分类： 未分类

• 南昌市彩达实业有限公司安福分公司 2022.3.27……广大市民朋友：南昌市彩达实业有限公司安福分公司为在我县设立的一般工商企业，该公司未经当地金融管理部门批准，取得任何金融业务许可（含备案），公司不具有从事吸收存款、发放贷款；销售或代理销售私募基金、理财产品，推介撮合投融资项目，以及收购、运营不良资产的业务资质。请广大市民朋友擦亮双眼，千万不要参与任何形式的非法集资活动。

  2022年4月8日

• 小嘉体育（嘉义儿童运动教育、嘉义国术体能） 2022.4.6……亲爱的伙伴们：当你们读到这封信时，我已然穷尽最大的心力、财力和资源。回首尽是亏欠，在终于平庸和失败的这条路上，我甚至没有能力好好的告别

  2022年4月8日

• 深圳市同惠金盟科技股份有限公司华东分公司和深圳市同惠金盟科技股份有限公司南通市崇川区分公司 2022.4.7……今年2月上旬，一群老人“不约而同”来到平安银行南通分行营业部要办理银行卡开卡业务。为何这么多老人会集体来办卡？这次办卡业务与一个神秘的“同惠公司”有关。这家“同惠公司”，全称深圳市同惠金盟科技股份有限公司，2021年7月间陆续在南通设有深圳市同惠金盟科技股份有限公司华东分公司和深圳市同惠金盟科技股份有限公司南通市崇川区分公司。该公司采用会员制，通过两种方法进行集资：一是非法充值寄售返利，会员充值一定现金可购买商品寄售，每日返还现金，约210天后返还本利年化收益高达481.7%；二是非法开展私募股权活动，会员可投资一定金额成为机构股东，承诺定期分红。崇川区处非办对该机构进行了警示教育，要求其立即停止违法违规活动，无条件兑付所募集的资金，并通过媒体向市民发出风险警示。2021年12月15日和12月24日，华东分公司和南通市崇川区分公司自行办理了注销。这次接到金融网格员的及时预警，崇川区处非办再次对“同惠公司”南通地区负责人褚某和“梦雅”微信群组织者顾某进行了行政约谈。褚某表示深圳市同惠金盟科技股份有限公司在通团队已停止南通地区全部业务，资金已清退，并未要求南通地区原会员办理银行卡，此次活动系“梦雅”微信群组织者顾某某个人通过“同惠公司”的app线上参与相关活动。经过批评教育，顾某某承诺不再组织参加类似活动并解散微信群。

  2022年4月8日

• 张勇等人犯诈骗罪一案（平台公司为青岛琴海文化艺术品交易中心有限公司） 2022.4.7……浙江省杭州市中级人民法院已依法就生效的刑事判决涉财产部分立案执行，执行案号为（2020）浙01执914号。为维护被害人的合法权益，做好及时有效清退涉案款物的准备，现依法对相关信息进行告示，被害人可线上查询，并确认涉案邮票领取方式和邮寄地址

  2022年4月7日

• 深金珠宝（深圳）有限公司上栗分公司（原深圳市三木珠宝有限公司上栗分公司） 2022.4.3……江西省萍乡市上栗县处非办风险提示：深金珠宝（深圳）有限公司上栗分公司（原深圳市三木珠宝有限公司上栗分公司），注册地址为上栗县上栗镇中强步行街9号，经营范围包括一般项目：珠宝首饰零售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），凭总公司授权开展经营活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。该公司属于普通工商企业，未取得金融监管部门批准（含备案），根据相关规定，不得从事吸收存款、发放贷款、揽存、私募基金销售、理财产品销售、推介撮合投融资项目等金融业务，在此特向市民朋友们进行金融风险提示

  2022年4月6日

• 陕西神木市刘城、吴文楠诈骗案件 2022.4.6……警方通告。神木市公安局刑警大队在办理刘城等人涉嫌诈骗罪一案过程中查明，犯罪嫌疑人刘城在2019年1月至2022年1月期间，谎称自己有关系可以安排人到神木市小保当煤矿上班，并通过互联网便民信息平台等向社会发布虚假招聘信息实施诈骗。该案犯罪嫌疑人刘城、吴文楠目前已被检察院批准逮捕。

  2022年4月6日

• 河北张家口市涿鹿县河东镇张红宝职务侵占案件 2022.4.6……警方通告。2002年12月23日，原涿鹿县农村信用合作社河东信用社金库存放库款丢失，经公安机关研判，会计兼管库员张红宝有重大作案嫌疑，2002年12月27日，张家口市公安局以涉嫌职务侵占罪对其立案侦查，并对其开展网上追逃工作。犯罪嫌疑人张红宝，男，现年53岁，河北涿鹿县人

  2022年4月6日

• 河北省任丘市13个房地产项目尚未取得预售许可手续，不具备销售条件的风险提示 2022.3.31……任丘市住房和城乡建设局关于部分房地产开发项目的风险提示：1、河北以帖房地产开发有限公司开发建设的“锦绣花园二期”项目；2、任丘市金海房地产开发有限公司开发建设的“华科苑二期”项目；3、任丘市福岳房地产开发有限公司开发建设的“亚泰花园”项目（梁召镇）；4、任丘市恒基房地产开发有限公司开发建设的“万福康泰老年公寓（恒基家园）”项目；5、任丘市四平房地产开发有限公司开发建设的“源平瑞璟花园”项目；6、河北禄园房地产开发有限公司开发建设的“国际城”项目;7、河间鸿城房地产开发有限公司开发建设的“开元尚品佳苑”项目；8、任丘市力新房地产开发有限公司开发建设的“世外桃苑”项目；9、任丘市汇跃房地产开发有限公司开发建设的“美庐湾”项目;10、任丘市丽升房地产开发有限公司开发建设的“合盛佳苑”项目；11、任丘市常裕房地产开发有限公司开发建设的“东郡府邸”项目；12、任丘新型房地产开发有限公司取得的2022106号宗地（长安道西侧、张华公园东侧）；13、任丘市盛源房地产开发有限公司取得的2021162号宗地（大石路北侧、北汉村范围内）。以上13个项目尚未取得预售许可手续，不具备销售条件，存在很大购房风险，提醒广大购房群众不要购买

  2022年4月4日

• 星火数科旗下投米平台【投米科技发展（北京）有限公司】【投米网(itoumi.com)-宜信财富旗下智能理财平台】 2022.3.30……网贷机构已经全部停止运营新业务，历时两年多的努力，我们的存量网贷业务将于近期全部出清。在合法合规、风险可控的基础上，您的出借本金和历史收益将于2022年3月30日起5个工作日内回款到您的存管账户

  2022年4月3日

• 阿卡索英语 2022.3.21……经历了漫长的等待，有一组小伙伴收到了广东省教育厅关于阿卡索退费问题的答复意见书

  2022年4月2日