分类： 未分类

• 金桥梁、建华金融、兴易贷 2020.7.28……7月28日，深圳市南山区互联网金融风险专项治理工作领导小组办公室发布《关于3家P2P网贷平台的风险警示》，提醒广大群众高度警惕“金桥梁”、“建华金融”、“兴易贷”3家注册在深圳但实际经营在异地的P2P网络借贷平台的风险

  2020年7月30日

• 宜信普惠信息咨询长治分公司 2020.7.23……警方通报。长子县公安局正在侦办宜信普惠信息咨询（北京）有限公司长治分公司催收人员涉嫌犯罪的案件，目前犯罪嫌疑人胡博伟、岳森、闫飞、郭凯、赵雷燕、王蓓蓓、雷新杰已被长子县警方俵法采取刑事强制措施。现号召广大群众踊跃检举揭发宜信普惠信息咨询公司长治分公司催收人员涉嫌违法犯罪的线索

  2020年7月29日

• 博金贷 2020.7.26……省网贷整治办召开博金贷平台拟转型工作推进会。会议听取了博金贷平台及南昌市网贷整治办有关负责人关于博金贷平台拟转型工作情况的汇报，各参会单位人员对博金贷平台拟转型方案的可行性、操作性特别是可能遇到的困难问题进行了分析研判和具体指导

  2020年7月26日

• 金满溢、金手指、金鼎 2020.7.16……2020年4月17日，宁海县公安局接到多名群众报警，均称被“金手指”“金满溢”等期货交易平台以“包赚不赔”的口号蛊惑，将投资款投入嫌疑人个人账户，导致血本无归

  2020年7月25日

• 中投全球 2020.7.24……截止到2020年7月23日，中投全球通过三方九垠公司房产项目成功化解债权1636余万元

  2020年7月24日

• 中天艺术品公司 2020.7.23……中天艺术品犯罪嫌疑人严永靓、费汉江等5人涉嫌合同诈骗一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：深圳中天艺术品管理有限公司于2017年5月成立，犯罪嫌疑人严永靓、费汉江等5人在该公司任职期间以拍卖、展销收藏品为名大肆诈骗群众钱财

  2020年7月23日

• 慧涞之兴投资公司 2020.7.22……2020年7月17日，北京一中院裁定认可北京慧涞之兴投资管理有限公司破产和解协议并终止和解程序

  2020年7月23日

• 土土金服 2020.7.20……套路贷

  2020年7月21日

• 五行归一、五行数字货币、3260人际网、国际建业盘、满星云、宇琪慈善基金数字货币 2020.7.20……自2016年以来，犯罪嫌疑人林某某以投资“五行归一”、“五行数字货币”、“3260人际网”、“国际建业盘”、“满星云”、“宇琪慈善基金数字货币”等虚假项目为名，建立微信群发展会员入群，宣扬会员报单后在一定期限内会给予现金、股权等方式回报，被发展的会员们深信不疑，不断通过微信转账、银行卡转账的方式交钱报单

  2020年7月21日

• 钜富金融 2020.7.20……关于“钜富金融”涉嫌非法金融活动的风险提示。近日，接群众举报，有人在我市东方银座12楼某室宣传推介“钜富金融”外汇交易平台，承诺高额收益回报，鼓动市民入金投资，并拉人头分级提成。根据相关法律规定，我国金融监管部门暂未批准任何机构可在境内开展或代理开展外汇按金业务

  2020年7月20日