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• 济南P2P网络借贷风险专项整治 2021.4.19……济南市第二批退出类网贷机构名单公告。济南市24家P2P网贷机构中19家清零、1家失联、4家立案

  2021年4月25日

• 上海市P2P网络借贷风险专项整治 2021.4.23……第二批声明清盘退出且存量已结清网贷机构，本批包括凑份子、钱香金融、钱牛牛、爱投金融、囧羊理财、你我贷、石投金融等27家平台

  2021年4月24日

• 张店区防范和处置非法集资工作 2021.4.23……张店区防范和处置非法集资工作领导小组办公室发布警示通告，警示20家未取得相应许可，不具有开展集资、吸储、保险、理财等金融服务资质的企业及个人名单

  2021年4月23日

• 万古河合同诈骗案 2020.1.20……30名被告人刑事判决书……五个公司的总监、副总监负责各自部门员工的管理和进行话术、制图培训。公司对各部门下达所谓的业务指标,即诈骗被害人钱财的数额,以此对各业务员进行考核,并作为晋级的依据。总监、副总监在召开部门例会、业务会时,依照公司的“话术”资料,对业务员如何诱骗被害人等方面进行培训。话术培训,是利用公司提供的“话术册”,要求业务员针对不同情形按照不同套路,让被害人携带藏品前来公司,接洽鉴定、委托拍卖、展销等业务;制图培训,是要求业务员利用公司现有的模板,针对被害人的藏品制作虚假的“市场评估调查结果”,让被害人产生自己的藏品市场关注度高、价格好的错觉。根据该犯罪团伙制定的规定,犯罪嫌疑人及被告人除了领取固定工资外,还根据业绩获取高额提成。总监、副总监如开展个人业务,个人提成与资深高级经理一致(为1%-3%不等)个人、部门的业绩超过一定数额,提成会给予相应的提高,并视个人绩效在职位上给予提升(为7%-10%不等)公司通过购买等方式,非法收集大量的在互联网留有藏品出售的被害人信息,将被害人信息分发给公司的负责人。负责人再将信息分给本公司的部门负责人即总监、副总监,部门负责人最后将信息分给各部门的业务员即高级资深经理、业务经理。该犯罪团伙通过“喊单”、“断代”、“做单”、“拍卖”的套路有组织地对被害人实施诈骗犯罪活动

  2021年4月21日

• 江西省网络借贷风险专项整治 2021.4.13……第八批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单，本批包含一家机构：宜春网贷网络服务有限公司（网贷网）

  2021年4月21日

• 立马理财 2021.4.15……好几年了，一直拿不回来钱。。。当初投这个也是因为家里人说有网易的背书，连网易自己的员工都投，肯定没问题。哪成想钱就一去不复返

  2021年4月16日

• 湖北昱泽网络 2021.4.13……犯罪嫌疑人胡青舟、蒋岩等17人涉嫌合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人胡青舟、蒋岩设立湖北昱泽网络科技有限公司，对外称湖北翔迎网络科技有限公司、湖北鑫科元网络科技有限公司、湖北汉之源网络科技有限公司。公司主要是由业务员在抖音APP发广告，业务员按照公司规定的话术谎称自己在拼多多平台上开了店铺之后，由公司帮助操作代运营，不用自己管，稳赚钱，夸大宣传，虚构高收入、高回报，吸引不明真相的被害人在拼多多平台开网店交给其公司代运营

  2021年4月13日

• 权行普惠解债 2021.4.12……近年来，全国陆续出现部分企业以加盟商或分公司的名义代理贵州某债事生活服务有限公司、深圳市某公司、“权行普惠XX”机构开展有关企业法人、自然人不良债权或债务风险化解业务。该种模式下的债事服务可能面临以下风险

  2021年4月12日

• P2P重度参与投资人自述踩雷史（续） 2021.4.11……去牛板金的时候记得到现场大概是2点多吧，那人多的现场根本挤不下，人还不断增加，没办法只能集中在顶楼的大礼堂来听工作人员讲现状。由于人太多最后决定只能派代表进去和CEO王旭航面谈后续的事情，在谈判桌上王旭航侃侃而谈，根本没有实质性的内容没半个小时就知道是有准备的替罪羊。为了要回自己的钱从到达那刻直到第2天快中午王旭航被警察带走我都没有合过一眼……前文说过口袋网暴雷的时候我没时间第一时间去现场，等我安排好自己公司里的事，去成都的时候就只剩下CEO魏宁和几个他的随从了。中间的是魏宁，左边戏精罗明熊后来因为团贷案被抓，右边费力也是口袋网股东之一操作的好基本上岸了，还有个股东温谋至今潜逃未归案。当时正好是借款人戴德生的花桥房子抵债权怎么分配的时候。这里稍微解释下口袋网和其他P2P稍有不同，它是订单式投标，在全国影响力也不算很大，官方统计有6000左右出借人实际不少马甲号，暴雷金额却有16亿。刚到的时候我第一念头也是要套房子拉到

  2021年4月11日

• 汇中财富 2021.4.10……从“公司决定停止新业务运营，全力回笼底层资产资金，完成对存量客户的良性退出”公告发布后，相关工作正按照计划有序推进。近期，公司接到有关人员反映，有不法分子冒用公司、投资人或相关管理部门名义，通过建立微信群、QQ群等方式，散布谣言，诈骗钱财，严重损害了投资人的合法权益

  2021年4月10日