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• 密码保护：内蒙古呼和浩特市犯罪嫌疑人王海军、刘建东、焦建军、王俊林等人以办理公租房为由实施诈骗 2022.2.14……警方通告。呼和浩特市公安局新城区分局近期破获一起诈骗案，犯罪嫌疑人王海军、刘建东、焦建军、王俊林等人以办理公租房为由实施诈骗，涉案金额巨大。警方公开征集违法犯罪线索

  2022年2月15日

• 以推荐股票投资的方式实施诈骗的27人犯罪团伙 2022.2.15……​深圳市罗湖区人民法院立案审理的深圳市罗湖区人民检察院指控被告人关宗鸿、关宗伟、陶明太、关宗辉、吴鸿燕、叶凤娟、杨永源、黄立沛、谢康成、杨再新、胡港、冯树成、张玉国、陈孝、李锋胜、黄和金、陈忠、黄谟才、陈涌财、郑世辉、庞娥、李凤、王乔昱、傅土连涉嫌诈骗罪、被告人张震、刘少伟涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人陈二艳涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，已于2022年1月25日立案

  2022年2月15日

• “笨宝宝”APP投资平台 2022.2.14……警方通告。苏州市公安局姑苏分局已对程某某等人通过“笨宝宝”APP投资平台涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。该案涉及的投资参与人较多，目前大部分人员未到公安机关报案登记。请尚未在公安机关登记的投资参与人自行下载填写笨宝宝投资人明细登记表、诉讼权利义务告知书，从即日起至3月2日前，将登记表、诉讼权利义务告知书、身份证复印件及相关证明材料签字后邮寄至苏州市公安局姑苏分局火车站地区派出所，并提交相应电子档。逾期未报案者，由个人承担相应法律责任

  2022年2月15日

• 雪松控股 2022.2.10……2月10日，头顶“世界500强”、“广州第一民企”光环的雪松控股集团有限公司，被多名投资者质疑信托产品逾期兑付。当日有去雪松控股总部讨说法的投资者表示：“今天上午，雪松（控股）高层一直在会议室谈方案，现在他们还没有跟投资人会面。”上述投资者介绍，从2021年3月底开始，雪松控股旗下雪松信托的长青、长泰等多款产品陆续逾期，涉及全国近8000名投资者，金额近200亿元。……针对逾期兑付问题，雪松控股表示尚无明确的官方回应。接近雪松控股内部人士透露，雪松控股董事局主席张劲正谋求转让旗下子公司控股权等方式筹措资金。……在9日晚，雪松控股员工接到通知，今天在家办公，但未告知具体原因。……2022年1月30日，雪松控股董事局主席张劲在其签署的一封“致歉信”表示，受资产特性、交易价格、交易流程等各种因素影响，资产处置及回款计划未能按照逾期方案落实，原定于1月底完成的兑付无法完成。致歉信承诺：“春节后将进一步与投资人对话商议方案，取得共识，无论如何都将确保（2022年）2月底之前完成兑付”。

  2022年2月12日

• 江苏省清理整顿金融资产类交易场所（简称金交所） 2022.1.4……江苏省金融资产交易中心有限公司、江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司、江苏开金互联网金融资产交易中心有限公司不再从事交易场所相关业务。

  2022年2月12日

• 贵州省清理整顿金融资产类交易场所（简称金交所） 2021.12.27……取消贵州场外机构间市场有限公司、天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司、贵州中黔金融资产交易中心有限公司、贵州省绿地金融资产交易有限公司、贵阳金融资产交易所有限公司、西部金融资产交易中心(贵州)有限公司等贵州省6家金融资产类交易场所业务资质，不再从事金融资产类交易场所相关业务，继续履行原金交所业务兑付和相关风险处置职责。……省外金交所在我省开展经营活动属于违规经营行为，存在风险隐患，有关机构名单如下：华企金融资产交易有限公司、普惠金融交易中心（大连）有限公司、青岛国富金融资产交易中心有限公司、青岛联合信用资产交易中心有限公司、深圳前海金融资产交易所、深圳市前海融资租赁金融交易中心有限公司、深圳文化产权交易所有限公司、深圳亚太租赁资产交易中心有限公司、天津金融资产交易所有限责任公司、无锡金融资产交易中心有限公司、西藏产权交易中心有限责任公司、央地协同金融资产交易中心有限公司、银川产权交易中心有限公司、浙江南湖金融资产交易中心有限公司、中民国控辽宁金融资产交易有限公司等。

  2022年2月12日

• 正荣地产 2022.2.11……2月11日午后，正荣地产（06158.HK）、正荣服务（06958.HK）午盘开始闪崩，两家港股上市公司的股价最高跌幅均超过80%。正荣集团美元债昨日（2月10日）下午开始下跌，其中2亿美金规模的永续债开启暴跌模式，该笔永续债于昨日早间的94暴跌约30个点至55/65。此前，正荣在投资人会议中表示，因永续债跳息后费用过高，票息将由10.25%跳升至15%，因此于1月4日发布公告，计划于3月5日赎回其2亿美金规模的永续债。据市场参与者透露，永续债的暴跌主要源于传闻影响，称公司将不再按此前计划赎回该笔永续债，以及公司或将重组的传闻。对于上述传闻，正荣地产午后回应投资者，公司将按原计划赎回2亿美元永续债，相关传闻不实。

  2022年2月12日

• 拟对罪犯刘卓暂予监外执行一案 2022.2.11……2018年8月至12月期间，苏红梅（另案处理）等人先后在昆山市、苏州市吴中区、苏州高新区及苏州工业园区等地开设按摩会所，招募店长、管家、模特（又称技师）、前销及外联团队，并统一对上述人员进行诈骗话术培训、管理，以公司化形式运作组成诈骗犯罪集团。该犯罪集团由苏红梅、齐英（另案处理）为管理者，通过招募人员形成“柔柔团队”、“若琳团队”两个相对固定的诈骗团队，通过虚构充值成为会员可以接受性服务的事实，向不特定多数被害人实施诈骗。该犯罪集团首先由外联人员采用发小广告、在微信、QQ聊天软件中添加“附近的人”等方式搭识被害人，通过网络聊天平台按照话术向被害人推销性服务，诱骗被害人至会所内消费。在被害人进入会所后，店内前台人员登记预约外联人员代号，随后由前销人员继续以性服务为诱饵，欺骗被害人充值办理会员（称为课前金额）。店内模特在给被害人按摩时，伙同管家以继续充值可以享受更高档次的性服务为诱饵，欺骗被害人继续充值（称为课中金额）。店长负责对前销、管家、模特如何使用话术实施诈骗进行培训，并通过制订业绩指标、开会交流等方式对会所进行管理。在与被害人产生纠纷后，店长出面处置，并将相关情况报告苏红梅等人。前台人员每日制作业绩确认单，经各被告人确认后，交由财务人员施丽君等人制作工资、业绩表，并以此为依据发放“工资”。

  2022年2月12日

• 广东猪兼强互联网科技有限公司 2020.7.16 2022.2.10……宣告破产……财产处置

  2022年2月12日

• 犯罪嫌疑人赵华、赵斌、赵彤涉嫌合同诈骗罪案 2022.2.11……已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。

  2022年2月11日