分类： 未分类

• 雪松控股 2022.2.16……融资方

  2022年3月12日

• 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗周晓东涉嫌诈骗、伪造证据、虚假诉讼罪 2022.3.10……警方通告。近日，翁牛特旗公安局刑事侦查大队在侦办周晓东违法犯罪案件中，发现周晓东以基层法律服务工作者身份为当事人代理民事诉讼案件需要托关系、送礼为名向当事人骗取钱财；以伪造当事人欠条或收据通过法院诉讼程序诈骗当事人钱财；以伪造或帮助提供虚假证据，进行虚假诉讼等多种形式的犯罪行为，现周晓东因涉嫌诈骗、伪造证据、虚假诉讼罪被翁牛特旗人民检察院批准逮捕

  2022年3月12日

• 密码保护：神洲源源（北京）经济合同担保有限公司牡丹江分公司涉嫌合同诈骗案 2022.3.11……警方通告。神洲源源（北京）经济合同担保有限公司牡丹江分公司涉嫌合同诈骗案，黑龙江省牡丹江市相关投资人速来牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队说明情况

  2022年3月11日

• 成都置信集团 2022.3.11……近日有部分客户通过企查查等信息查询平台了解到我公司被成都戟尊企业管理中心（有限合伙）向成都市中级人民法院申请破产的立案信息。我公司确实陷入流动性风险。但是我公司将倾尽一切力量，依法依规向受理法院提出异议并揭露其险恶用心。

  2022年3月11日

• 有不法分子冒充滨海大宗商品交易市场服务有限公司返款、退赃实施诈骗 2022.3.11……警方通告。谨防不法分子利用滨海大宗案进行诈骗。河北省沧州市公安局运河分局提示：目前发现有不法分子冒充滨海大宗商品交易市场服务有限公司、法院、检察院、公安局发布滨海大宗公司返款、退赃的公告，以先注册后返款的名义非法获取个人信息并伺机实施诈骗

  2022年3月11日

• 泰禾集团 2022.3.10……严正声明：近日，在个别网络媒体平台上，部分别有用心的个人注册号发布了《房产巨头泰禾集团宣布破产，留下一些“烂尾楼”，被万科集团接手》《万科接手泰禾集团》等文章和视频，已对我公司品牌声誉和正常运营造成恶劣影响。有关文字、视频传播内容中，所谓“泰禾集团宣布破产，留下一些‘烂尾楼’，被万科接手”、“泰禾集团名下共计五十多个房产项目在停工中”、“泰禾可能融资今年的社交电商爆款‘潮多多’app”等观点和内容纯属造谣，与事实严重不符，我公司对此予以强烈谴责！

  2022年3月10日

• 深圳市P2P网络借贷风险专项整治 2022.1.19 2022.2.17……第二十一批3家（笑脸金融、星金所、腾邦创投）、第二十二批1家（布谷农场）自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单

  2022年3月9日

• 山东滨州市滨城区陈士岩犯合同诈骗罪一案 2017.2.16-2022.3.8……被告人陈士岩犯合同诈骗罪一案，滨州市滨城区人民法院于2022年3月7日作出一审判决，被告人陈士岩因合同诈骗罪，被判处有期徒刑八年六个月，并处罚金二十万元

  2022年3月8日

• 密码保护：GEC“环保创业币”项目 2022.3.7……济南市章丘区提示GEC“环保创业币”项目存在风险隐患：近日，在章丘区刁镇、明水等地发现一非法组织打着环保旗号，假冒“世界环保创业基金会”的名义，组织推广GEC“环保创业币”项目。该组织表面上是群众不用缴纳钱就能注册成为会员，然后推广他人参加组织，获得一定的GEC环保币，并能获得收入，但是要想取得更大收益，只能通过推广更多的人或投入大量资金，最终将造成重大损失，该组织主要针对我区的老年人，他们借用捡拾垃圾的环保活动，对群众进行洗脑，诱骗群众进行投资。在香港注册的“世界环保创业基金会”明确声明：从未在大陆开展过任何形式的业务，GEC虚拟货币非本基金会发行。民政部门也明确认定：在大陆的各种“世界环保创业基金会”为非法组织

  2022年3月8日

• 陕西澜雨鑫传媒有限公司开发的“创投策略”股票配资平台、“BOX”数字货币平台 2022.3.7……警方通告。西安市公安局高新分局侦办的“创投策略”股票配资平台、“BOX”数字货币平台电信诈骗案现移送人民检察院审查起诉，请2019年9月份后在陕西澜雨鑫传媒有限公司开发的“创投策略”股票配资平台、“BOX”数字货币平台上投资受损尚未报案的投资客户于本通告发布之日起30日内，携带以下相关材料到我局丈八路派出所进行报案登记

  2022年3月7日