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• 密码保护：山东济南槐荫区公安局敦促跨境赌博犯罪嫌疑人回国投案自首 2023.12.12 ☑警方通告
  2022年6月，我局成功捣毁一跨境赌博犯罪团伙，抓获涉案违法犯罪嫌疑人38名，追缴涉案资金500余万元，截至目前，新增五名嫌疑人非法滞留菲律宾。公安机关再次督促相关犯罪嫌疑人放弃侥幸心理，尽快投案自首，争取宽大处理。对拒不投案并继续从事跨境赌博及相关违法犯罪活动的，公安机关将依法从严惩处。
  ➤嫌疑人基本情况
  犯罪嫌疑人李明月 户籍地区划：山东省惠民县
  犯罪嫌疑人魏上溶 户籍地区划：陕西省宝鸡市扶风县
  犯罪嫌疑人王娜 户籍地区划：黑龙江省哈尔滨市南岗区
  罪嫌疑人拜琛 户籍地区划：河南省沁阳市
  犯罪嫌疑人谷文虎 户籍地区划：河北省衡水市故城县

  2023年12月15日

• 密码保护：海银财富 2023.12.14 ☑公司方发布
  中国上海，2023 年 12 月 14 日 — 海银控股有限公司（“海银”或“公司”）（纳斯达克股票代码：HYW），一家领先的独立中国财富管理服务提供商 今天宣布，之前由公司分发的部分资产支持产品出现赎回问题 。该等产品的资产管理人未能与相关客户达成协议以推迟赎回。虽然公司只是作为这些资产支持产品的分销商，但客户现在要求公司还款。任何未能充分处理这些赎回问题的行为都可能对我们的声誉、客户关系、业务、财务状况和前景产生重大不利影响。公司已成立一个由高级管理层成员组成的特别调查委员会，负责监督内部调查。调查尚处于初步阶段，公司将及时发布调查的重大进展。
  ➤SHANGHAI, China, December 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Hywin Holdings Ltd. (“Hywin”, or the “Company”) (NASDAQ: HYW), a leading independent wealth management service provider in China, today announced that redemption issues have been reported on certain asset-backed products previously distributed by the Company. The asset managers of these products were unable to reach an agreement with the relevant clients to defer redemption. While the Company acted only as distributor of these asset-backed products, the clients are now demanding repayment from the Company. Any failure to adequately deal with these redemption issues could materially and adversely affect our reputation, client relationship, business, financial condition and prospects. The Company has formed a special investigation committee comprised of members of senior management to oversee an internal investigation. The investigation is at a preliminary stage. Additional information concerning material developments of the investigation will be released by the Company in a timely manner.

  2023年12月15日

• 行业排名长期“吊车尾”的老牌期货公司新纪元期货 2023.12.13【媒体报道】
  在15亿资管产品“踩雷”康得新、收到百万监管罚单、大股东构成非法吸收公众存款罪之后，业内排名倒数第三的老牌期货公司新纪元期货欲与投资者和解。
  ➤2022年7月，据徐州市鼓楼区人民法院公告，该院对沣沅弘（北京）控股集团有限公司非法吸收公众存款罪一案涉财产部分立案执行后，已执行到位部分款项。为维护本案受损集资参与人的合法权益，将依法开展“沣沅弘集团”案集资参与人信息登记及资金兑付工作。并将登记时间、登记对象、登记方式、登记内容、兑付原则、注意事项以及咨询方式等相关事项进行公告。目前，这一系列资管产品的刑事兑付比例如何？界面新闻获悉，以新纪元12号为例，该产品共计取得2次刑事资金兑付，第一次比例为2.54%，第二次比例为3.17%。

  2023年12月14日

• 湖北当阳市余某某“以假换真”金银首饰案 2023.12.12【警方通告】
  违法嫌疑人余某某通过掉包手段来盗窃李老太两枚金耳环。侦查民警在余某某家中搜查时发现，其家中有大量此次作案时类似的赝品首饰，经办案民警分析研判，余某某可能存在多次作案的嫌疑，现向广大人民群众征集相关线索。如有类似被骗经历，请与当阳市公安局庙前派出所联系。

  2023年12月13日

• 江苏省宿迁市泗阳县周某群等人案 2023.12.12……【资金清退】本院在执行周某群等人责令退赔一案中，已执行到位部分款项，需要相关被害人办理认领手续。因案涉款项未能联系到所有被害人，现予以公告通知。被害人应于本公告发布之日起七日内，持合法手续及身份证至江苏省泗阳县人民法院执行局办理认领手续，或者联系本院工作人员提交相关资料进行审核认领。逾期未办理认领手续，本院将对涉案款项依法作出处理。
  ➤案款认领名单：陶冬平、徐四伟、张好、何冠、崔文龙、周德光、张玉柱、仲文泰、孔德吉、黄玉彬、张武、赵瑞龙、祁永彪、康超生、狄许亮、高正铁、杨永明、吕登峰、王占成、施雷锋、夏令奎、施正华、杨桂龙、梁超、杨君德、罗阳沛、党存生、毛清、田开军、余清平、侯保超、夏会龙、李新民、赵彦辉、吴兵超、阳正武、张亮、喻阳、侯保超、严乐华、何桥、张前进、冯锋、卫江涛、杨明辉、李新民、纪永辉、王永良、李春明、张守禄、曾甫、孙有才、于东海、舒剑唐、徐春来、丁国富、管必炳、程如焱、代军、樊学春、田志旭、康尚辉、梅白华、黄建军、薛有法、桓蒙初、曹世平、易长钱、张宝龙、张绪良、周卫民、胡玉书、崔金城、游勇、缑晓明、黄建品、黄文化、刘洪君、邱祖高、吴良正、陈晓飞、王宝堂、宁元海、余必文、王飞、杜小弟、贾伟光、杨万里、穆自仿、孙志良、温爱勇、吴光法、王建刚、王青文、王玉红、刘猜

