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• 聚电智能 2021.3.15……犯罪嫌疑人刘国兵涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送深圳市人民检察院起诉，刘国兵是被告人肖彤、王希文等涉嫌集资诈骗罪一案的同案犯罪嫌疑人

  2021年3月15日

• 深圳市P2P网络借贷风险专项整治 2021.3.12……深圳市P2P网络借贷风险专项整治第十七批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单，本批共4家平台：互诚宝、银盛金服、鹏金所、粤商贷

  2021年3月15日

• 朝阳区P2P网贷机构风险专项整治 2021.3.15……朝阳区P2P网贷机构自愿清盘退出（第一批）。本批包括铁甲金服、银魅财富、牧融世家等16家平台

  2021年3月15日

• 四川信托 2021.2.7……四川信托行政处罚。四川信托存在13项违法违规事实。合计罚款人民币3490万元

  2021年3月13日

• 艺语天下 2021.3.12……警方通告。安徽艺语天下拍卖有限公司（“艺语天下”平台）涉嫌诈骗罪，合肥市公安局新站分局已依法对该平台立案侦查。并于2021年3月12日，对主要犯罪嫌疑人刘某、赵某、吴某等人采取刑事强制措施。合肥新站警方在前期侦查中已调取掌握投资人相关数据，投资人如需另行报案，可通过如下方式进行报案登记

  2021年3月12日

• 普信资产 2021.3.12……自2021年3月份开始，资产优化方案公开会将调整为双周召开，每次会议具体召开时间以普信资产官方公告通知为准。近期会议召开时间为2021年3月21日(周日)下午18:00点。届时会议将针对资产优化方案的进展情况、方案的调整情况、资产处置进度情况等相关问题进行讲解

  2021年3月12日

• BTK（比特王）虚拟币诈骗案 2021.3.7……警情通报（第二期）。2021年2月26日，温州市公安局鹿城区分局BTK（比特王）虚拟币诈骗案工作专班经前期研判，在温州、西安两地依法传唤温州清风公司五名前员工。经审查，对公司骨干段某、康某两名犯罪嫌疑人采取了强制措施，现正全力组织开展案件侦办

  2021年3月7日

• 九环智能合约 2021.3.4……说起九环智能合约这个盘

  2021年3月4日

• 上海市网络借贷风险专项整治 2021.2.23……第三批失联类网贷机构

  2021年3月1日

• 浙江绿森电子商务 2021.2.27……关于绿森集团涉嫌合同诈骗案的警情通报（二）。经侦查取证，2月26日，犯罪嫌疑人娄某某、李某某等4人已被依法批准逮捕；公安机关开放报案登记平台，截至目前已有12948人次的消费者和债权人在平台上报案登记相关信息

  2021年2月27日