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• 云钱包、云库房、Youtime 2021.1.15……近日，我办接实名举报，以“云钱包”、“云库房”“Youtime”等名义宣扬“全民控股的公共网络”、“智能社会，全民持股，分股到户”等虚假理论，诱骗亲戚朋友线上、线下“买金股”、“拉人头”、“领股息”等，在我市部分乡镇活跃严重，影响较大，该行为已被其他省市点名提示。云钱包APP的开发商为北京同创源码网络技术有限公司，其经营范围不包含金融及金融业务，而该公司开发的云钱包 APP及其官方网站宣传的云库房平台，涉嫌开展兜售人工智能币(AIC)、提货权、发行金股等金融活动，并借用国内知名企业作为对比进行虚假夸大宣传。其盈利模式违背市场经济规律，资金运转不可长期维系，一旦资金链条断裂，参与者资金将面临极大风险

  2021年1月19日

• 爱租公寓 2021.1.19……犯罪嫌疑人陈金龙、姜振航、刘高飞、王华宇涉嫌合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：2020年5月，犯罪嫌疑人王华宇、姜振航两人共同负责运营爱租公寓。犯罪嫌疑人王华宇等人，在明知爱租公寓公司持续经营困难的情况下，依然要求公司业务部门大力发展租赁业务，企图通过不断扩大公司租客模式、收取租客长期租金，利用时间差的方式维持公司正常运营

  2021年1月19日

• 合众e贷 2021.1.18……自互金整治工作开展以来，合众e贷积极响应监管要求，推动平台“三降”。截止至2021年1月18日，合众e贷的P2P在贷余额已经全部清零，所有出借用户的本金和预期收益均已全部完成兑付，至此，平台的存量P2P业务已经全部结清，P2P待收余额为零。这标志着合众e贷自此告别P2P业务模式

  2021年1月19日

• 信投宝 2021.1.18……关于信投宝存管账户待处理资金处置安排的公告。自2019年10月16日收悉湖南省地方金融监督管理局《公告》后，公司已按照清退计划，于2020年如期完成了对信投宝平台用户资金100%兑付。为维护公司及用户权益，因2019年11月1日存管机构下线被留置存管银行账户的待处理资金，经公司多方沟通协调，目前平台与存管银行–天津金城银行账户结算已交割完毕，公司将对待处理资金进行后续清退结算处理

  2021年1月18日

• 神农蜂（老年疗养公寓） 2020.11.6……10月29日，市金融办组织市处非办、市公安局、市民政局等相关单位来桂阳指导神农蜂风险处置工作，并对公司负责人进行现场约谈。为贯彻落实，10月30日，县领导召集相关部门负责人在县行政中心105会议室，召开县神农蜂风险联合处置工作调度会。会议听取了神农蜂风险联合处置工作有关情况汇报，参会部门分别就处置工作提出处理建议

  2021年1月16日

• 海淀区网贷领域风险应急处置工作 2021.1.15……关于北京市典贷通信息服务有限公司等2家网贷机构出借人限期申报债权及要求高管履职的通知。下述2家公司被列入网贷退出机构名单，为维护广大出借人的合法权益，推动网贷机构退出进程，现要求通过该公司网贷平台出借资金且未结清的出借人，在本通知发布之日起30日内向专班申报存量网贷债权。要求上述2家公司法定代表人、实际控制人、董监高等人员立即返岗主持相关退出工作，并向我专班如实上报网贷业务的运营情况

  2021年1月15日

• 东城区P2P网贷风险整治 2021.1.15……“奇子向钱、e云贷”等7家P2P网贷平台完成存量化解良性退出

  2021年1月15日

• 创道资本 2021.1.14……关于良性退出兑付方案之补充兑付方案 商铺抵顶化债方案三

  2021年1月14日

• BTK（比特王）虚拟币诈骗案 2021.1.14……警方通告。2020年11月24日，温州市公安局鹿城区分局成立BTK（比特王）虚拟币诈骗案工作专班。经前期侦查，目前已对伍某某、何某等14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，对犯罪嫌疑人段某某押回温州重审。现全力组织开展案件侦办

  2021年1月14日

• 创道资本 2021.1.13……关于良性退出兑付方案之补充兑付方案 公寓抵顶化债方案

  2021年1月13日