  2023年12月13日

• 万向信托 2023.12.8……【媒体报道】12月8日，杭州武林门万向信托总部，针对万向信托多个项目违约的情况，几十名投资人与万向信托总裁王永刚及副总裁斯伟波进行了现场沟通，多位投资者质问信托项目具体的兑付方案和兑付进展。
  《每日经济新闻》记者现场了解到，参与沟通会的投资人此前曾购买万向信托健康教育2号、健康教育4号、海伦堡989等多个违约项目。有投资人反馈，其购买的6个万向信托项目出现违约，针对部分项目，已经与万向信托沟通长达一两年时间。
  日前，万向信托多个项目出现违约，“蝴蝶效应”正在发酵。
  “最近公司的舆情，引发了客户的普遍担忧，包括很多忠诚度较高的老客户，担心公司是否会倒闭，担心购买公司的信托产品无法赎回。有部分客户正陆续赎回公司的信托产品，客户经理建议我们对此事作一个回应。”12月8日，王永刚在公司总部2楼举行的投资者沟通会上向在场投资人表示。
  根据万向信托2022年年报，截至2022年底，万向信托总的信托资产为892亿元，其中房地产行业的投资就高达521亿元，占总的资产比重高达58.4%。
  针对此前出现的“万向信托地产项目暴雷八百多亿”的传闻，王永刚现场明确表示：“这是假的。”他表示，当前，万向信托房地产项目余额是85亿元，政府基建项目有20多亿元。到今年6月份开始还本付息的项目中，有1/3地产项目仍在正常运转，另外2/3地产项目由于各种原因，出现了现金流、销售等问题。
  由于部分延期项目持续一两年仍无兑付进展，除与万向信托方面沟通外，《每日经济新闻》记者了解到，部分投资人已多次、分批向浙江监管局举报和投诉。有投资人反馈，接到了有关监管部门的通知，对投资人的举报事项，已部分受理、开展调查。

  2023年12月10日

• 金谷信托 2023.11.28……【媒体报道】11月30日，金谷信托发布公告称，其旗下“锐银195”号信托计划遭合作方“采取以非常规手段将保管章证照的保险箱强行带离原储藏地”。金谷信托向投资者披露了此次“抢公章”的具体情况，根据披露，11月28日晚，咸阳炯憬置业有限公司（下简称“咸阳炯憬”）在未经金谷信托印鉴管理人员同意的情况下，采取以非常规手段将保管咸阳炯憬章证照的保险箱强行带离原储藏地，致使金谷信托失去对咸阳炯憬章证照的控制，且失去共管基础。事情发生后，金谷信托印鉴管理人员当即向公安机关报警处理，同时公司在获知该情形后于11月29日一早赶往现场进行处理。天眼查信息显示，此次“抢保险箱”的项目方咸阳炯憬置业有限公司，成立于2020年，系融创不动产成员。融创已多次上演“抢保险箱”的戏码。
  近年来，信托圈内类似“抢公章”、“抢保险箱”的戏码屡次上演，中融信托、厦门信托、中信信托等多家信托公司都曾出现过类似剧情。

  2023年12月10日

• 广州芳村金融茶 2023.12.9……【媒体报道】热搜“广州芳村金融茶崩盘:5万跌到2千【热】”周末2天热度未减

  2023年12月10日

• 密码保护：中植系财富平台 2023.12.5……【公司方发布】（中植小程序更新的清收工作会议）2023年11月27日和12月1日，中植集团连续召开两场清收工作专项会议，对近期公布的第一批清收项目做了逐项分析，并对下一阶段的清收重点工作进行了专项部署。中植集团风险化解工作组领导成员王伟、罗音宇，中海晟融清收负责人邱晓健、王四海、侍术宝，中植国际清收负责人常海、李本桂等参会。清收顾问赵春雨主持会议。
  各资产端清收板块负责人针对各自板块自出险以来的清收项目进展做了汇报，并围绕第一批公示项目的重点和难点做了讨论，赵春雨主持了该项讨论。他重申了集团现阶段清收工作对于整体风险化解工作的重要意义，并对清收工作提出了重要顾问建议：1)建议加强清收工作队伍建设，做到所有项目都有人盯、跟得紧、管到位；2)建议在重要区域/城，市建立清收办公室，统筹当地清收工作，制订属地清收方案；3)清收人员和风险化解接待人员有机结合，整合现有人力；4)由司法程序性清收推进落实为实质性清收，确保各项清收工作高效落地、有结果；5)针对抵押物、融资租赁设备等资产进行进场回收，手段要强硬有力；6)针对实控人、连带责任保证人展开详尽财产线索调查，深挖不断、抓住不放；7)开展必要的司法程序，打掉旨在逃废债的虚假诉讼等行为；总之，集团清收团队全体人员要全力以赴、全面、深入、以回款为导向积极开展工作，确保集团能够最大程度追回损失，也争取最大化实现投资人的减损和挽损。

  2023年12月8日

• 密码保护：动因体育 2023.12.7……【公司方发布】动因体育旗下上海宏潮体育文化发展有限公司相关合作
  2、山东悟空体育将按节奏确认上海区域学员的剩余课时，并同步签署三方协议，在此范围内为学员提供授课服务。
  4、上海动因会员的退费、补偿、违约金等责任，会员需联系之前订单实际收费的关联公司或通过诉讼等方式处理。山东悟空体育不接收和承担该部分责任。

  2023年12月8日