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• 密码保护：上海市浦东新区“钱多多”平台陈正浩非法吸收公众存款案 2024.6.13 ✓资金清退
  投资受损人信息核对：“钱多多”案件投资受损人信息登记核对平台于2024年6月14日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2024年6月14日起至2024年10月13日止。

  2024年6月13日

• 密码保护：内蒙古包头市九原区李飞午、李娜、朱晓东、师五勇、王二龙追缴违法所得一案 2024.6.12 ✓资金清退
  包头市九原区人民法院刑事退赔案款发放：目前已执行到位912541元案款，现对执行到位的涉案案款进行集中发放。受害人信息收集及案款发放时间：自2024年6月15日开始。依法依规，按照刑事判决内容，按人计算，按比例发放，具体发放金额以刑事判决附表列明的个人金额乘发放比例计算。

  2024年6月12日

• 密码保护：甘肃白银市白银区詹杰、韩仔洋、赵伟、冯建良、苏创、任海波、盛流通、刘志勇、杨幼强、纪训政、张志伟、沈容英、邵理想、沈颖花、代迪、李恒、王恒、王自强、薛芸芳、王振洋、纵瑞飞、郑成斌责令退赔一案 2024.6.7 ✓资金清退
  甘肃省白银市白银区人民法院公告(2024)甘0402执恢5号，本案已将部分案款执行到位，现因受害人数众多且不确定，特公告通知该案的受害人进行核实登记，逾期不登记的，本案执行案款将依据法律规定上缴国库。2024年6月4日-2024年9月4日(此期间仅限工作日办理登记)。

  2024年6月10日

• 上海极目银河数字科技有限公司 2024.5.27 ✓媒体报道
  员工于2024年5月26日18时至陈群位于浦东新区金港路2528号2期91栋的东方花园别墅找人时，发现该地址已人去楼空，房间留有一张打印的A4纸和一个U盘，A4纸上写有陈群无法兑付投资人的钱合计62亿最终只能选择逃避。

  2024年6月6日

• 诺远资产 2024.6.5 ✓公司方发布
  诺远资产管理有限公司重大声明：6月3日北京市朝阳区监督管理局公告送达对诺远资产“吊销营业执照”的处罚决定书

  2024年6月6日

• 广东深圳市恒大地产（恒大集团） 2024.5.31 ✓官方发布
  许家印“手段特别恶劣，情节特别严重”，无法与夏海钧取得联系！恒大地产41.75亿元罚单全文公布：2年虚增收入超5600亿

  2024年6月1日

• 密码保护：广东深圳市河北大宗商品公司（杰克逊公司）案被执行人杨焕光、廖志豪、吴昌源、刘春成、王阳阳、宋嘉豪责令退赔执行一案 2024.5.28 ✓资金清退
  侦查机关移送的财产大部分已处置完毕（其中有一套房产因案外人异议暂无法处置，待符合处置条件后另行处置，再另行发布退赔公告），依法扣划了河北沧州公安分局在侦查中控制的属于本案退赔的资金，对在案资金进行了归拢，相关信息进行了核对，本案第一次退赔的金额共计人民币405495486.52元。本次资金退赔开始登记时间自本公告发布之日起开始（即2024年5月28日起开始登记），不设结束时间，直到本次到位的资金全部发还完毕为止。根据实际工作情况，每次提取信息后一般在30-45天完成该批次的审核发放。预计第一批款项发放时间为2024年7月28日-8月12日，之后每间隔两个月一次。所在批次登记人数较多的，审核发放工作量大，发放时间相应顺延。

  2024年5月29日

• 密码保护：天津市宝坻区执行案款发放 2024.5.28 ✓资金清退
  法院执行案款认领公告：
  被执行人鲍荣鹏、杨迎迎、陈亚明、耿乐先诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被执行人张兴艳、赵书明、张运涛、高赛盗窃罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被执行人邓展志、邓银娟、许永波、王记、许亚平、戴威龙、刘帅、周海丰、邹智涛、俞小娟诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被执行人杨志明诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被执行人杜凯诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被执行人张海霞、张桂英、张继香、闵静诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被执行人张敏诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被执行人付泽腾诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被执行人于海明、卢时孕、张洪光、王媛、张泽宇、刘辉、张群山、李航等28人诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被害人、被害单位自公告之日起三十日内持资料至本院执行局办理认领手续

  2024年5月28日

• 湖北武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标一案 2024.5.28 ✓法院发布
  公开宣判：对被告人贾志宏以合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪，数罪并罚，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。其他被告人分别被判处三年二个月至十二年不等的有期徒刑及相应财产刑，对被告单位武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司判处相应罚金。

  2024年5月28日

• 上海市海银财富 2024.5.28 ✓媒体报道
  记者历时超过2个月，分赴浙江、上海、山东、湖北等8省市实地调查发现，海银财富所销售的理财产品全数违规，并操控数十家空壳公司构筑了规模超过700亿元的“嵌套资金池”。
  海银财富的运作模式也全面浮出水面。在销售端，海银财富依靠分布于90余个城市的180多个线下财富中心，聚集了4万余名高净值人群；在募资环节，数十个空壳公司以独立第三方的面目出现，投资人的投资款打入这些公司的账户，并构筑出一个双层嵌套结构的庞大资金池；作为募资工具的理财产品，借道“伪金交所”登记备案，全数涉嫌非法金融；在投资环节，资金所投向的底层资产，与募集说明书宣称的严重不匹配，大部分资金去向不明。 海银财富在市场上存续时间长达18年，如果依靠“借新还旧”的资金池模式滚动，支付给前序投资人的利息、支付给理财师的销售提成等运营费用、底层资产的坏账等，将逐步“抽干”资金池，直到借新还旧的模式无法运转下去。

  2024年5月28日