判处。其辩护人提出:(1)王进等人成立吉威公司居间介绍他人从事境外期货交易的行为,并未违反《期货交易管理条例》相关规定,不属于我国刑法第二百二十五条第(三)项规定的“非法经营期货”行为,没有扰乱期货市场秩序。原判关于王进等人非法经营期货的认定错误,王进等人此节行为不构成非法经营罪。(2)一审判决依据的审计报告不具有客观性,所认定的吉威公司王进等人居间介绍他人从事境外期货交易业务的数额不准。原判认定的3万亿余元非法经营数额,是从交易软件中导出的、客户在操作过程中加了30至100倍杠杆后得出的数据,并非客户实际投入资金,不是真实的非法经营额,本案应当以投资人初始投入的资金数额约3亿元左右作为非法经营数额。原判认定的违法所得9594万余元中,未扣除吉威公司被香港期货公司收取的交易费和员工工资,本案违法所得应在1754万元以下。(3)王进等人实施居间介绍他人从事境外期货交易的行为是以吉威公司名义且为吉威公司利益实施的单位行为,即使构成犯罪也是单位犯罪。(4)原判没有考虑单位犯罪的因素,对王进量刑畸重。王进换汇行为虽构成非法经营罪,但上述换汇行为均是通过互联网操作完成,未经营真实的外汇市场,社会危害性相对较小,兑换汇率与实际汇率的差额小,营利相对低,应当从轻量刑。(5)王进系主动投案,归案后如实供述自己的犯罪事实,具有自首情节,依法可以从轻或者减轻处罚。(6)王进系初犯、偶犯、积极退赃,其父亲年老患有严重疾病,依法可从宽处罚。(7)王进系民营企业家,结合宽严相济的刑事政策精神和规定,可对其从轻处罚。综上,原判认定部分事实不清、数额不准、定性不当,对王进量刑畸重,请求本院撤销原判,依法减轻处罚。……2015年11月至2018年5月期间,王进、王跃明知吉威公司未经中国证券监督管理委员会批准,在不具备从事经营境内外期货交易业务及居间介绍期货交易资质的情况下,以本人或他人的名义,在东方证券(香港)、群益期货(香港)、日发期货、金瑞期货、浙商国际期货开设境外期货账户,并将上述账户设为主账户,绑定境外银行账号。指使工作人员以吉威公司名义招揽客户或二级代理商,再由二级代理商招揽客户的模式向不特定社会公众推销、介绍境外的大小恒指、纳指、美原油、美黄金、德国DAX指数等期货产品,吸引客户进行境外期货买卖交易。通过“易盛机构通”“信管家”“策略通”等分户软件在主账户下进行分户,客户注册获得账号后,通过在账号内出入金或直接通过王进、王跃等人的银行账号出入金的形式在境内进行境外期货买卖交易,出入金均以人民币结算。后由结算部人员负责将客户投入的人民币以1:7的固定汇率进行兑换,同时以人民币对美元1:1或1:2进行放大杠杆配资。期间风控部门负责设置强制平仓功能,确保主账户绑定的银行账户内资金不受损失。在投资人期货买卖交易过程中,收取投资人交易手续费从中获利。2017年6月,王跃在杭州市滨江区注册成立量客网络科技(杭州)有限公司(以下简称量客公司),并将吉威公司技术部门转入量客公司,继续为吉威公司提供技术服务。
2022年7月9日
“吉威”案(2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台) 2018.1.4……【媒体报道】杭州1818黄金眼在2018-01-04 18:14曾有报道:甘肃一投资人90多万投资“吉威”平台境外期货,帐户亏空后其父气成植物人
2022年7月9日
“吉威”案(2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台) 2022.7.8……【资金清退】“吉威”平台投资人余额数据信息核对。吉威案件已经刑事判决确认为非法经营
2022年7月9日
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