分类： 未分类

• 蛋壳公寓 2021.4.6……蛋壳，你活过来了没？蛋壳，你什么时候活过来？蛋壳，你要是活过来了，把钱还我成不

  2021年4月7日

• 朝阳区P2P网贷风险整治 2021.4.6……北京市朝阳区P2P网贷机构自愿清盘退出（第三批）。本批包括丁点理财、旺财小强、恒泰金服、财富500等12家平台

  2021年4月6日

• 海南度墨区块链技术公司 2021.3.24……警方通告。当前，海南度墨区块链技术有限公司涉嫌诈骗一案，相关犯罪嫌疑人已被海口市公安局美兰分局刑警大队抓获，案卷移送起诉至海口市美兰区人民检察院，为进一步寻找被诈骗受害人，指控犯罪嫌疑人，现特向社会公开征集线索，寻找受害人，望知情人士积极向公安机关提供线索，未曾报案的被害人及时与办案民警联系，协助警方调查

  2021年4月4日

• 湖南中茂房地产 2021.4.2……“中茂城商业广场”项目近况通告

  2021年4月2日

• 密码保护：民生信托（民生财富） 2021.3.28……泛海控股集团董事长卢志强发布了一封“致投资人函”……当前，中国泛海控股集团正在加快引进战略投资者，加大资产处置力度，争取最大化的聚集资金和优化资产，并按照国家政策和监管部门的要求，全力支持下属公司按照统一的计划安排，分期完成兑付。并同时责成有关下属企业加快项目到期资金的及时回流和违约项目的底层资产处置，加速资金聚集，统筹进行安排和兑付。同时促进加快整合优化经营管理体系，使公司经营发展状态趋于完善。根据目前民生财富、民生信托以及中国泛海控股集团资金的统筹安排（包括重大资产处置、引进战略投资者等诸多措施），计划将分别争取在七月、十月、十二月三个时间点完成兑付（包括个别已经到期及按监管政策要求需中止而尚未到期的项目）

  2021年4月1日

• 民生信托（民生财富） 2021.3.30……近日，部分媒体对民生财富投资管理有限公司旗下基金产品进行了报道，称其产品的投向为民生信托产品。该报道引用数据金额较大，但对具体投资情况表述模糊、指代不清，导致我司投资者及其他受众产生了一定误解

  2021年4月1日

• 南昌洪寓商业管理公司 2021.3.1……警方通告。2020年11月24日，南昌市公安局红谷滩分局依法对南昌洪寓商业管理有限公司实际控制人李某房涉嫌合同诈骗立案侦查。现南昌市东湖区人民检察院已对犯罪嫌疑人李某房批准逮捕。经调查，犯罪嫌疑人李某房还在国内其他省市成立了徐州楚寓商业管理有限公司、石家庄石寓商业管理有限公司、上海福寓商业管理有限公司、津诚易家（天津）房地产经纪有限公司、贵州不期而寓商业管理有限公司、长沙星寓商业管理有限公司、成都信合筑家商业管理有限公司等,并实施犯罪行为

  2021年3月31日

• 汇中财富 2021.3.26……给汇中客户的一封信。汇中从2013年成立至今，经历了8年的辉煌发展，已为数万名客户的300亿资金提供了近乎完美的服务和兑付，我们一直怀揣着梦想，要走出一条我们和客户共同的康庄大道。但遗憾的是，不管是外部国内外投融资市场环境的恶化、2020年全球疫情影响、民间募资政策的趋严，还是公司内部运营管理的偏差、产品设计的失误、风险应急处置的迟缓，现实的压力在2021年初发生了叠加效应，我司投资的部分底层资产在此轮周期性下行的过程中缩水严重，回款艰难,难以继续用利润覆盖投资回报，信贷类权益也陆续出现大范围拖欠延期，在行业洪流的裹挟下，公司虽然上下齐心努力自救，但无奈于大势难抗，最终还是面临短期内丧失兑付能力，流动性枯竭的状况，需要较长时间处置、盘活存量资产，才能实现对客户的兑付。面对残酷的现实，经本公司股东会表决作出决议，本公司决定停止新业务运营，全力回笼底层资产的资金，完成对存量客户的兑付工作后良性退出行业

  2021年3月29日

• 密码保护：杭州网贷公司套路贷案 2020.12.28……杭州网贷公司技术部、商务部、客服部、人事部41名被告人诈骗罪二审刑事裁定书……2018年4月，杭州网贷公司先后与24家催收公司签订合作协议，将非法债务逾期部分以外包的形式分配给催收公司非法催收，对催收公司通过业绩考核的方式进行管控，依照考核结果支付催收款项提成、奖金等，明示或默许催收公司利用信息网络对被害人及其亲友采取滋扰、威胁、恐吓等非法手段催收非法债务。从而形成了以王焘为首的集非法网络放贷、“软暴力”催收于一体，架构明晰、分工协作、利益共享的犯罪集团……上诉人陈发省提出：一审法院依据各被告人职责来认定“主观明知”或“应当明知”过于片面、笼统，技术部人员只负责软件开发，无从得知利息费用的设置、客服咨询、催收等信息，也无法对案件性质作出判断；被害人知晓真实利息，其在明知的情况下依然选择以贷还贷具有责任。综上，本案定性为“套路贷”缺失依据，适用罪名错误，应以非法经营罪定罪量刑……关于所提上诉人主观上不明知，其行为不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见。经查，各上诉人在网贷公司工作期间，虽从事的工作各有不同，但都不同程度的参与技术研发、技术支持、网络贷款软件维护、处理贷款软件平台客户咨询、协调催收、管理财务等工作，上述工作内容是网贷公司得以正常运转并实施诈骗活动不可或缺的组成部分，上诉人的行为在客观上使被害人陷入错误认识从而处置财产起到了帮助作用。且作为有判断认知能力的成年人，从一般社会经验的角度出发，应该在具体工作的过程中意识到公司所从事业务的违法性，却予以放任并从中获利，该上诉理由及辩护意见与查明的事实不符，不能成立

  2021年3月28日

• 杭州网贷公司套路贷案 2020.12.7……合肥建元、亳州建元9被告人诈骗罪二审刑事裁定书……网上征集平台被害人名单、银行流水凭证、还款记录、短信微信催债记录等，证明公安机关通过网上征集，有2286名套路贷被害人向公安机关提供贷款平台、贷款金额、还款金额、催款方式的情况，其中683名被害人涉及电话轰炸、短信轰炸、修图、改图、语言威胁等方式催收……对各上诉人所提上诉理由及其各辩护人所提上诉理由、辩护意见，综合评判如下：1、关于上诉人聂嘉、李厚辉、周皓然、张俊杰、王东生、徐振、高海龙及其辩护人、上诉人张雯的辩护人所提不构成诈骗罪，认定诈骗金额有误，上诉人主观不明知、不构成共犯的上诉理由及辩护意见。经查：上诉人张雯、聂嘉、李厚辉、周皓然、张俊杰、王东生、徐振、高海龙、马岩明知杭州网贷公司以民间借贷为幌子，非法占有他人财物，以“套路贷”骗取多名被害人财物，为获取非法催收提成，积极实施催收，上述犯罪事实有多名被害人的报案及陈述、银行流水凭证、还款记录、微信催债记录、杭州网贷公司指导建元公司催收截图等，建元公司任命书、员工花名册职位登记表、证人庄某、孙某2、谷某等人证言及部分上诉人的有罪供述等证据证实，各上诉人非法占有他人财物的主观故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件，原判定性准确

  2021年3月28日